delito documentos falsificacion
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
...Defraudaciones y delito de estafa. Delimitación con el delito contra la ... intelectual en el supuesto de falsificación de obras de arte. 2. Contrabando de obras de ... bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el ... -
La falsificación de piezas arqueológicas
...LA DEFENSA PENAL DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 293. fa o como un delito contra la propiedad intelectual 441, aunque no se concreta normalmente por ...úmbeos del Sacromonte 447, ardides que intentaron, a través de documentos que supuestamente acreditarían algunas falsedades históricas, la ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... los delitos de fraude de subvenciones y el delito contable. Junto a ellos, el art. 310 bis, común ..., dependerá de la naturaleza de la falsificación y del documento falsificado. En principio, y a ... que la mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, pero ... -
El Convenio Europeo contra la falsificación de medicamentos (Convenio Medicrime) y el crimen transnacional organizado
El presente estudio tiene por objeto examinar el Convenio sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública (Medicrime). Los estados miembros, conscientes de la amenaza que representa para la salud pública el comercio internacional de medicamentos falsificados, han aprobado diversos instrumentos para controlar la elaboración,...
... tráfico de falsificaciones (artículo 6), la falsificación de documentos (artículo 7), y delitos similares que supongan una amenaza para la salud ... estos delitos y de otra índole en el artículo 10.1, en tanto el delito se cometa “a. en su territorio; o b. a bordo de un buque que enarbole ... -
Fueros legales de competencia internacional (II): fueros extraterritoriales
... a un español de origen o naturalizado por delito cometido en España, cuando el hecho enjuiciado ... el regente; rebelión y sedición; falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del ...
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Formas especiales de aparición del delito de publicidad engañosa
...@@2. Delito de falsedad en los documentos sociales. Para el supuesto de que la publicidad engañosa tenga por ...falsificación documental, cuando resulte efectiva la afectación de los intereses de ...
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Conducta típica y objeto material
...ómicos financieros contenidos en los documentos de emisión de instrumentos financieros (folletos ... además de tipificar por un lado el delito de estafa junto con otros como la falsedad en ...290, para la falsificación de cuentas o documentos que deban reflejar la ...
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De la infracción penal
...ón de la consumación y tentativa de delito y punición de las faltas (art. 15), tentativa de ... CP) e infidelidad en la custodia de documentos (art. 413 CP). Cabe la responsabilidad criminal ...La falsificación...
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Efectos de la regularización
...ídica en la relación existente entre el delito contra la Hacienda Pública que es objeto de ... falsedades documentales cometidas en documentos privados (art.395 CP), entendiendo “ ...La masiva falsificación de facturas no fue, desde luego, simultánea a la ...
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Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional
Como ocurre con todos los sectores del derecho, el Derecho penal de la empresa debe interpretarse y aplicarse a la luz del Derecho de la Unión Europea. Nos debemos acostumbrar a las intersecciones que existen entre ambos sistemas jurídicos, desarrollando un "sexto sentido" con el fin de apreciar cuando un caso plantea cuestiones supranacionales en las que en muchos casos puede fundamentarse una...
...La Sra. Ince había sido procesada por el delito previsto en el § 284 del CP alemán, que castiga ..., la malversación o la falsificación de documentos públicos realizadas por ... -
De las defraudaciones
...delito más característico de las defraudaciones, y se ... entra en la categoría de la falsificación. Se incluye en este mismo inciso la sustracción, ... diferentes, ya que se mezclan los documentos públicos u oficiales con protocolos que pueden ...
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STS 1360/2011, 16 de Diciembre de 2011
DELITO DE FALSEDAD. ESTAFA. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Ni por prueba directa ni por prueba indiciaria cabe establecer con certeza, objetivamente predicable conforme a cánones de lógica y racionalidad, las dos imputaciones esenciales de hechos que constituyen presupuesto típico de los delitos imputados. Es decir que la acusada rellenó el cheque, con las menciones que tenían cuando...
... Abreviado nº15/2009, contra Esther por un delito de falsedad en documento público y, una vez ... de las cuentas bancarias, cheques, documentos y sellos de la sociedad Lusitania Puerto Roque, ... -
Delincuencia societaria y deporte
... una aparición independiente en un único delito –aun a pesar de la concreción del bien ...En la falsificación de documentos sociales el sujeto/s pasivo/s ...
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Delitos de falsedades
...falsificación" de moneda y efectos timbrados”; el segundo las \xE2"...ándole su falsedad, incluyendo además el delito leve para la hipótesis de que el valor aparente ... papel timbrado de pagos al Estado, los documentos timbrados especiales, los timbres móviles, y los ...
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El estado de la cuestión a partir de la constitución de 1978
... de que los elementos esenciales del delito de prevaricación son la manifiesta injusticia o ... Juzgado por un posible delito de falsificación" de documentos oficiales y un posible delito de tr\xC3"...
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De los delitos contra la seguridad colectiva
...B. Sujetos. 1º.- Activo: En el delito de liberación peligrosa de energía nuclear o ... sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de ...falsificación o alteración, importe, exporte, anuncie o haga ...
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STS 832/2014, 12 de Diciembre de 2014
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE Y DILIGENCIA DE LA VÍCTIMA. No puede entenderse que la actuación de la víctima fuera negligente por cuanto fue la acusada la que determinó el error y el desplazamiento patrimonial: cumplió con sus obligaciones en un principio y más adelante entregó cheques y pagarés para continuar el engaño. Resultado imputable al engaño realizado y no a una falta de diligencia...
... como autora penalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil; ... acusada se había encargado de la falsificación de la firma de su legitimo titular. 2.- En lo ... y de los delitos de falsificación de documentos (art. 250 y arts. 390.1.1 y 3). . Entiende el ... -
Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia
...delito. Supongo que será más fácil aceptar esta ... — Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Arts. 413, 414, 415, ...386 CP (falsificación de moneda). Interesará no obstante analizarla ...
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De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
..., se tendrá en cuenta para perfeccionar el delito cualquier medio utilizado a tal fin; es decir, ... genera un concurso con la falsificación de la marca o bien, con el hurto o robo de los ... por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos ...
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Garantías penales y aplicación de la ley penal
... jurídico: Sólo debe tipificarse como delito la lesión efectiva o potencial de determinados ...397 CP; la falsificación, uso o tráfico de certificación tipificados en ...La falsedad en documentos públicos, oficiales o de comercio, a diferencia ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: acumulación de condenas; delito contra la propiedad intelectual; prohibición de acudir al lugar de comisión del delito (cometido en Internet y susceptible
... cuestiones: acumulación de condenas; delito contra la propiedad intelectual; prohibición de ... en documento oficial y delito de falsificación de certificado, error de prohibición; delito de ... como tal, no siendo el primero de los documentos el que se falsificó, sino el segundo, que no es ... -
Delitos castigados con penas largas de privación de libertad en el código penal de 1848
...Revelar al enemigo documentos o negociaciones reservadas se pena con cadena ...El artículo 151 recoge el delito de destinar tropas al servicio de una potencia ...@Delitos de falsificación. El artículo 207 castiga con pena de cadena ...
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El principio de fe pública registral y el fraude inmobiliario en el Derecho peruano
Este trabajo pretende analizar el principio de fe pública registral como supuesto de hecho complejo que contiene dos extremos distintos: uno de adquisición y otro de protección. En el primer extremo analizaremos el supuesto de adquisición a non domino que está formulado en el artículo 2014 de nuestro Código Civil, así como sus requisitos y efectos. Posteriormente, revisaremos el segundo extremo,...
... que suponen los supuestos de falsificación de documentos para adquirir inmuebles. ... -
STS 272/2016, 6 de Abril de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Resulta indiferente que fuera el propio acusado el autor de la falsedad o que se lo encargara a un tercero, pues en ambos casos respondería con la pena correspondiente al autor material de la falsificación. De lo que no cabe duda alguna es que él fue la persona que se benefició directamente de la falsificación, dato que permite colegir que o...
...ó Procedimiento Abreviado 702/2013, por delito de apropiación indebida y falsedad en documento ... la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en la causa. TERCERO.- Por infracción ... acredite quién es el autor de la falsificación material del documento. Hipótesis, por lo ... -
SAP Asturias 108/2014, 5 de Marzo de 2014
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS. DELITO DE EXTORSIÓN. No se concreta ni acreditada, en que consistió la violencia o intimidación física o moral empleada por los acusados a lo largo de los años 2004 y 2005, fuera de la visita a las instalaciones de esa persona mayor de la que no consta su identificación y de si había sido enviada por los acusados, que llegó a decirle que podían romperle los...
...ABREVIADO 0000094 /2013. Delito/falta: FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS. ...