delito falsedad documental requisitos
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Los delitos contra la propiedad intelectual tras la reforma del código penal de 2015
La reforma del CP operada por LO 1/2015 ha modificado sustancialmente la regulación de los delitos relativos a la propiedad intelectual conformando un nuevo diseño de la tutela penal en la materia. El presente trabajo, que sintetiza las líneas centrales de la tesis doctoral del autor sobre estos delitos, aborda un análisis del alcance y significación de los cambios introducidos y las...
... 5/2010 que consideró siempre delito cualquier infracción penal a los derechos de ... tipo de conductas como modalidades de falsedad o estafa. En la medida en que a la copia exacta ... a las disposiciones que contienen los requisitos para entenderla concurrente y suficiente sobre ... , incluso por mediar una falsificación documental, los sujetos activos del comportamiento típico ... -
La imputabilidad de las personas jurídicas y su capacidad para ser parte en el proceso penal
El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente a organizarse y estructurarse a través del principio de división del trabajo. La ley 5/2010, de 22 de junio, abordó la responsabilidad penal de las persona jurídicas dentro del marco general de la delincuencia organizada adoptando un sis-tema de doble vía de incriminación dependiente de las estructuras de deci-sión de las empresas. Sin...
... RESUMEN ... El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente ... de 1998, señaló en un delito de falsedad documental que la empresa solo podrá ser ... Análisis de los requisitos del artículo 31 bis CP/2015. Organización ... -
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... ha ido edificando reglas y requisitos o, incluso, ausencia de estos como, por ejemplo, ... Decreto 304/2014, una puerta al caos documental, en «Diario La Ley», nº 8354, 2014; X. JOVÉ, ... 570 ter) o falsedad en documento mercantil (art. 392 CP)» ... 66 ...
- De la infracción penal
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La regulación penal de la financiación ilegal de partidos políticos
El presente artículo tiene por objeto analizar desde una perspectiva jurídica y político-criminal el delito de financiación ilegal de partidos políticos, introducido ex novo por la L.O. 1/2015. Además de las modalidades delictivas contenidas en los artículos 304 bis y 304 ter CP, las infracciones administrativas recogidas en la L.O. 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos (LOFPP) –a...
... del ordenamiento jurídico español el delito de financiación ilegal de partidos políticos ... 149 de la LOREG prevé un delito de falsedad en la contabilidad electoral; hasta la reforma de ... ón de donaciones contraviniendo los requisitos de la LOFPP); contra Convergència Democrática ... la Hacienda Pública y de falsedad documental, pero que los dos Consejeros del Tribunal, ... -
Jurisprudencia seleccionada julio 2017
... TS Penal 28/06/2017 ... DELITO DE ABUSO SEXUAL. JUICIO NULO. DEFECTO EN LA ... ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DESPACHO DE ABOGADOS. No es posible ... extranjeros quede sometido a requisitos o condiciones, en este caso, los mismos que al ...
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Viviendas turísticas y comunidades de propietarios: status quaestionis y posibilidades de actuación a la luz del nuevo artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal
En el presente trabajo se analiza el complejo marco normativo al que se ven sujetas las viviendas turísticas en el ordenamiento jurídico español y se estudian las molestias y principales controversias que generan en los edificios sometidos a un régimen de propiedad horizontal. Se examinan las posibilidades de actuación con las que cuentan las comunidades de propietarios para hacer frente a estas...
... civil) en administrativo 24 , ni los requisitos impuestos por tales normas a estos contratos ... , imponiendo obligaciones de registro documental e información sobre los viajeros. En definitiva, ... , bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas ... No se menciona «la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier ... -
De las defraudaciones
... La estafa es el delito más característico de las defraudaciones, y se ... Requisitos del tipo del injusto ... Engaño precedente o ... esta infracción concurriría con la falsedad documental. Las falsedades quedan subsumidas en ...
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Concepto de abuso del proceso. Análisis doctrinal y jurisprudencial
... buena fe, y se recogen los elementos o requisitos del abuso que hoy continúan reiterándose en ... —, en supuestos de comisión de un delito de estafa procesal con simulación de pleito, los ... se hubiera procedido en ella con dolo o falsedad o injusticia manifiesta» 230 ... Como se ...
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Protocolo de actuación del perito calígrafo que interviene ante los tribunales (Protocol of action of the handwriting expert who intervenes before the Court)
El "cotejo de letras" es un medio de prueba que pueden utilizar las partes litigantes en un proceso ordinario civil, lo que obligará al perito calígrafo a seguir un estricto protocolo de actuación, dividido en las fases que aquí presentamos, y que se inician con el primer contacto con el abogado que encarga la investigación, en el que se concretará el objeto de la misma. Si el resultado del...
... , y que disponemos en un soporte documental 2 para acreditar nuestra presencia y nuestra ... fica que una firma que cumpla con los requisitos que quedarán descritos en este artículo, ... dictámenes, puesto que el término “falsedad” contiene una significación eminentemente ... escritura puede ser también el autor del delito o del acto criminal que se le imputa. Esta ... -
Formularios
... una modalidad que no reúna los requisitos y condiciones expuestos, se pacta expresamente ... vista, al resultar suficiente la documental obrante en autos para resolver ... LC); c) que no ha sido condenado nunca por delito contra el patrimonio, el orden socioeconómico, ... el patrimonio, el orden socioeconómico, falsedad ...
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Las modalidades de suspensión
... que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo ... 80.4 CP, los requisitos o condiciones para la concesión de esta ... lesiones y posteriormente un delito de falsedad documental, o un delito de abuso sexual y ...
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¿Qué hay que hacer para conseguir los documentos que tiene la parte contraria?
... 7. Requisitos formales de la solicitud de exhibición de ... el cual regula el deber de exhibición documental entre las partes y que, necesariamente, debe ser ... de su dirección letrada– incurre en el delito ... ón letrada– incurre en el delito de falsedad ...
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Delincuencia societaria y deporte
... una aparición independiente en un único delito –aun a pesar de la concreción del bien ... Deportivas (en adelante SAD) pero los requisitos que se establecían en la transitoriedad de la ... 41 : Estamos ante delitos de false-dad documental que, en este caso y en nuestra opinión, ... típica nos remitimos a los delitos de falsedad documental conforme a lo previsto en los ...
- La segunda oportunidad económica para las personas físicas: una aproximación crítica a sus aspectos más controvertidos
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Delitos contra el patrimonio
... en la estafa, que naturalmente es el delito patrimonial por antonomasia, ha llevado a ... naturaleza, debiendo concurrir ambos requisitos para su apreciación. Se trata de una agravación ... , en su caso, de un supuesto especial de falsedad documental en el que se falta a la verdad en la ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... sus obras clásicas, Poder económico y delito, Barcelona, 1985, ya ponía de manifiesto este ... ; delito contra la Hacienda Pública; falsedad documental; alteración del precio en concursos y ... supervisión y control, así como los requisitos que ha de cumplir su eventual delegación ...
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Segunda oportunidad y deudas por alimentos y salarios tras la Ley 16/2022, de 5 de septiembre
... privilegiados y, reuniendo los requisitos para poder hacerlo, había intentado un previo ... declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o ... , contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la ...
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Las conversaciones de WhatsApp como objeto de investigación y prueba en el proceso penal
El presente trabajo aborda, desde una doble perspectiva, la relevancia procesal que pueden adquirir las conversaciones de WhatsApp durante el desarrollo de cualquier proceso penal. En primer lugar, durante la fase de instrucción, cuando se pretende interceptarlas en tiempo real con arreglo a la novedosa regulación de las medidas de investigación tecnológicas que se realiza en la LECRIM. Y en...
... en la comisión de alguna clase de delito. A estos efectos, y centrándonos solamente en ... y perfilando cada uno de los requisitos que permitiesen una intervención de esa ... el mismo tratamiento que la prueba documental 27 ... Es decir, nos hallaríamos ante la ... no sólo no va a poder probar la falsedad de la comunicación aportada de contrario (…) ... -
La persona jurídica como nuevo sujeto de la responsabilidad penal. Fundamento y cuestiones de parte general. Aspectos procesales
... de la persona física por un delito de comisión o de omisión ... También en ... y prevención, se exigen una serie de requisitos (art. 31 bis 5), como: ... — identificar ... del partido socialista por delitos de falsedad documental, asociación ilícita y contra la ...
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Sujetos activos y pasivos
... El artículo 282 bis se configura como un delito especial en el que son sujetos activos del delito ... Derecho penal, su delimitación y los requisitos definidos en la jurisprudencia ... En la ... emisora, ya que han colaborado en la falsedad de la información en las sociedades emisoras de ... facto”, sin constancia registral y/o documental, es cuando estaríamos en presencia de ...
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La prueba digital
... válida, siempre y cuando cumpla unos requisitos de validez necesarios y que ahora iremos viendo ... está directamente relacionado con el delito investigado y así consta en el Auto que autoriza ... podrá aportarse al procedimiento como documental ... Pero ello no asegura que los mismos no ... que puede estar involucrada en delito de falsedad documental, estafa, suplantación de ...
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STS 90/2020, 4 de Marzo de 2020
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Respecto del delito de falsedad, del mismo no es responsable solamente quien realiza materialmente la alteración del documento. También lo son los que, dentro de un plan complejo, con reparto de tareas, lo encargan a otro para utilizarlo después. Y esto es lo que en la sentencia se declara probado, puesto que el recurrente incorporaba a los expedientes...
... ón de vehículos a sabiendas de su falsedad y el cuarto como titular de la empresa ... Miguel y Jesús Carlos como autores de un delito continuado de falsedad de documento mercantil en ... de los delitos de estafa y falsedad documental indicados, declarando respecto al mismo de ... técnica casacional, que, entre otros requisitos, exige la separación de los distintos motivos y ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... el ente colectivo el que comete el delito”. Se trata, en palabras de la Fiscalía General ... requisitos legales” y a la acusación “probar que se ha ... a la hora de valorar la prueba documental obrante en las actuaciones, motivo éste que se ... ón sobre un hecho negativo, y la falsedad de este tipo de afirmaciones sólo puede ser ...
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El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho: el plan de pagos
... al cumplimiento de los siguientes requisitos : ... i) Que el concurso se concluya por ... , contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la ...