conformidades penales
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Derecho penal en sentido objetivo. Norma penal: fuentes y aplicación
... En todo caso, más allá de la discusión anterior, las normas penales están dirigidas tanto a los individuos, que por razones de fin de la pena ...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... Introducción. 2. El delito contra la Hacienda Pública: aspectos penales y tributarios: 2.1 Autoría y participación. 2.2 Elementos del delito ... - Plazo máximo para la instrucción. Comentario a la nueva redacción del art. 324 de la LECrim sobre el plazo para la instrucción de asuntos penales
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Imputación del conocimiento y error
... , y no simple-mente como criterios de interpretación de los tipos penales, y antes de como causas de justificación. Algunas consideraciones sobre ...
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Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco
En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...
... » , ya que, además de regular infracciones que calificaba como penales, arbitraba un procedimiento administrativo especial para las faltas, que ... - El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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El recurso de apelación
... acciones derivadas de actos ilícitos, que podían ser: acciones penales, dirigidas a conseguir una pena ( poena ), normalmente pecuniaria en ...
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El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... sino también de otras nor mas de nuestro ordenamiento, bien sean penales (divulgación de secretos de empresa, por ejemplo) o relativas a la Ley ... -
Presente y futuro de la mediación penal
... Vid ... ARMENTA DEU, M. T., Sistemas procesales penales. La justicia penal en Europa y América , Madrid, 2012 ... 3 Hace más ...
- Conformidad encubierta: Doctrina del Tribunal Supremo
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... con el deber de cuidado exigido para la evitación de riesgos penales y, por tanto, no haya infracción de deber, ni defecto de organización de ...
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De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años (arts. 183 a 183 quater)
... que estaba por encima de los 16 años no tendrá consecuencias penales si efectivamente la relación fue consentida y se dan el resto de ...
- Examen de la circular 2/2022 de 20 de diciembre de la fiscalía general del estado sobre la actividad extraprocesal del ministerio fiscal en el ámbito de la investigación penal
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El derecho a guardar silencio a no declarar contra sí mismo y a estar presente en juicio: análisis y pautas interpretativas sobre algunas cuestiones de la directiva (UE) 2016/343 del parlamento europeo y del consejo, de 9 de marzo de 2016
La Directiva 2016/343, de 9 de marzo, tiene una doble finalidad; por un lado, reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo, estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos del derecho a la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio; y, por otro lado, reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal y,...
... garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión Europea, COM /2003/75, de 19 de febrero y, como acto conexo, ... -
La intervención de la Entidad Aseguradora y la responsabilidad del causante del daño. El Derecho de Repetición en el seguro del automóvil
... en tal estado no sólo deben recaer las correspondientes sanciones penales y administrativas, sino también las civiles. Debe ser su patrimonio el ...
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Mediación y justicia terapéutica
... de la seguridad la que ha gestado enormes cambios en las normas penales, propulsando una imparable metamorfosis en la legislación. Normas que se ... en la esfera procesal penal los acuerdos, los pactos, las conformidades en el proceso penal, que, entre otras cosas, han supuesto una reducción ...
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Del homicidio y sus formas (arts. 138 a 143)
... en polémicas sobre qué ha de entenderse por violencia a efectos penales, la muerte mediante veneno o por métodos análogos, no necesariamente ha ...
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Elementos básicos de justicia restaurativa
... Consejo Económico y Social sobre justicia restaurativa en asuntos penales ... 4.2. Consejo de Europa ... Dentro del marco del Consejo de ... al órgano enjuiciador para evitar que se propiciasen conformidades con la finalidad de evitar la celebración de juicios ... Por último, ...
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El concepto jurídico de «terrorismo» conforme a la legislación española
... para la vida humana que constituyan una violación de las leyes penales de los Estados Unidos o de cualquier Estado, o que constituirían una ...
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... por los fiscales que actúen en los posibles procedimientos penales que se inicien y, consecuentemente, también para las empresas que se ... -
La desfiguración de los contornos del terrorismo a partir de la reforma de 2015
... Sin perjuicio de su cuestionamiento, ya existen otros tipos penales de calado “urbano” fuera del Capítulo VII. Basta recordar una ...
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Las incidencias procesales y la prejudicialidad penal
... define la prejudicialidad como una conexión entre materias penales y otras pertenecientes a distintas ramas jurídicas de carácter ...
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El riesgo y su cobertura
... del evento dañoso: imposición de multas o sanciones penales, daños ... 7 Cfr. ZUBIRI DE SALINAS, op. cit., p. 219. Asimismo, ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... -de acuerdo con el artículo 133 CP-, y que sus antecedentes penales, de conformidad con lo previsto en el artículo 136 CP-, se cancelan ... -
Apuntes jurisprudenciales sobre los delitos contra la seguridad vial, siniestros de tráfico, imprudencia y dolo eventual
En relación con los tipos penales previstos en los arts. 381 (conducción temeraria poniendo en concreto ...