lugar comision delito
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Las sanciones en los delitos electorales: naturaleza y límites
... SUMARIO: I. STATUS QUAESTIONIS: EL DELITO ELECTORAL. SU NATURALEZA Y ÁMBITO DE ... Se denomina delito electoral a la comisión en el curso de un proceso electoral de cualquier ... Estos delitos dan lugar a un proceso judicial y a una sentencia penal ...
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La asistencia al detenido después de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Pronunciamientos judiciales
... penal incluyendo, si se conocen, el lugar y la hora, as como la posible tipificacin ... 2. Lugar, fecha y hora de la comisin del delito ... 3. Identificacin del hecho delictivo ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... jurídica si, con carácter previo a la comisión de alguno de los delitos previstos por el ... la condición de que el autor del delito haya podido cometerlo por no haberse ejercido ... Baste decir aquí en primer lugar que, en la medida en que el modelo de Compliance ...
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El diseño del modelo de prevención y otros requisitos exigidos en el artículo 31 bis
... de forma significativa el riesgo de su comisión», a los que se refiere el apartado segundo del ... : Mapa de riegos penales y prevención del delito en la empresa, Wolters Kluver, Madrid, 2020, ... imperiosa necesidad de trabajar puede dar lugar a supuestos de usurpación de identidad por ...
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... Fue condenado como autor de un delito de blanqueo de capitales procedente de tráfico ... sin valor, de la que se llevaba una comisión sobre el precio, y que facturaran las remesas que ... En segundo lugar, desde el año 2000, retirando sellos ya ... -
STS 181/2012, 15 de Marzo de 2012
No puede apreciarse la comisión de un delito de prevaricación en la actuación administrativa desarrollada por los recurrentes, era posible acudir a la permuta para realizar una operación que incluía la enajenación de bienes inmuebles del municipio, aunque luego el órgano jurisdiccional competente entendiera que tal interpretación no era la correcta y anulara la operación.
... , Vanesa , Amador y Regina , por delito de prevaricación, los Excmos. Sres. componentes ... una moción que dirigía a la Comisión de Gobierno municipal y en la que venía a ... No ha lugar a deducir testimonio contra el testigo D. Luis ... -
Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial sobre la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de circulación y protección de los Derechos de las víctimas en el Ámbito de la Siniestralidad Vial
... En segundo lugar, debe quedar probada la relación causal, como ... que ante un accidente con indicios de delito los cuerpos policiales encargados del tráfico ... para su estudio y valoración por la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración ...
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Libertad de conciencia y opinión, y libertad de expresión en Francia: la estrecha relación entre dos derechos fundamentales
... En primer lugar, la libertad religiosa presenta indefectiblemente ... ante expresiones que incitan a la comisión de delitos o al terrorismo, o la difusión de ... án cómplices de la comisión de cualquier delito a quienes hayan provocado directamente a los ...
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Conclusiones
... operada en 2015 se ha eliminado el antiguo delito societario de administración desleal (que estaba ... Cuando el delito del artículo 252 CP tiene lugar en las sociedades de capital, el sujeto activo ... formal, sea perjudicado a través de la comisión del delito del artículo 252 CP. En este caso, la ...
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... el riesgo de blanqueo de capitales de 149 países, España ocupa el lugar 109, Estados Unidos el 97, Rusia el 58 y Finlandia el 149, destacando que ... origen criminal son muy numerosos, así el Servicio Ejecutivo de Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), en un ... -
Tema 20. Segunda parte: el proceso penal de las personas jurídicas
... 3 de febrero de 2005), según el cual, el delito se consuma en todos los lugares en los que se ... trabajadores, por lo que deberá estarse al lugar donde se produce aquella, que no tiene por qué ... imperar el criterio del lugar de la comisión del delito (art. 14 LECrim), teniendo por ...
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Criminalidad organizada
... de la variedad en las formas de comisión de actos criminales contra la sociedad, esta ... las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2010 alertaba de la utilización de la ... suma de todos los delitos cometidos en un lugar y un tiempo determinados hace nacer un nuevo ...
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Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las dificultades observadas en la Unión Europea para la cooperación internacional en materia penal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han motivado la aprobación de numerosos instrumentos normativos sobre la materia. Destaca especialmente la Directiva de 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, que obliga a
... que imponen a la hora de tipificar el delito de blanqueo de capitales. El objetivo de mejorar ... la elaboración por parte de la Comisión en 2019 de un conjunto de documentos que analizan ... de que este déficit de coherencia da lugar a lagunas en materia de ejecución y obstáculos ... -
La prueba en la comisión de los delitos contra la intimidad, libertad e indemnidad de sexual a través de las nuevas tecnologías
... tipos penales que no tienen a Internet como medio de comisión del delito o de lesión del bien jurídico. A mayor abundamiento, el modus operandi ... al margen del contexto de Internet, especial-mente cuando no tiene lugar recurriendo a las tecnologías de la información y la comunicación. Se ...
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Bien jurídico
... formulaciones del bien jurídico en el delito ‡scal. 2.2.1. Inexistencia de bien jurídico ... que siempre hayan sido penados y en todo lugar 165 ... Las ... circunstancias tópico-crónicas ... comisión y, además, resultaba incoherente que si no era ...
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Los delitos relativos a la propiedad intelectual y de abusos de sistemas de acceso condicional y terminales de comunicaciones
... En primer lugar, reformó la legislación civil reguladora de ... 1.1. El tipo básico del delito contra la propiedad intelectual ... El ... ambulantes incluso cuando se den en su comisión alguna de dichas circunstancias cualificadoras, ...
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Delitos contra la propiedad
... , en cambio, como es paradigmáticamente el delito" de estafa, el ánimo de lucro se concibe como un \xC3" ... de que se haya logrado sacar la cosa del lugar de custodia o dominio de la víctima y con ... no está prevista la sanción para la comisión imprudente, sin duda porque no se considera tan ...
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Suicidio: Induccion auxilio; cooperacion y eutanasia. Supuestos controvertidos: Huelga hambre y Testigos Jehova
... la vez sujeto activo y pasivo de un mismo delito; La inoperancia del efecto disuasorio de la ... fundamente de punición diferente a la comisión de un ilícito por parte del autor principal. Por ... de la segunda parte del Art 28 del CP y dan lugar" a un marco penal idéntico entre si y a su vez id\xC3" ...
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De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas
... gravedad del delito, el número de los cometidos y a las ... El artículo no hace referencia a lugar alguno donde se evidencia la manifestación ... , después de constituidas, promuevan su comisión" ... 2. Las que, aun teniendo por objeto un fin l\xC3" ...
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Problemas interpretativos y de 'non bis in idem' suscitados por la reforma de 2015 en el delito de asesinato
... Sin embargo, la realidad es otra ... En primer lugar, las continuas modificaciones en el ámbito penal español están ... en los que se causa la muerte de otro para facilitar la comisión de otro delito o evitar su descubrimiento. Y se amplía el marco penal ...
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La Jurisdicción
... de abril, del Estatuto de la víctima del delito) ... 3. LíMITES DE LA JuRISDICCIóN ESPAñOLA ... tribunales españoles podrán, ante la comisión de un hecho delictivo, ejercer su jurisdicción, ... ón de intereses españoles y, en último lugar, el principio de justicia universal (art. 23 ...
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Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
... , la Ley Penal y la Teoría Jurídica del Delito; el profesor Morillas Cueva, constante en su ... lugar ... CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL ISSN: ... que se producen con ocasión de la comisión de un robo con violencia o intimidación, o de ...
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Jurisdicción y competencia
... De ahí que ello ha dado lugar a una serie de pronunciamientos por parte del ... de la Guardia Civil, condenado por un delito de lesiones por la Audiencia Provincial de la ... La Comisión subraya que sin confianza recíproca en este ...
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Las víctimas menores de delitos de pornografía infantil y de delitos de child grooming y su protección en el proceso penal. Las TICs y las diligencias de investigación tecnológica
En el presente trabajo, se analiza aspectos concretos del proceso penal que repercuten directa o indirectamente en la protección de la víctima como es determinar quién sea víctima de estos delitos, las medidas concretas de protección y las diligencias de investigación tecnológica óptimas en la averiguación de los delitos de pornografía infantil (art. 189 CP) y de los de child grooming (art. 183ter
... delitos, siendo habitual esta forma de comisión, aunque no sea la única, como se desprende de la ... en el Estatuto de la Víctima del Delito". 3.2. Medidas de protección del menor como v\xC3" ... de una cosa antes de que llegue al lugar o a la persona a la que se destina», ... -
El secreto profesional del abogado
... de cometer un delito. 10.4. Supuesto en el que el mantenimiento del ... , como partícipes o encubridores, en la comisión de la infracción (art. 128.2 EGAE) ... LA ... profesional» debemos acudir en primer lugar al Diccionario de la Real Academia de la Lengua ...