Depósito ficticio
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Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
...ón de efectivo incluye a las materias primas utilizadas como depósito de gran liquidez, se establece la obligación de informar del efectivo no ... sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual su titularidad se transmita a la ...
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STS 310/2012, 25 de Abril de 2012
TRAFICO DE DROGAS. Sabido es que la doctrina de la Sala exige para la concurrencia de esta circunstancia de agravación que deben hacerse constar con claridad todos los elementos fácticos que la vertebran, es decir fecha, Tribunal, tipo de delito y condena impuesta, cumplimiento de la misma, su firmeza, y en todo caso acreditación de que no ha pasado el periodo de garantía que se establece en el...
... de la Audiencia Nacional, por delitos contra la salud pública, depósito de armas, tenencia ilícita de armas y falsedad documental, los ... documentos mendaces, y una anotación manuscrita con el nombre ficticio de " Jose Ramón " empleado por el dirigente máximo del ilícito grupo, ... -
STS, 6 de Junio de 2014
Declaración de responsabilidad solidaria por la colaboración de la entidad ARCADIA COMERCIAL 21 S.L. y otros en la ocultación y transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria. 1º) Incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para interpretar y aplicar normas mercantiles. 2º) Incongruencia omisiva:...
...En principio, tal depósito lo hará la propia INVERSIONES COLLADO BONE, S.L, aunque se prevé que "en ...ón recaudatoria se trata de desincentivar mediante el gravamen -ficticio- del patrimonio. Bastaría, pues, con que la acción recaudatoria contra ... -
Efectos del cumplimiento
... Compilación Navarra en su ley 496, aunque aquí no se habla de depósito material sino de puesta a disposición de la autoridad judicial que ... del deudor se deduzca que tal ofrecimiento de pago fue real y no ficticio. @@3.3. Requisitos objetivos del cumplimiento. Desde un punto de vista ...
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SAP Álava 229/2016, 30 de Junio de 2016
CONTRATO DE AGENCIA. COMPETENCIA DESLEAL. Al concluir la relación contractual de agencia nada se hizo constar, ni tampoco antes consta reclamación o requerimiento alguno al agente motivado en su rendimiento. De todas las conductas que la demandada califica como incumplidoras del contrato, solo la referida a los clientes "prospect", desviados del contacto que dirigieron a la demandante, tienen...
..., únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de ...depósito constituido para recurrir. MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución ... -
Aspectos financieros de la reforma local
En este trabajo se analizan los aspectos jurídico-financieros más relevantes que incluye la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Las nuevas medidas incluidas en la citada Ley afectan tanto a los ingresos de los entes locales como a sus gastos. Al respecto, se abordan cuestiones relativas a los efectos económicos de la fusión de...
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STS 999/2007, 27 de Septiembre de 2007
Nulidad de préstamo con garantía hipotecaria en escritura otorgada dentro del periodo de retroacción de la quiebra. Nulidad de la hipoteca, que se estima perjudicial para los acreedores, y subsistencia del préstamo. Interpretación del artículo 878 II CCom. Necesidad de perjuicio. Supuesto de la cuestión. Interpretación contractual.
... intento de refinanciación presentado por el Banco en realidad es ficticio", pues la quebrada no llegó a abonar una sola de las amortizaciones del pr\xC3"... del recurso a la parte recurrente, así como la pérdida del depósito constituido. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad ... -
STS 431/2012, 11 de Julio de 2012
PATENTE EUROPEA. RECOGIDA DE RESIDUOS. TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. La sociedad de nacionalidad sueca que se dedica a la instalación de sistemas de recogida automatizada de residuos pretendió la declaración de que la demandada, una sociedad establecida en la provincia de Lérida, cuya actividad consiste en la fabricación de bienes de equipo y en el diseño y...
... debía ser el cinco de enero de dos mil cinco, en que la titular depositó en la Oficina Española de Patentes y Marcas la traducción al español ...ón es el de la contraprestación supuestamente pactada en un ficticio e inexistente contrato de licencia. Es cierto que la norma que en el ... -
STSJ Islas Baleares 519/2013, 26 de Noviembre de 2013
CONTRATACIÓN TEMPORAL. DESPIDO. CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES. Para que exista cesión basta que se produzca un fenómeno interpositorio en virtud del cual aparezca en la posición contractual propia del empresario alguien que no tiene en realidad esa posición, es decir, lo que sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente...
... empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio. (..) el ámbito de la cesión del art. 43 ET es más amplio que el de las ...ía al tiempo de preparar el recurso la consignación de un depósito de 600 euros, que deberá ingresar en la entidad bancaria Banco Español ... -
STSJ Cataluña 8279/2013, 17 de Diciembre de 2013
SUBCONTRATAS DE OBRAS Y SERVICIOS. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. CESIÓN ILEGAL. Se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente
... insolvente, y las cesiones en las que el cedente es un empresario ficticio. En principio, por tanto, ha de proclamarse la licitud de la denominada ... del recurso así formulado determina, junto a la pérdida del depósito y consignación efectuados, la condena en costas del recurrente en ... -
STS 165/2013, 26 de Marzo de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...
... del delito de blanqueo es la creación de un entramado societario ficticio por el que se hace circular el dinero de ilícita procedencia con la ... -
ATS, 22 de Abril de 2014
CONVENIO COLECTIVO. SUBROGACIÓN EMPRESARIAL. DESPIDO. De lo expuesto se advierte la falta de contradicción entre las sentencias comparadas pues no se dan ninguna de las identidades del art. 219.1 LRJS. En efecto, el hecho probado sexto de la sentencia recurrida constata que el 20 de julio de 2011 la empresa UTE CONTACTNOVA-CALLCENTER le comunicó a las actoras el fin del contrato de trabajo por no
... como causa de extinción contractual la no superación de un ficticio periodo de prueba. . La empresa UTE CONTACTNOVA-CALLCENTER 012 interpone ... las costas a la parte recurrente y se acuerda la pérdida del depósito constituido, manteniéndose el aval prestado hasta que se cumpla la ... -
STS 1051/2006, 30 de Octubre de 2006
CONCURSO MEDIAL. FALSEDAD. ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. Se denuncia delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial. Lo que determina una mayor penalidad es el medio utilizado para cometer la estafa, es decir, el empleo de aquellos instrumentos de pago o crédito más usuales en el ámbito mercantil. Ha de tenerse en cuenta que el nuevo Código Penal ya no sanciona...
...con empleo de negocio cambiario ficticio (letra de cambio) de los arts. 248,249 y 250.3 del CP . concurriendo la ... de las costa originadas en su recurso Carlos os y al ingreso del depósito constituido en el Tesor Público. Comuníquese esta resolución y la que ... -
STSJ Andalucía 1559/2014, 5 de Junio de 2014
DESPIDO. CESIÓN ILEGAL. Aún cuando nos encontremos ante un empresario real y no ficticio, existe cesión ilegal de trabajadores cuando la aportación de éste en un supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a contribución los elementos personales y materiales que configuran su estructura empresarial. Se desestima la suplicación.
... que aun cuando «nos encontremos ante un empresario real y no ficticio, existe cesión ilegal de trabajadores cuando la aportación de éste en ... esta Secretaría resguardo acreditativo de haber efectuado el depósito... -
STSJ Cataluña 13/2018, 23 de Abril de 2018
CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES. Se destaca la relevancia de la actuación empresarial en el marco de la contrata como factor esencial para la calificación de la situación resultante, de manera que, para que exista cesión basta que se produzca un fenómeno interpositorio en virtud del cual aparezca en la posición contractual propia del empresario alguien que no tiene en realidad esa posición, es...
... empresario, porque su lugar está ocupado por un titular ficticio". Sigue diciendo el Tribunal Supremo: "La finalidad que persigue el ...Para el caso que el depósito o la consignación no se realicen de forma presencial, sino mediante ... -
Negocios fiduciarios y usucapión
La usucapión constituye una magnífica piedra de toque para calibrar la funcionalidad de las distintas tesis acerca del negocio fiduciario. Una vez superada la teoría del doble efecto, que supone la transmisión plena de la propiedad, y, en consecuencia, hace innecesario recurrir a la usucapión, la pretensión del fiduciario de haber usucapido la cosa dada en fiducia sería admisible tanto desde la...
... . que pueda motejarse de ficticio o simulado 147 . Una vez establecida la distinción conceptual entre ... fiduciante, a efectos de mandato, aunque también a efectos de depósito, gestión, o como interposición -ficticia- de persona 382 . Lo más ... -
STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005
"DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada
...Jesús Manuel formalizó en el B.S.N. un depósito a plazo fijo de 20.000.000 de pesetas. El 16 de diciembre de 1.992, y sin ... -
STS 213/2008, 5 de Mayo de 2008
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL.TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular en concurso medial con otro de estafa. La Sala ha reputado los hechos constitutivos de un delito continuado de falsedad como medio para cometer un delito...
... determinadas instrucciones y determinados datos - un proveedor ficticio, que se correspondía con una entidad real, la Sociedad Limitada Vincent ...édito, cartas de porte, conocimientos de embarque, resguardos de depósito y otros muchos; también son documentos mercantiles todas aquellas ... -
STS 587/2010, 29 de Septiembre de 2010
RECURSO DE APELACIÓN. ESCRITO. ADMISIBILIDAD. DERECHO DE TUTELA EFECTIVA. El artículo 276.1 LEC dispone que ““[c]uando todas las partes estuvieren representadas por procurador, cada uno de éstos deberá trasladar con carácter previo a los procuradores de las restantes partes las copias de los escritos y documentos que vaya a presentar al tribunal”“. El traslado debe efectuarse en la forma...
..., con soporte en una causa verdadera, el segundo es un negocio ficticio, no querido, irreal, una simple apariencia falaz, en el que con la ... copias a los dos procuradores de las codemandadas -tanto por depósito en su cajetín, como por lo ordenado en providencia- es inoperante el ... -
STC 132/2022, 24 de Octubre de 2022
VULNERACIÓN TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL. Sobre las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid en ejecutoria de sentencia penal. El TC declara que las resoluciones judiciales que no satisfacen la exigencia de motivación reforzada respecto del juicio de ponderación para resolver sobre la suspensión de la ejecución de una pena de prisión suponen la...
... de Madrid en el año 2008, manteniendo entonces un exiguo y ficticio capital social de 3005,06 €; sucediendo que al poco tiempo de efectuar ... -
SAN 8/2017, 13 de Marzo de 2017
IVA. TRAMA DE FRAUDE. Se condena a 17 miembros de una trama de fraude del IVA por delitos de defraudación tributaria, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil. Los acusados burlaron el pago del impuesto por un importe superior a los 3,2 millones de euros en los tres ejercicios, cantidades que debieron ingresar por las cuotas que repercutían y...
...II.- La estructura de sociedades-pantalla que generaban el Iva ficticio que DMJ se compensaba. L- Las sociedades-trucha que intervinieron en las ... y que retiraba de manera inmediata, obteniendo el certificado de depósito con el que operaba. Las sociedades que suministró a Mario Eutimio y a ... -
STSJ País Vasco 1709/2014, 30 de Septiembre de 2014
CONFLICTO COLECTIVO. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. ALTERACIÓN DEL CALENDARIO LABORAL. La vinculación del nuevo calendario laboral con la suspensión contractual es obvia. El demandante no ha impugnado la suspensión, en cuanto expresión de que no cuestiona ese aspecto de la decisión empresarial, pero sí la modificación del calendario laboral que implicaba en uno de sus extremos, como...
..., a modo de quien formula un dictamen jurídico sobre un caso ficticio;. 4) por falta de amparo jurídico de la pretensión ejercitada, lo que en ... Social al tiempo de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 600 euros. Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se ... -
STS 470/2011, 15 de Junio de 2011
DERECHO AL HONOR, INTIMIDAD Y PROPIA IMAGEN. LIBERTAD DE INFORMACIÓN. PERSONAS FÍSICAS. Se ejercitó acción de protección del derecho al honor, intimidad e imagen con motivo de la elaboración de un reportaje en el que una periodista sin cumplir los requisitos exigibles haciéndose pasar por candidata se presentó al certamen de Miss Alicante, obteniendo previo pago de una importante suma de dinero...
...»Dicha producción, tanto en su publicación independiente (depósito legal M. 43.147.05) cuanto en su emisión recortada en los programas "Al ... inveraz creada por el periodista creando un nexo de unión ficticio; además estima vulnerado su derecho a la imagen porque en ningún caso ... -
STS, 14 de Septiembre de 2001
RECLAMO SOBRE DERECHOS. CESIÓN DE TRABAJADORES. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. Sólo una sentencia firme del orden judicial competente para decidir la cuestión determinante tendría efectos vinculantes para el orden que tiene que decidir la cuestión prejudicial. Así, la competencia para decidir sobre la existencia de una cesión de trabajadores corresponde, conforme la Ley Orgánica del...
... pues mientras que la sentencia recurrida insiste en el carácter ficticio de SABICO, en la de contraste se pone de relieve que la arrendadora no era ... imposición de las costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir. . Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y ... -
SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... Fausto Jaime y Tatiana Brigida , escriturando como precio ficticio de venta 22 millones de pesetas, cantidad que hicieron coincidir con el ... 6163 21/08/200328/08/2003 alfinach deposito" aguaAMPLIACIO PTO CASTELLON 2.791,00 €79.238,26 € 446,56 €12.678,12 \xE2"...