transferencias bancarias desde el extranjero
-
Guía protección de datos y relaciones laborales
La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado esta guía con el objetivo de ofrecer una herramienta práctica de ayuda a las organizaciones públicas y privadas para un adecuado cumplimiento de la legislación. La aplicación del Reglamento General de Protección y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales ha supuesto una serie de cambios tanto en lo relativo
... TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 19 3. SELECCIÓN Y ... ón de Dat os (en adelante, AEPD), que, desde hace décadas, ha publicado distintas guías ... DNI, número de identica - ción de extranjero y número de alia - ción a la Seguridad ... -
Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... ísticas, importantes fundamentalmente desde la perspectiva del derecho civil, existen otras ... ◾ 399 bis (falsificación de tarjetas bancarias y cheques de viaje) ... PERSONAS JURÍDICAS ... a autoridad o funcionario público extranjero, estableciendo la posibilidad de que el juez o ...
-
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... , mayor de edad y sin antecedentes penales, desde el segundo semestre del año 2002 [ ... ] inició ... imposición en efectivo en las cuentas bancarias [ ... ] de las que es titular Isabel Pantoja, por ... un testaferro, o quien concatena transferencias en cuentas numeradas en el extranjero aperturadas ... -
Medidas para evitar el fraude fiscal de los deportistas
... su residencia fiscal a Andorra con efectos desde junio. Andorra, que en esa época tenía la ... En efecto, si un extranjero residente en nuestro territorio traslada su ... de las nóminas al abonarse en cuentas bancarias de ciertas sociedades, sin que varíe la ...
-
«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... ón de unos criterios materiales, tanto desde un punto de vista cuantitativo de las ... mil euros para la ejecución de transferencias electrónicas o quince mil euros para la ... , como su código de identificación extranjero, su denominación social, su código de ... cancelación unilateral de sus cuentas bancarias, desestimó la pretensión. La resolución, en ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la ... reservada a españoles, siendo extranjero el otorgante, no procede, en este caso, el ...
-
Tributación del comercio electrónico
... intermedien en el pago (instituciones bancarias, inancieras, tarjetas de crédito,…) de la ... de cualquier impuesto novedoso a aplicar desde la perspectiva de una Administración tributaria ... gravar hechos acontecidos en el extranjero, pero que de algún modo también se hallan ...
-
Unión Europea, España y Portugal
... por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento ... Sentencia del ... a ser matriculada temporalmente en el extranjero. Además, instrumenta la relación entre el ... ) como su amigo abrieron cuentas bancarias en Andorra ... Por otro lado, los recurrentes ... garantías adecuadas para recibir transferencias internacionales de datos personales desde los ...
-
Criminalidad organizada
... , una vez que se es consciente del problema, desde la inquietud y el interés que todo Estado debe ... puente, o bien a través de transferencias con diversos destinos ... Una tipología es un ... Todos ellos cometidos en el extranjero, en los que de forma tangencial aparecieron ... de 250 fincas inmobiliarias y cuentas bancarias por un valor aproximado de 62.000.000 de euros, ...
-
Los medios de pago en el derecho del comercio internacional. Especial referencia al crédito documentario
... , corriendo con los gastos y riesgos desde ese momento y, por supuesto, pagar su precio 184 ... , permiten a sus titulares realizar transferencias internacionales, como mínimo a los países de la ... Si queremos hacer transferencias bancarias internacionales a países de la zona SEPA, el ... cobros y pagos sobre España ysobre el Extranjero. (൬൪൪൯). Instituto ... Superior de ...
-
Registro de la propiedad
... Desde la perspectiva del Derecho de la Unión europea, ... El ámbito propio de estas transferencias es el de las actuaciones asistemáticas. Como ha ... DERECHO EXTRANJERO: REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN ... La prueba del ...
-
Defraudaciones
... un uso indebido de las tarjetas bancarias, cuya particularidad se explica no sólo por la ... delimita ... el delito desde los principios propios del derecho penal ...
-
Apuntes civiles sobre el lucro cesante
... Y desde el punto de vista de la expresada facilidad ... , se trata de aspectos de derecho extranjero que deben ser acreditadas por quien los afirma ( ...
-
Legislación extractada y actualizada
... perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo ... La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde el consumidor y ... a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio aplazado, se harán ...
-
La filiación: posturas jurisprudenciales actuales
... antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzase plena capacidad, o durante el año ... , en interés del menor, el traslado al extranjero del padre custodio (a Argentina, donde tiene su ... incluyendo en tal reclamación las transferencias hechas a la demandada desde el 2 de abril de 2001 ... y que la última de las transferencias bancarias de aquél a la demandada tuvo lugar el 3 de ...
-
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... , que ha evolucionado considerablemente desde que destacados especialistas, como los ... , a través de movimientos en cuentas bancarias de personas físicas o jurídicas de apariencia ... financieros y la realización de transferencias de fondos para dificultar el que se pueda seguir ... éndola luego a una persona del extranjero, objetivamente es blanqueo y, desde un punto de ...
-
Medidas de prevención frente a la corrupción
... Y, desde luego, si la transparencia es importante tanto en ... , a través de movimientos en cuentas bancarias de personas físicas o jurídicas de apariencia ... financieros y la realización de transferencias de fondos para dificultar el que se pueda seguir ... éndola luego a una persona del extranjero, objetivamente es blanqueo y, desde un punto de ...
-
A
... Locución latina que signiica “desde el principio” ... ab intestato ... documentos públicos autorizados en el extranjero, una vez legalizados en la forma pertinente, así ... que le son remitidos por las entidades bancarias y inancieras, como las pólizas ... Con la ...
-
STS 198/2015, 17 de Abril de 2015
DERECHO EXTRANJERO. PRUEBA. Los jueces españoles no tienen la obligación de conocer el derecho extranjero. Por ello, se exige que éste sea probado, y recibe un tratamiento similar a los hechos, siendo susceptible de alegaciones y prueba.
... ás los intereses de demora que se devenguen desde la fecha de hoy hasta el pago efectivo del total ... Hector Justino , y las siguientes transferencias se hicieron a una cuenta de Fluvia Parc ... judicial de investigar el Derecho extranjero ... CUARTO.- Formulación del segundo y tercer ... -
Documentos identificativos
... electrónico que se expide en España desde marzo de 2006. El DNI electrónico o carné de ... 4. Los españoles residentes en el extranjero acreditarán el domicilio mediante certificación ...
-
La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... un ilícito penal relativamente reciente, desde que se introdujera por EEUU en los años setenta, ... una alternativa común a las cuentas bancarias. Además de someterse a lo dispuesto en la ... casos en que el delito se comete en el extranjero y nuestros Tribunales no sean los competentes ... 81 , utilizando además cuentas y transferencias no consentidas, cuyos titulares son víctimas del ... -
El derecho fundamental a la protección de datos
... pactos de la comunidad, considerándose desde entonces y hasta la promulgación de la Carta de ... adecuado de protección para las transferencias internacionales de datos personales desde la ...
-
Cambios en materia de seguridad social
... de trabajo se refiere exclusivamente –desde mi punto de vista- al período de carencia ... de cuotas, cotizaciones en el extranjero, existencia de otras prestaciones, etc.) que son ... b) Las cuentas bancarias y depósitos. c) Los activos financieros en ...
-
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... Directivo ha admitido de manera reiterada, desde la resolución de 19 de noviembre de 2015, que la ... concurrir para la inscripción de transferencias de aprovechamiento urbanístico, especialmente ... A UN RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EXTRANJERO: APLICACIÓN DEL AR TÍCU LO 92 DEL RH ... Se ...
-
Novedades legislativas más destacadas del 2022
... de Catalunya” y sus efectos se extienden desde el 1 de enero de 2022 ... Las medidas son ... ón de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español). Ejercicio ...