denuncia penal trafico
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El diseño del modelo de prevención y otros requisitos exigidos en el artículo 31 bis
... de cumplimiento normativo o de compliance penal ... El manual de prevención es una parte esencial ... con la persona jurídica en el tráfico mercantil y comercial (empleados, accionistas, ... del manual de prevención, dado que la denuncia o comunicación puede activar acciones de ...
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El agente encubierto informático: reto legislativo pendiente en un escenario digitalizado
La figura del agente encubierto de la LO 5/1999 supuso un gran avance en la investigación del delito y su incorporación por el legislador español fue tardía. Sin embargo, en estas casi dos décadas transcurridas los avances de las tecnologías y su aprovechamiento por el mundo criminal hacían patente una especialización del agente encubierto clásico, para la incursión del mismo en las diversas...
... es introducida en el sistema procesal penal español por la Ley Orgánica 13/2015, ha ... acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas ... , al igual que la clave para evitar la denuncia de nulidad. La defensa de la parte pasiva, esto ... -
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las ... la persecución de oficio o por mera denuncia de los hechos; y se exigía firmeza en las ... én en el viejo Impuesto general sobre el Tráfico de las Empresas, porque en todos ellos la ... -
El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... - Aunque esta Ley no introduce delito penal alguno en relación con el dopaje, ya marca la ... del propio órgano o en virtud de denuncia motivada. El órgano, previamente, podrá acordar ... Tráfico de drogas. Proceso Penal. Derecho a la ...
- De las personas criminalmente responsables de los delitos
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Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... clausus queda en la forma siguiente (ver Libro II CP): delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis 3), delito de trata ... -
Jurisprudencia Civil
... esté en disposición de ejercer la acción penal contra el donante a fin de conseguir su condena, ... Denuncia de incongruencia omisiva (STS 14-03-2012): ... que se vinculaba al demandante con el tráfico y venta de armas a miembros de bandas organizadas ...
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Cirugía estética y responsabilidad civil: análisis sistemático de una compleja jurisprudencia
El presente trabajo tiene por objeto exponer la evolución de la jurisprudencia recaída en materia de medicina satisfactiva en torno a la naturaleza jurídica de la misma y el correspondiente régimen de responsabilidad propio de la misma. Concretamente, se estudia, mediante un pormenorizado análisis jurisprudencial, ordenado cronológicamente, las causas, condicionantes y consecuencias de la...
... , L.], Responsabilidad médica civil y penal por presunta mala práctica profesional (El ... No obstante, de manera paralela, la denuncia por ... 14 En ese sentido, señalaba la STS ... -
Apuntes sobre la administrativización del derecho penal del medio ambiente
Las fronteras entre el derecho penal y el derecho administrativo se han vuelto permeables, dando lugar a la punición de conductas que no alcanzan el mínimo de gravedad exigible para legitimar su persecución penal. Este fenómeno de administrativización del Derecho penal se manifiesta claramente en los delitos de acumulación y en las incursiones del principio de precaución en materia penal. En la...
... www.actualidadjuridicaambiental.com ... de denuncia, PAREJO ALONSO 12 considera que se está minando la posición del Derecho ... (actividad industrial que respeta los límites, emisiones del tráfico viario, por ejemplo), que posibles conductas aisladas de contaminación 74 ... -
Las diligencias policiales de investigación
... ón de las diligencias de instrucción penal, puesto que ambas parecen cumplir idéntica ... «funcionario» ante el que se formule la denuncia que debe abstenerse «de todo pronunciamiento» ... en delitos contra la seguridad del tráfico; y también en aquellos casos en que se detecte ...
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Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos
... EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD ... suplantación, constitutiva de infracción penal consistente en usurpación de estado civil, el ... siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del ...
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¿El fin del derecho de corrección en España?
Este trabajo analiza las causas y las consecuencias que se derivan de la eliminación del último párrafo del art. 154 del Código Civil, que contenía la referencia expresa al llamado derecho de corrección, utilizado para apreciar la causa de justificación de obrar en el ejercicio legítimo de un derecho. A esos efectos, se critica el controvertido hecho de que, a pesar de lo dispuesto en los...
... Tradicionalmente, en el ámbito del Derecho Penal, este derecho se ha deducido de la causa de ... donde se incluyen supuestos, como el del tráfico aéreo o rodado, el funcionamiento de las ... ón contra Francia tiene su origen en una denuncia de la ONG británica Approach (Asociación por la ... -
STS 716/2004, 3 de Junio de 2004
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Se denuncia delito de tráfico de drogas. No resultando acreditado el porcentaje de riqueza de la sustancia intervenida, y teniendo en cuenta que en general las dosis de droga vendidas por los traficantes de pequeñas cantidades contienen otras sustancias además del principio activo de la droga de que se trate, corresponde absolver al imputado. En...
... la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud con ... Y es la norma penal la que precisa qué conductas de las que pueden ... -
Recensión a la obra 'análisis doctrinal y jurisprudencial del delito de tráfico de influencias. ¿Oportunidad o necesidad de su tipificación en el código penal español?', Fátima Pérez Ferrer, Aranzadi, 2022, 204 páginas
... acuerdo expreso o tácito, y una relación de confianza o buena fe, son muy escasas las situaciones en la que el procedimiento se inicia por denuncia del funcionario sobre el que se influye, y aun así, estos casos suelen acabar –como hemos tenido oportunidad de leer en estas páginas–, en una ...
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La naturaleza jurídica de la posibilidad de prescripción de los delitos
Tradicionalmente, la prescripción de los delitos ha sido estudiada como una institución a la que se ha asignado una naturaleza jurídica material o procesal para derivar de ello consecuencias mediante el sistema lógico-deductivo, pero de este modo se llega a resultados que no son válidos, pues contradicen lo dispuesto en normas con rango jerárquico superior en el ordenamiento jurídico. En cambio,...
... ón, extinción de la responsabilidad penal, naturaleza jurídica de la prescripción, ... , donde lo que prima es la seguridad del tráfico jurídico, tal necesidad de seguridad jurídica ... proceder contra determinados delitos, la denuncia previa de los hechos. Así, el art. 296 CP, ... -
Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales
Este documento, dirigido a responsables, encargados de tratamientos y delegados de protección de datos, ofrece una visión unificada de la gestión de riesgos y de las evaluaciones de impacto en protección de datos, y facilita la integración de la gestión de riesgos en los procesos de gestión y gobernanza de las entidades.
... y hasta se recoge en el propio Código Penal 13 ... La gestión de riesgo es una garantía ... geolocalización • Control de tráfico rodado • Otros Alto Rastreo de ... Los buzones de denuncia implementan la gestión de abusos en temas de ... -
De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
... Tratándose de una norma de Derecho penal, la protección de los derechos de autor se ... de utilización de la marca en el tráfico económico, designación con ella de los ... artículos 284 y 285, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes ...
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Las diligencias de investigación practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
... de la investigación también en el proceso penal, especialmente en los delitos más complejos, al ... del supuesto en el que a través de la denuncia interpuesta en sede policial, se ofrezcan por el ... como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información ...
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Sociología de las víctimas y victimología
... de julio, aprueba como instrumento la Corte Penal Internacional y ratificado por España; la Corte ... de los trabajadores, libertad sexual, tráfico ilícito y tráfico de seres humanos, víctimas ... para establecer la correspondiente denuncia" que podrá formularse por cualquier medio y deber\xC3" ...
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Sujetos activos y pasivos
... en el Derecho mercantil como en el Derecho penal, su delimitación y los requisitos definidos en ... la identificación de este sujeto en el tráfico jurídico. El sujeto que puede ser calificado ... información de los hechos objeto de la denuncia o querella con el abogado en caso de que no fuere ...
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Las investigaciones internas corporativas
... no excluyente 4 – de acotar la respuesta penal a la persona humana. Otra vía es la seguida por ... puede vincularse con la detección o la denuncia de un eventual delito contra la empresa, cometido ... a los datos electrónicos de tráfico o asociados en poder de prestadoras de servicio ...
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STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 501/2019 ... Fecha de ... los bienes "tengan origen" en delitos de tráfico de drogas ... Motivo quinto .- Se interpone, al ... quiera que la parte recurrente lo que denuncia es la inferencia a la que llega el Tribunal ... -
Garantías en la obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico en el marco de investigaciones corporativas Propuesta para resolver interrogantes procesales esenciales en la era del compliance tras la STS núm. 489/2018, de 23 de octubre
La era del compliance ha aumentado la necesidad por parte de las empresas de asegurarse que el procedimiento de obtención de evidencias digitales se ajusta a lo establecido por la jurisprudencia. La reciente STS núm. 489/2018, de 23 de octubre pareció resolver implícitamente el grave problema de inseguridad que generó una sentencia precedente (STS núm. 528/2014, de 16 de junio), en la que se...
... Catedrático acr. de Derecho penal Universitat Internacional de Catalunya ... én los incentivos u obligaciones de denuncia son una estrategia eficaz de reducción de ... -
Ruido: estado de la cuestión y retos pendientes en el derecho administrativo
Pasados más de doce años de la aprobación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y una vez desplegados todos sus efectos, analizamos en este trabajo el estado actual del régimen jurídico en materia de ruido desde la perspectiva del derecho administrativo. Inicialmente a través del estudio de las fuentes reguladoras y los instrumentos de la legislación básica para luchar contra la...
... por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos ... en cualquier momento, sin necesidad de denuncia previa, y garantizar así que las emisiones no ... llevando el problema hasta la jurisdicción penal, acusando a los responsables de la ampliación de ... -
«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... haya de ceder frente a la seguridad del tráfico jurídico, toda vez que los indicios, aun cuando ... de ley, y en particular en el ámbito penal, por conductas que quepa incardinar en el marco ... », al paso que destacaba, mediante la denuncia pública, su ... 1820 Revista Crítica de ...