denuncia contra persona juridica
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Ley general tributaria y estructura del sistema fiscal español
... jurídica, impulsar la unificación de criterios en la ... mecanismos que refuercen la lucha contra el fraude, el control tributario y el cobro de ... y obras, contribuyente es la persona para la que se realiza la obra y sustituto la ... ón penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la ...
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Una mirada panorámica a los aspectos laborales de la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción
... de canales específicos de denuncia interna para las entidades del sector privado de ... la figura del informador 2 , como persona que saca la luz las infracciones que se están ... y recursos disponibles, asistencia jurídica, apoyo financiero y psicológico Estas medidas ...
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El reconocimiento jurídico de las relaciones de pareja homoparentales
... muy reciente en nuestra historia jurídica ... El presente capítulo pretende, por ello, ... modelos de familia fundados por una persona o por una pareja homosexuales, dado que nuestro ... la jurisprudencia, claramente beligerante contra las uniones no matrimoniales 99 ... Pues ... Este argumento se refuerza con la denuncia –de nuevo– de la infracción del artículo ...
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STS 157/2017, 13 de Marzo de 2017
ABUSO SEXUAL. MENOR DE 13 AÑOS. ERROR VALORACIÓN DE LA PRUEBA. No puede prosperar la denuncia de vacío probatorio. Se condenó al acusado en virtud de prueba obtenida con todas las garantías, que fue sometida a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. Se trata de un juicio de certeza que alcanza el nivel de certeza más allá de toda duda razonable, que es el estándar...
... Augusto , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial ... 849-2º LECriminal denuncia error en la valoración de la prueba por parte ... de que parte de la declaración de una persona no sea cierta no quiere decir que toda la ... -
Delitos contra el honor. La calumnia. La injuria
... , los llamados delitos de acusación y denuncia falsas (art. 456), muy próximos al delito de ... íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada, hipótesis delictiva incluida ahora en ... una sociedad mediática”, Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 277, de 16 de enero de 1997 ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... 2. El modelo de responsabilidad de la persona jurídica tras la reforma del artículo 31 ... número de procedimientos dirigidos contra personas jurídicas y sin apenas tiempo ... de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están cometiendo ...
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La prescripción del delito
... humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de ... , si hubieren causado la muerte de una persona ... DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO PENAL ... , la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se ... sobre todo, atentatoria de la seguridad jurídica, fue por fin solucionada ... PARTE TERCERA LA ...
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De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis)
... de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el ... éste delito se cometa a través de una persona jurídica ... , únicamente podrán quedar ...
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Estudio jurisprudencial de las cuestiones más controvertidas en relación con el delito de usurpación del art. 245 CP.
En la actualidad el fenómeno de la usurpación está causando una fuerte alarma social en la sociedad, fruto de ello son las propuestas de Ley remitidas por diferentes Grupos Parlamentarios para tratar de frenar este problema. Este artículo trata de diferenciar estas figuras de otras como el allanamiento de morada, incidiendo en los principales puntos problemáticos a nivel jurisprudencial, como son
... Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia ... artículo 25, recoge el derecho de toda persona a la alimentación, al vestido y a la vivienda ... , ya que cuando fue inter-puesta la denuncia el denunciante estaba tramitando un expediente de ... ser una persona física, o una persona jurídica, pública o privada ... Se ha planteado la ... -
Las principales novedades de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), transpone al ordenamiento jurídico español las directivas del Par-lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, sobre contratación pública, y 2014/24/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. La nueva ley regula los contratos del sector público con el objetivo de ase-gurar una eficiente utilización de los...
... 8 REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 46. SEPTIEMBRE 2018 ... 8. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ... 8.1. Principio de ... ón del procedimiento sumarísimo en denuncia de prácticas colusorias previsto en el párrafo ... responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad ... -
Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica, habiendo dictado el Pleno de la Sala ... Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado ... de la existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ...
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La ocupación de viviendas sin título habilitante y los derechos fundamentales y humanos en conflicto
El presente trabajo analiza la ocupación de viviendas sin título habilitante, un fenómeno que es el resultado del fracaso de las políticas públicas y que causa problemas de diversa índole para los propietarios y las comunidades de propietarios. La aproximación a esta problemática a nivel legislativo, judicial y social es diversa y, a menudo, contradictoria en función de si se desean proteger los...
... morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, con la pena de multa ... el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca. La ... que no pudiese afectar a su naturaleza jurídica y a su condición de derecho subjetivo; al ... , después de haber presentado la denuncia, acredita que el alojamiento es su domicilio y ... -
El 'nuevo' proceso por delitos leves (aspectos procesales de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal)
... de uno a tres meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho ... el delito sólo pueda perseguirse previa denuncia o querella del ofendido ... Antes de la reforma ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica fue criticado por un amplio sector ... escaso número de procedimientos dirigidos contra personas jurídicas y sin apenas tiempo para ... La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ...
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Análisis del proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
El proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, actualmente en tramitación parlamentaria, supone un avance en la tardía transposición de la Directiva Whistleblowing. En este artículo se propone el análisis de su incidencia en el empleo público, enmarcando su comprensión en la necesidad de un previo...
... el puesto de Titular de la Asesoría Jurídica. Ha participado en comisiones técnicas y grupos ... ; cumplimiento normativo; canal de denuncia; whistleblowing; protección del informante; ... ÓN O ATENUACIÓN DE LA SANCIÓN CUANDO LA PERSONA INFORMANTE HAYA PARTICIPADO EN LA COMISIÓN DE LA ... -
Los delitos de abandono de familia. especial referencia al impago de pensiones
1. El régimen de perseguibilidad previsto para los delitos de abandono de familia - 1.1. La incoación del proceso. La víctima como parámetro delimitador de los regímenes existentes en materia de perseguibilidad - 1.1.1. Víctima mayor de edad, capaz y no desvalida: denuncia de la persona agraviada - 1.1.2. Víctima menor de edad, incapaz o persona desvalida: denuncia de su representante legal o del
... entonces, sin embargo, pasó a exigirse denuncia del ofendido y el perdón resultó operativo 855 ... ólo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal Cuando ... @@1.2. La ineficacia jurídica del perdón ... @@@1.2.1. Bosquejo histórico ... uno de los progenitores presenta denuncia contra el otro por el incumplimiento de la pensión de ... -
Sinopsis de la Directiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo y del consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la unión (DOUE L 305, de 26 de noviembre)
... de ocultar tales infracciones; 3) «denuncia» o «denunciar»: la comunicación verbal o por ... infracciones dentro de una entidad jurídica de los sectores privado o público; 5) ... infracciones; 7) «denunciante»: una persona física que comunica o revela públicamente ... prohibir todas las formas de represalias contra las personas a que se refiere el artículo 4, ...
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Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
... dotar al consumidor de una protección jurídica, administrativa y técnica, contribuyendo a la ... la consideración del consumidor como una persona interesada en los diferentes aspectos de la vida ... las mismas, y de las medidas de seguridad contra incendios con que cuente el inmueble ... 3 ...
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Naturaleza y estructura
... , así como, en su caso, los recursos que contra la misma cabe interponer. Como luego se verá, la ... mayor está constituida por la norma jurídica mientras que los hechos probados constituyen la ... mostrarse pacíficas al afirmar que la denuncia de incongruencia es predicable respecto del fallo ... ha planteado la utilización de una persona jurídica como ficción encaminada al fraude, al ...
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La Ley de responsabilidad penal empresaria de la República Argentina (27.401) y la responsabilidad de la persona jurídica
... » –dijo la diputada– «no existía una pena para los delitos contra la administración pública, destinada a las personas jurídicas; ... naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica; la denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como ...
- Dosier legislativo de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
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Defraudaciones
... de autoría del delito de estafa por la persona jurídica conforme al sistema de numerus clausus ... ha interpretado que en los delitos contra el patrimonio, y señaladamente en la estafa, la ... respecto al delito de acusación o denuncia falsa del art ... 456 CP. Señala la ...
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La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso civil
El artículo 245.2 del Código Penal castiga con pena de multa la ocupación sin violencia de viviendas, inmuebles o edificios que no constituyan morada. Sin embargo, la acción civil acumulada a la penal no satisface, tanto normativa como procesalmente, el interés del perjudicado de recuperar con la mayor celeridad la posesión. Pese a contar con algunos inconvenientes, derivados de la tradicional...
... morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la ... momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia ... de un delito público que no requiere de denuncia previa la interposición de denuncia o querella ... interese el otorgamiento de asistencia jurídica gratuita, con la consiguiente suspensión del ... -
Extinción de la comunidad de gananciales
... celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades ... es determinante de incongruencia, en contra de lo apreciado por la recurrente, al ser mera ... que estimen adecuada como respuesta jurídica correcta, con extensión a las naturales, ... Denuncia la parte el peregrinaje al que se le somete. Se ...
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La prevención de la corrupción en la administración pública a través de whistleblowing y la valenza de derechos
... Agentes que pueden interponer denuncia sobre casos de corrupción en la Administración ... , se traduce en una continua lucha contra el mismo por parte de los Gobiernos, tanto ... whistleblowing (y whistleblower la persona denunciante) 5 ... Concepto éste de muy difícil ... que es ajena a nuestra tradición jurídica 18 ... A lo anterior debemos añadir el conflicto ...