prueba dinero negro
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STS 902/2013, 14 de Noviembre de 2013
ESTAFA. La jurisprudencia de esta Sala exige para que pueda estimarse este motivo, que concurran los siguientes requisitos: a) que se invoque tal error de hecho en la apreciación de las pruebas, de modo que tenga significación suficiente para modificar el sentido del fallo, pues en caso contrario estaríamos en presencia de una simple corrección de elementos periféricos o complementarios; b) que...
... perjudicados, donde se había ingresado el dinero de los préstamos personal e hipotecario, no ... por error de hecho en la valoración de la prueba ... El recurso de casación formulado por la ... vendedores, en concepto de dinero opaco o negro ... Así, que impulsara el propio acusado, ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... , en este caso, sumarial, para operar como prueba de cargo bastante para enervar la presunción de ... La cuantificación del mismo en dinero es, en principio, imposible de realizar, en la ... de la doctrina a entender que el dinero negro o B no declarado no se genera en el delito de ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... án Muñoz disponía de una cantidad de dinero en efectivo notable [ ... ]. Con la finalidad de ... a quien no se ha podido penar por falta de prueba suficiente del delito de origen, la segunda ... como blanco o limpio lo que en realidad es negro o está sucio, porque lo que se quiere es ocultar ... -
Jurisprudencia Penal (Parte V)
... ilícita puede quedar acreditada mediante prueba indirecta o indiciaria, y que la demostración ... de trafico de drogas, sobre vehículos y dinero de cuentas bancarias a nombre de la mujer e hijo ... que aparecían los márgenes cortados y en negro. La acusación particular afirma que solicitó un ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... si necesita prescindir de fuentes de prueba. Y esa necesidad puede devenir de la protección ... por el único propósito de hacerse con su dinero sin pensar en construir, y por tanto sin ... defensa eléctrica, rectangular, de color negro, STUN MAX de 600 Voltios", sin que se haya ...
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La motivación judicial como expediente idóneo de recepción de las teorías de la argumentación jurídica en el derecho procesal
... Así las cosas, como dice TARUFFO, M., La prueba de los hechos , trad. esp., Madrid, 2005, p. 171, ... —, que usted no me aconseja invertir dinero en valores de Sudáfrica ... Pegué un ... por los diversos testigos como un hombre negro con bigote. La investigación policial concluyó ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... fue valorado, por tanto, como elemento de prueba. Su hipotética nulidad sería intrascendente ... , delincuencia informática y blanqueo de dinero ... La parte recurrente se queja de que el ... de los interlocutores "Gordo" y "Negro", estas fueron remitidas en cinta cassette al ...
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Ley penal, consumo y tenencia de drogas en España
... el consumidor tiene que recurrir al mercado negro para satisfacer sus necesidades, donde no es ... Una prueba más de la ausencia de sustento material de estas ... dinero para que otro compre, o el transporte, si bien ...
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El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
... Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de dichas actividades ... con ello una mejor identificabilidad y prueba de la condicin de residente en Espaa ...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... ón vinculada a delito, pero como la prueba de la infracción se obtiene en el propio ... de una de ellas– para hacer regresar el dinero de su cliente eludiendo los controles ... , el cual facturaba parte de sus ventas en negro e, interesado en disolver la sociedad, la vació ... -
Criminalidad organizada
... í están, los elementos materiales como el dinero o los bienes inmuebles han desaparecido ... jurídicas, eficacia y licitud de la prueba, prueba y derechos fundamentales ... entre ellos explotaban el mercado negro ... Capítulo 1. Criminalidad organizada ...
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Cláusula abusiva. Antecedentes legislativos. Tratamiento procesal actual
... la obligacin de acordar la prctica de prueba cuando haya motivos razonables para entender que ... tarea del legislador establecer su carcter negro o gris ... Es el legislador interno el que ... el juez debe comprobar que la cantidad de dinero liquida reclamada por el ejecutante, derivada de ...
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El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... delictivo (como medio de consumo, como prueba, como inversión), debiéndose señalar, desde el ... diferentes combinaciones con las palabras dinero, bienes, capitales, etc., han convivido en la ... ón convencional entre dinero sucio y dinero negro así como entre capital lícito y capital ...
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El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... - 3.- La tributación del “dinero negro”. - 3.1. El delito fiscal como delito ... los que proceden los bienes, incluyendo la prueba sobre su existencia. Pero todas esas condiciones ... -
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... autor sobre la procedencia ilícita del dinero blanqueado o, también, cuando éste no existe, ... prueba – y se constituye por los actos enderezados a ... nomenclatura aludida, dinero sucio, pero no negro). Y es que el delito de blanqueo de capitales, ...
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Seguridad y blanqueo de capitales
... para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades ... producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de dichas actividades (la ... con ello una mejor identificabilidad y prueba de la condición de residente en España ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... de ella también será objeto del tipo el dinero procedente de cualquier delito mantenién-dose ... Los flujos masivos de dinero negro dañan la estabilidad de nuestro sistema ... laxitud para solventar las dificultades de prueba, de tiempo y de costos; problemas estos que ... -
La contienda jurisdiccional por la organización del autoabastecimiento de cannabis
... pueda pros-perar, por no ser factible la prueba de la intención de traficar o, en general, de ... y contaminado que les ofrece el mercado negro. Por otra parte, como se verá, varios clubes ... no socios; no existe prueba de que el dinero obtenido por las cuotas de inscripción o al ...
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Doctrina de los frutos del árbol envenenado (the fruit of the poisonous tree doctrine)
... , sino que tampoco podría utilizarse como prueba el testimonio del agente policial que vio y ... de un sobre, en cuyo interior había dinero y lotería clan-destina, encontrado por un agente ...
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El estado en el derecho internacional público
... portugués sirvió a la primera, más el negro esclavizado; a la segunda, el jesuita, lo que ... 1906, y que […] pueden ser considerados prueba suficiente de la existencia de la soberanía ... mercantiles, porque en ese caso el dinero allí movido estaría desvinculado de los fines ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... ón y donación de medicinas en el mercado negro y otras irregularidades, fue despedido en 2012 ... oscilaría entre un 10% y un 30% de ese dinero recaudado. La Oficina del Whistleblower entiende ... , como es la inversión de la carga de la prueba (prueba diabólica al revés) para estos casos, ...
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¿Qué se puede plagiar?
... El Tribunal echa en falta la prueba llamada «test del oyente medio» que «mostrara ... «Si no está satisfecho, le devolvemos el dinero», «¡A qué no puedes comer solo una!», «A ... ón del viaje en un túnel, con fundido en negro)» ... Y estas coincidencias no pueden ser ...
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Sentencias
... y la boca maquillada de blanco y perfil negro y los labios perfilados en rojo, al modo de los ... M.) ... 2. Reglas sobre la carga de la prueba en litigios sobre vulneración del derecho al ... su falta de capacidad para administrar el dinero, con gasto superfluo e incontrolado. Asimismo se ...
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La nulidad de la marca solicitada de mala fe
... acción de nulidad, pues, «en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume» 18 , tal ... en blanco y en verde sobre un recuadro negro. En la letra “O” se inserta un gráico que ... judicial, más costoso en tiempo y dinero, para conseguir este mismo objetivo, «La ...
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La impunidad del acoso laboral en la administración pública: Unos por otros, la casa sin barrer
... La prueba es, en consecuencia, el elemento base para ... Un negro panorama, más cargado de simbolismo que de ... las cosas”, ha sido sustituido por “el dinero ...