cuenta corriente bancaria
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Sentencias
... Leopoldo) por varias razones. Tiene en cuenta, en primer lugar, que este descartó en su ... la demanda, condenándose a la entidad bancaria a la devolución de las cantidades. La Audiencia, ... que le remita el Abogado, tener al corriente a su poderdante y abogado del curso del asunto ...
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Infracciones a la prohibición de discriminación en el acceso a bienes o servicios
... reagrupante a los efectos de acreditar que cuenta con una vivienda adecuada para atender sus ... Es obligatorio disponer de una cuenta corriente para el cobro de prestaciones sociales y para ... La actividad bancaria, de crédito o de seguros no es un servicio ...
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STS 528/2015, 23 de Septiembre de 2015
DESAHUCIO. IMPAGO DE CUOTA. CONSIGNACIÓN. Se desestima demanda de desahucio ya que el arrendatario, antes de inicio del ejercicio de la acción de desahucio por el arrendador, ofreció el pago y al no serle aceptado consignó la cantidad reclamada, por lo que se acredita la voluntad de pago y no de cobro de la parte actora. El arrendatario cumplió dentro del plazo pactado el pago de la cuota,...
... es incomprensible que por la entidad bancaria no se hiciera ninguna anotación ni de cargo ni ... Por tanto, la cuenta del arrendatario en que se cargaban los recibos ... fondos suficientes en la cuenta corriente, siendo la arrendadora la que anticipando ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... integrar una larga lista, pues téngase en cuenta que sólo en 2013 se estaban investigando cerca ... no quiso quedar al margen de esta nueva corriente, por lo que introdujo, a través de su art. 129 ... , como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en ...
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La administración de la sociedad de gananciales en el Código Civil
... ón se echa por tierra si tenemos en cuenta que el propio art. 1375 considera aplicable el ... supuesto puede depositarlo en una cuenta bancaria abierta a su nombre. Y si con el dinero que el ... metálico, bien a través de una cuenta corriente, en la que incluso puede aparecer como titular ...
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Sentencias
... La finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la ... interpuso demanda frente a una entidad bancaria solicitando, con carácter principal, la ... Dinero privativo depositado en cuenta corriente de titularidad conjunta. No pierde su naturaleza ...
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STS 358/2015, 10 de Junio de 2015
ESTAFA. ENGAÑO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El engaño ha de ser idóneo. Es preciso que exista una relación de causalidad entre el engaño que provoca el error y el acto de disposición que da lugar al perjuicio, de donde se obtiene que aquél ha de ser precedente o, al menos, concurrente, al momento en que tal acto tiene lugar. El engaño debe ser la causa del error; el error debe dar lugar al acto de...
... euros, abonos que se materializaron en la cuenta n° NUM004 de la entidad Caja Murcia cuya ... personalmente el efectivo de la oficina bancaria, coincidiendo tales disposiciones con los pagos ... , aprobando la apertura de una cuenta corriente y la autorización a Adriano Torcuato para ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... inscripción implica que deben tenerse en cuenta los términos y cláusulas de la compraventa que ... Centro Directivo interpretando dicha corriente jurisprudencial (vid. resoluciones de 27 de enero ... física como autor de la certificación bancaria firmada electrónicamente cuando no se exige en ...
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Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la ley concursal, aprobado por el real decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la directiva (UE) 2019/1023 del parlamento europeo y del consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la directiva (UE) 2017/1132 del parlamento europeo y del consejo, sobre determinados aspectos del derecho de sociedades (directiva sobre reestructuración e insolvencia) (boe de 6 de septiembre): aspectos afectantes al contrato de trabajo y la seguridad social
... judicial del plan, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones ... producidas en el marco de un contrato de cuenta corriente o de financiación del circulante, en ... , deberá ordenar la transferencia bancaria correspondiente y remitir a la gestora de destino ...
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Resumen de normas reguladoras de medidas de urgencia ante el covid-19 afectantes al derecho del trabajo y la seguridad social (actualización: 31 de mayo)
... SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA AGRARIOS 3.8 COTIZACIÓN Y ... El salario se abonará por transferencia bancaria en la cuenta indicada por el trabajador en el ... alta en fecha 14.03.2020 * Hallarse al corriente" de pago de cuotas , con invitación al pago -30 d\xC3" ...
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Las principales tecnologías y herramientas digitales. El estado de la revolución digital en el mundo
... de índole social, hay que tener en cuenta que su simple disponibilidad y uso no va a ... de los datos masivos fortalecerán esta corriente en el ámbito público ganando espacio a la ... personales, como la sanitaria, la bancaria" o la que nos valida como conductores ... – \xE1\x86" ...
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Sentencias
... haya abonado indebidamente a la entidad bancaria en virtud de la cláusula suelo durante el ... una desproporción exorbitante, habida cuenta de la naturaleza especulativa y aleatoria del ... que le remita el abogado, tener al corriente a su poderdante y abogado del curso del asunto ...
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La cumplimentación de los conocidos como tests MIFID conforme a la interpretación de la STS de 20 de enero de 2014 y del resto de jurisprudencia
Como bien es sabido la conocida como normativa MIFID impuso a las entidades que prestan servicios de inversión la obligación de clasificar a sus clientes. Además tales instituciones tienen que recabar información sobre el conocimiento y experiencia de sus clientes actuales o potenciales para realizar tal actividad. Ya sea el caso de servicios de asesoramiento en materia de inversiones, de gestión
... en los litigios sobre contratación bancaria 3 ... Generalmente se ha relacionado su ... que si la entidad financiera debe tener en cuenta para efectuar el test la profesión y la ... III. Según la corriente jurisprudencial expuesta el deber de información ... -
La armonización de la definición de secreto empresarial
... tomado medidas razonables, teniendo en cuenta las circunstancias, para mantenerla conidencial ... con la que actúa el que estando al corriente del desenvolvimiento y la suerte de las ...
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Aspectos generales del procedimiento arbitral
... vinculante un confiicto, y teniendo en cuenta que el artículo 117 de la CE reserva la ... 6 LA 100 ... De hecho, una amplia corriente jurisprudencial sostiene que las facultades ...
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STS 119/2018, 8 de Febrero de 2018
DESPIDO. CONTROL DEL CORREO CORPORATIVO. DERECHO A LA INTIMIDAD. El actor era conocedor de que no podía utilizar el correo para fines particulares y que la empresa podía controlar el cumplimiento de las directrices en el empleo de los medios informáticos. El examen del ordenador se acordó tras el hallazgo casual de fotocopias de las transferencias bancarias efectuadas por un proveedor de la...
... día 19-6-2013, mediante transferencia bancaria, 11.000 euros en una cuenta del Banco Sabadell en ... todo se ha de tener en cuenta que esa corriente ampliadora de la legitimación para recurrir ha ... -
STS 30/2019, 17 de Enero de 2019
GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. REPARTO NO IGUALITARIO DE TIEMPO. El sistema de custodia compartida no conlleva un reparto igualitario de tiempos sino que pretende un reparto lo más equitativo posible y atemperado con la diversidad de las jornadas laborales de los progenitores. A la vista de esta doctrina jurisprudencial, el tribunal de apelación ha respetado la esencia de la custodia compartida,...
... los cinco primeros días del mes en la cuenta corriente de la entidad bancaria que la esposa ... -
Acreditación de residencia fiscal a efectos de un CDI y criterio de intereses económicos en el IRPF
El presente comentario aborda el estudio de la Resolución del TEAC de 23 de febrero de 2023, la cual desestima la reclamación interpuesta por una persona física sobre la devolución de las retenciones soportadas en 2018 mediante el modelo 210 del IRNR 2018. Los principales argumentos de la Resolución son los siguientes. En primer lugar, es preciso acreditar la residencia fiscal en otro país para...
... de nacionalidad española que trabaja por cuenta ajena para la empresa española, XZ, S.L. Durante ... se cargan los recibos en su cuenta corriente, señalando que el titular del suministro es otra ... que él dejo de usar esa cuenta bancaria. El TEAC rechaza sus alegaciones. En primer ... -
El sistema europeo de supervisores financieros como modelo integrado e integrador de reguladores
El Sistema Europeo de Supervisores Financieros asume la supervisión macroprudencial y microprudencial en la eurozona y originariamente se creó como un modelo descentralizado en el que se integraban autoridades multinivel de supervisión financiera. De su inicial carácter armonizador se ha pasado, en los últimos años, a considerarlo como un modelo integrado de autoridades y reguladores que...
... ha construido lo que hoy llamamos unión bancaria, hasta el momento en que se ha hecho efectivo uso ... 2 del proceso, la Comisión tiene muy en cuenta la opinión del Parlamento Europeo. En la ... -
Los requisitos de la comisión de descubierto. Comentario a las SSTS de 13 de marzo y 15 de julio de 2020
... ó junto con la demanda el contrato de cuenta corriente de cada una de ellas [de las cuentas] ... , mucho menos por la normativa sectorial bancaria anterior o posterior a los hechos juzgados ...
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La vulneracion de la normativa de consumidores como causa de nulidad de los contratos de productos bancarios
... cuenta que, en el otro extremo, están aquellas ... de las partes -naturalmente la entidad bancaria- y cuyo condicionado ha sido redactado con la ... debate porque aunque una primera corriente jurisprudencial entendía que la sanción de ...
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La ocupación pacífica de inmuebles: el delito leve de usurpación (art. 245.2 CP)
El presente trabajo, tras una aproximación al drama social y problema legal de la ocupación de viviendas vacías en España, aborda el análisis dogmático el delito de ocupación pacífica de inmuebles del artículo 245.2 CP, prestando especial atención a las cuestiones más controvertidas del tipo, para dar respuesta, así, a algunos de los problemas interpretativos y aplicativos que éste plantea. Se...
... ón de esta conducta no tiene en cuenta la práctica inexistencia de necesidad de ... inmobiliaria 19 –, se sitúa aquella corriente que defiende, con cierto ritualismo, que el bien ... -
Limitación de la responsabilidad a los bienes de la herencia por una de las deudas que conforma el haber hereditario
Entre los distintos instrumentos jurídico-privados para la financiación de la jubilación, se encuentra la conocida como hipoteca inversa. Este contrato hace referencia a un préstamo o crédito garantizado con la vivienda habitual del solicitante en el que la devolución viene determinada por el fallecimiento del deudor; fue regulado en la disposición adicional primera de la Ley 41/2007, de 7 de...
... En este sentido, el acreedor cuenta con un derecho de cobro preferente sobre ese bien ... forma de apertura de crédito en cuenta corriente, que solo será devuelto a medio o largo plazo, ... ón del consumidor en la contratación bancaria», núm. 16 ... GÓMEZ GÁLLIGO, F. J. (2008) ... -
Las relaciones económicas entre los cónyuges
... a adquisición la constitución de una cuenta bancaria. Así lo señaló la STSJ Cataluña ... de la modalidad de la cuenta –cuenta corriente, cuenta de ahorro o cualquier otro tipo de cuenta ...