declaración insolvencia penal
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Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
... en la regulación de los delitos de administración desleal e insolvencia punible y se amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas ... más relevantes que se plantea en este tipo de procesos es la declaración de la persona jurídica a través de su representante. En principio a la ... -
Anexo 3
... materia del juicio (jurisdicción civil y penal); c) según la causa de su ejercicio ... Sentencias. Juicio de declaración de prodigalidad. Juicio de presunción de muerte ... Su relación con la quiebra. La insolvencia; sus clases. Efectos jurídicos y requisitos de ...
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Tercer Sector y fundaciones en el actual contexto concursal
El mundo del denominado Tercer Sector Social también sucumbe ante la crisis económica de los últimos tiempos. En este contexto son varias las fundaciones que hallándose en una situación de severa insolvencia han sido declaradas en concurso de acreedores. La insolvencia de las entidades integrantes de la llamada «economía social» presenta unas vicisitudes y peculiaridades que serán examinadas a lo
... ón de la crisis económica en la insolvencia de las fundaciones: un mapa de algunas ... 5 de la Ley Concursal- solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a ... de septiembre de 2009 (Sala de lo Civil y Penal recurso de casación número 97/2008), ha ... -
Los acuerdos de refinanciación
... un escenario de más que probable insolvencia del deudor, a sabiendas de que el aseguramiento ... quienes, ante una eventual declaración de concurso y con el peligro de la acción ... responsabilidad civil, administrativa o penal por el motivo de que dicha inanciación sea ...
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Sentencias
... sea informada sobre sucesos de relevancia penal, con independencia de la condición del sujeto ... interpuso demanda solicitando la declaración de nulidad del contrato por error vicio del ... información fiable sobre la próxima insolvencia de Lehman Brothers ... El demandante, D ...
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Recopilación jurisprudencial y legislativa sobre los derechos de los consumidores frente a cancelación de vuelos y distintas afectaciones en viajes
... vuelo tres meses después de la declaración del Estado de Alarma. El Juzgado resuelve que ... y la protección frente a la insolvencia del organizador o minorista. Sin embargo, es ... y no armonizar el campo de la legislación penal en sí ... La directiva es un instrumento ...
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La suspensión de la pena privativa y libertad condicional
... ños de acuerdo al artículo 81 del Código Penal"– y cumplidas las medidas impuestas 2 , implicar\xC3" ... francobelga, se produce tanto la declaración de culpabilidad como la imposición de la pena, ... ón, y no en la declaración formal de insolvencia ... A modo de ejemplificación de las formas ...
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Sentencias
... pero que no se permitió su declaración ... La Sala constata que el tribunal de ... unos criterios de imputabilidad de la insolvencia culpable, sino que el art. 164.1 LC, como ... en ningún caso como una cláusula penal, por lo que no se puede aplicar la moderación ...
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La responsabilidad por los daños derivados del mobbing
... podrá acudir, cuando proceda, a las vías penal y civil, en una búsqueda más completa de ... con carácter subsidiario (en caso de insolvencia del trabajador) 138 ... Cuando se trata de ... í interesa, hay que destacar que la declaración de compatibilidad de las sanciones ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... la primera iniciativa internacional en esta materia sería la Declaración de Basilea, de 12 de diciembre de 1988, en la que los países que formaban ... Si hay solución de continuidad y la insolvencia se provoca cuando ha sido descubierta la estafa y al temerse por la ... -
La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... es personal», y que «el Tribunal debe hacer semejante declaración de criminalidad (de un grupo u organización) en la medida de lo posible ...
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La integración de la mediación en el sistema procesal penal a través de medidas de diversión
... En tal caso, la declaración en juicio del denunciante tendrá el valor de acusación. En definitiva, ... y el retardo que provocaba en su caso la declaración de insolvencia total o parcial, a partir de ahora se entiende cumplido el requisito con ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... de la persona jurídica no depende de la previa declaración de responsabilidad penal de la persona física. Ni siquiera es necesario ... directa y principalmente sobre el acusado […] y tras su insolvencia en su principal, al no haberse implantado los controles nece- ...
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Preámbulo (De la LO 1/2015)
El Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 ... pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado. Al mismo tiempo se revisan los plazos ... no presupone ni conlleva una declaración de culpabilidad por la actividad delictiva ...
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Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... La responsabilidad penal de la sociedad dominante en la insolvencia punible ... 3.1. Aspectos sustantivos de la responsabilidad penal de ... dominadas, que justifica el levantamiento del velo y la declaración de responsabilidad de la sociedad dominante y de sus administradores, sea ... -
Delitos contra los derechos de los trabajadores
... hará referencia también a que el Derecho penal del trabajo comparte labor de protección con el ... De la declaración de hechos ... probados cabe derivar la ... , opción por la indemnización e insolvencia fraudulenta (STS 1671/1994, de 29 septiembre); de ...
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La sucesión intestada. Fundamento, principios y requisitos que rigen su apertura
... la que directa y exclusivamente, sin declaración de voluntad de ninguna persona, hace el ... mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (art. 76). La situación declarada de ... la sucesión como resultado de una condena penal o la profesión religiosa de una persona (Aguilar ...
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Fase intermedia
... terminada la fase preparatoria del proceso penal ante la convicción judicial de haberse ... dictar el Auto sin haber tomado declaración al investigado/s (art. 775 LECRIM) ... Este ... dicho importe, o acredítese su insolvencia ... Notifíquese esta resolución al ...
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La introducción en el código penal de la nueva figura penal denominada "Frustración de la ejecución"
... se lleva a cabo una revisión técnica de los delitos de insolvencia punible que parte de la necesidad de establecer una clara separación ... hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de ...
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La segunda oportunidad del deudor persona individual en Derecho español y el Real Decreto-Ley 1/2015
El trabajo presenta un análisis preliminar de las reglas sobre segunda oportunidad y exoneración de deuda para los deudores individuales contenidas en el reciente Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero (RDL 1/2015). Las novedades normativas se enmarcan en lo que había sido la primacía de la responsabilidad patrimonial universal en Derecho español, con especial contundencia práctica para los...
... jurídico de las deudas y la insolvencia de los deudores con forma societaria de ... de la decisión de solicitar la declaración de concurso. Los costes fijos de acudir a la vía ... Si hay un proceso penal pendiente, el juez del concurso suspenderá la ... -
El concurso de acreedores en la comunidad de gananciales
@1. Introducción ... La declaración de concurso procede respecto de cualquier deudor, ... objetivo común es su situación de insolvencia. Por su parte, la Ley viene a definir estado de ... Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender ...
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Frustración de la ejecución
... el perjuicio es inherente al tipo, la insolvencia por sí sola no constituye delito aunque afecte a ... lo que en estos casos persigue la ley penal es la conducta de quien además del perjuicio ... carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara ...
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Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las ... que deje de pagar 1.000 euros en su declaración de la renta se pueda enfrentar a un embargo de su ... , como pudiera ser el caso de insolvencia punible, los cuales también pueden perjudicar al ... -
La responsabilidad de los administradores
Los administradores de las sociedades de capital han de actuar, en el ejercicio de sus funciones, cumpliendo con los deberes que le son exigidos por Ley porque, de lo contrario, su patrimonio personal puede verse expuesto al resarcimiento de los daños que hayan ocasionado a la propia sociedad que representan, a sus socios o a terceros. Por ello, es importante conocer qué acciones pueden instarse...
... la responsabilidad administrativa, fiscal, penal o de cualquier otra índole en la que pudieran ... que no sea procedente solicitar la declaración de concurso ... f) Por reducción del capital ... concurso tiene preferencia en caso de insolvencia sobre la de disolución de la sociedad con el fin ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... con los delitos que integran el derecho penal de los negocios y de la empresa, algo que viene ... de la persona jurídica investigada, declaración de la persona jurídica investigada, derecho a la ... civil se cierre con un auto de insolvencia, en su caso parcial, sin haber llevado a cabo las ...