modelo escrito acusación estafa
16096 resultados para modelo escrito acusación estafa
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Avances y retos pendientes en materia de legitimación
... derecho fundamental el ejercicio de la acusación popular, dado que no fue incluido en la Sección ... la Administración de Justicia o por estafa procesal ... En este sentido podemos observar cómo ... , ello sin perjuicio de la extensión del escrito de acusación del actor popular a los delitos ... Con independencia del modelo que se siga 9 , lo cierto es que nuestro ...
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La participación de las asociaciones de víctimas como parte acusadora en el proceso penal y el nuevo estatuto de la víctima del delito, por el que se transpone la Directiva 2012/29/UE
El nuevo Estatuto de la víctima del delito, por el que se transpone la Directiva 2012/29/UE, codifica los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas. Respeta y supera las normas mínimas de la Directiva e introduce importantes novedades, con medidas específicas en los delitos con pluralidad de afectados y de efecto catastrófico. Además el Estatuto reforma la Ley de Enjuiciamiento...
... La figura de la acusación particular se innova e incluso amplía en la ... Este modelo procesal se adoptó en el proceso penal del ... vez iniciado el proceso, o bien con un escrito suscrito por Abogado y con poder de Procurador ... -
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... Señala el autor como en los casos de estafa, alzamiento de bienes, donde se pretende la ... acusación particular, ejercitar también las acciones ... que el tercero pueda manifestar por escrito las razones que tenga para que no se la considere ... “La regulación del comiso: El modelo alemán y la reciente reforma española. En ... -
STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... Caso AFINSA. Estafa. Contratos de compraventa de sellos a un precio ... Manuel Rico Fernández; la acusación particular Dª. Vanesa Graciela y otros, ... Ideó junto a Ruben Aureliano el modelo de negocio, sobre la noción de que la filatelia ... y manipulaciones, lo que comunicó por escrito, pero la alta dirección decidió seguir ... -
Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal
El presente artículo está orientado a valorar la procedencia y deseable futuro de los delitos nucleares de tráfico de influencias desde una perspectiva esencialmente técnico-jurídica e incorporando consideraciones acerca de cuándo y cómo se aplican las normas en el sistema de justicia, así como la perspectiva que los ciudadanos tienen acerca de estas conductas y acerca de su tratamiento penal. El
... estafa. Además, en el lenguaje común se ha asentado la ... establecida, la entrega de un escrito fuera de plazo, la omisión de presentar una ... de que los tiempos marcan un cambio de modelo penal, no renuncia por completo a la herencia ... casos en que por motivos técnicos la acusación por tráfico de influencias no prospera ... -
Recensión a Olmedo Cardenete, Miguel - Tárrago Ruiz, Ana (Directores). Casos prácticos de Derecho penal económico con jurisprudencia, Dykinson, Madrid, 2016
... los procedimientos en los que la acusación no sólo se dirige contra los administradores o ... libro que se comenta, es sólo un posible modelo, que puede servir a nivel docente para el ... , cómo deben de plasmarse por escrito las reflexiones jurídicas de nuestra ... y sus subtipos cualificados, la estafa impropia; delito de administración desleal; ...
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... Javier Melero Merino; el quinto (acusación" particular) representado por el procurador D. Jos\xC3" ... SL e Inmobiltrón SL.; por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, falsedad de ... modelo de negocio le abocaba a la insolvencia ya que ... , designé, sin razonamiento alguno, en mi escrito de anuncio del recurso de casación los ... -
Acción típica
... ]o similar al que existe en el delito de estafa. En este sentido se a‡rmó que «(n)o hay en la ... CP espa[four.taboldstyle]ol, siguiendo el modelo alemán, empleó la misma expresión en los arts ... Coherentes con dicho entendimiento dejan escrito que, en caso contrario, sería consecuente ... acusador popular ante la ausencia de acusación particular y de la Fiscalía 459 ... Entonces, y ...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... , Jorge Baltasar y Aureliano Millan (Acusación particular) , contra sentencia dictada por la ... penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad en ... semejantes a los que se narran en este escrito, la totalidad del patrimonio de los acusados ... turismo Hummer, modelo H2, con matricula ... -NFH , adquirido el 13 de ... -
STS 580/2016, 30 de Junio de 2016
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. El delito de falsedad documental no es un delito de propia mano, entre otras razones, porque se admite la posibilidad de la autoría mediata. De ello se deduce que, aunque normalmente el autor será el que materialmente ha confeccionado (alterado o dañado) el documento, sin embargo es posible admitir la autoría en casos en los que la persona no ha sido quien...
... 59/2005, por delito continuado de estafa en concurso medial, contra Marcial , Sergio y ... al contrato simulado, Sergio presentó el modelo 901 del Catastro Inmobiliario declarando la ... retirado respecto fe de ella, la acusación que mantenía tanto el M. Fiscal como la ... ón de Pedro y Encarnacion presentó escrito impugnando los recursos de contrario, el ... -
STS 415/2015, 6 de Julio de 2015
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. Infracción del artículo 24 de la Ley 3/2003, de 14 de marzo sobre el Orden Europeo de Detención y Entrega. El consentimiento o autorización para el enjuiciamiento, condena o detención con vistas a la ejecución de una pena se presumirá que existe siempre que el Estado de la autoridad judicial de ejecución haya notificado a la Secretaría...
... Capital, seguido por delitos de falsedad y estafa contra mencionado recurrente; los componentes de ... a transmitir era el vehículo Ferrari, modelo F360 Modena, con número de bastidor NUM005 y su ... al acusado las costas causadas a la acusación particular ... Para el cumplimiento de las penas ... Auto que acompaña el recurrente con su escrito de formalización se deduce que ya se ejecutó ... -
STS 867/2013, 28 de Noviembre de 2013
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. No es necesario que el deudor quede en una situación de insolvencia total o parcial, basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes o de cualquier actividad que sustraiga tales bienes al destino solutorio al que se hallen afectos. No ha lugar al recurso de casación.
... de insolvencia punible y de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... era cero (escrito de 1 de agosto de 2002), por CARREFOUR se indicó ... El 11 de abril de 2005 se formula acusación por parte del Ministerio Fiscal (solicitando ... -
Anexos
... ón y oposición, comunicándolo por escrito al SMI ... En prueba de conformidad, lo ... de oficio por un supuesto delito de estafa, habiendo intervenido las siguientes partes ... Don Teofilo , en el ejercicio de la acusación particular, representada por el Procurador y ... 5. MODELO ...
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El principio de adecuación social
... El límite de los correctos no está escrito en ninguna parte; cualquier regalo desborda la ... esa clase la «especial gravedad» de la estafa la ha establecido el TS en más de 36.000 euros; ... ño prestando su conformidad con la acusación referida a cada uno de ellos y solicitando se ... la tasación efectuada al desconocerse el modelo del bolso que le fue obsequiado, según una ...
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... 14 El objetivo es un modelo más ágil y fuerte frente al crimen organizado ... otra parte no era tal puesto que la acusación debe probar los presupuestos para la ampliación ... 59 La no presentación del escrito en el plazo conferido de 20 días supondrá el ... -
Los conceptos de organización y grupo criminal
... ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las ... ón de lindes o distracción de aguas, o la estafa, administración desleal, la apropiación ... innecesaria su plasmación expresa por escrito ... 249 Pareciera, en principio, avalar esta ... inicialmente se incluyó también la acusación" por el delito de participación en asociación il\xC3" ...
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Aspectos procesales
... de capitales procedentes de delito de estafa: prueba indiciaria respecto del conocimiento del ... : I.- En los supuestos en que la acusación se formula por delito de blanqueo de capitales ... tanto, en contra de lo que se alega en el escrito de recurso, ha sido enervada la presunción de ... G. FERNÁNDEZ TERUELO, El ... nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de ...
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Clases de imputación del conocimiento y error
... , consiste en la defensa de algún modelo de imputación de los existentes y su aplicación ... relativo a la delincuencia económica (estafa informática) un razonamiento similar al aquí ... Ante la acusación, el propietario reconoce que empleaba dicho ... Discusiones , 2013, ha dedicado un debate escrito sobre esta figura. El artículo a discutir: ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Sin embargo, ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por ... acusación, en caso de no tomar la iniciativa la propia ... ón penológica respecto del delito de estafa o del delito de falsedad en documento mercantil, ... el abono del importe del ejemplar escrito o el abono a las plataformas de comunicación que ...
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Estructura criminológica y jurídico-penal de las Sectas criminales
... una medida de prevención parece una acusación que vulnera no sólo el derecho a la libertad ... especializada en torno a conductas de estafa, agresiones sexuales y de manipulación mental ... ón, desde la sociología se impone un modelo de estudio de las sectas basado en la ...
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Circulares, consultas e instrucciones de la fiscalía general del Estado
... Orgánico consagró definitivamente este modelo en el entendimiento de que la especialización es ... – Delitos de estafa, previstos y penados en el artículo 248.2 a), b) ... procedimientos judiciales, escritos de acusación, sentencias dictadas, recursos interpuestos, ... ía territorial de remitir a dicho fin el escrito de calificación a la unidad correspondiente, ha ...
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La motivación penológica de las resoluciones judiciales
... que se deriva de la aplicación de este modelo vendría dado por las inevitables lagunas del ... que condena como autora de un delito de estafa del 250.5 del código penal -valor de lo ... , siendo atendible, proviene de una acusación. ... b) En ocasiones esta Sala se ha ... realiza el Fiscal subsidiariamente en su escrito ...
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STS 199/2018, 25 de Abril de 2018
ESTAFA. La estafa estaba clara desde su concepción inicial, y no es admisible la configuración del recurrente en cuanto a figuras contractuales complejas, o documentos que acreditan sus relaciones comerciales o su funcionamiento, porque las circunstancias de prueba deben referirse a los hechos objeto de la causa, y sobre estos le reclama en su sentencia la necesidad de prueba, y no de otros...
... ón Tercera, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Marcos Gegunde, y la recurrida Acusación Particular D. Efrain Manuel , representado por la ... fecha muy anterior a la presentación del escrito de defensa y no tener que ver con el fondo de la ... que los contratos se hicieron conforme al modelo que el acusado ya había utilizado con otras ... -
STS 539/2015, 1 de Octubre de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. La base de datos informáticos de la entidad de gestión urbanística fue manipulada, dando como titular de la adjudicación al primo de la mujer del inspector de dicha entidad. Posteriormente se siguió un sistema similar para comprar a esta entidad otras tres viviendas. Se confirma sentencia recurrida.
... Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río Escrito por : AMG ... Estafa. El acusado carece de ... Fiscal y como parte recurrida Acusación Particular la letrada de la Comunidad de Madrid ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ... -
Los servicios de justicia restaurativa en el estatuto de la víctima del delito
... de justicia restaurativa en un nuevo modelo de justicia penal es necesario que el legislador ... ón a la conformidad del acusado con la acusación más grave solicitada por el fiscal o por la ... Esta información –que podrá ser por escrito, verbal o por medios electrónicos, así como ... delitos de relación (por ejemplo, la estafa, el abandono de familia o impago de pensiones, ...