apertura de sucursal
205089 resultados para apertura de sucursal
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... Otros acusados se encargaban de la apertura de cuentas bancarias y la retirada de efectivo en las oficinas de envío ... Se le llevó también a) Sr. Silvio Dario a la sucursal del "Deutsche Bank" del Paseo de la Castellana n° 18, en el que fue ... -
STS 645/2019, 28 de Noviembre de 2019
PROMOCIÓN INMOBILIARIA. CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA. Se reitera la doctrina jurisprudencial sobre responsabilidad frente a los compradores de las entidades de crédito que admitan ingresos de compradores de viviendas sobre plano sin exigir apertura de cuenta especial, así como sobre la limitación a las cantidades que se entreguen o depositen en la propia entidad bancaria y que se depositen en...
... euros, que recibió en préstamo en la entidad Caixa Penedés (sucursal de Fraga) y pagó mediante un cheque bancario que fue ingresado en la ... de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente ... -
Incidencia del escrow en el procedimiento concursal
... del depositario del escrow, bien a las establecidas a la apertura de la cuenta bloqueada. En consecuencia, a ella serán igualmente ... se habrá de estar al Estado miembro en el que esté situada la sucursal, agencia u otro establecimiento, que según el mismo art. 2 comprende ...
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Criminalidad organizada
... Entiendo que esta extra-apertura conceptual no hace más que proteger en sentido objetivo las amenazas a ...
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Orden público, paz pública y delitos de resistencia, desobediencia y desórdenes públicos tras las reformas de 2015
En este trabajo se realiza un análisis crítico de las modificaciones que la LO 1/2015 ha introducido en los delitos de resistencia, desobediencia y desórdenes públicos. En la primera parte del texto y por razones de coherencia con los cambios operados en los delitos mencionados se defiende una reinterpretación de las nociones de “orden público” y de “paz pública”. La segunda parte del trabajo se...
... de que se tratase de una invasión fuera de las horas de apertura (artículo 203.1) o de una conducta de mantenerse fuera de las horas de ... -
Cuadro comparativo del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
El 30 de octubre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que entró en vigor el 31 de enero de 2016. No obstante, las disposiciones del capítulo V «Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de...
... Conceder lasautorizacionesdeapertura"yfuncionamientodecentros deformacióndeconductores,\xEE" ... -
Sentencias
... S., U. K., a través de su sucursal española y el demandante, para la adquisición, por este último, del ... pero también que la citada estipulación se titula «licencia de apertura», de lo que se infiere que se trata de aspectos accesorios ...
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STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
ESTAFA. Contrataciones fraudulentas realizadas mediante documentación falsa. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se excluye la responabilidad civil subsidiaria a la aseguradora por que los fraudes se realizador por persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y por que no se ha declarado probada que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente.
... NUM009, que contrató en la compañía Catalana Occidente y en la sucursal de la misma en la Plaza de Sto. Domingo n° 13 en León, siendo rescatadas ... apertura de ninguna de las cuentas bancarias en las que figuraba como titular, ... -
Reglas de competencia judicial internacional y ley aplicable en la contratación de servicios de viaje vinculados
... determinado grado de arraigo: puede tratarse de una filial, una sucursal, una agencia, una oficina de ventas, un establecimiento ... temporal ... adaptada a la internacionalidad del supuesto, merced a la apertura a las normas imperativas extranjeras que moldeen una solución a medida ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... respecto al hecho principal, como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en operaciones ... comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, ...
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STS 445/2017, 18 de Mayo de 2017
DESPIDO COLECTIVO. RETRACTACIÓN DEL EMPRESARIO. No procede entrar a valorar sobre si el empresario puede retractarse de la extinción comunicada al trabajador dentro de un proceso de despido colectivo (pactado) y poco después proceder a su despido disciplinario, dado que no se da el presupuesto procesal de la contradicción entre las sentencias contrastadas. Se desestima el recurso de casación para
... demandada "Cataluña Banc S.A.", antes "Catalunya Caixa", en la sucursal sita en la C/ Diego Jiménez nº 2 de Cuenca, con una antigüedad de ... ) El 20 de diciembre de 2013 la empresa notificó al trabajador la apertura de un expediente disciplinario por las irregularidades detectadas en el ... -
STS 811/2013, 12 de Diciembre de 2013
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DERECHO AL HONOR. Este tribunal considera que la argumentación de este motivo de casación es insuficiente para desvirtuar las apreciaciones de la sentencia recurrida, pues la cuantía de la indemnización es fundamentalmente una cuestión de hecho. No se aportan datos objetivos o precedentes que, sean suficientes para justificar el incumplimiento o la defectuosa aplicación de...
... parte recurrida la entidad "AIR BERLIN PLC & CO LUFTVERKEHRS KG, SUCURSAL EN ESPAÑA", quien ha comparecido ante esta Sala a través de la ... así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe «sociedad democrática» ( SSTEDH de 23 de ... -
STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.
... y en fecha 3 de septiembre de 2010 se inscribió auto de apertura de la fase de liquidación quedando en suspenso las facultades de ... Pero en dicha cuenta dela mercantil Agrovalle S.A. en la sucursal de la oficina n° 2151 de la CAIXA en Tudela, aún quedaban físicamente ... -
STS, 23 de Julio de 2012
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. BASE IMPONIBLE. La casación es un remedio extraordinario a través del cual se acude al Tribunal Supremo con la finalidad de que, se revise la aplicación que se ha hecho en la instancia de las leyes sustantivas y procesales. Es extraordinario porque opera únicamente en virtud de los motivos establecidos expresamente por el legislador, reducidos a comprobar si se ha...
... entre 1995 y 1998, así como en el año 2000, y el asiento de apertura de 1999. La sociedad tenía depositados en una sucursal del Credit ... -
Infracciones a la prohibición de discriminación en el acceso a bienes o servicios
... Aunque no exista propiamente una obligación de contratar, la apertura del local implica, al menos, la renuncia a seleccionar con criterios ...
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El concepto de centro de trabajo y adscripción de las personas trabajadoras como presupuestos de los derechos de representación en el trabajo a distancia y las empresas digitalizadas
Las nuevas formas de organización empresarial surgidas con el auge de las tecnologías y la digitalización ha conllevado un cambio, no sólo en cómo se organiza la empresa, también en cómo se organiza el trabajo y la prestación de servicios. La organización empresarial clásica, con un centro de trabajo físico donde las personas trabajadoras prestan servicios, auspiciado por las tecnologías, está...
... dirección de una empresa, como pueda ser una mera dependencia o sucursal. Seguidamente, la sentencia define centro de trabajo como “aquella ... 6, el requisito de la previa autorización para proceder a la apertura de un centro de trabajo. A mayor abundamiento, con relación a esta norma ... -
Estudio histórico del derecho de asociación y del registro de asociaciones: dos realidades conexas
... Pese a todo, la Ley supuso un periodo de apertura para numerosas asociaciones. Como ha dicho la doctrina, aunque el control ... sucursal, establecimiento o dependencia en provincia distinta de la correspondiente ...
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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STS 597/2005, 11 de Julio de 2005
Emplazamiento edictal en relación con el concepto de maquinación fraudulenta. Recurso extraordinario de revisión. Plazo de caducidad. Domicilio del demandado
... , actual demandante de revisión, que constaba en el contrato de apertura de cuenta corriente, que era el de la sucursal de la propia entidad ... -
STS, 12 de Marzo de 2013
EXPEDIENTE SANCIONADOR. INFRACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. El incumplimiento de la obligación de establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno es un hecho distinto e independiente de la falta de identificación de clientes, siendo perfectamente posible que existan procedimientos y órganos de control interno y al mismo tiempo se dé el incumplimiento...
... de casación número 6.988/2.009, interpuesto por HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por el Procurador D. Isidro Orquín Cedenilla, ... Cada uno de estos contratos implicaba la apertura de las correspondientes cuentas de valores y de una o varias cuentas en ... -
Período 1982-1991. Fusión en el Banco Hipotecario de España por absorción del Banco de Crédito a la Construcción. El mercado hipotecario
... También se procedió a la apertura de ‘cuentas financieras’ en las Sucursales, desde el 10 de noviembre ... ◾ El Comité de Concesión de préstamos de la Sucursal correspondiente. ◾ El Comité de Concesión de préstamos para Agencia ...
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STS 626/2018, 13 de Junio de 2018
DESPIDO. En el supuesto particular concreto en que existe un acuerdo colectivo que no demora más allá de la extinción efectiva de la relación laboral el percibo de la indemnización que se ha visto sustancialmente mejorada, habiendo sido el trabajador remunerado hasta tal fecha, la licitud del acuerdo nos lleva a estimar razonable la solución dada por la sentencia recurrida. Se estima la casación.
... de 2012 (IRPF).- Contrato indefinido a tiempo completo.- En sucursal de Madrid.- SEGUNDO.- La empresa BANKIA SA comunica la apertura el ... -
Caso Nº8. Informe y dictamen sobre diversos aspectos relacionados con las obras realizadas en la mercantil MHS, S.L.U. Término municipal de Móstoles. Madrid
... 2. Concesión de licencia municipal de apertura para el ejercicio de la actividad de fundición in yectada de metales ... ; al igual que lo haría un odontólogo, un ar- quitecto, una sucursal bancaria con ocina al público a nivel de calle y en planta ...
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STS 329/2015, 2 de Junio de 2015
Apropiación indebida. Perjuicio patrimonial. La jurisprudencia ha manejado un concepto objetivo individual de patrimonio que obliga a tener en cuenta la finalidad económica de la operación realizada por el titular a los efectos de identificar la existencia del perjuicio patrimonial.
... número 147/2012, contra Sabino y Maite ; y una vez decretada la apertura del Juicio Oral, lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia ... total de 291.300 euros de la cuenta número 220017224 de la sucursal de La Caixa sita en la calle Correos de Valencia, de la que era titular la ... -
STS, 12 de Junio de 2013
PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD. RESPONSABILIDAD EMPRESA. FALTA DE PREVENCIÓN. La empresa incumplió la normativa general sobre evaluación y prevención de riesgos laborales y en particular lo dispuesto en el art. 120 del Reglamento de Seguridad Privada, sobre pulsador de alarma, dispositivos electrónicos para detectar el ataque o la entrada de armas y otros elementos, la doctrina correcta se recoge en...
... en una caja fuerte por medio de un mecanismo que no precisaba su apertura. Con posterioridad al siniestro se instalaron cámaras de seguridad y un ... - sufrido por el trabajador a consecuencia del atraco a una sucursal de una caja de Ahorros guarda relación de causalidad con el trabajo. Es ...