formulario de estafa procesal
5118 resultados para formulario de estafa procesal
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SAP Barcelona 891/2010, 18 de Octubre de 2010
Receptación por blanqueo de capitales. Cheque bancario. Prueba de cargo enervadora de la presunción de inocencia. Delito previo de estafa
... blanqueo de los bienes provenientes de la estafa hasta el límite de su intervención: IMEGRAPAR, ... que su contenido acceda al debate procesal público y se someta a contradicción en el ... al folio 2.057 obra impreso de FIBANC "formulario conocimiento del cliente-personas físicas", ... -
Práctica y eficacia de las pruebas en el juicio oral del sumario
... esté justificada, no suponga fraude procesal y no constituya obstáculo al principio de ... y aportados a la causa contra acusado de estafa por comerciar electrónicamente con Bitcoins. ...
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SAP Murcia 33/2007, 26 de Marzo de 2007
ESTAFA. El engao del acusado a la comercial fue bastante y suficiente para inducir a error a la agente comercial de la referida empresa, no pudindole exigir ahora el acusado a la agente que hiciera en aquel momento un anlisis pormenorizado desvirtuador de la apariencia de realidad que l mismo haba generado cuando trat por todos los medios a su alcance de desfigurar esa realidad, incluso...
... al acusado, Miguel Ángel, del delito de estafa del que venía acusado, condeno al también ...ón interpuesto por la representación procesal de Jon, contra la sentencia de 25 de abril de ... -
La libertad vigilada: de la ley penal del menor al ordenamiento penal de adultos
La libertad vigilada, recientemente incorporada a nuestro Código penal vigente mediante la LO 5/2010, ha supuesto una importante novedad en nuestro catálogo de medidas de seguridad, permitiendo su imposición a sujetos plenamente responsables a modo de medida post-penitenciaria. La libertad vigilada ha suscitado posiciones encontradas, a favor y en contra de su continuidad en nuestro ordenamiento...
... Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional) A Coruña, 2 y 3 de junio de ... -
SAP Valencia 313/2006, 16 de Octubre de 2006
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA. ESTAFA. PRESCRIPCION. JUICIO ORAL. La defensa entiende que deberían considerarse prescritos los delitos de estafa falsedad y contra la hacienda publica imputados. Para paralizar el termino de prescripción bastara la interposición de una denuncia o querella en la que aparezca suficientemente identificada la persona contra la que se dirige el procedimiento y el...
... Instrucción Nº 1 Moncada, por delito de estafa y falsedad, contra D. Juan Francisco ... auto no deja de ser un mero impreso formulario en el que hubiera sido deseable una mayor ..., para la que no basta el mero acto procesal de formular la denuncia o querella sino que a la ... -
Análisis del contenido del principio de proporcionalidad en sentido amplio en derecho penal
1. Principio de idoneidad . 1.1. Formulación y consagración constitucional . 1.2. Respeto del principio de idoneidad . 2. Principio de necesidad en Derecho penal: principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y principio de intervención mínima . 2.1. Introducción . 2.2. Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos . 2.2.1. Formulación y carácter constitucional . 2.2.2....
... a través de la normas de Derecho procesal 20 y de Derecho penitenciario 21 . De nada ... peligrosos, evitando así la "estafa de etiquetas", consistente en calificar como ... -
Nombres de dominio
... el registro de un nombre accediendo al formulario del registro. . Usted puede consultar si el ... de desarrollo normativo esta posibilidad procesal, enten. demos que caben dos alternativas: . a) ... a la competencia se podría estar ante una estafa o incluso ante un delito de coacciones. Hasta el ...
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La expulsión de asociados y la confianza en el Derecho Privado
... Y que ha sido condenado por un delito de estafa a un cliente aunque los hechos delictivos no ... sostenido que la firma al pie de un formulario no sea consentimiento contractual respecto a los ...
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OEDE: Un serio revés para la legislación comunitaria
...20. estafa, 21. chantaje y extorsión de fondos, 22. ..., es una verdadera pena que un Instituto procesal no sea de legalidad de dos famosos capitalistas ..., establecida de conformidad con el formulario que figura en el anexo: 1. La identidad y ...
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Generalidades sobre el préstamo bancario al consumo
1. El crédito como causa de los contratos de financiación en general. 2. El préstamo como contrato de crédito. 3. La "bancariedad" del préstamo al consumo. 3.1. La intermediación en el mercado de crédito y el préstamo bancario al consumo como operación activa de riesgo e inversión. 4. El carácter consuntivo del préstamo bancario. 5. La noción de consumidor de crédito. 6. La formalización del...
... lo mismo en el ámbito del derecho procesal por cuanto, como veremos más adelante, son ... por considerar que esta dando pie a la estafa del principio consensualista recogido en los ... -
SAP Málaga 200/2011, 31 de Marzo de 2011
BLANQUEO DE CAPITALES. FALSEDAD. HACIENDA PÚBLICA. FALSO TESTIMONIO. La prueba de "inteligencia policial" es una variante de la pericial a que se refieren los artículos 456 LECrim y 335 LEC, cuya finalidad es la de subministrar al Juzgado una serie de conocimientos técnicos, cintíficos, etc, para fijar una realidad no constatable directamente por el Juez. Se condena al acusado.
... que se basa la imputación en el momento procesal oportuno, se acordó por auto de 22 del mismo mes ... Previas 2.478/06, por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas ... se recibe dinero del extranjero hay un formulario dirigido al Banco de España y si es dinero en ... -
SAP Baleares 73/2013, 26 de Julio de 2013
Procedimiento administrativo de contratación. Expediente contratación. Utilidad pública con los trabajos. Documento
... circunstancia de que, dado el estatuto procesal de esa particular clase de declarantes, el ... de especial gravedad en los delitos de estafa y apropiación indebida, que decía: "(..)y ... -
Disposiciones
Ley Orgánica 6/2003, de 30 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de Reforma para el Cumplimiento Íntegro y Efectivo de las Penas Ley 27/2003, DE 31 De julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas...
... de las previstas en la legislación procesal criminal. Sus requisitos, contenido y vigencia ... . "Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis ... -
STSJ Cataluña , 9 de Julio de 2002
"DESPIDO. La sentencia de instancia declara improcedente el despido del actor acordado por la demandada.La censura jurídica supone la denuncia de infracción del art. 55.1 del ET en relación con el art. 105 ""in fine"" de la LPL, apreciación errónea del art. 54 d) y c) del ET y de los Art. 18 y 24 de la CE. Se interpone Recurso de Suplicacion, el que es desestimado."
...En el formulario de entrada de Navegalia existe una dirección con ..., delito relativo al mercado y delito de estafa (este último en grado de tentativa), ... - Convenio Colectivo de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida, Normativa Estatal
- Convenio Colectivo de Empresas de Trabajo Temporal, Normativa Estatal
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SAP Barcelona 495/2008, 11 de Junio de 2008
APROPIACION INDEBIDA. Por lo que se refiere a la culpabilidad, concurre el dolo referido a la ajenidad de la cosa y al propósito de disponer de la misma como propia, cualquiera que haya sido el método utilizado para el acusado para sustraer las máquinas a su legítimo propietario. A todas estas exigencias se vienen refiriendo Sentencias antiguas del Tribunal Supremo (27 de Junio de 1.975, 14 de...
... punible del artículo 260, un delito de estafa procesal del artículo 261 (sic), un delito de ... fecha 18 de Mayo de 2.004, puramente formulario sin hechos ni persona o personas a quienes afecta ... -
Bibliografía
...¿Delito fiscal o estafa? en La Ley Penal, núm . 17/2005, año II, La ...2, págs. 135-147. . – Derecho Procesal Penal , (GIMENO/CORTÉS/MORENO). 3ª ed., Ed. ...
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Adquisición a non domino de un derecho de prenda sobre acciones
I. Introducción. - II. Admisibilidad de la adquisición a non domino de un derecho de prenda sobre acciones. - 1. La tutela de los negocios sobre valores mobiliarios. - 2. La adquisición "a non domino" de bienes muebles en la doctrina y en la jurisprudencia. - 3. La tutela del adquirente "a non domino" del derecho de prenda. - 3.1. El artículo 324 del Código de Comercio. - 3.2. El artículo 85 del...
..., si bien se reconoce una posición procesal muy favorable al adquirente de buena fe, su ... al robo, a la apropiación indebida y a la estafa(109). Esta última es, precisamente, la posición ... -
Aspecto del convenio y del laudo arbitral vistos por un notario -cuestiones en la nueva Ley-
I. Introducción. 1. Conflictos, notariado y arbitraje. 2. Las formulas de justicia alternativa. II. El notario como árbitro. III. El notario como profesional del derecho ante el arbitraje. IV. La misión del notario ante el convenio arbitral. V. Aspectos de forma en el convenio arbitral. 1. La novedad de la Ley de 1998. 2. La cuestion de la forma oral. 3. Problemas de eficacia. VI....
... penal contra dos abogados por falsedad y estafa en relación con la rehabilitación de títulos ... el mismo tono que un pacto de sumisión procesal territorial. . . . 5.4. El arbitraje ante la ... -
Contribución a la polémica sobre el delito publicitario
I. Introducción. La omnipresencia de la publicidad. II. La publicidad: significado, evolución, características y sujetos. III. La publicidad de los sistemas de tutela frente al ilícito publicitario. IV. ¿Era conveniente incriminar el delito de publicidad engañosa?. V. Sobre la necesidad de incriminar otras modalidades de publicidad ilícita. VI....
...ón sobre la «Protección penal y procesal de los consumidores», del que soy Investigador ... incluye en una esquina un pequeño formulario que el futuro viajante debe rellenar, flanqueado ... su sanción penal ya existe el delito de estafa y, en virtud del principio de intervención ... -
AAP Murcia 256/2010, 31 de Mayo de 2010
ACUSACION Y DENUNCIA FALSA. SOBRESEIMIENTO. La instrucción judicial no es una función encomendada a la parte denunciante, ni siquiera al Ministerio Fiscal, sino al Juez de Instrucción, el cual, salvo en muy concretas infracciones sometidas a disponibilidad de las partes, sólo está sometido a la legalidad aplicable y al ejercicio de su función jurisdiccional, en este caso, en su labor de práctica...
... II, Título III, Libro IV de dicha Ley Procesal para el Procedimiento Abreviado". SEGUNDO: Contra ... y denuncia falsa, ni falso testimonio, ni estafa procesal, atendiendo a que básicamente se ...ón y denuncia falsa, en un auto formulario, sin atender a las exigencias de motivación ... -
SAP Madrid 991/2008, 3 de Octubre de 2008
Medicamentos en la farmacia. Delitos de lesiones imprudentes. Salud publica. Tratamiento médico
... de lesiones, contra la salud pública y de estafa de los que viene acusada. Que debo condenar y ... consideración, desde el punto de vista procesal, como prueba de cargo perfectamente válida. La ...Las normas técnicas vienen en formulario DAIMON y en fichas del Ministerio de Sanidad y ... -
AAP Madrid 705/2008, 3 de Julio de 2008
ESTAFA. DELITO SOCIETARIO. FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. FALSO TESTIMONIO. DESOBEDIENCIA. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL. El Juez no queda vinculado nunca por el dictamen pericial, sino que puede apartarse de él, apreciando el resultado de la prueba conforme a las denominadas reglas de la sana crítica. Y en este sentido y apoyando el sobreseimiento provisional indicado por el juez de instrucción es...
... Juan Pedro, por presuntos delitos de estafa, delito societario, falsedad en documento ... delito de falso testimonio y de estafa procesal, sino que, dice textualmente en su recurso ".. el ... -
Vertiente subjetiva: las partes en el contrato vía Internet
I. El criterio subjetivo de determinación del régimen jurídico aplicable al contrato II. Ámbito de aplicación subjetivo de la Directiva sobre comercio electrónico A. Las partes en una relación derivada de un servicio de la sociedad de la información: prestador de servicios y destinatario B. Régimen de establecimiento del...
...Para ello, d eberá rellenar un formulario con sus datos personales, lugar de residencia, ..., y con efectos probatorios en el entorno procesal. Dos años más tarde será aprobada la Directiva ...