artículo 379 2 código penal
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¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
El presente trabajo trata de ofrecer una comparativa realista entre los imperativos supranacionales de tipificación en el delito de blanqueo de capitales (desde la Convención de Viena hasta la Directiva comunitaria 2018/1673, de 23 de octubre) y su transposición por el legislador español, poniendo de relieve los excesos punitivos a las que puede conducir la aplicación literal del art. 301.1 C.P....
... SUMARIO: 1. Consideraciones previas. 2. Imperativos de criminalización. 3 ... delito de blanqueo de capitales con el Código de 1995, en el Título XIII, Capítulo XIV, bajo ... de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de ... A.: El delito …, cit., pág. 379) ... 105 Aunque el texto legal enlazaba –y ... -
Los elementos del hecho de conexión de los modelos mexicanos de responsabilidad penal de las personas jurídicas
... Polaino-Orts DIRECTORES/EDITORES ... 2. El modelo mexicano de responsabilidad penal de ... del Distrito Federal las reformas al Código Penal para el Distrito Federal (CPDF) en lo ... Artículo 421 primer inciso CNPP.– Las personas ... PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 379 ... Javier G. FERNÁNDEZ TERUELO ... 3.2 ...
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STS 412/2020, 20 de Julio de 2020
DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS. DERECHO A LA LIBERTAD INFORMÁTICA. El bien jurídico protegido en el segundo apartado del artículo 197 CP es la libertad informática, entendida como derecho del ciudadano a controlar la información personal y familiar que se encuentra recogida en ficheros de datos. En este caso el acusado, con la intención de desvelar el contenido del iPhone de su
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 412/2020 ... Fecha de ... - Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 LECr., por aplicación indebida del art. 7.2 del Código Penal ... Motivo Segundo.- Por ... Social ( STS 634/2019, de 19 de diciembre; 379/2018, de 23 de julio, 638/2017, de 27 de ... -
Desarrollo evolutivo de la violencia de género en el ámbito jurídico internacional
... Derecho Penal Internacional. Corte Penal Internacional ... 2001. ISBN: 9977-25-128-2, pp 86-89. Disponible en: ... Únicamente en el artículo 27 278 del Convenio IV de Ginebra se protege ... el Derecho Penal Internacional, bajo un código unitario universal, teniendo en cuenta los ... un análisis con una adecuada perspectiva 379 ... En base a ello, el Informe expone la creación ...
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El reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos en el ordenamiento jurídico español: ¿una materia pendiente?
La identidad personal comienza a forjarse en el pasado del ser humano, en sus mismos orígenes biológicos. Desde este axioma, la verdad biológica ha devenido un principio clave del Derecho de las Familias en Occidente. Tradicional paradigma de la filiación por naturaleza, su trascendencia se extiende en la actualidad a los supuestos de filiación adoptiva y por reproducción humana asistida,...
... nacimiento o cualquier otra condición (artículo 2.1), exigen la expansión del tradicional ... J., Madrid, 1994, pp. 321-379. (dir.), La filiación' su régimen jurídico e ... , legal y jurisprudencial (Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación), Capítulo 7, ... -
Tratamiento en el Reino Unido
... víctimas de asalto sexual en el último año y 2,0 millones de abuso doméstico. Aunque los ... Reino Unido tan sólo se establece reproche penal ante el resultado de muerte o daño físico ... Molestation Order 369 , donde según el artículo primero la pena máxima ante su incumplimiento ... escollo para la acusación de estos asuntos 379 con el riesgo de que ataques como los verbales ... planteaba la necesidad de desarrollar un código de conducta sobre las relaciones de las ...
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La titularidad de los montes públicos
... 11.2 LM) y los segundos los “pertenecientes a ... se incluyan en él de acuerdo con el artículo 16. b) Los montes comunales, pertenecientes a ... Código" civil como peculiar, pues no se consideraba como \xE2" ... ón por accesión 229 ; que la tutela penal del dominio público discurra por la aplicación ... había producido antes de 1 de enero de 1909 379 ... En el art. 11.1 LM 1957 se preveía este ...
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Actos recurribles, derechos tutelados, ámbito de la protección y sujetos del proceso de amparo
... artículo 103 de la Constitución”, en Derechos del ... 2 lo dejaba meridianamente claro cuando en 1967 ... 102 del Código Supremo, no lo caracteriza la existencia de la ... ó por entonces la doctrina, del Derecho Penal, en los casos de los delitos privados, si bien ... También Jorge Miranda 379 establece una serie de diferenciaciones en las ...
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Bibliografía
... ítico sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012. Ponencias presentadas al congreso de ... contenidas en la Parte general del Código Penal», en Problemas prácticos derivados de la ... DE MARCOS MADRUGA, Florencio , « Artículo 106», en Gómez Tomillo, M ... (Dir.) ... y Derecho penal», en Indret Penal 2/2011, pp. 1-39 ... DÍAZ SASTRE, Cristina, «Las ... 379-382 ... PRIETO RODRÍGUEZ, J. F., «Anteproyecto ...
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Presupuestos procesales
... , podrá corresponder a Juzgados de lo Penal, Juzgados Centrales de lo Penal, Audiencias ... 90 CP) la remisión que el antiguo art. 90.2 CP hacía al art. 96.3 CP, terminan las dudas ... en conflicto a consecuencia de la expulsión 379 ... Derechos que sobrepasan ... el marco del ... , la sustitución prevista en el artículo 88 puede ser acordada por el Tribunal solo previa ... prevista en el artículo 89.1º del Código Penal sólo puede ser aplicada, previa solicitud ...
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Limitación de actividades públicas y privadas de los altos cargos
... en los términos definidos hoy en el artículo 106 de la Constitución, garantizan la ... 2-El impedimento previsto en el párrafo anterior, ... , en los términos previstos en el Código Civil, a la exoneración de un socio, en los ... los términos previstos en la legislación penal o administrativa. n) Con ser inhabilitados ... , que tendrá carácter temporal en todo caso 379 , quedando excluidas, por tanto, cualesquiera ...
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Emergencia del paradigma biotecnológico: Las soluciones y las insatisfacciones de las ciencias de la vida
... Occidental, por debajo de Noruega e Irlanda 2 ... Esta disparidad de datos que otorga a ... la crisis del Estado Social: su protección penal simbólica. Comares, Colección Ecorama, 2006 ... , con los que la vida se convierte en un código que hay que descifrar. Ya no se trata de algo ... ómicas 2009 (CNAE-2009) establece en su artículo 1 el objeto: la Clasificación Nacional de ... 379-383 ... La ordenación pública de los ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Profesor contratado doctor de Derecho Penal y Criminología ... ARTÍCULO 2.2 CP ... causadas por un padre a una hija: «el Código Civil desde la reforma que operó en el mismo por ... ARTÍCULOS 379.2 Y 384 CP ... Delitos contra la seguridad ...
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Crowdfunding y Financiación de Partidos Políticos
El crowdfunding se presenta como un nuevo recurso financiero privado para las arcas de los partidos políticos por el cual, los ciudadanos pueden participar económicamente en la estructura de dichas agrupaciones. En este artículo se expondrán algunas propuestas legales que traten de incorporar adecuadamente este nuevo recurso. Para ello, primeramente, realizaremos un acercamiento al análisis del...
... 2. El crowdfunding en la financiación ordinaria ... No obstante, este artículo habría de ponerse en conexión con el Art 126.1 ... , sino que, dada la redacción actual del código penal, dicha conducta puede ser constitutiva de ... 379" ... © UNED. Revista de Derecho Político N.\xC2" ... -
Bibliografía
... 2. ADRIASOLA, G., Técnicas de investigación ... blanqueo de capitales en el Derecho penal español (1), en «Diario La Ley», nº 7535, ... reforma del blanqueo de capitales en el Código Penal, en «Iuris: Actualidad y práctica del ... de operaciones, en «Seguritecnia», nº 379, 2011, p. 139-143 ... — Nueva Ley de ... ón del blanqueo de capitales: el artículo 29 del Real Decreto 304/2014, una puerta al caos ...
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Bibliografía utilitzada
... — El principio de proporcionalidad penal , Juan Antonio Lascuraín Sánchez (Dir.), ... e-Journal of Criminal Science, Artículo 3, Núm. 2, 2008. Disponible en web en marzo de ... 2, 2002, pp. 363-379 ... CORCOY BIDASOLO, M. , «El quebrantamiento ... SILVA SÁNCHEZ, J. M. , El nuevo Código Penal: cinco cuestiones fundamentales, Ed. J ...
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Crónica de Legislación y Jurisprudencia de la Unión Europea
... 240, de 19 de septiembre de 2017 ... 2. Reglamento (UE) 2017/1539 del Banco Central ... cómo deben aplicarse los criterios del artículo 20, apartado 1, letra c), inciso iii), para ... 108. Asunto C-379/17: Petición de decisión prejudicial planteada ... prejudicial - Unión aduanera - Código aduanero comunitario - Artículo 220, apartado 1 ... aanleg te Brussel - Bélgica) - Proceso penal contra Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol ...
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Evolución histórica de la fiducia sucesoria en la época de la codificación del derecho común hasta nuestros días
La prohibición en el derecho Romano de suceder determinadas personas como consecuencias de las Leyes Caducarias, hizo que apareciese en la práctica el mecanismo de la fiducia sucesoria para cumplimiento de la voluntad del testador. La evolución de esta figura en el proceso de Codificación del Derecho civil común español, estuvo sometida a las prohibiciones de las instrucciones reservadas del...
... sociales hicieron que cada reforma del Código Civil innovase en la consecución de una fiducia ... introdujo una redacción nueva en el artículo 831 C. c en la que se crea una auténtica fiducia ... se produjo en España 1 ; así lo recoge PESET 2 ; por ello, “no se pueden sino aventurar ... ISBN 84-8155-164-3. Pág. 379-380 ... 4 GIBERT, R. “Historia General del ... (una para el Código civil, otra para el penal" y dos para sendas leyes de procedimientos); tambi\xC3" ... -
La simulación del delito de conducción sin permiso o licencia por un menor de edad como forma de encubrimiento
... penal ... Universidad de Jaén ... I ... 2. El efecto de la simulación: la actuación ... 1 de la LORPM realiza una remisión al Código penal y a las leyes penales especiales para la ... elementos que configuran el delito del artículo 457 CP y que conforme a la reiterada ... 379.1 CP (exceso de velocidad punible) y 384 inciso 1 ...
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Fuentes y bibliografía
... este bloque no aparece ningún libro o artículo de Jiménez de Asúa, pues al realizar una nota ... DERECHO PENAL, REPÚBLICA, EXILIO ... “Correspondencia con ... “Correspondencia con Luciano Salmona”, 2" de septiembre de 1947, FPI, ALJA ... 422-11. \xE2" ... “El código penal tipo para Iberoamérica”, FPI, ALJA ...
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La protección a través de la información precontractual y el derecho de desistimiento
... ón puede producir entre las partes contratantes 2 ... Desde hace ya más de veinte años la UE hacía ... 379 y ss.; SÁNCHEZ GÓMEZ A: “Comentario al ... el modelo de contratación recogido en el Código Civil, para dotar de una mayor protección a una ... Artículo 100. Consecuencias del incumplimiento”, ...
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Recensión a Lorenzo Morillas Cueva, «Sistema de derecho penal. Parte general», primera reimpresión actualizada Dykinson, Madrid, 2021, XXXIX y 1043 páginas
... ; el proceso codificador en España, el Código penal de 1995, y sus reformas posteriores, con ... su escepticismo con relación al artículo 9 del Código penal vigente, que reza: «Las ... 361-396 ... Sección bibliográfica 379 ... práctica. No obstante, apostilla que ...
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A vueltas con el pacto de lex commissoria
Mediante la inscripción de una condición resolutoria explícita, el vendedor de un inmueble con precio aplazado obtiene una eficaz herramienta de protección que le permite resolver la venta y readquirir el dominio del bien mediante la mera notificación judicial o notarial al comprador de su voluntad de resolver en caso de impago del precio en el plazo convenido, incluso en el caso de que el...
... ón resolutoria explícita con una cláusula penal por la totalidad o parte del precio pagado por el ... CÓDIGO CIVIL: 1. LA DISTINCIÓN ENTRE LA RESOLUCIÓN ERAL EX ARTÍCULO" 1124 DEL CÓDIGO CIVIL Y LA RESOLUCIÓN EX ART\xC3"ÍCULO 1504 DEL CÓDIGO CIVIL. 2. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ARTÍCULO ... t. I. Madrid: Ministerio de Justicia. 379 ... -
Stealthing. Sobre el objeto del consentimiento en el delito de abuso sexual
Hace un par de años que ha irrumpido en las resoluciones de la jurisdicción penal española, a la par que ha sucedido en la comparada, un nuevo término de origen anglosajón para aludir a una conducta sobre cuyo carácter delictivo se ha puesto internacionalmente, de forma novedosa, el foco de atención. Se trata del «stealthing» –del inglés stealth, sigilo–, vocablo que se emplea para aludir a una...
... en las resoluciones de la jurisdicción penal española, a la par que ha sucedido en la ... 1.1. Responsabilidad penal. 1.2. Responsabilidad civil. 1.3. Elementos ... la víctima (entre 16 y 18 años) en el artículo 182 CP, no siendo desvalorada la conducta en otro ... 4 SAP Barcelona, Secc. 3ª, núm. 379/2020, de 14 de octubre, Pte.: Carmen Guil Román ... 173 de nuestro Código Penal, que en su párrafo 1º castiga con la pena ... -
De la aplicación de las medidas de seguridad
Código Penal ... - Parte General - Artículos 1 a ... Artículo 101 ... 1. Al sujeto que sea declarado exento ... 2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el ... 379/2002 de 30 de julio) ... Artículo 106 ...