articulo 301 codigo penal
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ARTÍCULO 301
ARTÍCULO 301 1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos,...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... el menor, básicamente recogida en el Código Civil y la Ley de Protección Jurídica del ... prevista como cuarta en el artículo 180.1 del Código Penal y el supuesto de abuso ... 849.1 por indebida aplicación del art. 301 CP ... Se sostiene en el motivo que el ...
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... entre las dictadas por la Sala de lo Penal del TS entre 1996 y 2019. Esto es, desde la ... A. Código Penal de 1973 ... a. LO 1/1988: art. 546 bis f ... el nuevo precepto, esto es, el artículo 546 bis f (CP 1973) 32 , y castiga con penas ... 301 a 304, con una redacción que se mantuvo hasta ...
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Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... solicitud del interesado en virtud del artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46, que la ... código ni instrucción (tales como el fichero robots.txt ... penal, en forma de injurias y calumnias, y en todo caso ... , tipificado en el apartado 3 del artículo 301 del Código Penal. Ocurriría en aquellos casos ...
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Aspectos procesales
... El art. 301 CP no es una puerta falsa por la que introducir, como de contrabando en nuestro ordenamiento penal un delito de enriquecimiento ilícito que ha sido ... en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de las circunstancias objetivas ... 546 bis ... f, Código Penal 73; art. 301.1.2º Código Penal 95), los ...
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El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
... conductas afines a la receptacin " (artculos 301-304 CP), dejndose en el olvido el trmino blanqueo ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... con los delitos de corrupción, el tema penal de moda. No hay imputación de delito económico ... lectura de la prensa a la lectura del artículo 301 del Código Penal, es la de que, al menos ... -
Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... 452 bis y 499 bis del Código penal de 1973, que siguiendo los pasos marcados ... artículo 188 antes de la reforma de 1999 establecía: “ ... , pero no como un derecho en sí 301 , de lo que algunos coligen que no puede erigirse ...
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... Así en el artículo 5. 1 de la convención de las naciones unidas ... del Eurojust, fruto de su experiencia, un código de buena práctica de cooperación procesal, como ... Código Penal de 1995 regula en el artículo 301, ubicado en el capitulo XIV, del título XIII ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... Análisis del artículo 301.1 del Código Penal.– VII. La prueba ... -
Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... ;}.yaa6{bottom:300.866286px;}.y2f6{bottom:301 ... II. Legislación estatal. II.1. Código Civil. II.2. Ley de Enjuiciamiento Civil. III.3 ... , modificando, entre otros, el artículo 92 del Código Civil. Lo hizo en b eneficio e ... progenitores esté incurso en un proceso penal por alguno de los delitos mencionados en la ...
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STS 628/2011, 22 de Julio de 2011
Blanqueo de dinero. Aplicación de los arts. 301 y 302 C.P. Posibilidad de tener por probado el origen delictivo de los bienes "blanqueados" mediante prueba indiciaria sin concretar el delito de procedencia. Inexistencia de la agravante de "organización".
... /1997 MT de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la AN , se formulo escrito de acusación en ... derechos fundamentales, al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por ... 21.6º del Código Penal ... Cuarto.- Por vulneración de los ... , por inaplicación de los artículos 27, 28, 301.1º y 302 del Código Penal ... SÉPTIMO.- ... -
Delito de receptación y delito de blanqueo de captiales. Diferencias esenciales entre ambos tipos penales. Modalidad imprudente del delito de blanqueo de capitales
El Título XIII del libro II del Código Penal bajo la rúbrica de los delitos contra el ... blanqueo de capitales tipificando el artículo 298 la receptación y el artículo a 304 ambos ... Por su parte el artículo 301 del Código Penal regula el delito de blanqueo ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... la actualidad, ya que en la reforma del Código penal de 2015 no se ha modificado nada al ... actividades delictivas enunciadas en el artículo 2.1 letras a) y b) de la Directiva de 2005, en el ... @@1. Artículo 301 CP español. Estudio legislativo ... La ... -
Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... 301.3 del Cdigo Penal ... Adems del dolo ...
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Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Cuadro comparativo
... de las actuaciones por prejudicialidad penal. 1. Contra la resolucin que deniegue la suspensin ... al interrogatorio regulado en los artculos 301 y siguientes, el Letrado de la Administracin de ...
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Código Penal
... 614 LECr ... Se hace referencia al comiso en el CP en los arts. 301.5 (delito de blanqueo de capitales), 319.3 (delitos contra la ordenación ... de lo que sucedía en el precedente Código penal de 1973, cuyo artículo 116 contemplaba como causa de interrupción de la prescripción de la pena ...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... elemento objetivo y primordial del tipo penal afloran componentes que conviene sean abordados ... 301 del CP no excluye, en todo caso, el concurso real ... ón del blanqueo de capitales: el artículo 29 del Real Decreto 304/2014, una puerta al caos ... sino atendiendo a la pura aplicación del Código Penal» ... 134 J. M. DEL CID GÓMEZ, ...
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El empresario como principal sujeto responsable en materia de seguridad y salud
El artículo 5.1 de la Directiva Marco define el ámbito de la ... én la sanción administrativa e, incluso, penal 34 ... El empleador, en su calidad de ... comete un delito o falta tipificado en el Código Penal, que trae aparejada la imposición de la ... 300-301 ... STS 30 de junio de 2010 (rec ...
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Protección internacional de los derechos humanos
... X. ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 1. Introducción. 2. Precedentes ... ómicos, Sociales y Culturales, y cuyo código básico es la llamada International Bill of ... “ caso Ellwanger ”, y aún su artículo “ Os tratados na jurisprudência do Supremo ... III, cit., p. 301. Sobre el tema, v ... también Flávia PIOVESAN, ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... 468.2 del Código penal, es lo cierto que consta en la resultancia ... de la vía procesal que le ofrece el artículo 267 de la Ley Orgánica procesal, en su ... 301/07). Por último, es importante subrayar en el ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
... VERSIÓN ANTERIOR TEXTO REFORMADO ... Artículo 1 Art. 1 CP: ... 1. No será castigada ninguna acción ni omisión ... del artículo 301 y en los artículos 368 a 372, además de las ... penas que ... -
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, dictaría Sentencia 374/2017 en fecha 24 de mayo ... a la Seguridad Social, 10/1995, de nuevo Código Penal, 15/2003, 5/2010 y 7/2012. No con la ... El texto actual del art. 301.1, exige únicamente que los bienes blanqueados ... modo muy impreciso, señalando que "El artículo 301 Código Penal no excluye, en todo caso, el ... -
Arrendamiento y figuras afines de uso de vivienda
... que por imperativo legal regulaba el artículo 57 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, ... 1.255 del Código" Civil, las partes se sometan al referido régimen\xE2" ... 33.2 CE) 301 ... Aunque, si bien es cierto y como ... En el anterior Código Penal no estaba contemplado un precepto similar al del ...
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Sobre el delito del artículo 384 del Código Penal. De la sanción administrativa a la sanción penal
El presente trabajo trata de escudriñar los elementos de las distintas modalidades delictivas configuradas en el artículo 384 del Código Penal, a la luz de la controversia generada doctrinal y jurisprudencialmente, tratando de ofrecerse algunos supuestos especiales que quedan fuera del tipo penal, realizándose, además, un recorrido normativo de la conducta típica, desde sus orígenes hasta los...
... 333 ... (139) Vid. Artículo 65.5.j) de la LSV 1990, comportando una infracción de carácter muy grave, sancionada con una multa de 301 a 600 euros, según el artículo 67.1 del texto ... (140) Cfr. Prieto González, H. M.ã: El delito de conducción sin permiso…, op. cit., ... -
Aspectos relevantes en torno a la vivienda familiar
La vivienda familiar constituye un bien adscrito a la familia que, sirve de lugar de residencia y donde habitualmente se desarrolla la convivencia que, tanto constante matrimonio o relación de pareja como tras la crisis matrimonial o de pareja plantea una serie de situaciones jurídicas relevantes que, son objeto de análisis en el presente estudio.
... Es escasa la regulación que el Código Civil dedica al régimen jurídico de la vivienda ... 4 y 1407- a la que se ha de sumar el artículo 78.4 de la Ley Concursal. Fuera del Código ... de Justicia de Navarra, Sala de lo Civil y Penal, secc. 1.ª, 8 de noviembre de 2006 (RJ 2007, ... I , 301 afirma que «a primera vista, la noción de ...