denuncia penal trafico
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Los tipos penales del odio y la discriminación. Los delitos de odio del discurso y los delitos de actos de odio
... Franco, se realiza la reforma del Código penal por la Ley 23/1976, de 19 de julio, que introduce ... de comunicación denominados datos de tráfico y de navegación. Además, debido a la ... miedo a las represalias que una posible denuncia y su posterior visibilización pudiere provocar ...
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Garantías en la obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico en el marco de investigaciones corporativas Propuesta para resolver interrogantes procesales esenciales en la era del compliance tras la STS núm. 489/2018, de 23 de octubre
La era del compliance ha aumentado la necesidad por parte de las empresas de asegurarse que el procedimiento de obtención de evidencias digitales se ajusta a lo establecido por la jurisprudencia. La reciente STS núm. 489/2018, de 23 de octubre pareció resolver implícitamente el grave problema de inseguridad que generó una sentencia precedente (STS núm. 528/2014, de 16 de junio), en la que se...
... Catedrático acr. de Derecho penal Universitat Internacional de Catalunya ... én los incentivos u obligaciones de denuncia son una estrategia eficaz de reducción de ... -
«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... haya de ceder frente a la seguridad del tráfico jurídico, toda vez que los indicios, aun cuando ... de ley, y en particular en el ámbito penal, por conductas que quepa incardinar en el marco ... », al paso que destacaba, mediante la denuncia pública, su ... 1820 Revista Crítica de ... -
Sentencias
... La tramitación de un proceso penal sobre los mismos hechos retrasa el inicio del ... se vio involucrado en un siniestro de tráfico, al colisionar contra un automóvil asegurado por ... en dicho siniestro, la actora presentó denuncia penal contra el conductor del tranvía, ...
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Justicia penal y corrupción. Análisis singularizado de la ineficiencia procesal
... delitos relacionados con la corrupción, como el cohecho o el tráfico de influencias cuya penalidad hasta aquella reforma no corría pareja con ... por delitos relacionados con la corrupción se encuentre una denuncia de un cómplice despechado o con deseos de venganza por no haberse ...
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La ineficacia del sistema español en la compensación a través del proceso
... sido una finalidad secundaria del proceso penal tradicionalmente, siendo la principal la ... denuncia a la policía del acto, de los daños por delito ...
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Antiguos problemas y nuevas dudas sobre la legitimación para impugnar acuerdos sociales
En este trabajo analizamos las reformas realizadas por la Ley 31/2014 relacionadas con el derecho de información de los socios y la legitimación para la impugnación de los acuerdos sociales de las sociedades de capital (art. 206 LSC), prestando especial atención a los problemas no resueltos y a las dudas que plantea la nueva regulación. Palabras clave: legitimación, acuerdos sociales, impugnación,
... sociales, impugnación, defecto formal, denuncia ... OLD PROBLEMS AND NEW DOUBTS ABOUT LEGAL ... ón de las minorías y la seguridad del tráfico jurídico». Por ello « se adoptan cautelas en ... ón de la Constitución; el ilícito penal (delito fiscal, blanqueo de capitales); la ... -
Efectos de la regularización
... , se analiza la eventual responsabilidad penal del asesor fiscal del obligado tributario ... la admisión a trámite de la querella o denuncia hasta que sean reconocidos por sentencia” ... de proteger la confianza y seguridad del tráfico mercantil, para la que resulta esencial la ...
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Penal
... donde pudiera haber escondido la misma, y que deseaba interponer denuncia ... Ante tal comportamiento, se requiere para que se persone en el ... Aquilino posee los siguientes antecedentes penales: 1.- Tráfico de drogas ... 2.- Violencia en el ámbito familiar: Amenazas ...
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Bibliografía
... Código penal», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y ... e ilícito administrativo en materia de tráfico" y seguridad vial”, Estudios Penales y Criminol\xC3" ... CUERVO PITA, “Acusación y denuncia falsa” en Nueva Enciclopedia Jurídica Seix , ...
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Formación de los operadores jurídicos en justicia terapéutica
... HACIA UN PROCESO PENAL MÁS REPARADOR Y RESOCIALIZADOR ... estos ... , en Reforma penal: Personas jurídicas y tráfico de drogas; Justicia restaurativa. Cuadernos ... una serie de trámites que van desde la denuncia hasta la sentencia, pasando por situaciones ...
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La evolución de la población penitenciaria en España entre 1996 y 2014. Algunas causas explicativas
Desde el año 2010, se ha producido en España un importante descenso de la población reclusa, que viene precedido de un considerable crecimiento que tuvo lugar desde los años 90, que se acentuó a partir del año 2000. En estas fluctuaciones han podido influir diversas causas, entre las que podemos citar algunas de las reformas legislativas habidas hasta la fecha, el considerable incremento de las...
... penas en los actuales sistemas de justicia penal, no es sino el colofón de una larga evolución, ... se trata de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. En aras de ver si ese aumento ... -
La responsabilidad penal individual en los delitos de empresa
En los delitos económicos o patrimoniales que se cometen en el marco de la actividad empresarial no es infrecuente que esté tan claro que la conducta lesiva se ha cometido y que es típica, como oscuro desentrañar ese impersonal "se": a quién debe hacerse penalmente responsable de la misma. Esto se debe, como el lector ya supondrá, a que la empresa es una organización compleja en cuyos...
... En tal condición, y a pesar de dedicarse al tráfico mercantil como comerciantes y haber invertido en obligaciones hipotecarias ... responsable de cumplimiento de la empresa X que no da curso a una denuncia veraz en la que se describe una conducta que aún se está cometiendo o ... -
Principios del proceso
... íficos del proceso civil y del proceso penal. Pese a los cambios normativos procesales ... practique si directamente o a través de denuncia o atestado tiene noticia de un hecho que reviste ... lugar en la certeza o seguridad del tráfico jurídico que queda mejor garantizada otorgando a ...
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La prueba
... utilizadas por el Juez” (STS, Sala de lo Penal, núm. 153/2015, de 18 de marzo) ... Así ... si, por ejemplo, durante un registro por tráfico de estupefacientes se hallan indicios de otro ... con autorización judicial, tras la denuncia por parte de un empleado de una tienda de ...
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El fundamento de la regularización
... ón de deudas tributarias en sede penal, siempre que se acredite el cumplimiento de ... de la regularización en la “ auto-denuncia y la reparación ” 641 ... Añade a estas dos ... tráfico o de transportes ”. En efecto, una de las ...
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El modelo de regulación y control del mercado de la marihuana en Uruguay
... serán perseguidas conforme la legislación penal sobre proxenetismo, prostitución de menores e ... tráfico y trata de personas 367 ... Un aspecto ... : “…la violencia policial apenas se denuncia ...
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Jurisprudencia seleccionada noviembre 2017
... vial, del artículo 384 del Código Penal, no requiere un elemento adicional de poner en un ... STS nº 706/2017 Penal 27/10/2017 ... TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS. ANTIJURIDICIDAD. El tipo ...
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Conceptos basicos y situación actual
... - vía judicial: en el ámbito penal, contencioso-administrativo o civil ... á aplicar el empleado en asuntos de tráfico. Este hecho tiene especial trascendencia y así ...
- El ineludible planteamiento de una imprescindible cuestión prejudicial ante el TJUE para la adecuada interpretación del art. 520. 2 d) de la LECrim y el necesario acceso a las actuaciones contenidas en el atestado policial
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Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social
... organizadas de fraude fiscal mediante la facilitación de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de defraudación; ... Social y a la Hacienda Pública, dada la trascendencia en el tráfico jurídico de certificados falsos en el ámbito tributario y de la ...
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STS 563/2019, 19 de Noviembre de 2019
CLUBES DE CANNABIS. REQUISITOS LEGALES. La atipicidad del consumo compartido es aplicable cuando concurren las siguientes circunstancias o requisitos: los consumidores han de ser todos ellos adictos, el consumo debe producirse en lugar cerrado o, al menos, oculto a la contemplación por terceros ajenos, la cantidad ha de ser mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro, la...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 563/2019 ... Fecha de ... , ocultando así la realidad del ilícito tráfico, los adquirentes de la referida marihuana fueron ... del artículo 849.1 de la LECrim se denuncia la vulneración del principio de legalidad penal ... -
STS 257/2016, 1 de Abril de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La omisión de la diligencia elemental exigible al acusado en este caso para salir de su incertidumbre e ignorancia sería sin duda subsumible en la modalidad de imprudencia grave que castiga el art. 301.3 del C. Penal. Sin embargo, tal calificación punitiva estaría prescrita dado que el tipo imprudente de blanqueo conlleva una pena privativa de libertad cuyo límite
... La sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los ... ", como presunto autor de un delito de tráfico de drogas (cocaína). Como consecuencia de las ... 850 apartado 1º de la LECr , se denuncia por denegación por el auto de la Sala de 27 de ... -
Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... 150 muestra el auge que ha cobrado el tráfico ilícito de bienes culturales por Internet, ... ón del bien 258 y a su persecución penal 259 ... El flujo migratorio de estos bienes es ...
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Fase preliminar y normas generales de tramitación de la declaración de herederos abintestato. Legitimación activa
... tráfico a semejanza de una resolución judicial. El ... fiscal de oficio o a virtud de denuncia; d) También podrá pedir dicha declaración ... de falsedad en documento público –tipo penal que, de lege data , debe mudarse por la ...