definición autoridad competente
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... el correspondiente órgano colegiado competente. No queda claro, no obstante, la necesidad de ... al mismo tiempo traslada la relevante definición del «interés legítimo», seguramente por la ... La autoridad de control a que se refiere el artículo 28 de la ... -
La protección de datos personales de la víctima de violencia de género en el campo del Registro de la Propiedad
La correcta protección de datos personales es un problema que incide en muchos ámbitos de nuestra sociedad. En este sentido, no debería sorprendernos que existan preocupaciones acerca de la tutela de los datos en el campo del Registro de la Propiedad. Concretamente, en este trabajo nos ocuparemos de analizar la garantía de los datos personales de las víctimas de violencia de género en el Registro
... 1 Esta definición coincide, en buena parte, con la que ofrecen ... , cuando el peticionario es una « … autoridad, empleado o funcionario público… » (arts ... El Juzgado competente resolverá si procede dicha restricción de ... -
Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2017. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: diligencias de investigación del fiscal; prueba ilícita (“lista falciani”); delito contra los derechos de los trabajadores; negativa del conductor a...
... investigado cuando es llamado ante la autoridad judicial. La Sala no puede identificarse con el ... remisión al Juzgado de Instrucción competente, al efecto de incoar las oportunas diligencias ... -
El concepto de residencia fiscal
... completa la definición del hecho imponible del impuesto para dar cabida ... de residencia emitido por la autoridad fiscal competente de otra jurisdicción ...
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La configuración de la doctrina del levantamiento del velo como supuesto de responsabilidad subsidiaria
... éricas, mal definidas o carentes de definición legal. 386 ... Con carácter general nos ... ía de dirigirse al órgano judicial competente ejercitando las acciones correspondientes de ... ón de poner en conocimiento de la autoridad competente que existen sociedades "pantalla" o ...
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Eutanasia y Ética
... Esto está de acuerdo con la definición BOAI de acceso abierto ... Eutanasia y Ética ... que si nos remitimos al argumento de autoridad de los filósofos, de Platón a los estoicos, y ...
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Los derechos de ejercicio colectivo
... a la necesidad de la comunicación a la autoridad laboral, que Díez Sánchez 49 , entiende como ... se verá el problema real es la definición del concepto servicio esencial, aunque sin entrar ... régimen estatutario, la jurisdicción competente debe ser la contencioso-administrativa. Los ...
- Cláusula abusiva. Antecedentes legislativos. Tratamiento procesal actual
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La trasposición de la orden europea de investigación en España por la Ley 3/2018, de 11 de junio. (Tranposition of the European Investigation Order in Spain by Act 3/2018, of July 11)
La presente investigación tiene por objeto el estudio del último de los instrumentos de reconocimiento mutuo en materia penal, la orden de investigación europea, en concreto en este artículo se analiza la implementación de la Directiva 2014/41/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014, por el legislador español a través de la Ley 3/2018, de 11 de junio, centrándome...
... ridad competente de otro Estado miembro y no concurra ningún ... internacional, erigiéndose como Autoridad Central a estos efectos conforme a la generalidad ... al Derecho nacional establecer la definición exacta de esos términos, los cuales podrán ... -
La orden europea de investigación: elementos novedosos y coexistencia con otros instrumentos de cooperación
... decisión emitida (o validada) por una autoridad judicial ... 2 en procedimientos penales (en ... competente en el asunto de que se trate, como, ... — ... La definición de autoridad de ejecución es mucho más ...
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Donación con pacto de definición realizada por franceses con residencia en mallorca.
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 4, por la que acuerda denegar la práctica de inscripción de una escritura de donación con pacto de definición.
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La responsabilidad de los empleados públicos por el incumplimiento de sus funciones
La responsabilidad de los empleados públicos por sus actos ha sido abun-dantemente estudiada por la doctrina. Sin embargo, faltan todavía estudios focalizados en la responsabilidad por sus omisiones. Este texto trata de re-mediar en parte esta carencia, a través de un estudio detallado de la res-ponsabilidad disciplinaria y patrimonial que genera la omisión de un deber de actuar en el sector...
... por supuesto, empezar por acudir a la definición de encubrimiento proporcionada por la Real ... al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al ... directamente al funcionario o autoridad causante del daño. Ahora sólo puede dirigirse ... -
Las incompatibilidades de los empleados públicos
... de cargos públicos que no lleven aneja autoridad y los de funciones gubernativas siempre que se ... , la resolución corresponde al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la ... amplio margen constitucional para la definición por el legislador ordinario del sistema de ...
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La aplicación de las disposiciones del segundo pilar del Convenio de Aarhus en España. Los avances y los viejos retos
El Convenio de Aarhus ha sido descrito como la iniciativa más ambiciosa hasta la fecha para impulsar la democracia ambiental universal. Transcurridos quince años de su ratificación por España, el objeto de este trabajo es poner en perspectiva los avances que ha supuesto en nuestro ordenamiento en materia de participación pública y, examinar algunos de los retos que sigue planteado a día de hoy su
... real y efectiva de la sociedad en la definición y gestión de los intereses generales que afectan ... á participar se deja en manos de la autoridad pública competente. Por lo que se refiere a la ... -
Videovigilancia
... autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos ... ón administrativa por el órgano competente en cada caso. Su utilización en el interior de ... ón de distintivos informativos, definición" del espacio vigilado y orientación de las videoc\xC3" ...
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El refuerzo de los controles para la garantía de la contratación, el recurso especial en materia de contratación
... de suspensión acordada por el órgano competente para conocer del recurso especial en materia de ... de trasposición del estado la definición de los requisitos en materia de plazosǡ aunque ... a los jefes, en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, inauguración de ...
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El contenido del contrato y la determinación del precio en la Propuesta de Código Civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil (APDC)
En los últimos años existe una decidida labor modernizadora del Derecho de obligaciones y contratos debido a múltiples razones: la obsolescencia de alguna de las reglas de los Códigos Civiles de primera generación, el mercado único, la globalización en las transacciones, la seguridad jurídica, son algunos de los motivos que han marcado una intensa labor en este ámbito. En España, como en el resto
... Forma parte de ese contenido, la definición más o menos precisa que las partes hayan dado al ... más sentido tiene conferirle esa misma autoridad para fijar ese mismo precio por vía de ... que atribuye al operador jurídico competente ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... a destacar, se instauró una definición de Bien Cultural 531 (art. 1) por primera vez; ... a su país legalmente, bajo la Autoridad de los Aliados» 613 ... En este ámbito ... la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola ...
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El régimen de ineficacia de las declaraciones responsables y las comunicaciones
La sustitución cada vez más frecuente de las autorizaciones administrativas por las declaraciones responsables y las comunicaciones, que ha desbordado el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ha llevado al legislador del procedimiento administrativo común a elaborar un...
... 17 contiene una definición de cada uno de los tres conceptos5. Las ... administrado hacia la Administración competente o el procedimiento de intervención adecuado; de ... -
El régimen de subproductos y fin de condición de residuo tras la implementación de la Ley 7/2022
La Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada en abril de 2022, introdujo una serie de novedades en el régimen jurídico de los subproductos y en el fin de condición de residuo orientadas a dinamizar estas figuras y a la consecución de los objetivos climáticos comunitarios. Este ensayo parte de una somera exposición de los conceptos de residuo, subproducto y
... /98/CE (que es la que desarrolla la definición actual de subproducto y de fin de condición de ... , notificar el inicio de su uso a la autoridad ambiental competente). Es decir, se crea un marco ... -
Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral
La presente ley se estructura en ocho títulos, diez disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y dos disposiciones finales. El título I establece el objeto, el ámbito de aplicación y las finalidades de la Ley, mediante las que se transponen al ordenamiento catalán los objetivos del Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo
... umbrales de su capacidad de carga, la definición de los límites máximos de ocupación, y el ... a cabo, y otorga la condición de autoridad al personal al servicio de las entidades ... -
Retóricas populistas en política criminal
A pesar de que es usual calificar como “populista” cualquier discurso o propuesta político-criminal que se considere demagógica o poco fundamentada, lo cierto es que esta utilización del término es poco rigurosa. En realidad, el populismo político-criminal es un fenómeno altamente específico (y más bien infrecuente), que aparece cuando las estrategias políticas y discursos políticos populistas...
... 1 Acojo la definición de demagogia que propone Patricia Roberts-Miller: ... morales alegadas tienen que ver con la autoridad de quien dicta la decisión o realiza la acción ... -
El impacto de la inteligencia artificial en el proceso penal
En el presente trabajo analizamos cómo el avance la denominada inteligencia artificial ha supuesto el desarrollo de una serie de nuevas tecnologías que están incidiendo de manera directa en nuestro Sistema de Justicia. Partiendo de esta base, examinamos los diferentes sistemas de inteligencia artificial que operan en la actualidad en el mundo jurídico. Nos referimos a la predicción judicial y al...
... inteligencia artificial, recoge una definición completa contenida en su Comunicación sobre una ... de los Juzgados y se resuelve por la autoridad competente, ya sea Juez o Letrado de la ... -
La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... La definición se apoya, pues, en la procedencia del capital y ... transacciones antes de informar a la autoridad competente cuando la no ejecución de las mismas ...