cuenta corriente bancaria
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El certificado bancario en las aportaciones dinerarias en las constituciones de sociedades y los aumentos de capital
La Dirección General de los Registros y del Notariado analiza un caso de aportación dineraria para aumento de capital de una sociedad en el que el aportante deposita las cantidades en una entidad de crédito extranjera, que emite el oportuno certificado. Se examinan las repercusiones financieras de dicha operación y se estudian detalladamente los aspectos sustantivos de la cuestión, ahondando en...
... nos llevaría a la utilización de una cuenta abierta en España o a la apertura de una nueva ... abrirse una cuenta bancaria o a realizar un importante desembolso adicional; ... en que las ha ingresado en la cuenta corriente abierta a la sociedad, circunstancia ésta que ... -
Exclusiones y límites del derecho a la ejecución del fallo
... ; tarea que al tiempo debe tener en cuenta el proceso evolutivo que en esta materia es ... la Embajada; y ello aunque esa cuenta corriente no solo sirva para hacer frente a los gastos ...
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STS 31/2016, 1 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. La merma ocurre desde luego cuando se procede por la acusada a un reintegro en efectivo, que no consta recuperado, debiendo el banco reponer el crédito que en la cuenta corriente tenía el cliente afectado antes de dicho reintegro. Y también cuando se traspasa parte del crédito de un cliente a otro sin que conste que éste devuelva el importe y para el banco derive también la...
... de clientes de la citada sucursal bancaria, sin el consentimiento de los titulares ... corriente de clientes para atender necesidades de ... 3°.-Modificó la cuenta asociada a distintas domiciliaciones de efectos u ... -
Formularios Fiscalía
... para su disposición, señalando nº cuenta, entidad, banco o caja y sucursal así como el ... ón de la pensión así como cuenta bancaria y saldo donde se ingresa. Es conveniente, una vez ...
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... 1988 por las autoridades de supervisión bancaria del Grupo de los Diez, textos estos que ... … Y, debe tenerse en cuenta, en todo caso, que las penas de aquel ...
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Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2016, rec. 1621/2014
... hasta la recepción de la transferencia a cuenta del trabajador. Pues ... bien, con relación al ... En el caso de la transferencia bancaria realizada en la fecha de entrega de la carta de ... lógicamente no se reciba en la cuenta corriente del trabajador hasta unos días después (STS 5 ...
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Cesión
... , al menos en relación con la flotante bancaria ... En contra de esto, se ha mantenido que la ... que la hipoteca garantiza el saldo de la cuenta al día del cierre y no las disposiciones ... ende que la existencia de una cuenta corriente no obstaculiza la cesión separada de los ...
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STS 329/2015, 2 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Aplicación del artículo 250.1.5 Código Penal. La apropiación indebida no requiere un enriquecimiento del sujeto activo, sino un perjuicio del sujeto pasivo, lo que rige tanto en el supuesto de apropiación indebida de cosas, como en la distracción del dinero. Se desestima recurso de casación.
... un importe total de 291.300 euros de la cuenta número 220017224 de la sucursal de La Caixa sita ... devuelto a esa sociedad en una cuenta corriente de la misma, lo que se efectuó por la Agencia el ... y pagar las deudas con la entidad bancaria en relación con la promoción inmobiliaria ... -
La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres
... a ser términos usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del ... de una marca deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias de hecho, especialmente ...
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Los acuerdos de refinanciación
... , a la vista de este precepto y teniendo en cuenta las distintas referencias que se realizan a los ... , de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las ... b) Que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo ...
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Disposición mortis causa de los datos digitales. El llamado 'testamento digital'
El presente estudio se va a centrar en el análisis del testamento digital tal como se regula en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de los datos personales y garantía de los derechos digitales. Asimismo, haremos oportuna referencia a su tratamiento en la Ley 10/2017, de 27 de junio de voluntades digitales de Cataluña y en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 17...
... las claves de la firma electrónica de una cuenta bancaria o una fórmula química, por los ... -
STS 669/2014, 15 de Octubre de 2014
ESTAFA. FALSEDAD. Estamos ante un documento auténtico procedente de una entidad mercantil cuya apariencia de validez responde plenamente a la realidad; al margen de su fuerza ejecutiva, que no resulta obstáculo alguno para ser atendido por la entidad bancaria designada en el mismo. Se desestima la casación.
... é, lo presentó al cobro, para su abono en cuenta, en la entidad "Caja de Ahorros del ... normal de las relaciones de cuenta corriente que mantenía el esposo, confiaba legítimamente ... , el engaño va dirigido a la entidad bancaria o más propiamente a sus empleados (vd. STS ... -
Quinta Parte
... cómo cliente, indicando que se han dado cuenta del mal estado de sus cuentas con posterioridad a ... La Ley 5/2015 autoriza a la entidad bancaria a pedir a sus clientes cualquier tipo de ... Šcadas como tales, que, estando al corriente en los pagos, ocasionarán pérdidas en el ...
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La ley de 23 de julio de 1908 de represión de la usura -ley de azcárate-. Consideraciones generales, sanción y efectos
... facilitase el desarrollo de la actividad bancaria de préstamo y crédito. Esto dio como resultado ... En consecuencia, se tienen en cuenta, además de las condiciones del contrato, la ... factores: “a) Tipo de interés corriente en el mercado para operaciones similares en que ...
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STS 902/2013, 14 de Noviembre de 2013
ESTAFA. La jurisprudencia de esta Sala exige para que pueda estimarse este motivo, que concurran los siguientes requisitos: a) que se invoque tal error de hecho en la apreciación de las pruebas, de modo que tenga significación suficiente para modificar el sentido del fallo, pues en caso contrario estaríamos en presencia de una simple corrección de elementos periféricos o complementarios; b) que...
... Sixto conocía a Anton , por trabajar por cuenta de la empresa que el citado Sixto regentaba en el ... cantidad de 33.000 euros de la cuenta corriente de los perjudicados, donde se había ingresado el ... las cuotas de los créditos y la entidad bancaria aceptó la dación en pago del inmueble, estando ... -
Resumen de resoluciones de la dirección general de seguridad jurídica y fe pública
... calificación registral, debe tenerse en cuenta que se explicita dicho régimen económico del ... en garantía del saldo de una cuenta corriente de crédito y otros supuestos asimilados (art. ... ón dineraria» puesto que la entidad bancaria, al certificar, renueva el depósito que fue ...
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... la Caja en cumplimiento de la normativa bancaria, envía al Banco de España unos estados ... En este trabajo no podemos dar cuenta de las distintas modulaciones, pero si de una que ... La corriente jurisprudencial extensiva justifica un castigo ... -
Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... GESTIÓN DE LAS CANTIDADES ADELANTADAS A CUENTA: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ... , esto no es óbice para que la entidad bancaria que sabe —o tiene medios para conocer— ... enriquecimiento» recibe en su cuenta corriente de una cantidad de dinero, que no le pertenecía, ... -
STS 42/2015, 28 de Enero de 2015
ESTAFA. COBRO INDEBIDO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. El acusado es condenado por un delito de estafa, en su modalidad agravada, porque no comunicó a la Administración el fallecimiento de su madre y siguió cobrando su pensión de jubilación. Se desestima el recurso de casación.
... comportamiento negligente de la entidad bancaria a través de la que se efectuaron los pagos ... Dicha pensión se ingresaba en la cuenta número NUM001 de Bankia, cuya titularidad ... las razones ya alegadas en la referida corriente jurisprudencial en la que, superando la ... -
El concurso de las personas naturales
... bienes que liquidar, pero no se tuvo en cuenta que el art. 37 bis d) TRLC podía tener ... sobreseimiento generalizado en el pago corriente de las obligaciones del deudor ... Asimismo, ... de insolvencia empresarial (no bancaria) ... d) Aumentar la eficiencia de los ...
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SAP Barcelona 488/2008, 8 de Julio de 2008
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. En cuanto a la cantidad reclamada por el Sr. Enrique correspondiente a la mitad de la cifra retirada por la demandada de la cuenta común de La Caixa, tal como ha quedado acreditado por el certificado de aquella entidad, cuenta que se proveía del sueldo del actor, pues la pensión de la Sra. Regina se ingresaba en otra cuenta de la misma entidad, tal como consta en el mismo
... los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que a tal efecto designe la esposa. La citada ... Regina de la cuenta bancaria común con la cifra destinada por ésta al pago ... mero hecho de la apertura de una cuenta corriente bancaria a nombre de dos o mas personas lo único ... -
El testamento de las autopistas que quebraron
... de la Administración teniendo en cuenta su estado. Más precisiones introdujo la ... Nada fácil es cambiar el curso de una corriente de sobreestimación de previsiones que durante ...
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SAP Madrid 549/2006, 5 de Diciembre de 2006
CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA. SALDO. PRUEBA. Consta en autos la devolución del cheque, por importe nominal de 45.000 $ así como el motivo de su devolución -cuenta cancelada- y el importe de los gastos correspondientes, por lo que resulta suficientemente acreditada la devolución del título y el apunte de su adeudo en la cuenta del demandado ahora apelante. En primera instancia se estima...
... ón en el impago del saldo deudor de la cuenta que el demandado tenía abierta en la mercantil ... , la retracción de la operación bancaria en que se basa la situación de descubierto ... desconocer que el contrato de cuenta corriente suscrito por las partes ahora litigantes hacía ... -
SAP Madrid, 13 de Octubre de 2000
RECURSO DE APELACIÓN. CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA. CARACTERÍSTICAS. El contrato de cuenta corriente bancaria, es un contrato autónomo, bilateral, oneroso, atípico, y de naturaleza mixta, pues goza de las características de otros contratos, en especial del de mandato y de la comisión mercantil, por el que en la práctica, y con independencia de los usos bancarios de cada momento, tiene...
... en concepto de saldo deudor en la cuenta corriente abierta mediante contrato celebrado ... sujetos del contrato de cuenta corriente bancaria, entre los cuales produce sus efectos, a tenor de ... -
STS 208/2016, 11 de Marzo de 2016
BLOQUEO DE CAPITALES. Los avances tecnológicos en el uso de la informática, de horizonte final imposible de precisar, pone en manos del ser humano enormes posibilidades de conocimiento y manejo de datos relativos a los demás que pueden ser indebidamente utilizados, con consecuencias altamente negativas para la protección de esferas individuales de privacidad, lo que explica sobradamente la...
... 1.- En la cuenta corriente de la entidad bancaria NCG Banco S.A ...