formulario de estafa procesal
5118 resultados para formulario de estafa procesal
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Solicitud de revocación de la suspensión de la pena
Modelo de escrito solicitando la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena por incumplimiento grave de las condiciones impuestas (art. 80 del Código Penal).
... ños de prisión por un delito consumado de estafa, y a indemnizar a mi representada ________ en la ... -
Recurso de reforma contra auto apertura de juicio oral que acuerda sobreseimiento provisional respecto a uno de los imputados
El art. 783.3 de la LECrim. permite interponer recurso contra la denegación de apertura de juicio oral cuando el Instructor rechaza tener como posible responsable civil a una determinada persona cuyos vínculos con los hechos delictivos se reseñan en el relato fáctico del escrito de acusación. Artículo 783.3 de la L.E.Crim.
... el Juicio Oral por delito continuado de estafa contra el acusado _____, y responsable civil la ... -
STS 777/2014, 12 de Noviembre de 2014
* Delito continuado de falsedad documental en concurso con otro de estafa, cualificado por la cuantía. * Predeterminación del fallo: contornos jurídicos. * Falsedad documental: análisis. * Presunción de inocencia: desestimación.
... 2 de dicha Capital, seguido por delito de estafa contra mencionado recurrente; los componentes de ... histórico sin base alguna, el vicio procesal no existe. En palabras de la STS 152/2006, de 1 ... -
STS 545/2012, 22 de Junio de 2012
RECURSO DE CASACIÓN: su regulación actual no infringe el derecho a la revisión de toda sentencia condenatoria. ATENUANTE DE REPARACIÓN: en un delito de tráfico de drogas, el pago de la multa solicitada por el Fiscal en conclusiones provisionales no integra la atenuante. Fundamento. Protección a la víctima. Dificultad para su aplicación a delitos de peligro en los que, por definición, no hay un...
... , interpuesto por la representación procesal de Carlos Antonio , contra la sentencia dictada ... ó que en realidad él era culpable de estafa porque hubo conducta dolosa y ánimo de lucro ... hecho de que no se haya rellenado el formulario exigido por la Orden 8 de noviembre de 1996, ... -
De las falsedades
De la falsificación de moneda y efectos timbrados - De las falsedades documentales - De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación - De la falsificación de documentos privados - De la falsificación de certificados - De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje - Disposiciones...
... en la ejecución de los delitos de estafa. Y, de ser la respuesta positiva, como en el caso ... que, si bien cumplimentada sobre un formulario, ostenta la oficialidad propia del contenido a ... documentales a nuestro sistema procesal se inició de forma expresa por la Ley ... -
SAP Barcelona 75/2016, 16 de Febrero de 2016
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ESTAFA. ENGAÑO. El principio de confianza que rige como armazón en nuestro ordenamiento jurídico, o de la buena fe negocial, no se encuentra ausente cuando se enjuicia un delito de estafa. La ley no hace excepciones a este respecto, obligando al perjudicado a estar más precavido en este delito que en otros, de forma que la tutela de la víctima tenga...
... en concurso con un delito continuado de estafa, así como un delito de intrusismo, contra los ... Por la representación procesal de la entidad Sanofi Aventis SA se elevaron a ... la Agencia Tributaria, es decir, del formulario mediante el cual se tramita el alta censal en la ... -
STS 906/2007, 7 de Noviembre de 2007
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ACCION TIPICA. Respecto de la primera cuestión, la acción típica consiste en alterar un talón o pagaré formalmente auténtico en cuanto a su estructura mercantil o contenido del formulario legal pero cuya autenticidad depende de la veracidad y realidad de los datos que la legislación mercantil exige que se incorporen al formato. En este caso, es evidente que el...
... de falsedad en documento mercantil y estafa agravada. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, ... estructura mercantil o contenido del formulario legal pero cuya autenticidad depende de la ... ÓN interpuesto por la representación procesal de Rafael, casando y anulando la sentencia ... -
SAP Vizcaya 5/2016, 8 de Febrero de 2016
ESTAFA. El engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La valoración de la idoneidad del engaño no puede prescindir de las reales y concretas circunstancias del sujeto pasivo, conocidas o...
... Hecho denunciado / Salatutako egitatea : ESTAFA / ... Juzgado Instructor / Instrukzioko ... clientes, condiciones que eran casi de formulario, prácticamente iguales para todos. En todo caso, ... -
Tratamiento procesal del allanamiento en la ley de enjuiciamiento civil de 2.000.
Introducción: el allanamiento que plantea la ley de enjuiciamiento civil de 2.000: el fin de la discusión sobre la vinculación jurisdiccional del allanamiento y la necesidad de una condena en costas eficaz - El concepto de allanamiento que silencia la lec de 2.000 - La naturaleza jurídica del allanamiento que tampoco soluciona la reforma - La regulación del...
... ás antiguo, de las legis actionis, posteriormente procedimiento formulario, y la “extraordinaria cognitio”, que en tiempos de Diocleciano acabó ... al allanamiento, como posible fuente de un presunto delito de estafa procesal del Art. 248.1º del Código Penal, contra la parte demandada: ... -
Recurso de casación contra sentencia de condena por infracción de ley
El presente recurso de casación ha sido admitido íntegramente por el Tribunal Supremo, la Sentencia dictada por la Audiencia ha sido casada y anulada y los acusados han sido absueltos. (STS 807/2009 de 13 de julio de 2009)
... artículos 855 y siguientes de la ley procesal penal ... III .- Se interpone el recurso en el ... como colaborador necesario de un delito de estafa agravada por empleo de pagaré y especial ... -
La responsabilidad derivada de la comercialización o asesoramiento en la inversión en hedge funds
Este estudio pretende analizar los conflictos derivados de la inversión en hedge funds, que han tenido lugar en los últimos tiempos con motivo de la crisis económica. Se trata de uno de los supuestos más sugestivos de los de la contratación bancaria, ya que su comercialización ha ostentando diversas formas. La opacidad de estos fondos, la difícil prueba de la relación jurídica, y de la relación...
... atrayentes, tanto desde la perspectiva procesal, como sustantiva ... Efectivamente, nos ... ó el rescate, cumplimentando el formulario de reembolso, y la comisionista cursó la orden ... entidad bancaria en supuestos de fraude o estafa cometidos por el broker dealer : “en cuanto a ... -
STS 316/2014, 8 de Abril de 2014
Falsedad y estafa.
... con el número 675/2000 , por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, ... censura en la supuesta insuficiencia procesal que derivaría de la ausencia de pronunciamiento ... un cambio, de alcance meramente formulario y temporal, en la titularidad de la misma, de la ... -
SAP Asturias 393/2018, 30 de Septiembre de 2018
RESPONSABILIDAD CIVIL. DESPACHO DE ABOGADOS. Si el profesional ejerce su profesión de modo colectivo, esto es en el seno de una sociedad profesional con personalidad jurídica, ésta será deudora de la actividad profesional debida que ejecutarán uno o varios socios profesionales. Así las cosas producido un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación de servicios, la sociedad...
... profesional, apropiación indebida, estafa y falsedad en documento público, con el nº ... , y tras solicitar la representación procesal de Gonfer S.A., una comparecencia para la ... -
STS 367/2008, 24 de Junio de 2008
FALSIFICACIÓN. ESTAFA. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA. Se acredita la comisión por el imputado de un delito de falsificación continuada en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada, y se condena como responsable subsidiaria a la entidad crediticia recurrente. Se aprecia que la sociedad afectada no incurrió en negligencia en su modo de operar en el uso de la cuenta. La...
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STS 13/2006, 20 de Enero de 2006
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. TIPICIDAD. INFRACCIÓN DE LEY. Se recurre la sentencia que condena al acusado como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública. La acción que se imputa al recurrente y que se ha tenido por probada es la de haber tomado parte, siendo administrador de hecho, en la liquidación del impuesto sobre las sociedades de una renta...
... adeudada devengará el interés de mora procesal previsto en el ... artículo 576 de la Ley ... , pero, simplemente, porque no es el formulario de registro de firmas. Por el contrario, consta ... no difiere del engaño del delito de estafa. Es evidente que tanto el Código de 1973, como ... -
Prueba electrónica
1. Precisiones terminológicas - 2. La nueva frontera del Derecho Probatorio - 2.1. La noción de documento electrónico - 2.2. Documento escrito y documento electrónico: similitudes y diferencias - 2.3. Elementos del documento electrónico - 2.4. La necesidad de reformular el concepto de documento - 2.4.1. El concepto de documento en la jurisprudencia - 2.4.2. El concepto de documento en la LEC - 2.4
... ónica y multimedia 2986 , documento procesal electrónico 2987 , la reproducción de la imagen ... 19 de abril de 1991, a propósito de una estafa mercantil, abogaba por superar un concepto del ... -
SAP Madrid 476/2014, 11 de Noviembre de 2014
ESTAFA. ENGAÑO PROCEDENTE O CONCURRENTE, BASTANTE E IDÓNEO. PRESCRIPCIÓN DEL DELITO. FALSEDAD DOCUMENTAL. DILACIONES INDEBIDAS. En orden a la determinación de la pena, tratándose de dos delitos continuados en concurso medial, la falsedad queda consumida en la estafa, dado que el engaño consiste en la propia falsedad y el perjuicio que requiere la falsedad en documento privado para que sea punible
... constitutivos de un delito continuado de estafa del art. 248.1 y 249 del CP y un delito ... Un formulario de El Corte Inglés, solicitando compra de ... -
STS 375/2004, 23 de Marzo de 2004
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. El afán de controlar una sociedad puede ser una aspiración legítima, si se hace dentro de los cauces legales. No se adelantó el silogismo judicial y su correspondiente subsunción jurídica, ni se aminoraron o coartaron las posibilidades de defensa, por lo que no podrá hacerse lugar a planteamientos por quebrantamiento de forma, y la existencia de...
... de un delito continuado de estafa y de un delito continuado de duplicidad contable ... en orden a la correcta elaboración procesal de la resolución que se dicta. Los tribunales ... puede considerarse un mero trámite formulario o irreflexivo, si partimos como debemos partir de ... -
STS 1161/2011, 31 de Octubre de 2011
TRAFICO DE DROGAS. A los anteriores, debemos añadir desde una perspectiva estrictamente procesal la obligación, que le compete al recurrente de citar expresamente el documento de manera clara, cita que si bien debe efectuarse en el escrito de anuncio del motivo --art. 855 LECriminal-- esta Sala ha flexibilizado el formalismo permitiendo que tal designación se efectúe en el escrito de...
... , Sección VIII, por delito de falsedad, estafa y contra los derechos de los extranjeros, los ... procesal la obligación, que le compete al recurrente de ... -
La extradición
... suele ser considerada una institución procesal-penal , no de Derecho Penal sustantivo, aunque ... antigüedades y obras de arte; estafa; chantaje y extorsión de fondos; violación de ... orden de detención se ajustará a un formulario anexo que reclama información sobre cuestiones ...
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Problemas penales más frecuentes en las crisis de familia: alzamiento de bienes; apropiación indebida de bienes comunes, coacciones, amenazas, impago de pensiones, abandono de familia, ventas fraudulentas, falsedad en documentos, retirada de fondos comunes, violencia de género
Introduccion - Delito de alzamiento de bienes - Delito de apropiación indebida - Apropiacion indebida. distraccion de bienes gananciales - Coacciones - Amenazas - Impago de pensiones - Delito de abandono de familia - Ventas Fraudulentas - La estafa - Insolvencias punibles - Delitos societarios - Retirada de fondos comunes - Falsedad en documento - Violencia de género
... Ventas Fraudulentas ... La estafa ... Insolvencias punibles ... Delitos ... de Marzo de 1.998 por la representación procesal de Dª Maria A. H. B. interponiendo querella ... -
SAP León 517/2013, 2 de Julio de 2013
ESTAFA. Pero, tal y como pormenorizadamente se señala en la sentencia recurrida, tal apreciación es contraria a la postura que al respecto ha sostenido nuestro Tribunal Supremo, que en la ya citada sentencia de 12 de junio de 2007 antes citada, dice textualmente: "se está ante un caso de delincuencia económica de tipo informático de naturaleza internacional en el que los recurrentes ocupan un...
... 3 de LEON ... UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO ... Modelo: 213100 ... N.I.G.: ... en concepto de autor de un delito de estafa, ya definido, sin la concurrencia de ... Embebido un formulario en el propio correo electrónico, al introducir ... -
Vigente
Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882)
... Noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina ... En los delitos de robo, hurto, estafa y en cualquiera otro en que deba hacerse constar ...
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STC 176/2006, 5 de Junio de 2006
Recurso de amparo 1454-2004. Promovido por don C.I. frente a los Autos de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Instrucción de Valencia que acordaron el sobreseimiento provisional de unas diligencias previas por delito de fraude procesal en previos litigios de separación y divorcio. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia penal): rechazo de...
... , por la presunta comisión de un delito de estafa con simulación de pleito o fraude procesal, de ... Auto, tampoco es relevante y sí cuasi formulario, de la preceptiva motivación, pues aunque se ... -
STC 48/2014, 7 de Abril de 2014
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA. Recurso de amparo en relación con el Auto que acordó su entrega a las autoridades italianas en cumplimiento de lo requerido en diversas órdenes europeas de detención y entrega. La resolución no detalla por qué considera suficiente garantía el hecho de que sea de aplicación el art. 175.2 del Código de procedimiento penal italiano. El...
... resultó condenado por un delito de estafa, a una pena de un año de prisión. En la orden ... no ha modificado su legislación procesal, en lo concerniente a las sentencias penales ...