apertura de sucursal
205089 resultados para apertura de sucursal
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Seguridad privada
... la rúbrica de Despachos de Detectives Privados, los siguientes: Apertura de despachos de detectives privados y obligaciones generales ... Título ...
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Sentencias
... fue MMT quien gestionó y tramitó el préstamo, y quien fijó la sucursal donde se firmó el préstamo. En segundo lugar, la resolución a la que se ... cual no fue óbice para que desarrollase una actividad laboral (apertura de una tienda de ropa de niños denominada Tacatá ) y que trabajara ...
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El concurso de las personas naturales
... Las facultades de disposición del concursado permanecen hasta la apertura de la liquidación, para los casos en que esta se acuerde y desaparecen ... con sucursal en Portugal. El órgano jurisdiccional remitente, que conoce del recurso ...
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Reclamaciones de consumo en el ámbito bancario
... En ocasiones, basta con manifestar el error a los empleados de la sucursal para que este se ... solucione. Intentar subsanar el error en una sucursal ... Una vez se procede a la apertura de los expedientes de reclamaciones, en el plazo de diez días hábiles, ...
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La usura y su aplicación al simple préstamo o mutuo
En la actual situación de crisis económicas se han generalizado la concesión de préstamos personales con altos intereses –conocidos como préstamos “rápidos”- que han contribuido al sobreendeudamiento de los consumidores y a una alta morosidad derivada del impago de los mismos. La realidad de la usura, acentuada sobre todo a partir de la libertad de tipos de interés establecida por la Ley de 14 de
... un consumidor un crédito bajo forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito cualquier medio equivalente de financiación"; y, si se trata ... Mateo) y la sucursal española de la entidad de crédito Banco Sygma Hispania ... El ... -
El certificado bancario en las aportaciones dinerarias en las constituciones de sociedades y los aumentos de capital
La Dirección General de los Registros y del Notariado analiza un caso de aportación dineraria para aumento de capital de una sociedad en el que el aportante deposita las cantidades en una entidad de crédito extranjera, que emite el oportuno certificado. Se examinan las repercusiones financieras de dicha operación y se estudian detalladamente los aspectos sustantivos de la cuestión, ahondando en...
... las certificaciones expedidas por entidades extranjeras con sucursal en España o que presten servicios financieros en nuestro país previa ... ía a la utilización de una cuenta abierta en España o a la apertura de una nueva cuenta para realizar la aportación. El movimiento ... -
STS 222/2018, 10 de Mayo de 2018
ESTAFA. La cualificación del engaño como bastante pasa por un doble examen, el primero desde la perspectiva de un tercero ajeno a la relación creada y, el segundo, desde la óptica del sujeto pasivo, sus concretas circunstancias y situaciones, con observancia siempre, de la necesaria exigencia de autodefensa, de manera que se exigirá en el examen del criterio subjetivo una cierta objetivación de...
... Zaira cómo su actividad profesional la realizaba a través de la sucursal de La Caixa de la localidad de Talamanca del Jarama recomendándosela ... a) Apertura de las cuentas corrientes en la sucursal de CaixaBank de Talamanca del ... -
Responsabilidad de las entidades financieras a la luz de la Ley 57/1968. Posicionamiento actual de la jurisprudencia
La Ley 57/1968 sale al paso de los abusos que en el sector de la promoción inmobiliaria se registraron en la década de los años sesenta. Si bien su redacción se ha mantenido casi inalterable durante los últimos cuarenta y siete años, no así la interpretación que la jurisprudencia ha brindado a las obligaciones que recoge su artículo 1. La mención que el precepto contiene a una posible...
... Para la apertura de estas cuentas o depósitos la Entidad bancaria o Caja de Ahorros, bajo ... de 2010, de la Sala Segunda, que absuelve al director de una sucursal bancaria de delito de apropiación indebida de los ingresos realizados por ... -
STS 442/2014, 2 de Junio de 2014
ESTAFA. El hecho probado en la redacción de la sentencia no es suficiente para afirmar la subsunción realizada en la sentencia. El hecho probado describe unas conductas, autónomas respecto al otro acusado pues no existe un acuerdo para el desapoderamiento, que no integra el engaño típico realizado por el recurrente, sino que el mismo realiza una conducta tendente a aligerar los controles del...
... en presencia del directo acusado las correspondientes fichas de apertura de cuenta. Tales documentos eran presentados por el Sr. Amadeo , en los ... El hecho probado refiere que este recurrente, director de una sucursal de una entidad bancaria conoció las necesidades de financiación de un ... -
Aproximación al concepto de contrato bancario electrónico y su regulación
... suscribe cualquier entidad de crédito para abrir en el mismo una sucursal. Pero, al mismo tiempo, en puridad, tampoco creemos que deban reputarse ... debidamente identiicadas, quedando prohibida, en particular, la apertura, contratación o mantenimiento de cuentas, libretas, activos o ...
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Jurisprudencia seleccionada octubre 2018
... La experiencia del adquirente de los productos (director de una sucursal) y lo que reconoció en el test de conveniencia de que conocía los ... heredero del cónyuge del testador cuando en el momento de la apertura de la sucesión se ha producido el divorcio. La literalidad del art. 767 ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... respecto al hecho principal, como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en operaciones ... comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, ...
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La proteccion del consumidor frente a las cláusulas abusivas. en especial, los intereses remuneratorios y los intereses de demora
En el presente estudio se analiza la doctrina relativa al control de transparencia y de abusividad a la luz de la más reciente jurisprudencia de nuestros tribunales y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; en especial, su aplicabilidad a las cláusulas contenidas en los préstamos hipotecarios, como las llamadas cláusula suelo y las cláusulas relativas a los interés...
... Pérez Vela, director de la sucursal de la «Caja Rural de Teruel», quien, pese a tener interés en el pleito ... , revoca la nota del registrador en cuanto a la comisión de apertura de 400 euros y los honorarios de la intermediadora financiera. Por tanto, ... -
Impuesto sobre sociedades
... salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, en los términos establecidos en ... territorios y que operen en ellos mediante establecimiento o sucursal ... c) Entidades extranjeras no residentes en España y que operen ...
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Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014
... servicios accesorios (por ejemplo, las relativas a los costes de apertura y gestión de una cuenta bancaria) se entienden sin perjuicio de la ... el cual un prestamista o un intermediario de crédito tenga una sucursal o preste servicios; ... 21) «servicios de asesoramiento»: la prestación ...
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Situación en países de nuestro entorno
... Estado miembro en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia ... Respecto de los particulares que ...
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STS 99/2014, 5 de Febrero de 2014
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La asunción de riesgos que él sólo puede autorizar, la realización de, al menos, parte de las operaciones con el ordenador de su despacho y utilizando sus claves, la dependencia directa del agente con relación al director, las relaciones fluidas entre ambas que nos relatan los testigos empleados del banco, etc. suponen un conjunto...
... én ejercía esas funciones en Valdepeñas, dependiendo de la sucursal del BSCH de esta última población, de la que era director el acusado ... de esas fechas como agente de la entidad, admitiendo el banco la apertura de varias cuentas a su instancia, entre ellas una del acusado, abierta ... -
STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...
... de les Corts n° 32 de la localidad de Hospitalet de Llobregat ( sucursal 1291) y en la c/Progreso n° 102 de la misma localidad (sucursal 1239 ) ... de irregularidad alguna cuando a su presencia se firmó la apertura de cuenta o la solicitud del préstamo o cuando presentaban la ... -
Instrumentos jurídico-laborales para la protección de los derechos del trabajador en la franquicia en España: limitaciones y propuestas
... de reclutamiento del personal, sus funciones, horarios de apertura y cierre, etc.; sistema administrativo a implementar y técnica de ... ía) del franquiciado, reduciéndolo a ser una simple parte, sucursal o apéndice del franquiciador (es dirigido totalmente por el ...
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STS 102/2018, 28 de Febrero de 2018
COMPRAVENTA DE VIVIENDA DE USO RESIDENCIAL. Basta con que la entidad de crédito conozca o no pueda desconocer que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de viviendas en construcción para que responda por no haber exigido del promotor la apertura de una cuenta especial, separada y debidamente garantizada. Se desestima el extraordinario por infracción procesal y de...
... 5 de la contestación) a resultas del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria que suscribió con dicha mercantil ... cuenta corriente n.º NUM000 que el promotor tenía abierta en la sucursal n.º 2019 de «La Caixa», sita en Calpe ... En relación con el pago ... -
El control de transparencia (material) en la cláusula suelo: su análisis a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, de la doctrina científica española, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 1
Ejercitada una acción colectiva de cesación de cláusula suelo (condición general) en préstamo hipotecario a interés variable celebrado con consumidores, en su S, 1.ª, P, 09.05.2013, el Tribunal Supremo aplicó un control de transparencia, independiente del control de incorporación, y declaró nulas las cláusula suelo de las que conoció. Fue una sentencia emblemática, que generó un gran debate entre
... del crédito (tipo de interés, TAE anual, comisión de apertura, amortización anticipada, etc.), lo que realmente plantea la parte ... personas de las que se vale el empresario (personal de la sucursal) para ofertar el producto» (FD 15.º 253) ... j) Cuándo la cláusula ... -
Variabilidad y flexibilidad salarial, retribución variable y retribución flexible
Los incentivos y remuneraciones variables van ganando terreno, junto a los sistemas de retribución flexible o a la carta, en el marco de las políticas retributivas empresariales. Analizamos algunos de sus puntos críticos, a la luz de las complejas reformas legislativas introducidas recientemente en terrenos colindantes y de innovadores pronunciamientos jurisprudenciales generadores de incrementos
... A ello debe unirse la apuntada apertura y llamada convencional (AENC) a huir de sistemas de revisión salarial ... 42 CC European Air Transport Leipzig Gmbh, sucursal en España (BOE 8-1-2013); art. 31 CC Alcatel Lucent España (BOE ... -
Tutela efectiva de la propiedad intelectual y forum shopping
... derivada de la reducción de las barreras arancelarias y la apertura de los mercados a raíz de las obligaciones asumidas por los Estados en el ... de propiedad intelectual ha sido cometido por una agencia, sucursal o establecimiento del demandado localizada en un Estado miembro diferente ...
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Construcción y deconstrucción de la doctrina jurisprudencial peruana sobre la incorporación de personas jurídicas como sujeto pasivo al proceso penal
El tratamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país, así como sus correspondientes regulaciones procesales, son objeto de continuo desarrollo e interpretación por parte de nuestra jurisprudencia. Sin embargo, hasta la fecha no existe consenso en la jurisprudencia sobre cómo aplicar e interpretar el artículo 105 del Código penal y menos aún existe alguna...
... , con una resolución judicial de imputación —en el auto de apertura de instrucción, auto ampliatorio o complementario— circunscrita a la ... Sucursal del Perú, pues postulaban que la doctrina (extranjera) exige dicho ... -
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en recursos contra calificaciones mercantiles y de la propiedad
... una sociedad de nacionalidad venezolana en el folio abierto a una sucursal en España, en virtud de una solicitud al Registro Mercantil acompañad de ... ejecutada, la cual queda disuelta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. El registrador deniega la segunda solicitud y ...