prueba dinero negro
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Sentencias
... que no acontece en este caso, pues no hay prueba de que el demandado llevara a cabo alguna ... de una vivienda construida en parte con dinero ganancial en un suelo propiedad de Luis. La ... el 5% de sus acciones a la sociedad Río Negro, que aceptaba el pacto de accionistas. En este ...
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STS 834/2015, 23 de Diciembre de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Es obvio que la cantidad de sustancia intervenida de ordinario será un dato decisivo para fijar la pena concreta a imponer. Se tuvo en cuenta además el papel preponderante del aquí recurrente en la operación que se describe en el hecho probado. Además, se aplica la llamada multirreincidencia . No hay ausencia de motivación en orden a la individualización de la pena
... el decomiso de las sustancias, efectos y dinero de la siguiente forma concreta: ... Como ... - Teléfono marca Nokia 1600, negro, con IMEI NUM002 y con tarjeta SIM NUM003 ... por error de hecho en l apreciación de la prueba ... Quinto .- Al amparo del art 852 LECr y 5.4 ... -
De nuevo sobre el fraude en el deporte
La corrupción instaurada en nuestra sociedad también se refleja en el deporte. Estamos viviendo unos momentos convulsos en esta materia. Cada final de temporada regresan los fantasmas de la compra de partidos u otro tipo de enfrentamientos deportivos a través de un mundo infinito, como el de las apuestas en el que se consiguen enormes beneficios económicos, expandido en sobremanera a través de...
... que apostaban fuertes cantidades de dinero a la derrota de su propio equipo 21 ... La ... Esta fue la única prueba que existió sobre esta trama, ya que, después ... «deporte blanco» parece teñirse de negro o, al menos, posee ciertos tintes de opacidad en ... -
Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial) ... podemos describir como un «fundido a negro», 1 un desvanecimiento. Quizá debamos ... económica, incluido el blanqueo de dinero» ... 3 Hallazgo de la doctrina italiana, ... -
El agujero negro de los premios literarios municipales
Se analizan los premios literarios concedidos por las entidades locales, en particular los que conllevan la publicación de las obras premiadas. Pese a que las Administraciones Públicas deben someterse a un procedimiento riguroso que garantice la publicidad y la satisfacción de los intereses públicos en todas sus actuaciones, y más cuando se utilizan fondos públicos, es demasiado frecuente que la...
... todo caso, las editoriales poco escrupulosas juegan con su propio dinero y apenas engañan a nadie. La cosa es distinta con los premios literarios ... , error manifiesto, casos todos ellos en los cuales, si se ofrece prueba suficiente (incluida prueba pericial), ... 41 Cláusula decimocuarta de ... -
Contrainterrogatorio a policias
... policial, la cual ha generado un «mercado negro» de sobornos mediante el cual pueden negociar ... estos últimos se apropien de la droga o dinero incautado para sus móviles lucrativos, ... ón policial como fuente generadora de prueba ilícita; por ejemplo cuando declara que el ...
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La responsabilidad del hostelero en el código civil
... ósito miserable 284 , y que admitía la prueba por testigos 285 ; pero actualmente, ... el viajero porte consigo, sino también el dinero, las joyas o cualquier otro objeto de valor. No ... el botín ya ha desaparecido en el mercado negro. Se trataría este de un supuesto en el que ni se ...
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Expansión del blanqueo de dinero en la última década de reformas penales
... , sin olvidarse de que para la Real Academia solo existe el dinero negro, pero no los bienes o capitales negros ni sucios. Adem[o.sc]s, la ... Prueba evidente de que no existe un mandato de incriminación la constituye el ...
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Green monetary policy: del pánico climático a la implosión de la eurozona
... DE UN VISTAZO: SOBRE SI LA CANTIDAD DE DINERO IMPORTA O NO, POR QUÉ Y PARA QUÉ.—4. DÉFICIT ... La traslación del tropo del cisne negro al cisne verde no es en modo alguno invención ... extraordiaria de su cotización), sea una prueba de la desconfianza del público en la política ...
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La Acción Pauliana (revocación por fraude de acreedores): intento de reconstrucción de la figura y de su papel en el Derecho patrimonial
El objeto del presente trabajo es abordar uno de los aspectos que conforman la posición jurídica de todo acreedor: poder defenderse ante los actos que su deudor haga en perjuicio de su solvencia (la solvencia del deudor). Históricamente, la conocida como acción pauliana (también denominada acción revocatoria) ha cumplido un papel esencial en este punto, y su enorme importancia, trascendencia e...
... Prueba de ello es el tratamiento sistemático que de la ... de acreedores hubiese sido una cuantía de dinero (por ejemplo: una donación de dinero)? Si se ... ( furtum ) deriva de « furvum» , es decir, negro, ya que este delito se comente clandestinamente y ... -
Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... , como el movimiento de grandes sumas de dinero, el enriquecimiento desproporcionado de algunas ... el dinero entregado suele ser “dinero negro”, es decir, sin declarar ... Para hacer ...
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Penal
... prueba hayan sido destruidas, y es en estos casos donde ... énero y él alegaba que Kamila le exigía dinero para no denunciarlo falsamente y que terminara en ... y a la derecha 2 periódicos, un jersey negro, 3 bolsas de plástico. En el lateral izquierdo ...
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La contienda jurisdiccional por la organización del autoabastecimiento de cannabis
... pueda pros-perar, por no ser factible la prueba de la intención de traficar o, en general, de ... y contaminado que les ofrece el mercado negro. Por otra parte, como se verá, varios clubes ... no socios; no existe prueba de que el dinero obtenido por las cuotas de inscripción o al ...
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STS 372/2018, 19 de Julio de 2018
GRUPO CRIMINAL. REQUISITOS. Para poder apreciar la modalidad agravada de grupo criminal, el TS requiere la existencia de una pluralidad de sujetos coordinados (en cualquier caso más de dos), que la unión de los agrupados esté dotada de cierta permanencia y que su participación se constituya con el propósito común de perpetrar de manera concertada una pluralidad de delitos. Sin embargo, la mera...
... decreta el comiso de los instrumentos, del dinero intervenido y del vehículo Renault Megane ... : por indebida denegación de diligencia de prueba ... 2º.- RENUNCIA A ESTE MOTIVO ... 3º.- Por ... T20 y "Dexter", cables para batería rojo y negro, dos destornilladores, un resguardo de compra de ... -
Financiación ilegal de partidos políticos y corrupción
En este trabajo se analiza la ausencia de leyes adecuadas sobre la financiación de los partidos, de mecanismos eficaces de control de sus cuentas y de sanciones contra los infractores, todo ello pese a la evidente relación entre la financiación ilegal de los partidos y la corrupción. Se analizan, asimismo, las reformas de 2015 sobre donaciones, contabilidad, control interno y transparencia, así...
... públicas; podían provenir de dinero no contabilizado tampoco en las empresas —es cir, de dinero negro, generado en la economía sumergida—, o bien ... , con independencia de la dificultad de la prueba del destino dado a lo que se recibe ilegalmente ... -
Modalidades de contrabando
... parte, hace innecesaria la práctica de la prueba pericial para la cuantificación del género ... supuestamente hayan alcanzado en el mercado negro. El Tribunal Económicoadministrativo Central ha ... ás elevado (al tener que invertir tiempo, dinero o recursos humanos para superar los procesos de ...
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El infierno y las buenas intenciones. Derecho de Gentes y esclavitud (siglos XVI y XVII)
Con especial referencia a los teólogos-juristas de la Escuela de Salamanca durante los siglos xvi y xvii, el autor de este trabajo cuestiona la inveterada teoría según la cual la esclavitud es una institución de derecho de gentes. En alternativa a esa idea sostiene el encuadramiento de la esclavitud en la esfera del ius civile, dado que el derecho propio de cada pueblo era el que la admitía, caso
... El propósito es poner a prueba el significado de esta adscripción teniendo a la ... serlo para el portugués que adquiere un negro como capturado en guerra entre africanos. Cierto ... -
La detención o aprehensión del procesado
... ; la tonalidad del color del cabello, si es negro, amarillo, pelirrojo, castaño claro, si presenta ... sentencia, que aunado a otros me- dios de prueba legales, lícitos, pertinentes y necesarios, ... asignadas a mi les de sus afiliados el dinero" por ellos depositado allí; dinero que es sustra\xC3" ...
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El modelo de regulación y control del mercado de la marihuana en Uruguay
... de que la prohibición genera un mercado negro con consecuencias profundamente negativas. En ... régimen excepcional de valoración de la prueba de la convicción moral, que si bien ... esta sobreexposición a las imá-genes del dinero y el consumo feliz no aumente el malestar de los ...
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Gitanos, moros y negros ante los tribunales: colonialismo y racismo institucional durante la Segunda República española (1931-1936)
Este artículo analiza de qué manera la relación entre constitucionalismo y colonialismo generó problemas al proyecto de construcción de ciudadanía y de garantía de derechos durante la Segunda República española. Se estudia la normativa, pero también diversos archivos judiciales y administrativos con el objetivo de desenmarañar cuál fue la interpretación del derecho y el funcionamiento cotidiano...
... De entrada, el principio admitía prueba en contrario –el documento acreditativo de la ... procedencia, adquisición y tenencia del dinero o efectos que se hallasen en su poder o que ... (un borracho agredió con la porra al “negro de la banda” o “negro de la nuba”, a su vez ... -
El discurso de mujeres que estan o han estado privadas de libertad
... momento de crisis acudió a tomar prestado dinero de un fondo de una empresa manifestando que ... preventiva en la cárcel del Salto del Negro ... Le condenaron por un delito de salud ... y beber en exceso y le han realizado la prueba de alcoholismo en varias veces con resultado de ...
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Un fenómeno normativo expansivo: el blanqueo
... anual de 2011 que la cuantía total de dinero blanqueado en 2009 llegó a 1,6 billones de ... otras como lavado de dinero, dinero negro o dinero sucio que aluden a realidades próximas ... ón pretende eliminar la evidencia, la prueba que supone el delito precedente. Por ello no ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... rastro del dinero generado. Las consecuencias accesorias no son ... objetivo (normativo) del tipo y su prueba condición asimismo de tipicidad, en ningún caso ... objetivo es el éxito de que ese dinero negro pueda ser percibido por el sujeto activo del ... -
Territorios de Derecho Civil especial y legislación autonómica: Cataluña, Valencia, Islas Baleares
... ía por qué consistir necesariamente en dinero o en bienes muebles. El aprendizaje de un oficio ... Prueba de ello es que todo cambió en cuanto cambiaron ... costumbre que toda la familia vistiese de negro. Estos vestidos que se concedían a la viuda no ...
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El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... delictivo (como medio de consumo, como prueba, como inversión), debiéndose señalar, desde el ... diferentes combinaciones con las palabras dinero, bienes, capitales, etc., han convivido en la ... ón convencional entre dinero sucio y dinero negro así como entre capital lícito y capital ...