responsabilidad penal administrador
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Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
... proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica ... Palabras clave : delito corporativo, ... -
La responsabilidad tributaria
... á en capítulos posteriores, la Ley podrá conigurar al administrador concursal como responsable de la deuda del concursado, pero la deuda es ... tributario de la que pudiera derivar una sanción supone un ilícito penal. Cuando se trate de supuestos de responsabilidad civil derivada de delito ...
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Delitos especiales de deslealtad al cliente
... 361) 236 ... El Código Penal actual desplazó la violación del secreto ... 1856. Le sigue Arribas, Responsabilidad civil y penal del abogado , pp. 157-9. Quintero, ...
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Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... entidad; la prueba de la relación causal en supuestos de responsabilidad por el producto, etc ... En este momento nos interesa, sin embargo, ... 2a La administrador debe paralizar su procedimiento sancionador, si bien puede adoptar las ... -
La extensión de la prevaricación y delitos aledaños en el contexto de los delitos contra el medio ambiente y su posible afectación a la empresa
... ni, tampoco, una categoría jurídico-penal de signiicado claramente acotado. En ocasiones, y ... por terceros, al margen de la responsabilidad en la que la Administración puede incurrir por ...
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Due diligence, empresa y medio ambiente
... sorprender que aspectos como la responsabilidad penal de la persona jurídica puedan tener un ...
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Preguntas test, razonamiento jurídico, fundamento legal y palabras clave
... proyecto constructivo tuviera una responsabilidad hipotecaria– y que, aunque ingrese o se ... si el interés pactado es por cláusula penal o interés remuneratorio ... d) Depende del ... residencial de la costa, si bien el administrador contratado se excusa de toda responsabilidad al ...
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Persona protegida y responsabilidad civil: reflexiones de iure condito y propuestas de iure condendo
La regulación de la responsabilidad civil extracontractual de guardadores (tutores) y personas protegidas (tutelados) encuentra su centro neurálgico en el artículo 1903 CC. La normativa civil decimonónica se completa con la más moderna del Código Penal, que, sin embargo, establece distintos requisitos y parámetros. La cuestión de la responsabilidad civil de las personas protegidas y de sus...
... civil decimonónica se completa con la más moderna del Código Penal", que, sin embargo, establece distintos requisitos y parámetros. La cuesti\xC3" ... — La responsabilidad civil del administrador del patrimonio protegido El administrador del patrimonio protegido de la ... -
Aspectos de la responsabilidad penal de los órganos de administración en las sociedades mercantiles
1. El poder del administrador en la sociedad. 2. Los órganos colegiados y la responsabilidad penal de sus miembros. 3. Apunte en torno a la figura de los “Wisthelblowers”.
@1. El poder del administrador en la sociedad ... Es sabido que dentro de la dogmática de los delitos socioeconómicos ocupa un lugar central la noción de poder societario, ... -
El nuevo marco civil de apoyos a la discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica
El sistema español de protección legal de las personas con discapacidad basado en la limitación de su capacidad de obrar ha sido sustituido por un nuevo sistema de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica. El trabajo analiza la terminología adoptada y ofrece una visión general de las medidas de apoyo. La reforma da la prioridad a las soluciones basadas en la autonomía privada y refuerza...
... milenaria o la afectación de la responsabilidad civil (ROGEL VIDE, 2021, 14 y 15). Para BERCOVITZ ... Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores 12 ) o para la protección de ... (guardador de hecho, curador, administrador y el anterior tutor) fue una fuente de problemas ... -
Los ciber seguros y los efectos de los ciber riesgos en los seguros de responsabilidad civil
... el evento generador del daño sea un ilícito civil o un ilícito penal, sea culposo o doloso, siempre que el daño se haya cometido con un ... ía a la sociedad a responder del daño causado por su administrador quien, en perjuicio de aquella, preservaría el patrimonio adquirido de ...
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La protección de datos y el acceso a la información contenida en el procedimiento judicial
... DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA JUSTICIA PENAL ... El art. 453 LOPJ asigna al Letrado de la ... anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar ...
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Teorías jurídicas del delito de las personas jurídicas (aportaciones doctrinales y jurisprudenciales). Especial consideración de la teoría del hecho de conexión
La exigencia de responsabilidad criminal a las personas jurídicas hace absolutamente necesaria la elaboración de una teoría jurídica del delito específica para ellas, de modo que aquella exigencia de responsabilidad pueda llevarse a cabo con la seguridad jurídica que aporta la dogmática jurídico-penal. Respondiendo a esta necesidad, en la actualidad existen ya diversos modelos de teorías...
... Tras la reforma del Código Penal operada por LO 1/2015, seis recientes e ... debe seguirse a la hora de exigir responsabilidad criminal a las personas jurídicas ... Como es ... -
Las sociedades-pantalla. Un breve apunte
... al contrario de lo que ocurre en el derecho penal, la culpabilidad se presume cuando el acto sea ... , impidiéndose la exoneración de responsabilidad aun cuando el acto o acuerdo lesivo ... haya ... imputada de una mercantil cuyo administrador ...
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La aparente irresponsabilidad penal de las sociedades unipersonales
... debían reunir para obtener la completa exoneración de responsabilidad penal han recibido una atención más acusada ... Este segundo plano ... un asunto concerniente a un delito de estafa, condenó a su administrador único y absolvió a la persona jurídica conforme al siguiente ...
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El Derecho Penal en la Edad Media
... neta predominancia de los objetivos, particularmente de la responsabilidad por causación, criterio que se cambia luego por in[f_l]uencia canónica ... autores como Za[f_f]aroni aducen que probablemente su primer administrador haya sido Sancho García, el Conde de Castilla, pero la redacción que se ...
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Revistas españolas
... 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho inmobiliario ... de la Junta General por mala fe del administrador convocante. Comentario a la STS de 20 septiembre ... la potencial asunción de responsabilidad penal en la formulación de las cuentas anuales», en ...
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Concepto, naturaleza y regulación del seguro de responsabilidad civil empresarial
... ón de responsabilidad, como puede ser el de acudir a la vía penal [cfr. STS, Sala 2.ª, de 17 de enero de 1992 (RA 171), y STS, Sala 2.ª, ... directivos (D&O) la condición de asegurado recae sobre el administrador o directivo de la sociedad, en lugar de sobre la propia sociedad 132 ...
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STS 218/2013, 10 de Abril de 2013
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. BANCA PARALELA. Se interpuso demanda contra la entidad de crédito "Citibank España S.A." reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, o en su caso extracontractual por hechos ajenos, al haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada por varios...
... a dicha demandada, por su responsabilidad contractual o extracontractual por hechos ajenos ... demanda se aludía extensamente al proceso penal seguido anteriormente, en el que Hepestel había ... Gonzalo pasó a ser administrador único de Hepestel y titular "de una mínima ... -
La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... de la junta o del consejo (socio o administrador) el derecho de votar independientemente del ... ón de socios en la sociedad de responsabilidad limitada , Pamplona, Aranzadi, 1998, pp. 85 y s.; ... las acciones correspondientes, incluso la penal) mediante decisión judicial a posteriori ...
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STS 316/2018, 28 de Junio de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Se condena al exadministrador de la empresa por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal. Una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 316/2018 ... Recurso Nº: ... penales, en su condición de administrador único de la entidad Hispanoucrán, constituyó ... modificativas de la responsabilidad penal, solicitó la imposición de 3 años y 6 ... -
El compliance y su consecuencia benefactora: la exoneración y/o atenuación de la pena
... có el CP de 1995 e introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, transformando, ... ón de la empresa, por ejemplo el administrador único de la sociedad, como indica el art. 31 ...
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Fundamento de la libertad para ordenar la sucesión
... , y se consideraba más como una responsabilidad que como un medio para actuar libremente. La ... no hayan recibido sanción en el ámbito penal y revocarles las donaciones y privarles del ...
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Evolución histórica de la responsabilidad civil
... penal, para la cual la apreciación de la culpa in concreto conduciría, en ... drogas; en estos casos se responsabiliza al padre, tutor o administrador. 180 En el derecho brasileño, así como en el francés, no existe norma ...
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El procedimiento de derivación de la responsabilidad tributaria: algunas cuestiones problemáticas
... en el supuesto de que el destinatario de dicho acto sea el administrador de una persona jurídica (deudora tributaria principal). Como ha ... ía actual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en el proceso penal iniciado por el delito denunciado o hubieran sido condenados como ...