delito de insolvencia punible
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Insolvencias punibles y concurso de acreedores
... que tienen su fundamento en la insolvencia del deudor ... Para entender el porqué de estas ... El delito exige dolo, plena conciencia y voluntad de ... Se revisan los delitos de insolvencia punible para separar las conductas de obstaculización o ...
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STS 63/2015, 18 de Febrero de 2015
ESTAFA. Únicamente aquellos perjuicios que sean consecuencia directa y necesaria del hecho delictivo son los que deben indemnizarse y a cuyo resarcimiento quede obligado el autor responsable de un delito o falta. La responsabilidad civil derivada de un hecho ilícito exige como elemento estructural de la misma una relación de causalidad entre la acción u omisión delictiva y el daño o perjuicio...
... como autor penalmente responsable de un delito de estafa y de insolvencia punible; los ... -
Teorías jurídicas del delito de las personas jurídicas (aportaciones doctrinales y jurisprudenciales). Especial consideración de la teoría del hecho de conexión
La exigencia de responsabilidad criminal a las personas jurídicas hace absolutamente necesaria la elaboración de una teoría jurídica del delito específica para ellas, de modo que aquella exigencia de responsabilidad pueda llevarse a cabo con la seguridad jurídica que aporta la dogmática jurídico-penal. Respondiendo a esta necesidad, en la actualidad existen ya diversos modelos de teorías...
... forma imprudente un bien jurídico y el delito en cuestión no es punible en su modalidad imprudente, el hecho debe permanecer impune para la ... -
STS, 18 de Septiembre de 2001
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. TIPO PENAL. No hay alzamiento de bienes, cuando aquello que sustrae el deudor a la posible vía de apremio del acreedor fue empleado en el pago de otras deudas realmente existentes, pues castiga es la exclusión de algún elemento patrimonial a las posibilidades de ejecución de los acreedores en su globalidad y no individualmente determinados, ya que esta figura de...
... Juan Luis ... del delito de insolvencia punible que se le imputaba. los ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... con eficacia antes de la comisión del delito, estos modelos de organización y gestión en los ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a una expresa previsión de comisión del delito en el Libro II del Código Penal. Para las ... sobre el acusado […] y tras su insolvencia en su principal, al no haberse implantado los ...
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Tipos agravados
... ón se vea facilitada por la comisión del delito ... 3.ª Los hechos fueren realizados en ... punible cuando está acompañada del propósito de ...
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STS 375/2013, 24 de Abril de 2013
MALVERSACIÓN IMPROPIA DE CAUDALES PÚBLICOS. TEMERIDAD Y MALA FE. ACUSACIÓN PARTICULAR. Se reclama contra la sentencia que absuelve a los acusados de los delitos de insolvencia punible y de malversación de caudales públicos, e impone las costas del juicio a la querellante constituida como acusación particular. Los elementos y requisitos que deben concurrir para poder subsumir una conducta en el...
... Provincial de Barcelona, seguida por delito de alzamiento de bienes, los componentes de la ... Antonio y Arsenio de los delitos de insolvencia punible y de malversación de caudales públicos ... -
Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... los aspectos más polémicos del delito de enriquecimiento ilícito, considerado un ... , básicamente, describen la conducta punible del delito de blanqueo de capitales del art. 301 ... -
La parte acusada
... ilegítimamente con las penas del delito de falso testimonio ... LA PERSONACIÓN ... de haber participado en el hecho punible, por cuanto el estatus del testigo conlleva la ...
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STS 2405/2001, 19 de Diciembre de 2001
PROCEDIMIENTO PENAL. DELITO DE ESTAFA. INSOLVENCIA PUNIBLE. Dado que, se trató de letras de cambio que no figuraban aceptadas por el que en ellas aparecía como librado, es patente que éste, en el momento del libramiento y del descuento, -algo obvio a la vista del título- no soportaba ninguna obligación cambiaria. Así, si el banco obró como lo hizo, fue por la confianza que el librador pudiera...
... 2776/97, por delitos de estafa e insolvencia punible contra ... Mauricio ... , Jesús Carlos ... como autores penalmente responsable de un delito de estafa, ya definido, sin la concurrencia de ... -
Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... , quien en 1939 acuñó el concepto de "delito de cuello blanco" para referirse a conductas ... otro ejemplo más, los delitos de insolvencia tutelan tanto el derecho de crédito como sirven ... -
La privación de libertad a efectos de identificación en la ley de seguridad ciudadana: sus requisitos y la distinción entre delitos e infracciones administrativas de desobediencia y de resistencia en caso de negativa a identificarse
La privación de libertad a efectos de identificación plantea un posible conflicto con una detención ilegal cuando la actuación policial se realiza al margen de los presupuestos legales. Además, para los casos en que la persona se niega a identificarse, o a ser trasladada a dependencias policiales, debe construirse una sistemática que coordine la regulación sobre desobediencia y resistencia...
... requerida se niega a identificarse: ¿delito o infracción administrativa de desobediencia? ... que resultará en los casos de insolvencia, cosa que no ocurriría con la multa penal, al ... -
La legitimación activa para solicitar la tutela jurisdiccional concursal
... cuando se encuentren en situación de insolvencia. Ahora bien, estas previsiones legales no parecen ...
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La escuela integradora de la teoría del delito
... ía de las normas, se aprecia la sensibilidad de examinar el hecho punible teniendo a la persona como horizonte así como la realidad en que se ... ón de servicios a favor de la comunidad a razón de su insolvencia ...
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De los delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 311 a 318)
... ático y descriptivo calificativo de “delito de explotación del hombre por el hombre”. Nos ... ilegales resulta, en principio, punible. En primero lugar, y aunque el verbo ... otra que se mantiene en situación de insolvencia para evitar en su momento el pago de ...
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El dia que cambio mi vida. La mujer Fiscal en España
El hombre siempre ha vivido en sociedad en convivencia con el resto de otras personas. El filósofo griego Aristóteles bautizó al ser humano como un animal social. El ser humano, como ser social, siempre conformó comunidades desde los primeros restos fósiles que se conservan de pequeños grupos que lograron evolucionar desde África hasta las enormes urbes en el que las personas siguen buscando...
... , fue en el Juzgado Penal por un delito de insolvencia punible, estafa y falsedad ... -
Cuestiones previas
... compuesto por: Capítulo I (De la insolvencia punible); Capítulo II (De las infracciones de la ... EL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL 25 ... protegen a ...
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Naturaleza jurídica de la regularización
... ón en el campo de la teoría general del delito y exige determinar si nos encontramos ante un ... y el intentado, el cual también es punible, mientras que al derecho sancionador no comparte ... ón de concurso en los delitos de insolvencia punible, regulados en el art.259.4 del C.P que ...
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Antijuricidad y justificación
... que un acto humano sea conceptuado como delito ha de estar en oposición con una norma ... ía dar de baja provisionalmente por insolvencia 743 ... Pero el Tribunal Supremo admitió ... necesario para cali‡car la conducta de punible 767 ... Igualmente, seg[seven.taboldstyle]n ...
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SAP Teruel 22/2013, 19 de Junio de 2013
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ALZAMIENTO DE BIENES.. En estas circunstancias parece oportuno salir al paso de la alegación efectuada por la parte apelada, que sostiene la improcedencia de dictar una sentencia condenatoria en esta segunda instancia con base en el visionado del video de la misma al entender que ello requeriría una nueva práctica la segunda instancia de las pruebas personales. No...
... Nº 2 de Teruel, seguidos por un presunto delito de alzamiento de bienes, contra Dionisio y como ... a Dionisio por el delito de insolvencia punible, en su modalidad de alzamiento de bienes, ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... de los instrumentos y del producto del delito en la UE. En su art. 10 se insta a los Estados ... ón sustitutoria en caso de impago o insolvencia y al pago de un séptimo de las costas, por un ... al objeto afectado por un ataque punible como perjuicio a un bien social, frente al actual ...
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... : liquidación tributaria ante indicios de delito ‡scal ... 1. Planteamiento sistemático ... , sino, además, necesariamente también punible, P[o.sc][l.sc][a.sc][i.sc][n.sc][o.sc] ...
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El Tribunal del Jurado en Granada:1890, la experiencia de un año
El jurado es, y ha sido, una institución compleja y discutida. Pilar básico de la participación popular en la administración de justicia ha sido objeto de atención por la historiografía jurídica que ha analizado tanto su origen como su devenir histórico pasando por su configuración, caracteres, etc. Sin embargo, faltan estudios que pongan de manifiesto lo que fue su quehacer diario. El objeto de...
... respecto de los hechos que en concepto de delito les atribuyera la acusación así como la ... de menores; robos; incendios; imprudencia punible, cuando si hubiere mediado mali-cia el hecho ... que, en general, la declaración de insolvencia de los autores de los delitos suele ser habitual ... -
Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... I. DELITO DE VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL ... El ... 301.3) ... La acción será punible, aunque el delito previo o los actos de blanqueo ...