Relación con el delito de estafa
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... , señala que el principio de accesoriedad no se explica por la relación entre el partícipe y el autor material, sino por la acción que uno y ... 1. Estafa. La de 22 de abril de 2004 ( caso Intelhorce 20 , recurso 2074/2001) ... -
De la aplicación de las penas
... ón de la pena ha de observarse la justa relación entre gravedad del acto y culpabilidad del autor, ... de la afirmación de la existencia del delito sin circunstancias que la modifiquen- que en ... en relación a un delito intentado de estafa, señala lo siguiente: “Antes del CP vigente de ...
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El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... societario, sino que es común a toda relación representativa. El representante debe actuar en ... sociales, incurriendo así en un posible delito de alzamiento de bienes ... Tras la reforma ... embargo, incurra en otros tipos penales (estafa o administración desleal) o, al menos, ... -
STS 31/2018, 22 de Enero de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. No cabe duda que concurrió en la conducta del acusado un engaño consistente en aparentar que la sociedad vendedora tenía un patrimonio que no se ajustaba a la realidad, pues, el acusado incluyó como patrimonio de la entidad vendedora las siete fincas fraudulentamente obtenidas, cuya adquisición fue denunciada en vía penal. Se estima parcialmente la casación.
... Abreviado 2/2006, por delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, ... Con relación a dicho pronunciamiento se declara expresamente ... -
STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil subsidiaria a la aseguradora porque los fraudes se realizaron por una persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y porque no se ha declarado probado que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se desestima el recurso de...
... ús como autor penalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con delito continuado de estafa, de los artículos 392.1 en relación con el ... -
Personación de las partes acusadoras (I)
... también el ofendido o perjudicado por el delito. En el mismo sentido, FERNÁNDEZ FUSTES, Dolores, ... ón jurídico pública, dimanante de su relación de sujeción que le vincula al Estado, ... Por ejemplo en un delito de estafa el que sufre el engaño sería el ofendido y ...
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Cuestiones previas
... que había causado el PCP 1980 en relación a la inclusión de un Título dedicado ... EL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL 25 ... protegen a ... se incluirían los delitos patrimoniales (estafa, administración desleal…) pueden encajar ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... 10 de marzo de 2017 , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de ... justifiquen estas inversiones, ni la relación comercial de la mercantil "EMG"/"FFX" con el Sr ... -
STS 1071/2007, 12 de Diciembre de 2007
En relación con el delito de estafa señala la sentencia que la realidad de un engaño antecedente desarrollado por el absuelto ante el librado no consta en los hechos probados y en esta situación no puede hablarse de estafa. Se rechaza igualmente la apreciación de un delito de apropiación indebida pues el pago de la letra no fue efectuado en virtud de alguno de los títulos que se recogen en el...
... Provincial de Burgos, Sección I, por delito de estafa y apropiación indebida, los ... , Caja de Burgos.- 6º.- Y así, en relación con la letra librada por D. Sebastián, se ... -
STS 444/2013, 16 de Mayo de 2013
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ASESINATO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada, que en su condición de Jefa de Relaciones Humanas de la empresa conocía a la trabajadora y víctima, como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un delito de estafa. Asimismo le...
... , falsedad en documento mercantil y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... penales, aprovechándose de la relación de amistad que mantenía con Dª María Rosario a ... a Aurelia en concepto de autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en ... -
Fase intermedia
... criminal o hechos no constitutivos de delito, o bien, provisional, por falta de pruebas ... 757 y ss en relación con el 779 LECRIM ... Conviene realizar una ... , por la Audiencia Provincial (violación, estafa agravada, blanqueo de capitales, etc) ...
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Delitos contra el patrimonio
... para determinar el daño patrimonial en la estafa, se decía en dicha sentencia, “no se debe ... ón recibida resultó inservible en relación al fin contractualmente perseguido por los ... en la estafa, que naturalmente es el delito patrimonial por antonomasia, ha llevado a ...
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La privación de la patria potestad como medida penal y civil
La privación de la patria potestad es, con mucho, la medida más restrictiva de los derechos de los progenitores respecto de los hijos menores. Entendida esta institución como un derecho-deber ejercido siempre en interés de los menores, la privación de ella, así como su suspensión o la inhabilitación para su ejercicio, es una decisión que se adoptará siempre en atención a dicho interés superior....
... 518 del CC. Estos últimos suponen, en relación con la orden de protección, un gran avance en ... de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que entró en vigor el 28 de octubre. Señala ... del caso sobre un presunto delito de estafa en la que los investigados se habrían valido de ... -
Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia
El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si
... septiembre, condena a varios acusados por delito, entre otros, de alzamiento de bienes continuado ... un procedimiento de ejecución de una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz en el ... como éste puedan calificarse de estafa si se hace creer al futuro acreedor que se ... -
Jurisprudencia seleccionada diciembre 2021
... CONDENA DE EMPLEADA DE MERCANTILES. DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD. ENTIDADES ... mercantil, por aprovechamiento de su relación con las entidades bancarias donde estaban las ...
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Cibercriminalidad: hacia la nueva realidad -virtual- del derecho penal
El fenómeno de la cibercriminalidad se expande cada vez más. Y lo hace de una manera desterritorializada y anónima. Esta situación provoca una lógica preocupación en el derecho penal y la criminología. El presente estudio pretende aproximarse a la problemática de la cibercriminalidad, partiendo de su conceptos y contexto, e intentando describir los problemas que plantea su tratamiento jurídico-pen
... , víctima, nuevas tecnologías, delito ... ABSTRACT: The phenomenon of cybercrime is ... 23 junio). 12 Por ejemplo, la estafa informática (art. 248.2 CP) ... Volumen 26, ... en la Red y la preocupación legal en relación con ellos, concretamente, el hecho de que pasara ... -
STS 235/2019, 9 de Mayo de 2019
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. AGRAVANTE POR RAZÓN DE CUANTÍA Y DE ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Respecto a la continuidad delictiva y el concurso medial, la conducta del acusado no aparece estructurada en una unidad natural de acción, sino en varias acciones fraudulentas realizadas en distintas fechas y por diferentes sumas dinerarias que han de ser concebidas como unidades típicas del delito de
... Abreviado 37/2017, por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil contra Melchor ... de 2003; y aprovechándose de la relación de parentesco y confianza de su hermano Patricio ... como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa de los artículos 248.1 , ... -
STS 737/2016, 5 de Octubre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que no se trata de un préstamo en el que el prestamista se limita a hacer entrega del dinero, sin necesitar conocer el destino, ni siquiera estar informado de él. En el caso de autos el acusado afirmaba tener relaciones con una empresa de inversiones inmobiliarias y según se refleja en los fundamentos de derecho de la sentencia así era....
... como autor penalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida; los ... la confianza que generaba por tener relación de parentesco con la pareja de uno de los ... Le absolvemos del delito de estafa continuada por el que venia siendo acusado ... -
Conclusiones
... operada en 2015 se ha eliminado el antiguo delito societario de administración desleal (que estaba ... ómico (como ocurre en el delito de estafa y el delito de apropiación indebida). La ... tiene una obligación específica en relación con el patrimonio que administra ... VIII ...
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La determinación de la cuantía de la multa en el sistema de días-multa
... 61 a 72 CP en relación con las faltas. Aquella circunstancia y lo ... 68 CP), porque el delito ha quedado en fase de tentativa (art. 62 CP) y/o ... del carácter intentado del delito de estafa procesal al que se reiere la condena recurrida ...
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El tipo básico de sustracción de menores
... Partiendo de la teoría jurídica del delito que elabora MORILLAS CUEVA a la que me adscribo ... , es necesaria la existencia de una relación de pareja, ya sea matrimonial, no matrimonial, ... ambos elementos existe en el delito de estafa, que como ya se sabe, se construye sobre la base ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... utilidad para la investigación del delito. De hecho, en el apartado 9 de las ... ón de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones ... ó que en realidad él era culpable de estafa porque hubo conducta dolosa y ánimo de lucro ...
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ATS 425/2016, 4 de Febrero de 2016
DELITO DE FALSEDAD DE TARJETA DE CRÉDITO. ESTAFA. La alteración consciente de las tarjetas de crédito por parte del recurrente, bien ejecutada por él mismo, bien ofreciendo a otro los datos para la sustitución fraudulenta, integra el delito de falsificación del art. 399 bis 1 del CP. Si, además, esa manipulación está concebida para servir de instrumento para el engaño en establecimientos abiertos
... condenó a Geronimo como responsable de un delito continuado de falsificación de tarjetas de ... medial con un delito continuado de estafa del artículo 248.2, c) del mismo Código , a ... En relación con los objetos intervenidos en el momento de ... -
Modalidades de contrabando
... destina a salvaguardar la aplicación del delito cuando en su realización concurran ... en materia de ingresos que guardan relación con las precitadas modalidades de ocultación y ... én puede existir un concurso medial con la estafa, cuando se usa la documentación falsa para ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... apelación de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de ... la Audiencia Provincial de Málaga en relación con preceptos de la LEY 11/2003, DE 21 DE MAYO, ... DELITO DE ESTAFA: engaño bastante; autoprotección de la ...