asistencia financiera prohibida
-
En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), resaltan las últimas ... , la tentativa de cometerlos, y la asistencia, la incitación, la facilitación o el ... -
Confluencia de obligaciones y administraciones
... de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. También se alude en el apartado ... que los paraísos no son una realidad prohibida, sino a evitar ... En tal contexto, la ... , junto a la necesaria cooperación y asistencia, debe presidir el respeto al ejercicio de las ...
- Los principios de congruencia y preclusión procesal tras la Sentencia OTP Bank (STJUE de 20 de septiembre de 2018, C-51/17)
- La mediación concursal
-
La atribución al Estado del comportamiento de particulares que actúan en su nombre: de actuar por cuenta de a la exigencia de instrucciones, dirección o control
... ón antes de la infracción; ii) la asistencia durante la perpetración; y iii) la ... creación, les ha suministrado ayuda financiera, armamentística, adiestramiento, etc. Estimamos ... La inter-vención prohibida viene referida a materias, a propósito de las ...
-
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en recursos contra calificaciones mercantiles y de la propiedad
... transacción sobre la legítima futura (prohibida en el artículo 816 Cc), pues la determinación ... La estipulación financiera obligacional sobre intereses de demo-ra se ajusta ... de quedar válidamente constituida con asistencia de todos los socios titulares del capital social, ...
-
Nueva configuración del derecho privado de discapacidad: del sistema de sustitución a la provisión de apoyos
... a través del sistema voluntario de asistencia y apoyo, con preferencia del respeto a la ... la cesación inmediata de la actividad prohibida ...
-
La reforma del gobierno corporativo de las sociedades de capital
Dada la necesidad de adaptarse permanentemente a la realidad en la que se desenvuelve, el derecho de sociedades está sometido a permanentes cambios. Un ejemplo de ello es la Ley 31/2014, de 3 de diciembre por la que modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. El objetivo de esta norma es la mejora del gobierno de las sociedades de capital y para ello...
... d) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías ... Queda prohibida, en función del mismo precepto, la percepción ... -
La detención o aprehensión del procesado
... Efectos probatorios; 15. Prueba prohibida; 16. Valoración de la prueba en caso de ... Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias ...
-
Limitación de actividades públicas y privadas de los altos cargos
... éllas, así como la colaboración y la asistencia ocasional como ponente a congresos, seminarios, ... los 100.000 euros, a una entidad financiera registrada en la Comisión Nacional del Mercado ... u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción ...
-
La información al tomador del seguro en la comercialización de productos financieros en forma de seguros
El trabajo analiza las obligaciones de información a los tomadores de seguro impuestas por la normativa sectorial y la jurisprudencia para la comercialización de productos financieros basados en seguros. La comercialización de esta modalidad de productos plantea dos cuestiones fundamentales: La primera, relativa a su naturaleza jurídica, consiste en determinar, de un lado, si son auténticos...
... seguros se considerará una operación prohibida" por el artículo 5 de la Ley 20/2015, de ordenaci\xC3" ... al Informe sobre la situación financiera y la solvencia de la entidad (art. 122) ... perjuicios para los clientes, prestar asistencia a una gestión adecuada de los conflictos de ... -
El dolo en el periodo precontractual: vicio del consentimiento e imputación de responsabilidad en los derechos francés y belga
En el Derecho francés, la regulación del dolo vicio del consentimiento se reformó por la Ordonnance n.º 2016-131, que ratificó la Loi n.º 2018-287. En el Derecho belga se ha iniciado un importante proceso de reforma de su Código civil y la regulación del dolo vicio del consentimiento que se propone se encuentra en la Proposition de Loi portant insertion du livre 5 «Les obligations» dans le...
... señora Jacob, por una organización financiera, un préstamo de 60.000 FF, no más tarde ... Así, el contrato de asistencia marítima celebrado por la influencia del peligro ... –solución en principio prohibida al juez– y simplemente es el resultado de un ... -
El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... residen en lugares diferentes y la asistencia en una fecha determinada no es fácil o posible ... , que en sí misma no está prohibida, sino que tal similitud genere confusión. El RNA ... , «Consejo de Política Fiscal y Financiera», «Comisión Nacional de los Mercados y la ...
-
Anteproyecto de Ley del Código Mercantil
... convocatoria, la junta universal, la asistencia, representación y voto, donde se ha generalizado ... en el ámbito de la actividad financiera ... VI-20. Otro contrato en el que se hace ... , cuando su realización no estuviera prohibida a la sociedad, así como las acciones propias o ...
-
La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... ómplice es alguien que proporciona una asistencia práctica, un apoyo moral o un incentivo que ... claramente que dicha conducta está prohibida, tanto en conflictos internacionales como ... otro país para cometer una maniobra financiera ilícita. El elemento internacional aparece ...
-
El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... también mecanismos de investigación, asistencia y cooperación mutua ... En esta Convención el ... algunas legislaciones una estrategia prohibida: al respecto se aclaró, brevemente, que "(…) ... vivir en un mundo así? La corrupción financiera político mediática: El caso ELF , Madrid: Foca ... -
El derecho a la asistencia sanitaria del colectivo vulnerable de los extranjeros sin autorización de residencia tras la STC 139/2016, de 21 de julio: la confirmación de una limitación anunciada
... al fin que se dice perseguido, que remite a la sostenibilidad financiera del sistema público sanitario» (III.2). En primer lugar, porque la ...
-
Las sociedades mercantiles estatales
... rescató la concesión del servicio de asistencia geriátrica, para posteriormente y «sin ... de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen», y se establecía ...
-
Energías renovables y fiscalidad
... estabilidad regulatoria, económica y financiera. En este sentido, a su vez, resultará de ... el argumento de la doble imposición prohibida por el art.6.3 LOFCA utilizado por el Tribunal ... reglamentariamente se determine, la asistencia que interese a los efectos de sus respectivos ...
-
El derecho al secreto de las comunicaciones y otros derechos fundamentales relacionados con las intervenciones telefónicas
... 7 Muñoz Conde, Francisco, «Prueba prohibida y valoración de las grabaciones audiovisuales en ... ejemplo de ello sería la situación financiera personal de quien tiene a su cargo el manejo del ... mantienen la obligación de prestar asistencia de todo orden a sus hijos menores. En ...
-
Las modificaciones estructurales
La Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (Ley 3/2009, de 3 de abril) tiene su origen y justificación más directa en la necesidad de incorporar al derecho interno español el contenido de la Directiva 2005/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, algo evidentemente...
... , determinando además si existe asistencia financiera ». El experto emite dos juicios, el ... se pronuncie si ha de considerarse como prohibida o no esa asistencia, parece que el ... -
El secreto profesional del abogado
... con el derecho fundamental a la asistencia letrada, contemplado en el artículo 24 CE ... de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.» ... En relación al citado ... rios estamos ante una «actividad prohibida por la ley» (artículo 283.3 LEC en relación ...
-
La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para combatir el terrorismo y reemplazar la Decisión Marco del Consejo 2002/475/JAI
... Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre la Financiación del Terrorismo (GAFI) ... específicas para la protección, asistencia y apoyo de las víctimas del terrorismo ... La ... La provocación, como conducta prohibida, ya estaba incluida en la Decisión Marco ...
-
Estado actual de la delegación de facultades en las sociedades de capital
El Derecho mercantil, y en particular el Derecho de sociedades, está sometido a permanentes cambios por la necesidad constante de adaptarse a la realidad. Muestra de ello es la reforma de la Ley de Sociedades de Capital llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. El objetivo de tal reforma es
... cuya delegación venía expresamente prohibida por la Ley eran «la rendición de cuentas de la ... a la prestación de cualquier clase de asistencia ? nanciera, incluidas garantías de la sociedad a ... d) La aprobación de la información financiera que, por su condición de cotizada, deba hacer ... -
El convenio concursal
Las soluciones del concurso de acreedores son el convenio y la liquidación. La finalidad de estas dos soluciones es la misma: una vez determinado el activo y el pasivo concursales, tanto el convenio como la liquidación tienen como fin la satisfacción de los acreedores; pero el medio empleado para ello es diferente. El convenio es el negocio jurídico entre el concursado y la colectividad de los...
... una entidad sometida a supervisión financiera, que mantengan su derecho de voto en la Junta que ... Tienen deber legal de asistencia a la Junta de acreedores la administración ...