articulo 301 codigo penal
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STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 501/2019 ... Fecha de ... , al amparo de lo dispuesto en el artículo" 5.4 de la L.O. 6/85 del Poder Judicial, en relaci\xC3" ... I.- Una indebida aplicación del art. 301 del Código Penal, según redacción de la L.O ... -
El riesgo y su cobertura
... con los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, como consecuencia de los daños y ... y a la civil derivada de ilícito penal, si bien sobre esta cuestión volveremos ... innegable que el tenor literal de este artículo acoge el principio culpabilista, en el sentido de ... cit., p. 301 ... 134 Como ponen de manifiesto MONTOYA ...
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Conexiones con otros delitos
@2.25.1. Blanqueo de capitales ... El artículo 301.1, del Código Penal, describe una variedad ...
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del ... ambos ilícitos en un mismo procedimiento penal. Solución que pasará por aceptar la existencia ... 77 El análisis de este artículo lo realizaré en epígrafes posteriores al hilo ... ánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal , de 18 de febrero del 2010, p. 120 ... -
La protección de datos y el acceso a la información contenida en el procedimiento judicial
... DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA JUSTICIA PENAL ... El art. 453 LOPJ asigna al Letrado de la ... Por ello el art. 301" establece el principio general ... LA PROTECCI\xC3" ... , incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo» ... El ... 1 y ss., en el artículo se subraya el catálogo de derechos ...
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Modalidades de contrabando
... de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del ... ”, Comentarios a la legislación penal , Tomo III, Madrid, 1984, pp. 473 y 474 ... 95 ... 148 y 153 del Código aduanero Modernizado (arts. 237.1 y 240 Cau), ... del patrimonio histórico los bienes muebles 301 ... Sin embargo, ... 300 Vid. Renart garcía, ...
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Régimen jurídico del defensor judicial tras la reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio
La reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio procede a la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 que, dispone que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a...
... derecho español —preferentemente en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil— se ... , y, se dedicaba el Capítulo V, ar tícu los 301 a 306, a regular la institución del defensor ... El artículo 297 in fine del Código Civil indica como ... Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, de 12 de noviembre de 1998 (RJ 1999, 1339) ... -
Delitos contra el orden socioeconómico (III). Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
El Código penal dedica el Capítulo XII del Título XIII ... Artículo 289 ... El que por cualquier medio ... Blanqueo de capitales ... El art. 301 del Código penal señala lo siguiente: ...
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Nuevas tendencias sobre el delito de blanqueo: ¿anteblanqueo? Delito fiscal, blanqueo de capitales y regularización tributaria
... tiempo se viene experimentando en Derecho penal un notable afán expansivo de la regulación y la ... han contribuido en buena medida tanto el Código Penal de 1995, como sus amplias reformas operadas ... hasta la actual regulación en los artículos 301 a 304 del Código Penal vigente, pasando por la ... procedentes del «tráfico de drogas» (artículo 344 bis h) del anterior Código Penal. El actual ...
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Jurisprudencia Penal
... de actuaciones puede articularse como artículo de previo pronunciamiento, aunque también puede ... los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, ... 301 y 302 LECr ... Sentencias penales serán siempre ...
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Libertades comunicativas y derechos de la personalidad: límites y colisiones
... ) encuentran su defensa en el propio Código Penal y la Lo 1/1982, ... sobre protección ... no se considera que lesione el honor un artículo de una revista regional, donde se daba cuenta de ... 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante ...
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Sobre el cohecho por 'actos propios del cargo' y sus relaciones con el delito de exacciones ilegales
En el presente trabajo se analizan determinados aspectos del delito del art. 420 del Código penal español, tratando de comprender su verdadero alcance y de identificar la estrategia político-criminal a que han obedecido las últimas reformas y modificaciones legales en el ámbito del cohecho impropio. Todo ello lleva a abogar por una nueva y doble intervención legislativa que, además de reservarle...
... ón e intensificación de la intervención penal. El ordenamiento jurídico español no ha ... la base de la letra c) del apartado 2, artículo k 3, del Tratado de la Unión Europea 2 ... A lo ... la punibilidad del cohecho impropio en el Código penal español pasa, en primer lugar, por dejar ... 10), p. 1.836; Olaizola Nogales (n. 11), p. 301; J. M. Rivera Hernández, "Los delitos de ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... 31.bis del Código Penal 3 (en adelante C.P.). Sin cumplirse aún ... y blanqueo de capitales (art. 301), financiación ilegal de partidos políticos ... Según dispone el artículo 38 de la CE: Se reconoce la libertad de empresa ...
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El incumplimiento de las obligaciones contractuales
... también –tal y como se dispone en el artículo 1258 C.c.– por todas aquellas consecuencias ... punto de que la iniciativa de reforma del Código Civil en materia de contratos de servicios y de ... (Art. 1:301 (4) PECL). Según la doctrina más autorizada, ... puede generar responsabilidad penal por un delito de estafa, si concurren los ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal y Criminología ... ARTÍCULO 23 CP ... 68 y 69 del Código Civil). Pero, siendo ese elemento indicador muy ... (STS 301/2021, de 8 abril) ... ARTÍCULO 556.1 CP ...
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Tema 9. El sumario
... F ASE DE INSTRUCCIÓN ... El artículo 299 LECrim, recoge el contenido de las ... 14.2 LECrim) con la excepción del proceso penal de menores donde la competencia funcional para la ... El artículo 301 LECrim dispone con carácter general que: “Las ...
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Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales
... regulación de estos delitos en el Código penal de 1995 fue objeto de profunda reforma ... artículo 189, y en relación con el delito de ... con la Sentencia del Tribunal Supremo 301/2016, referida a la reforma del art. 183 operada ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... RESUMEN: En este artículo se realiza un análisis de las principales ... introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando ... Blanqueo de capitales (artículos 301 y 302); 15. Delitos de financiación ilegal de ... -
La responsabilidad civil por vulneración del consentimiento informado
... que si nos movemos en el campo del Derecho penal o administrativo 535 la misma puede ... 535 ... considerados Administración pública (artículo 3.2). No obstante, el artículo 2.2 de la Ley ... diferente plazo de prescripción que el Código civil prevé para un tipo de acción u otro 538 ... principios, en concreto en su artículo 10:301 señala respecto a los «daños no ...
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Odio
... se ha dado un gran consenso en la doctrina penal en contra de la redacción de la provocación al odio en el Código penal de 1995, el sentido de la Reforma de este ... debate en la doctrina penal sobre el artículo 510 en el Código penal español de 1995 -y su ... Escritos jurídicos, num. 18, pp. 301-326 ... Pérez de la Fuente, O., (2019), ...
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El concepto de delitos de odio y su comisión a través del discurso. Especial referencia al conflicto con la libertad de expresión
El concepto de delitos de odio no goza de una interpretación unívoca en la doctrina penal. Pese a la opacidad de su significado, los delitos cometidos a través del denominado discurso del odio suponen una preocupación a nivel europeo. Se asegura que el crecimiento de estos ilícitos motivados por la intolerancia supone un incremento de los procesos de discriminación y marginación social. No...
... (Acreditado Contratado Doctor) de Derecho Penal y Criminología ... Universidad Nacional de ... ón teórica y jurisprudencial del artículo 510 del Código penal, relativo a la incitación ... 122, 2017, pp. 301 ... -
Agresiones y abusos sexuales a menores de dieciséis años
... II bis del Título VIII del Libro II del Código Penal fue creado ex novo por la LO 5/2010 con ... Artículo 183 quáter: El consentimiento libre del menor de ... Así, la STS 301/2016, de 12 de abril, en un caso de realización ...
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Jurisprudencia sistematizada y extractada
... que, según se establece en el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los ... el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y ... , en relación con el artículo 1.256 del Código Civil, porque si ciertamente la normativa ... /2010 de 16 julio; 261/2011, de 20 de abril; 301/2012, de 18 de mayo; 616/2012, de 23 de octubre) ...
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Viviendas turísticas y comunidades de propietarios: status quaestionis y posibilidades de actuación a la luz del nuevo artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal
En el presente trabajo se analiza el complejo marco normativo al que se ven sujetas las viviendas turísticas en el ordenamiento jurídico español y se estudian las molestias y principales controversias que generan en los edificios sometidos a un régimen de propiedad horizontal. Se examinan las posibilidades de actuación con las que cuentan las comunidades de propietarios para hacer frente a estas...
... arrendamiento de cosas contenidas en el Código civil, lo que supone aplicar la teoría general ... las actividades tipificadas en el Código Penal 81 ... De entre todas ellas, ¿a qué ... el Tribunal Constitucional en las sentencias 301/1993, de 21 de octubre y 28/1999, de 8 de marzo) ... -
El concepto jurídico de «terrorismo» conforme a la legislación española
... materia, contenida fundamentalmente en el Código Penal, atendiendo principalmente a la letra de la ... seguridad cotidiana, que modi[f_i]ca el artículo 421-1 del Código Penal incluyendo en la lista de ... por parte del resto de la población” 301 ... Ciertamente, habrá que tener en cuenta que, ...