averiguacion patrimonial de bienes
-
Tratamiento procesal de las causas contra la corrupción: agilidad y eficiencia
... cabo las diligencias necesarias en averiguación del patrimonio del eventual responsable, ... y, de no hacerlo, ordenar el embargo de bienes bastantes para cubrir dichas responsabilidades. ... diligencias de investigación patrimonial para localizar bienes del investigado, que ...
-
El procedimiento de decomiso autónomo
... la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no ... muy complejas en la investigación patrimonial, no incluidas en el elenco de delitos en los que ... en lo que se refiere a la averiguación, investigación y localización de bienes y ...
-
Renuncia al ejercicio de acciones de reclamación de responsabilidad contra un abogado
En la resolución objeto del presente comentario, la STS 6 abril 2021 (RJ 2021,1483), el Alto Tribunal aborda un tema absolutamente novedoso: la posible validez de una cláusula de renuncia a la exigencia de la responsabilidad civil de un profesional de la abogacía. Para ello, el tribunal primero tenía que decidir si se trataba de una estipulación negociada (alternativa por la que se decantaron los
..., se presentó una reclamación patrimonial por vía administrativa solicitando una ... su atención y enfoque en la averiguación de este trascendente dato. . En el caso que nos ... no causen daños en la persona o en otros bienes, el cliente tan solo contará con los meca- . ... -
Regularizacion y delito contra la hacienda pública; perspectiva histórico-normativa
... o disminuyendo maliciosamente sus bienes, rentas o utilidades” . . La sanción ... a la inspección fiscal a la averiguación de un delito tributario o de una infracción ... las subvenciones, el desplazamiento patrimonial de fondos públicos participa de unas ...
-
Tema 18. La ejecución de las penas y las alternativas al ingreso en prisión
... de propuestas de pago aplazado, la averiguación patrimonial, la ejecución forzosa y, ... de respeto hacia otros seres humanos o bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. . ...
-
El concepto de regularización
... a todo acto de disposición patrimonial realizado dos años antes de la declaración de ...bienes inicialmente excluidos de la declaración. . 401 ... Fiscal o el Abogado del Estado en averiguación de la existencia de un posible fraude fiscal, en ...
-
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
.... SOCIEDAD DE GANANCIALES: INCLUSIÓN DE BIENES PRIVATIVOS EN SU LIQUIDACIÓN. . Respecto de la ... hereditarios o con el conjunto patrimonial que una persona deje al morir. En este sentido, ... de extremarse las gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios ...
-
Competencia para decidir el destino de las embarcaciones usadas para la entrada ilegal en territorio español y aprehendidas por las autoridades españolas, en el mar o en la costa
... especíicamente la Armada, tratándose de "Bienes salvados de propiedad desconocida", y donde el ...ón de bienes muebles de naturaleza patrimonial y no demanial de la Administración del Estado ...á un expediente tendente a la averiguación de los legítimos propietarios, en la forma que ...
-
STS 342/2012, 4 de Junio de 2012
JUICIO CAMBIARIO. OPOSICION. En definitiva, del tenor literal del precepto surge que la alegación de hechos pertenecientes a la relación causal subyacente es admisible de forma completa y total cuando se superponen en el litigio las condiciones de acreedor y obligado cambiarios por un lado, y acreedor y deudor extracambiarios por otro, o, dicho de otra forma, inter partes las excepciones...
... el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor en cantidad suficiente a cubrir la ... remitir oficio al Servicio de Averiguación Patrimonial, con objeto de recabar bienes de la ... -
Evolución histórica de la responsabilidad civil
... conducta que causa la lesión moral o patrimonial debe ser contraria al Derecho. La contrariedad ... impuesta independientemente de la averiguación de la existencia de culpa de quien causó el ... un lado incrementaron la producción de bienes, por otro causaron una extraordinaria elevación ...
-
Sentencias
...-Picazo ( Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial , II 6.ª edición, 2008, p. 840), en el ... de un proceso penal por alzamiento de bienes.– El Pleno de la Sala 1.ª del Tribunal ...
-
Capítulo duodécimo. La prisión: ¿una 'alternativa' al impago de la multa?
... la conducta realizada, si no ya con sus bienes, con su persona. Junto a este aspecto de eventual ... de la inejecutabilidad de la pena patrimonial" no puede estimarse que dicha sanción vulnere el ...ómica del penado y se proceda a una averiguación muy superficial. A estos efectos, la información ...
-
Del cohecho
... que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre ... la individualización del castigo patrimonial...
-
Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2013 (4809/2013)
La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 29 julio de 2013, razona que en el contexto interpretativo de la declaración de voluntad que comporta el artículo 825 del Código Civil, claramente contrario a la admisión de la mejora “meramente presunta”, debe señalarse que “la declaración de una manera expresa de la voluntad de mejorar”, entendida como una declaración inequívoca, queda...
... con la declaración del valor total de los bienes" inventariados, cuantía de los dos tercios de leg\xC3"... del causante, sino de su situación patrimonial en el momento de la apertura de la sucesión, por ... será necesaria a nuestro juicio la averiguación de otros elementos que nos permitan deducir esa ... -
STS 737/2013, 28 de Noviembre de 2013
CONTRATO DE AGENCIA. RESPONSABILIDAD. El planteamiento por la parte demandada de la nulidad de un contrato que sirve de sustento a la demanda, cuando no se realiza mediante reconvención, constituye una excepción que supone una auténtica pretensión impugnatoria, hasta el punto de que el demandante puede solicitar que se le permita contestar a la referida alegación de nulidad en el mismo plazo...
...ón de la prueba en cuanto a la carencia de bienes por el Sr. Teodosio , por lo que ante la ... , con base en las diligencias de averiguación de bienes de resultado infructuoso), no puede ...ón de indefensión o de riesgo patrimonial en la que se encuentra al tiempo de producirse el ... -
El secreto profesional del abogado
...E los bienes del deue ser entregado el dueño, de aquel pleyto ... puede ser nociva, por causar un daño patrimonial o moral al cliente o a su familia, o incluso una ..., la utilización indebida y la averiguación indiscreta de la información proporcionada por ...
-
La indignidad sucesoria por ofensas post mortem al causante en el Código civil español
La cuestión cardinal que se plantea en este trabajo es si, conforme al vigente artículo 756.3.º CC, hay indignidad sucesoria si un heredero o legatario imputa falsamente al causante, ya fallecido, un delito castigado con pena grave. A mi juicio, la indignidad sucesoria supone una sanción civil a un comportamiento infame, e inmoral socialmente, del heredero o legatario actuante, de modo que la...
... que tenga el deber de proceder a su averiguación …». . Pues bien, de un lado hay que advertir ... imprescindible un nuevo titular» de sus bienes y derechos transmisibles. . 10 El artícu lo ... de aplicaciones civiles de carácter patrimonial sino personal». Y más recientemente, Díaz ... -
STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...
... relación al elemento típico de que los bienes "tengan su origen en la actividad delictiva" (ex ... cualquier caso, que la investigación patrimonial es muy importante en el orden penal, para el ... 2011, ampliar la investigación en averiguación de un delito de blanqueo de capitales. Por Auto ... -
Registro de la Propiedad
... pacto relativo a la «liquidación de los bienes adquiridos durante el matrimonio» y, careciendo ... mismo que pudieran tener naturaleza patrimonial más allá de una mera quita o espera. Por ello, ...En esa tarea de averiguación de la voluntad o intención del testador son ...
-
El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
..., abarcan un ámbito amplísimo tanto patrimonial como socioeconómico, si bien, como acabamos de ... de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado o del responsable del ... objetivos a través de subvenciones y los bienes del sector público 37 . También se ha mantenido ... -
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... referida lesiona, en algunas ocasiones, bienes jurídicos no estrictamente económicos, como la ... con las Autoridades para la averiguación de los hechos y, en su caso, la identificación o ... ofrecen una orientación de contenido patrimonial 45 , por lo que podemos afirmar que el bien ... -
Sentencias
... puede valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. Así lo ...En los ficheros de solvencia patrimonial no existen estos condicionantes, por lo que la ...A diferencia del contrato de permuta de bienes que existen y están determinados desde su ...
-
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... anticipada o cancelación de contratos de bienes o servicios o anulación de un permiso o ... derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Incluso si se ...
-
El derecho procesal penal constitucional en la exclusión de la prueba ilícita mediante la tutela judicial de derechos
... a utilizar las pruebas con fines de averiguación de la verdad y pocas veces se excluye el material ... haber constituído un detrimento patrimonial significativo de los investigados. . ◾ Este ...
-
Registro de la Propiedad
... derivadas de la conservación de los bienes dados en garantía o que estén directamente ... agotado todos los medios de averiguación que la Ley de Enjuiciamiento Civil impone. Y en ... herencia yacente aunque sea una masa patrimonial, se ha de intentar la localización de quien ...