Relación con el delito de estafa
52698 resultados para Relación con el delito de estafa
-
STS 598/2017, 24 de Julio de 2017
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Es claro que el engaño desarrollado por el recurrente fue bastante en la medida que como se dice en la sentencia, el recurrente era un comercial del concesionario que llevaba tiempo operando con la concesionaria, y como tal recogía la documentación de los particulares que entregaba a la financiera, y en esta situación, es claro que son prioritarias las "pau
... Provincial de Santander, Sección I, por delito de estafa y falsedad en documento mercantil, ... , el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en ... -
STS 420/2015, 26 de Junio de 2015
ESTAFA. Esta Sala ha afirmado de forma reiterada, básicamente en relación con la responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes, que en esta clase de infracciones penales la reparación civil no se produce ordinariamente a través de una indemnización de perjuicios, sino por medio de la restitución de la cosa que indebidamente salió del patrimonio del deudor o de la declaración...
... , en causa seguida contra los mismos por un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... y Coral Salvadora que mantenían una relación de amistad y vecindad con el matrimonio socio del ... -
STS 416/2017, 8 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. SUFICIENCIA DEL ENGAÑO. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita. Es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción...
... 7 de junio de 2016 , que les condenó por delito de estafa, siendo también parte el Ministerio ... ón de los artículos 28 del C.P ., en relación con los artículos 392 y 390.1 nº 2 y 3 del C.P ... -
Formas especiales de aparición del delito y penalidad en el artículo 362 quinquies
... de ellas, la doctrina se manifiesta de diferentes maneras en relación a la consumación del delito y a la previsión de la aceptación de la ... @@4. Con el delito de estafa ... El delito de dopaje en el deporte puede concurrir con otras ...
-
El delito (para)concursal como paradigma del exceso punitivo
La reforma de 2015 ha vuelto a posicionar los delitos de insolvencia punible en el epicentro de la discusión política-criminal. El legislador, en una decidida orientación punitiva, ha incrementado significativamente el alcance del antiguo delito concursal. En la presente contribución me ocuparé de resaltar algunas de las indeseables consecuencias de castigar penalmente la gestión irregular del...
... El segundo problema se vincula a la relación que cabe extraer entre los delitos concursales y los delitos de alzamiento ... estafa" cuando la víctima reunía la cualidad de profesional de la actividad econ\xC3" ... -
La localización de los bienes del ejecutado a los efectos de la ejecución y del embargo
La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes sufi-cientes a los efectos de la ejecución. Por ello, la localización del patrimonio del ejecutado es...
... ón judicial—, y (iii) el 591, en relación a los deberes de colaboración de terceros 20 ... precepto, aunque no incluye la palabra «delito» , se refiere al delito de desobediencia grave a ... la imposición de otros tipos como la estafa procesal (arts. 248 y 250.1.2 CP), la falsedad ... -
Frustración en la ejecución e insolvencias punibles
... ón" , incluye, junto al tradicional delito de "alzamiento de bienes" , con sus agravaciones ... ño- tales como la presentación de una relación de bienes incompleta o mendaz en un procedimiento ... caso podría ser relevante del delito de estafa 14 ... La situación de insolvencia ...
-
El delito de 'estafa informática-obstáculo' (art. 248.2 B del CP) y la modernización del derecho penal económico: un ejemplo involutivo
... Por eso que si bien por lo general es censurable anticipar tanto el momento de la intervención penal, en relación con los ilícitos informáticos defraudatorios, adelantarse al momento de la elaboración p puesta a disposición del instrumento a través del cual ...
-
Bien jurídico
... formulaciones del bien jurídico en el delito ‡scal. 2.2.1. Inexistencia de bien jurídico ... ] P[e.sc][ntilde.sc][a.sc], D.-M., «La relación del merecimiento de pena y de la necesidad de ... podría reconducirse a ‡guras como la estafa, el da[four.taboldstyle]o o la apropiación ...
-
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... sus obras clásicas, Poder económico y delito, Barcelona, 1985, ya ponía de manifiesto este ... ón delictiva, Madrid, 2002, y en relación concretamente con el derecho penal de los ... 18 , delitos urbanísticos, la misma estafa, como el caso concreto del engaño a inversores, ...
-
La reforma de los delitos de alzamiento de bienes: los nuevos delitos de frustración de la ejecución
El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La reforma del Código Penal ha supuesto una profunda revisión y modificación de la norma, cuyo alcance ha abarcado tanto la parte general como la parte especial del código. La revisión llevada a cabo por el legislador encuentra...
... ón, como por ejemplo el tradicional delito de alzamiento de bienes previsto en el art ... remisión a las previstas en el delito de estafa del artículo 250 del CP; y, (iii) la ... El delito de falsedad ideológica en la relación de bienes ... El nuevo artículo 258 del CP ... -
STS 17/2005, 3 de Febrero de 2005
"DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. No hubo prescripción del delito de estafa, ya que este no quedó consumado a la fecha de la petición de devolución, sino en el momento en que se da el desplazamiento patrimonial por la Hacienda, fecha desde la cual no ha transcurrido el plazo de prescripción. Al haber entrado en vigor la Ley Orgánica 15/2003, que declara punible la
... por delitos contra la hacienda pública y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... justificar la devolución obtenida en relación a dicha facturación, reembolsó la cantidad ... y absolvemos a Carlos Ramón del delito contra la Hacienda Pública de que, hasta el ... -
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Qué duda cabe que la actividad laboral es una parte central de la vida de muchas personas y que en el seno de la misma pueden dañarse gravemente sus intereses fundamentales. De ahí que existan los delitos laborales, compilados en un título del Código Penal: "De los delitos contra los derechos de los trabajadores". En este tema vamos a realizar una descripción de los mismos, deteniéndonos en los...
... o de Seguridad Social), cercano al delito del segundo inciso del artículo 312.2 (el sujeto ... La primera pone discutiblemente en relación el concepto con el propio del estado de necesidad ... es la de recordar la estructura de la estafa. Aquí el engaño consiste en ofrecer "empleo o ... - La regulación del delito de administración desleal en el nuevo Código Penal
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas. El corporate compliance
-
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... con eficacia antes de la comisión del delito, estos modelos de organización y gestión en los ... estafa, el descubrimiento y revelación de secretos, las ... En relación a la pena pecuniaria, según el delito cometido ... -
STS 342/2014, 21 de Abril de 2014
ESTAFA. VULNERACIÓN DEL JUEZ IMPARCIAL. Con respecto a si cualquier derecho fundamental puede ser traído directamente a la casación, hemos de distinguir entre aquellos que aparezcan directamente en la causa como infringidos, de los demás que requieran algún tipo de prueba para hacerlos valer, al no aparecer objetivamente cometidos. Nos referimos con ello, en nuestro caso, que no es lo mismo...
... 2 de Baza, seguido por delito de estafa contra Alejo , Pura , Valentina y ... 852 de la LECrim ., y 5.4 de la LOPJ en relación con los arts. 24.2 de la CE y 6.1 del Convenio de ... -
La evidencia empírica disponible en España
... una de estas estadísticas, se registra el delito teniendo en cuenta diferentes momentos procesales ... ón, usurpación, ocupación inmuebles, estafa bancaria, otras estafas, apropiación indebida, ... En relación con el indicador I, hay delitos que podrían ...
-
STS 599/2016, 7 de Julio de 2016
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Si la conducta estuviera encajada dentro de los delitos contra la Administración de Justicia y además se considerase como un delito de falsedad, no existirían problemas de consumación, ya que la acción quedaría perfeccionada por la puesta en marcha del procedimiento y la presentación del documento falso, tanto si la pretensión era la de iniciar el procedimiento, como...
... 8 de dicha Capital, seguido por delito de falsificación de documento público contra el ... de 2003 interpuso querella por delito de estafa contra "Ancalsu S.L, en la persona de su ... la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con los artículos 14 y 24 de la Constitución ... -
STS 158/2011, 11 de Marzo de 2011
COSA JUZGADA. LITISPENDENCIA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. En efecto, pues una cosa es que el impago por Peyco SA, subcontratada por las querellantes, haya sido lo determinante de la obligación de éstas de hacerse cargo de los descubiertos correspondientes; y cosa bien distinta es afirmar implícitamente, que estas mismas empresas hubieran pagado a Peyco SA todo lo que le pagaron a la presentación
... /2009, por delitos de falsedad documental y estafa contra Indalecio y, abierto el juicio oral, lo ... inmobiliaria Sur de Granada S.A., en relación con sendas promociones de obra en Armilla ... , como autor penalmente responsable de un delito continuado de falsedad de certificado previsto y ... -
El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito ... es el escrito de acusación que, en relación con delitos en los que se haya producido un ... continuados de cohecho, malversación, estafa y falsedades) y delitos fiscales ... 7 En STS ... -
Tema 9. El sumario
... continuación, dispone que: “Si el si el delito fuere público (nunca privado), podrá el Juez de ... G que pueda estar en relación con la existencia y naturaleza del hecho ... y 335 # % c) en caso de robo, hurto, estafa o similar, deberá aplicarse el artículo 364 ...
-
De las personas criminalmente responsables de los delitos (arts. 27 a 31 quinquies)
... el valerse de otro para la ejecución del delito. El autor mediato tiene también el dominio del ... de carácter objetivo para entrar en la relación de los posibles responsables en cascada del art ...
-
STS 676/2019, 23 de Enero de 2020
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. COBRO INDEBIDO DE LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD. Se condena por un delito continuado de estafa a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad y, de ese modo, cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El procedimiento fraudulento ha sido similar en todos los casos: uso
... penalmente responsable de los delitos de estafa y estafa agravada del artículos 248; 249 y ... Código Penal, en concurso medial con un delito de falsedad del artículo 399.2 del mismo cuerpo ... En relación a las multas impuestas, procede, en caso de ... -
Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... se protege a través de la imputación del delito de apropiación indebida es la propiedad, ... de un bien y con ello quiebra la relación de confianza existente con el propietario de la ... un delito de administración desleal y estafa 10 ... Se trata de analizar la conducta del ...