apertura de sucursal
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STS 562/2015, 27 de Octubre de 2015
PERMUTA FINANCIERA. NULIDAD DE CONTRATO. ERROR DE VICIO. Se declara la nulidad del contrato (SWAP) por error de vicio, ya que el error del cliente recayó sobre la naturaleza y riesgos del producto financiero. Se da los requisitos de sustancialidad y excusabilidad. Si el cliente hubiera conocido las circunstancias reales del contrato, no hubiera contratado el contrato de permuta financiera (SWAP).
... no dieron credibilidad a la declaración de la directora de la sucursal, que afirmó haberle informado de tales riesgos, así como que la ... el cliente hubiera realizado operaciones bancarias tales como la apertura de cuentas corrientes o de líneas de préstamo le permitieran conocer la ... -
La aplicación de la ley francesa de deber de vigilancia: apuntes para una futura regulación española
... el ámbito de aplicación las empresas extranjeras que tienen una sucursal en Alemania que dan empleo a 3.000 personas en territorio alemán. Los ... marco internacional (AMI) con la empresa, insistiendo en la apertura de negociaciones con sindicatos locales en Albania, Colombia, Polonia, ...
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Transporte marítimo
... en la materia —académicos y profesionales del sector—, y su apertura estuvo a cargo del Excmo. Sr. D. Antonio Aiz Salazar, viceconsejero de ... A-Rosa tiene una sucursal en Suiza que se ocupa de todo lo que guarda relación con la actividad de ...
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¿Qué patrimonio inmobiliario tiene la consideración de domicilio a efectos fiscales?
... sucursal), o servir de custodia de los documentos u otros soportes de la vida ... lo es un determinado establecimiento del Banco, por lo que su apertura y registro no produce incidencia alguna sobre los derechos fundamentales ...
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Internacionalización de la empresa social
... » o «abuso de Derecho» cuando se comprueba que la sociedad o sucursal establecida en otro país no existe realmente o se ha llevado un montaje ... La sociedad solicitó la apertura de una sucursal en Dinamarca que representaba el 100 por 100 de las ...
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La reestructuración de la deuda soberana de Cuba y los programas de conversión de deuda con España. Una alternativa para financiar inversiones
Dentro del marco de medidas económicas y jurídicas que se implementan en Cuba, el Gobierno cubano se ha centrado en alcanzar beneficiosos acuerdos con sus acreedores para aliviar su situación financiera y mejorar las posibilidades de acceso a la financiación internacional que tanto ha afectado el desarrollo de proyectos en Cuba. La deuda soberana ...
... de capital 100 % español (ya sea en modalidad de filial o sucursal del inversor) y pueden ser para proyectos ubicados tanto en la Zona ... Apertura del Fondo de Contravalor y vigencia de los PCDs ... Los PCDs ... -
El derecho administrativo sancionador de la protesta social: represión de baja intensidad
... interrumpirá igualmente la prescripción como consecuencia de la apertura de un procedimiento judicial penal, hasta que la autoridad judicial ... y las penas, por ejemplo: una persona que proteste en una sucursal bancaria podría terminar con pena de privación de la libertad, sin ...
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STS 896/2016, 30 de Noviembre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. Concurren los requisitos del tipo de apropiación indebida en la distracción de dinero recibido de un inversionista con la finalidad de adquirir inmuebles en el extranjero. Se acuerda el comiso del saldo de una cuenta bancaria. El límite a la aplicación del comiso viene determinado por la pertenencia de los bienes a terceros de buena fe no responsables del...
... que traspasara su dinero a una cuenta de la entidad Cajamar, sucursal sita en c/ Molino n° 1 de Fuengirola, donde según le dijo trabajaba un ... se desprende, que los utilizados por el acusado para la apertura de la cuenta, carecían de tal condición, ya que ni se encontraban ... -
Marco conceptual del sector turístico. Una visión de la empresa hotelera
... Permitiendo así, una verdadera apertura del mercado del transporte aéreo europeo 53 , hasta el extremo de la ...
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Los movimientos de capital y los servicios financieros en las relaciones con Reino Unido y Gibraltar tras el Brexit: ¿Seguridad jurídica o ley de la selva?
El presente estudio aborda un trabajo prospectivo, explicando cómo queda la regulación de los movimientos de capital y de los servicios financieros en las relaciones de la UE con Reino Unido y Gibraltar tras el Brexit. El trabajo examina las distintas posibilidades de Acuerdo de Libre Comercio que pueden articularse para regular esa futura relación, aunque su análisis se centra particularmente en
... la finalización del período transitorio en 2024), implica una apertura considerable de los mercados de contratación pública a las empresas ... -
STS 627/2017, 21 de Noviembre de 2017
RESPONSABILIDAD CIVIL. CULPA EXTRACONTRACTUAL. Una cosa es que la explotación de los trenes suburbanos en Madrid constituya, una actividad de riesgo y peligro potencial para la integridad física de los usuarios del servicio, en tránsito o no, y otra distinta la adopción de medidas de seguridad en la forma pretendida, cuya ausencia sea suficiente para establecer un criterio de imputación subjetiva
... , en nombre y representación de la entidad Zurich Insurrance Plc, Sucursal en España, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de ... de seguridad como la colocación de mamparas con puertas de apertura coincidente con las de los vagones, no exigidas normativamente, que no es ... -
Seguridad y blanqueo de capitales
... comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, ...
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STS 460/2017, 15 de Marzo de 2017
OMISIÓN CONTABLE. SANCIONES. Se sanciona a la entidad bancaria por un importe de 3 millones de euros, por infracciones en relación a un patrimonio de 224,4 millones de euros no registrado contablemente y gestionado en dos estructuras off-shore. No se aprecia vulneración del principio non bis in idem. Se trata de distintos tipos sancionadores que protegen bienes jurídicos diferenciados que se...
... ón constitucional.En efecto, la interdicción constitucional de apertura o reanudación de un procedimiento sancionador cuando se ha dictado una ... Jersey adquirieron, con financiación de UBS y SBS y aval de la sucursal del Banco de Vizcaya en Londres, 2.250.000 acciones del entonces Banco de ... -
Recientes y próximos pronunciamientos del TJUE
... en entidades no residentes, por la que se decide la apertura del procedimiento contemplado en el artículo 108, apartado 2, del TFUE ... entidad (anteriormente denominado Banco Espirito Santo, S.A., sucursal en España), presentado contra la sentencia dictada el 27 de febrero de ...
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Infracciones y Sanciones
... de dinero electrónico y las entidades de pago, de declarar la apertura, modificación o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, ...
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Artículo 239
... tarjetas, magnéticas o perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia similar ... engañado directamente al programador o a un empleado de la sucursal, ya que lo que hace el proceso informático del cajero es comprobar la ...
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Escritura de creación de sucursal de una sociedad Anónima
Modelo de escritura por la cual el órgano de administración de una SA crea una sucursal en el territorio nacional. Normas sobre las sucursales.
... En la hoja abierta a cada sociedad se inscribirán obligatoriamente: ... f) La apertura, cierre y demás actos y circunstancias relativos a las sucursales en los términos previstos en los artículos 295 y siguientes». El ... -
Período 1971-1981: nueva liberalización del sistema financiero: Ley 13/1971, de 19 de junio, sobre Organización y Régimen del Crédito Oficial
... Así, operaciones activas serían: Apertura de crédito, el préstamo y el descuento. Operaciones pasivas: El ... las respectivas zonas del ámbito territorial de actuación de la sucursal del Banco en Barcelona, en la de Sevilla y en la de Valencia. También en ...
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¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... tributarias a información contra el blanqueo de capitales, y la apertura de un procedimiento de cooperación reforzada -en el que toman parte ... -
STS 716/2014, 15 de Diciembre de 2014
Interpretación del alcance de la disposición transitoria primera de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, en relación con los deberes legales de información contenidos en el art. 79 bis LMV. En el presente caso, a la vista de lo declarado probado, no cabe advertir una labor de asesoramiento por parte de la entidad BES que, ante la previa solicitud de la demandante, por medio de su propia asesora,...
... Sucursal en España" a estar y pasar por esa declaración y a liquidar la ... 99.2.zbis LMV), lo que permite la apertura de un expediente sancionador por la Comisión Nacional del Mercados de ... -
El estudio de Suma Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Alicante
... urbanos, alcantarillado, licencias urbanísticas, licencias de apertura de establecimientos, redes de suministro (tasa 1,5), telefonía móvil, ...
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El concepto de regularización
... 389 En tal caso, la apertura de la fase de liquidación determina la modificación del régimen de ...
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Sujetos activos y pasivos
... en los demás Estados de la Unión, directamente o mediante la apertura de sucursales, sin necesidad ... de obtener una nueva autorización ...
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Anexo. Dictamen motivado dirigido al Reino de España en virtud del artículo 258 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con la obligación de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero («modelo 720»)
... ón se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado ...
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La revisión de las reglas de publicidad material como consecuencia de la necesidad de tener en cuenta la dimensión internacional de la información re gistral
... de domicilio, fusiones y escisiones internacionales, apertura de sucursales en el extranjero) que necesariamente involucran la ... ón o concurso de la matriz deben reflejarse en la hoja de la sucursal; el registrador de aquélla debe informar al de ésta; el art. 1 de la ...