contrabando tabaco
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El delito provocado
... , hachís, aceite, etc.), es la fumada, solas o mezcladas con tabaco rubio (lo más frecuente) También se puede consumir por vía oral. De ... envuelta en pequeños paquetes con la intención de realizar contrabando entre países o ciudades. Para detectar el tiempo de consumo de la droga, ...
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¿Modificación del § 370 AO?
... 34 y ss.) En los delitos de aduanas ... como el contrabando de tabaco se aplican límites inferiores (BACIGALUPO, Steuerstrafrecht , ...
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Proyecto de ley del gobierno, presidido por Manuel Ruiz Zorrilla, a las cortes constituyentes, de 27/09/1872, creando el banco hipotecario de España
... Juan Brull, presentó el desestanco de la sal y del tabaco ... D. Francisco Santa Cruz realizó los Decretos de las Cortes, ... La renta del tabaco está sujeta a contrabando. Con todo esto, ¿espera el Sr. ministro tener el resultado que promete? ...
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Criminalidad organizada
... ón Ziberman se estableció primero a través del comercio ilegal de tabaco antes de que ampliara sus actividades al contrabando de alcohol, al juego ...
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El comiso
... 2. LA LEGISLACIÓN PENAL ESPECIAL DE CONTRABANDO" 995 ... Según la Exposición de motivos de la LO 12/1995, en los \xC3" ... DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES APREHENDIDOS Y DECOMISADOS EN MATERIA DE TABACO ... Ya en materia concreta de tabaco, en su redacción original, la ...
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Los gastos municipales
... se estimaban mínimas desaparecía todo aliciente para el contrabando. Pero por otro lado el ayuntamiento te-nía que exigir la cantidad ... la mayor parte, más de 131 millones, correspondía a la Renta del Tabaco; el resto a otras rentas y peticiones hechas por la Real Hacienda ... 23 ...
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STS, 16 de Mayo de 2001
EXPULSIÓN DE TERRITORIO NACIONAL. ACTIVIDAD ILÍCITA. Se impugna resolución que acuerda la expulsión de territorio español. Aún siendo el actor titular de permisos de trabajo y residencia, la venta de tabaco sin timbre fiscal constituye una actividad ilícita determinante de su expulsión. Se desestima el recurso contencioso administrativo. Se desestima la casación.
... Civil de Barcelona, por entender que la venta ambulante de tabaco sin timbre fiscal, constituía, como desarrollo de actividad ilegal, la ... que la venta de tabaco sin timbre fiscal, ésto es de contrabando, constituye una actividad ilícita de las comprendidas en el apartado f) ... -
STS, 28 de Octubre de 2005
CONTRABANDO DE TABACO. En el presente caso, la prueba de presunciones fue objeto principal del debate procesal. Y la sentencia recurrida ha expresado el razonamiento deductivo que llevó al Tribunal de instancia a no considerar acreditada la titularidad dominical de los géneros aprehendidos. Ni la declaración del Capitán del buque ni la declaración realizada por el testigo, Capitán de la...
... en el puerto de Cartagena Acta de aprehensión de 3.567 cajas de tabaco marca Winston -- en total 1.783.500 cajetillas -- que eran transportadas ... , en las que se apreció por el Tribunal Provincial de Contrabando de Murcia la comisión de una infracción de contrabando de mayor ... -
Gibraltar, su estatuto internacional y europeo, y la incidencia de la crisis de 2013-2014
Se analiza el estatuto internacional de Gibraltar, que viene determinado por el Tratado de Utrecht y la doctrina de descolonización de las Naciones Unidas. Igualmente se analiza el estatuto único que tiene Gibraltar en el Derecho europeo, y la incidencia que la controversia ha tenido en algunas políticas europeas. La crisis diplomática iniciada en el 2013 tras la creación de un arrecife...
... y, por otra, España justifica su necesidad para controlar el contrabando, el blanqueo de dinero y los tráficos ilícitos. Sin embargo, su ... europea, especialmente para combatir el aumento del contrabando de tabaco desde Gibraltar hasta España ... La Comisión Europea recibió durante ... -
La pesca y el medio ambiente en las aguas de Gibraltar: la necesaria cooperación hispano-británica en el marco de la Unión Europea
... y de mercancías en la verja/frontera en la lucha contra el contrabando de tabaco. Pueden verse los Informes de la Comisión sobre la situación ...
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El delito de resistencia a la justicia durante el antiguo régimen
... practicaban el registro e incautación de las mercancías de contrabando. Hasta tal extremo se estimó necesario amparar a estos oficiales que, si ... a quienes participasen en la introducción, ocultación o venta de tabaco 68 ... Ya en la siguiente década, los militares volverían a ver ...
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STS 330/2006, 10 de Marzo de 2006
DELITO DE OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DELITOS. REQUISITOS. Se desarrolló juicio por delitos de contrabando, omisión del deber de perseguir delitos y tenencia ilícita de armas. Basta con que el agente tenga indicios de que la actividad que se desarrolla ante él y en la que no interviene, debiendo hacerlo, es igualmente indiciariamente delictiva, sin que sea necesaria la certeza de que aquella
... 2de Gijón ... , seguido por delitos de contrabando y otros contra Mauricio, ... Claudio, ... Alicia, ... Tomás, ... actividad de almacenamiento, distribución y venta de labores de tabaco, y así: 1º) El día 22 de abril de 1999, sobre las 14 horas, se ... -
STS, 4 de Junio de 2001
Expediente administrativo. Recurso de casación por infracción de ley. Delito. Monopolio fiscal de tabacos
... ón del Tribunal Económico-Administrativo Central -Sala de Contrabando- de fecha 6 de Marzo de 1987, que desestimó el recurso de alzada nº ... de 1982, expediente nº 86/81, por el concepto de contrabando de tabaco ... Ha sido parte recurrida en casación, la ADMINISTRACIÓN GENERAL ... -
STS 338/1998, 9 de Marzo de 1998
Importación de tabaco extranjero. Delito. Valor de los géneros
... Valentíny Juan María, como autores de un delito de contrabando. Recurrida dicha Sentencia en casación fue desestimado el recurso en ... el Phaladin que transportaba en su interior 513.500 cajetillas de tabaco rubio americano valoradas en 120.672.500 Pts. carentes de los precintos ... -
Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
... , impuestos revolucionarios, extorsión, secuestros, estafas, contrabando e incluso donaciones libias (17) ... En la actualidad, es evidente que ... tema en profundidad en el Informe sobre el comer-cio ilícito del tabaco del GAFI de 2012 ... (39) GAFI, Report FATF Financial flows linked to ... -
Reflexiones en torno a la problemática que implica hablar de la despenalización de las drogas en México
... Hay sustancias adictivas, como el alcohol o el tabaco, que no están penalizadas a pesar de que también causan daños. El tema ... en Irak se cultivaba opio, pero una buena cantidad entraba de contrabando desde Pakistán y Afganistán. Véase U.S. Department of State, Bureau of ...
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El nacimiento de la deuda aduanera
... autonomía que existe entre el ilícito tributario denominado contrabando y la deuda aduanera, pues indistintamente del surgimiento y represión del ... por viajero en lo que respecta al tabaco, las bebidas alcohólicas y los perfumes. En relación con las demás ...
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Salida de los deportados de Inglaterra.- Establecimiento en Australia.- Organización y vicisitudes de la colonia
... 4 de tocino salado 1 de azúcar. 2 onzas de té. 3 id. de tabaco ... Además, 1.000 rs. al año próximamente y vestido ... Hambre y ... , y tal vez el más funesto, era la fabricación, venta y contrabando de bebidas espirituosas, veneno físico y moral en un pueblo tan propenso ...
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La hacienda en el trienio liberal
... Evitar el contrabando 19 y continuar con la normal explotación de los propios y arbitrios 20 se ... este nuevo orden, además de la vuelta al estanco de la sal y del tabaco: la contribución directa, la de patentes, la de registro y los consumos ...
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Documentación II. Brexit y Gibraltar - Tratado de retirada, Protocolo, Tratado Fiscal y MOUs (2018-2020)
... Reino Unido el 29 de noviembre de 2018, sobre el tabaco y otros productos. Memorandum of Understanding on tobacco and other ... igualmente la necesidad de luchar contra el fraude y el contrabando y de proteger los intereses financieros de todas las partes interesadas, ...
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Tipología de terrorismos
... que estos intentaban introducir, prohibiendo la música, el tabaco, o cubriendo a sus mujeres de forma integral, mucho más que la sencillez ... financiarse a través de los secuestros, las extorsiones y el contrabando de petróleo, lo que hizo que perdiera apoyos en la sociedad. Además ...
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Pino Abad, Miguel, Persecución y castigo de la exportación ilegal de bienes en Castilla (siglos xiii-xviii)
... , las investigaciones de Miguel Ángel Melón Jiménez, «Contrabando y negocios en el límite de dos imperios: la frontera de España y ... trabajo de Andreu Biblioni Amengual sobre el contrabando del tabaco en Mallorca durante los siglos xvii y xviii, Contrabandistes i agents de ...
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Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
... Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, con el objeto de que, con independencia del valor de los bienes, géneros ... El tabaco crudo no está recogido entre los productos del tabaco sometidos a ...
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STC 136/2005, 23 de Mayo de 2005
Tráfico. Prueba de cargo con virtualidad enervatoria del principio de presunción de inocencia. Valor probatorio a las declaraciones de los testigos. Penalidad en el delito
... 234-2002 por delito de contrabando. Ha comparecido y formulado alegaciones el Ministerio Fiscal. Ha actuado ... comprobaron que en la misma se transportaban 38.000 cajetillas de tabaco rubio de la marca 'Winston' con la inscripción 'made in Usa' y sin los ... -
STC 299/2000, 11 de Diciembre de 2000
RECURSO DE AMPARO. SENTENCIA CONDENATORIA POR DELITO DE CONTRABANDO. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES. VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES. SECRETO DE COMUNICACIONES. Los Autos que autorizan las intervenciones telefónicas, no se encontraban suficientemente motivados, por lo que ha de entenderse que se ha vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas, siendo...
... 135/96 por delito de contrabando. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el ... de una organización que se dedica a la introducción y venta de tabaco de contrabando (folios 2 y 3). El Juzgado de Instrucción núm. 3 de ...