delito receptación
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STS 628/2011, 22 de Julio de 2011
Blanqueo de dinero. Aplicación de los arts. 301 y 302 C.P. Posibilidad de tener por probado el origen delictivo de los bienes "blanqueados" mediante prueba indiciaria sin concretar el delito de procedencia. Inexistencia de la agravante de "organización".
... Audiencia Provincial de Málaga (Sección 1ª) que les condenó por delito de blanqueo de capitales , los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... por el Tribunal de instancia, como autora de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, a las penas de ... -
Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... I. DELITO DE VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL ... El estudio del delito de ... introdujo en el Código anterior, como delito distinto de la receptación o el encubrimiento, con el objeto de recuperar las ganancias procedentes ...
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STC 92/2000, 10 de Abril de 2000
RA 3775/94. Promovido por don José Alberto A. M. frente a las Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, que le condenaron como autor de un delito de receptación en tráfico de drogas. Supuesta vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a la prueba, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia (STC 236/1999). Vulneración del...
... otros por distintos delitos (tráfico de drogas, contrabando, receptación, falsedad, delito monetario, etc.), que, una vez concluido, fue remitido a ... -
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... ítulo lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura ... De hecho esta figura se conoce comúnmente como receptación civil 26 ... Lo anterior diferencia esta figura del blanqueo de capitales en ... -
Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos en el ciberespacio. Especial mención a la prueba pericial digital
Las nuevas tecnologías e Internet han cambiado la forma en la que las personas nos relacionamos y eso ha llegado también al ámbito jurídico. Las actividades delictivas que pueden cometerse a través de la red o utilizando medios informáticos y electrónicos tienen difícil limitación. En este estudio analizamos los delitos de descubrimiento y revelación de secretos recogidos en el capítulo I del...
... 197.5 CP). 1.6. El ánimo de lucro (art. 197.6 CP). 1.7. El delito de sexting (art. 197.7 CP). 1.8. El acceso ilícito a los sistemas ... de este modo lo que podríamos denominar un delito de receptación impropio o, es decir, un delito de receptación de datos informáticos ... -
Jurisprudencia Penal
... , y, es necesario que los delitos sean homogéneos para condenar por delito distinto del acusado ... El principio acusatorio determina que no se ... , la detención ilegal y las coacciones, el encubrimiento y la receptación, la extorsión y la realización arbitraria del propio derecho, la ...
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STS 256/2018, 29 de Mayo de 2018
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El bagaje probatorio de que se dispuso en la sentencia de instancia impide el reproche de arbitrariedad en la motivación de la absolución. Es más, incluso supone bagaje suficiente para haber llevado al juzgador de instancia a la duda sobre la veracidad de los datos fácticos típicos del blanqueo calificable de razonable de tal suerte que la condena pretendida...
... Mariano y Dª Zulima, por un delito de blanqueo de capitales, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia ... -
De las penas
... A. CONSECUENCIAS JURDICAS DEL DELITO ... La pena es la principal consecuencia jurdica del delito, aunque ...
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STS 817/2006, 26 de Julio de 2006
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. Es en el propio relato fáctico se determina que la adquisición de drogas fue con intención de beneficio económico, mas no de consumo personal. Similar situación se produce en relación al delito de tenencia ilícita de armas, así en primer lugar ni en los hechos probados ni en los Fundamentos Jurídicos se señala que la pistola ...
... de Huelva, Sección Primera, que condenó al acusado, por un delito contra la salud publica, tenencia ilícita de armas y otro de ... ía del Pilar de los delitos de tenencia ilícita de arma, receptación y contra la salud pública, de los que venía siendo acusada, declarando ... -
Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... Por último, trataremos los aspectos más polémicos del delito de enriquecimiento ilícito, considerado un delito de sospecha ... ; g) Delitos de corrupción en los negocios; h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298; i) Delitos de blanqueo de capitales; ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... Fue condenado como autor de un delito de blanqueo de capitales procedente de tráfico de drogas en sentencia de ... -
STS 970/2006, 3 de Octubre de 2006
Delito de receptación de capitales procedentes del tráfico de drogas. Salud publica. Pertenencia a organización. Presunción de inocencia
... , Sección Sexta con sede en Ceuta, que condenó a los acusados por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico; ... -
¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
... entre los imperativos supranacionales de tipificación en el delito de blanqueo de capitales (desde la Convención de Viena hasta la Directiva ... , en el Título XIII, Capítulo XIV, bajo la rúbrica «De la receptación y otras conductas afines», hasta la sustitución de la misma en 2010 por ...
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STS 904/2022, 17 de Noviembre de 2022
BLANQUEO DE CAPITALES. FALSEDAD DOCUMENTAL. FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA. El Supremo no considera como continuado el delito de blanqueo, por lo que reduce la pena por dicho delito de 4 a 3 años de prisión. El resto de penas por los otros delitos, así como las indemnizaciones fijadas por la Audiencia de Almería, se mantienen, lo mismo que la multa de 4 millones de euros por el delito de blanqueo....
... , aunque ya había sido condenado con anterioridad en 1995 por delito de contrabando, y posteriormente en 2012 por cuatro delitos contra la ... Sin embargo, en el delito de receptación, sí constaba dicción en contrario ... La STS 1293/2001, de 28 de julio, ... -
Cuestiones previas
... delitos societarios) y por último el Capítulo XVI (De la receptación y blanqueo de dinero) ... 5 El propio legislador reconoce en el PCP ... EL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL 25 ... protegen a la vez intereses ...
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Subtipos agravados y atenuados
... consiguiente incremento del perjuicio para los sujetos pasivos del delito ... A pesar de ello, algunas resoluciones no ponen el acento en el ... SEGRELLES DE ARENAZA 1160 ,se trataría de una especie de receptación de secretos personales o de intimidad, de tal forma que se castigaría a ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... del sistema de responsabilidad de las personas jurídicas por delito ... 1. En España las propias personas jurídicas pueden ser ... -
STS 213/2006, 22 de Febrero de 2006
DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico. El tribunal de instancia deduce el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes sobre los que recepta, a raíz de la ausencia de una actividad laboral generadora de ingresos para las adquisiciones que se constatan, extremo...
... Provincial de Cádiz, Sección Sexta, que le condenó por delito de receptación de capitales, los componentes de la Sala Segunda del ... -
Los delitos contra la propiedad intelectual: consideraciones generales
En este capítulo se analiza, en una primera parte, la evolución que la regulación que los delitos contra la propiedad intelectual ha experimentado en nuestro Código penal. Después de examinar las principales cuestiones relativas al bien o bienes jurídicos que con la incriminación de estas conductas se protege, se da paso al comentario de dos aspectos más concretos que necesariamente deben ser...
... En efecto, al más clásico delito de asociación ilícita viene a sumársele la tipificación de las ... ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil" en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2010; ... -
La España democrática. El código penal de 1995 y reformas
... Se separan los delitos de tenencia de explosivos y armas del delito de depósito de explosivos. La pena del primero se rebaja de reclusión ... Se aumenta la pena para el delito de receptación – prisión mayor – cuando se dedicasen establecimientos a tal fin (546 ...
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Delitos contra los consumidores (publicidad engañosa, facturación automática fraudulenta). Piratería de servicios de comunicación
El legislador ha considerado que las infracciones más graves contra los derechos de los consumidores merecen una respuesta específica más grave que las meras acciones civiles o la sanción administrativa. Ello determina el nacimiento de una rama específica del Derecho penal económico: los delitos contra los derechos de los consumidores. Se trata de un grupo de genuinos delitos socioeconómicos...
... en su apartado 2 exime de ese requisito "cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas" y éste ... razón fundamental para penar al usuario es la propia de la receptación en los delitos patrimoniales: atacar los alicientes para la comisión del ... -
La sustracción de cosa propia arqueológica a su utilidad social o cultural
... la modificación operada en virtud de la Ley Orgánica 5/2010 en el delito de blanqueo de capitales del artículo 301.1, último párrafo, de nuestro ... 7. LA NUEVA RECEPTACIÓN DE BIENES CULTURALES ... La tradicional imagen del tráfico de obras de ...
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STS 506/2015, 27 de Julio de 2015
BLANQUEO IMPRUDENTE DE CAPITALES. DELITO COMÚN. El art. 301 3º del CP no hace referencia al sujeto activo del tipo delictivo, por lo que ha de aceptarse que configura un subtipo que puede cometer cualquiera persona. Las personas que omitan en los deberes de cuidado, colaborando con ello al encubrimiento del origen ilícito de unos bienes o a ayudar a los responsables de un delito a eludir las...
... fecha diecisiete de octubre de 2014 , en causa seguida al mismo por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... -
STS 155/2009, 26 de Febrero de 2009
Blanqueo de capitales. Presunción de inocencia. Indicios más frecuentes. Elemento subjetivo. conocimiento del origen ilícito de los bienes. Modalidades comisivas.
... Provincial de Ciudad Real, Seccin 2, que conden al acusado, por un delito de blanqueo de capitales ; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... -
La nueva configuración de las agresiones sexuales tras la Ley Orgánica 10/2022 y criterios aplicativos actuales
La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, ha modificado la estructura de las agresiones sexuales, suprimiendo la clásica distinción entre abusos y agresiones, dotando de una aparente mayor relevancia a la figura del consentimiento, además de introducir un nuevo tipo atenuado y ampliar el agravado con la intención de contribuir, con ello, a la...
... sexual, la explotación de la prostitución ajena y cualquier otro delito contemplado en el Título VIII del Libro II del Código Penal, orientado a ... 3) o la receptación y el blanqueo de capitales con la pena de inhabilitación especial y ...