delito receptación
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STS 260/2018, 30 de Mayo de 2018
ESTAFA. RECEPTACIÓN. El abuso de una situación de deterioro no aparece como hecho probado, sino en la fundamentación de la sentencia para justificar una denuncia que se formula y de las pruebas practicadas, resulta al tiempo del examen médico, un año después de los hechos, pero no respecto al momento del acto de disposición. Se estima la casación.
... Sección Sexta, de fecha 7 de febrero de 2017, que les condenó por delito de estafa y receptación, siendo también parte el Ministerio Fiscal; y ... -
Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las dificultades observadas en la Unión Europea para la cooperación internacional en materia penal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han motivado la aprobación de numerosos instrumentos normativos sobre la materia. Destaca especialmente la Directiva de 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, que obliga a
... cumpla con las obligaciones que imponen a la hora de tipificar el delito de blanqueo de capitales. El objetivo de mejorar la cooperación ... 6.3. EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA RECEPTACIÓN ... 172 REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 57. JUNIO 2022 ... -
STS 350/2014, 29 de Abril de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El recurso de casación no es un remedio valorativo de la prueba practicada en el juicio oral, conforme a los principios que rigen el acto procesal (oralidad, publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas) sino que cuando se alega, como es el caso, la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal casacional únicamente...
... ó a los acusados recurrentes, como autores responsables de un delito de blanqueo de capitales , habiendo sido parte en el presente ... adoptada por el Legislador fue la de adaptar el delito de receptación, que ya aparecía definido en el art. 546 bis a), a las nuevas necesidades ... -
STS 139/2009, 24 de Febrero de 2009
Delito de estafa. Falsedad de documentos públicos. Receptador. Uso documento oficial falso
... de Mlaga, Seccin 2, que le conden como autor responsable de un delito continuado de receptacin, de uso de documentos falsos y un delito ... -
Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... y por ello, en principio, podrían ser sujetos activos de un delito, pero les falta la capacidad ... 3 GONZÁLEZ VICEN, F.: «La teoría ... y los consumidores y de corrupción privada) ◾ 302.2 (receptación y blanqueo de capitales) ◾ 304 bis.5 (financiación ilegal de Partidos ...
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La intervención en el proceso de los terceros afectados por el decomiso
... Instructor sobre el depósito de los efectos e instrumentos del delito, como medida cautelar “deberá notificarse a los interesados, que serán ... receptación, o, en su caso, como posibles supuestos de participación criminal en el ...
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STS 685/2013, 24 de Septiembre de 2013
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No existió el vacío probatorio que se denuncia, el recurrente fue condenado en virtud de prueba obtenida con todas las garantías, que fue introducida en el Plenario, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia y prueba que fue razonada y razonablemente valorada constituyendo una certeza más...
... la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... -
STS 839/2014, 2 de Diciembre de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. En el juicio oral el acusado afirma ser titular del vehículo y residir en la vivienda donde fue seguido, pero arguye que pudo tratarse de otra persona a la que dejó el vehículo y se trasladó a su casa para devolverle las llaves después de su utilización. Se estima parcialmente la casación.
... Nacional, Sala de lo Penal, Sección Cuarta, que le condenó por delito de blanqueo de capitales procedente del narcontráfico y tenencia ilícita ... -
Delitos contra la administración de justicia
... 471 bis) ... 1. Delito De PRevaRicación ... En un Estado de Derecho, en el que la idea central ... , tanto la figura del encubrimiento como la de la receptación, han estado reguladas en nuestros Códigos penales en la parte general, ...
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STS 956/2013, 17 de Diciembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que, desde la perspectiva propia de los principios legitimadores del acto jurisdiccional de injerencia en las comunicaciones personales de los imputados, la existencia de una denuncia -en la que una persona que ha sido objeto de un ajuste de cuentas llega a comparecer en dependencias de la Guardia Civil y narra su propia...
... Maximiliano , Celia Teodora , Rocio Reyes y Gonzalo Nemesio , por delito contra la salud pública, blanqueo de capitales, hurto, receptación, ... -
Preámbulo (De la LO 1/2015)
... delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la actual regulación del ... pueden derivar importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, explotación ... y abuso de ...
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STC 24/2006, 30 de Enero de 2006
Sustracción de los teléfonos móviles. Valoración de pruebas personales. Derecho a la presunción de inocencia. Delito de receptación
... 35-2001, sobre delito de receptación. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el ... -
STS 137/2005, 2 de Febrero de 2005
Delito de receptación de capitales procedentes de narcotráfico. Organización. Presunción de inocencia. Infracción de ley.
... º 2 de Ceuta, que condenó al recurrente, como autor responsable de delito contra la salud pública, habiendo sido parte en el presente ... Luis como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad ... -
STS 27/2012, 3 de Febrero de 2012
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. DELITOS DE ESTAFA Y FALSEDAD DOCUMENTAL. Se reclama contra la sentencia que confirma la de instancia que hace lugar a la demanda de responsabilidad civil subsidiaria derivada de los delitos de estafa y falsedad documental cometidos por el director general de Instituto Valenciano de Exportación (IVEX) como consecuencia de la emisión de unas letras de cambio...
... ejercitó la acción penal y civil por responsabilidad derivada de delito contra los demandados y, sin embargo, esta personación fue rechazada al ... no cabe en vía civil la directa declaración de esa receptación, sino existió reserva de acciones civiles. Se exige que el perjudicado ... -
STS 920/2016, 12 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. BLANQUEO DE CAPITALES. Los acusados crearon una página web para posibilitar el acceso a medios de comunicación, libros y revistas, de forma íntegra, permitiendo su conocimiento sin autorización y obviando los mecanismos de contraprestación dispuestos para recibir esas comunicaciones, lesionando así el derecho a la propiedad intelectual. La restricción de la
... Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero ... Escrito por : AMV ... *Delito contra la propiedad intelectual. Segunda sentencia. Organización ... -
El derecho al secreto de las comunicaciones y otros derechos fundamentales relacionados con las intervenciones telefónicas
... la Edad Media, y en consecuencia, éste se obligó a perseguir el delito y a castigar al infractor para custodiar la seguridad de sus ciudadanos ... El delito se denomina «receptación de datos íntimos» ... 6.1.2. LA POTESTAD DE VIGILANCIA DEL EMPLEADOR ...
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STS 1244/2011, 23 de Noviembre de 2011
DELITO SOCIETARIO. APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. RECEPTACIÓN. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El tribunal ha dedicado el extenso fundamento de derecho quinto de la sentencia impugnada, cuyo contenido se da por reproducido, a explicitar las razones, esencialmente fácticas, por las que no considera de aplicación los preceptos relativos a los delitos societarios imputados a los acusados, de manera que a...
... , por delitos societarios, apropiación indebida, estafa y receptación, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... a Oscar y a Jacinta , como autores criminalmente responsables de un delito de administración fraudulenta, anteriormente descrito, a las penas de dos ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... social), XIII (de los delitos societarios) y XIV (de la receptación y blanqueo de capitales) ... @CAPÍTULO I De los hurtos ... Comprende los ... CP, referidos al concepto penal de hurto y conversión de falta en delito (art. 234), hurtos cualificados agravados (art. 235) y hurto impropio ...
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Marco normativo actual de protección en la UE
... el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la UE. En su art. 10 se insta a los Estados miembros a adoptar las ... 1.3º (estafa), 254.1 (apropiación indebida), 298.1.a) (la receptación) y 432.2 (malversación). Además, se tipifican de forma concreta otras ...
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Análisis del artículo 31 bis del CP: Exención de responsabilidad penal y atenuantes. El debido control
... de que las personas jurídicas, en cuyo seno se haya cometido un delito de acuerdo con en el apartado primero del artículo 31 bis CP, puedan ... jurídica susceptible de ser investigada por un delito de receptación, aunque no por el de estafa. Podría ser un ejemplo válido el caso de que ...
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STS 419/2006, 12 de Abril de 2006
"DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTES DEL NARCOTRÁFICO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA INDICIARIA. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico. Cuando se trata de la prueba habitualmente conocida como indiciaria, para que la conclusión incriminatoria pueda ser tenida por válida, es preciso que los hechos indicadores o hechos-ba
... , por delito de blanqueo de capitales contra Benito y, abierto el juicio oral, lo ... Benito como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad ... -
STS 427/2014, 29 de Mayo de 2014
*Modificación de conclusiones: principio general de variabilidad. Posibilidades de la defensa de pedir la suspensión tras la modificación. Solo procede la suspensión en virtud de solicitud explícita de la defensa. *Cuando se está acusando por delitos de robo en una causa en que se investigaba la tenencia de efectos sustraídos es admisible introducir en la calificación definitiva una pretensión...
... , que condenó a los recurrentes como autores responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas, receptación y como miembros de un grupo ... -
Modalidades de contrabando
... , el número 3 se destina a salvaguardar la aplicación del delito cuando en su realización concurran circunstancias especiales, aunque el ... en la acción delictiva realizará, en cambio, un delito de receptación ... EL DELITO DE CONTRaBaNDO 95 ... ta ni indirectamente en la ...
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STS 1129/2006, 15 de Noviembre de 2006
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD. AGRAVANTES. PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. NOTORIA IMPORTANCIA. ACUSADOS PLURALES. DELITO DE RECEPTACIÓN. CONFESIÓN. INVALIDEZ. La existencia del objeto obtenido ilícitamente condiciona la declaración del imputado, que tiende naturalmente a organizar su defensa partiendo de una realidad que en ese
... , Luis Miguel, Cristobal, Matías, Luis Antonio y Clemente por un delito contra la salud pública, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... debemos absolver y absolvemos a Pedro Enrique del delito de receptación por el que venía siendo acusado, con todos los pronunciamientos ... -
STS 804/2007, 10 de Octubre de 2007
"DELITO DE RECEPTACIÓN. ACTOS DE APROVECHAMIENTO. Se desarrolló juicio por delito continuado de robo con fuerza en casa habitada y delito de receptación. El hecho probado refiere que la condenada convivía con el otro acusado, autor de los delitos de robo, que era la titular del arrendamiento del piso en el que residían y guardaban los efectos procedentes de los delitos antecedentes los cuales...
... Provincial de Ciudad Real, Sección Primera, que les condenó por delito de robo con fuerza y receptación, los componentes de la Sala Segunda del ...