contrabando tabaco
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Cosa nostra
... ó gratamente Luciano, quien ya había iniciado actividades de contrabando de narcóticos desde Sicilia en los años anteriores 29 ... Después del ... centraron en el control general del mercado y en el contrabando de tabaco y drogas, preocupándose la mafia de extender su influencia a todos los ...
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Los cambios en el interior del monopolio comercial con América (1650-1717)
Lejos de ser un acontecimiento de índole local o regional, el traslado de la cabecera de las fl otas de Indias y de la Tabla y Juzgado de Indias de Sevilla a Cádiz en 1679-1680, constituye un hecho de proyección nacional e internacional. Después de más de siglo y medio de permanencia en la ciudad hispalense, el cambio suponía un triunfo de la causa de Cádiz, su comercio y sus comerciantes, tras...
... %), como el quinto o el producto de diferentes monopolios como el tabaco ... A cambio de estos benefi cios, el americano se concibió como un ... En cualquier caso, será siempre un comercio minado por un contrabando y fraude crónicos ... AFORISMOS , n.º 1, 2020, pp. 149-170 ... -
2.4. La necesidad de aclarar si la delincuencia organizada es una forma autónoma o particular desde el punto de vista de los tipos criminales
... : la interconexión estrecha entre estos dos riesgos, el contrabando nuclear, geoestrategia de las drogas y el desorden político, drogas y ... -Tráfico de productos del tabaco y del alcohol ... -Tráfico de vehículos robados ... -Tráfico de armas ...
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STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... de ocultar su patrimonio, adquirido de forma opaca mediante el contrabando de cigarrillos, el trafico de drogas y otros negocios ilícitos. Contó ... Sixto y la utilizaba para la realización de compras y ventas de tabaco que se llevaban a cabo con la empresa RJ REYNOLDS, multinacional del ... -
Capítulo III. El reinado de Fernando VII
... Existían otros incentivos en caso de que la tropa incautase tabaco de contrabando. En este caso se le otorgaría a la partida dos tercios del ...
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Financiación del terrorismo: el caso de ETA-MLNV
... • Imposición forzada de servicios de protección • Contrabando y tráficos ilícitos: tabaco, drogas, mercancías valiosas, documentos ...
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STC 253/2006, 11 de Septiembre de 2006
Derecho al secreto de las comunicaciones. Delito. Intervención telefónica. Ce
... 2002 en procedimiento abreviado 267/99, seguido por delito de contrabando. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don ... personas, de las que se afirmaba que se dedicaban al contrabando de tabaco americano a gran escala, "es decir, llega a unas conclusiones ... sin ... -
La protección penal del deporte
... Su relación con el delito de contrabando, Madrid, Trivium, 1989, pp. 2 y ss ... 56 G. QUINTERO OLIVARES, «El ... Tribunal de Justicia, en un asunto relacionado con contrabando de tabaco, manifiesta, remitiéndose a jurisprudencia anterior, que por tal concepto ...
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Garantías penales y aplicación de la ley penal
... de normas y no de delitos entre el trfico de drogas y el contrabando, puede llevarse a cabo mediante recurso de casacin ordinario (va art ... por ley al Estado con carcter de monopolio, as como las labores del tabaco y todos aquellos a los que por ley se otorgue dicha condicin ... 12 ...
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La futura fiscalía europea
... Junto con otras medidas centradas en la lucha contra el contrabando de los productos del tabaco, en el que la cooperación entre los Estados y ...
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STS, 19 de Octubre de 2012
IMPUESTOS ESPECIALES. INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRABANDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina es un recurso con perfiles propios bien diferentes del recurso de casación ordinario, cuya finalidad, es la de corregir las contradicciones en que incurran las doctrinas opuestas que se sustenten en diferentes sentencias, sobre supuestos que guarden identidad sustancial entre sí,
... ía aprehendida, como actor responsable de la infracción de contrabando de carácter grave, tipificada en el artículo 11.2, en relación con el ... ), al no apreciar la inexistencia de fines comerciales respecto del tabaco intervenido en el establecimiento, ya que fue adquirido para su consumo ... -
Situación penitenciaria en España durante la transición
... cultivo de cocaína, reconvirtieron sus primeros negocios de contrabando de tabaco en tráfico de drogas y posterior blanqueo de capitales (64) ...
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STC 82/2002, 22 de Abril de 2002
Recurso de amparo 5369/97. Promovido por don Manuel R. C. y otro frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que revocó su absolución de un delito de contrabando de tabaco, y ordenó nuevo juicio. Supuesta vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones y a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): intervención telefónica proporcionada, motivada y...
... 5380/96 por presunto delito de contrabando a raíz de las investigaciones realizadas por la Jefatura Provincial de ... a cabo investigaciones sobre los conocidos contrabandistas de tabaco Manuel R. C., con DNI [ ... ] ... , y sobre Francisco Andrades, con DNI [ ... ] ... -
Gibraltar, España y Reino Unido en la negociación del Brexit: ¿viejos problemas, nuevas soluciones?
El Brexit viene plagado de retos e incertidumbres. Algunos de ellos atañen directamente a Gibraltar, cuya población y autoridades están siendo testigos, no sin cierto temor, de un proceso que podría desposeerles de su privilegiado y singular régimen en Europa. El establecimiento de las bases de la futura relación de Gibraltar con la UE requerirá de acuerdos separados entre la UE y Reino Unido,...
... , cosoberanía, iscalidad, ciudadanía, medio ambiente, tabaco, seguridad y aduanas, Unión Europea, cosoberanía parcial ... Todas estas medidas han sido diseñadas para luchar contra el contrabando de este producto y su entrada ilegal en España, con los consiguientes ... -
STC 14/2001, 29 de Enero de 2001
Defensa del interés público. Derecho al secreto de las comunicaciones en las intervenciones telefónicas. Valoración de prueba. Pena del delito
... 25/97, en causa seguida por delito de contrabando. Han intervenido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido ... intervención de diversos teléfonos en relación con la venta de tabaco de contrabando en bares y kioscos de la localidad, inicialmente respecto ... -
Documentación III. España, Brexit y Gibraltar. Declaraciones, Comunicados y Notas de Prensa (2018-2020)
... Se trata de acuerdos sobre derechos de los ciudadanos, tabaco y otros productos, cooperación en materia medioambiental y cooperación ... Todas estas medidas son fundamentales para la lucha contra el contrabando de este producto y su entrada ilegal en nuestro país, con los ...
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De los delitos contra la salud pública
... o sustancias nocivos para la salud y de consumo diario como el tabaco y el alcohol; sin embargo, al expenderse con autorización, escapan del ... La cuestión del concurso con el delito de contrabando ha sido ya resuelta en virtud de la aprobación de la L 12/1995, de 12 ...
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SAP Córdoba 264/2013, 21 de Octubre de 2013
DELITO DE CONTRABANDO. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. VIOLACIÓN DE SECRETOS. RECEPTACIÓN. BLANQUEO DE CAPITAL. Es indudable que la conducta desplegada por el guardia civil Juan Pedro supone el incumplimiento de un deber de sigilo que le obligaba, produciendo un perjuicio al servicio que la Administración Pública presta, constituido por la quiebra de la credibilidad que el colectivo social debe tener en...
... Juzgado de Instrucción número 2 de Montilla, por el delito contrabando, organización criminal, violación de secretos, receptación y blanqueo ... pero cercano al Campo de Gibraltar, con intención de adquirir tabaco procedente del extranjero sin cumplir los requisitos fiscales y aduaneros ... -
El contrabando
Desde que se creó el estanco del tabaco, el contrabando lo siguió a todas partes como su propia sombra. Y se explica porque la mera evasión de impuesto suponía un negocio redondo 903 ...
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Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... del concepto de droga vulgar o popular comprenden: el alcohol, el tabaco, la cafeína, la cocaína, hachís, LSD etc. Distinguen posteriormente ... Su relación con el delito de contrabando , Trivium, Madrid, 1989, p. 10. En este sentido la STS de 14 de octubre ...
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Anteproyecto de Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
... Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, que, conforme a la disposición final segunda de la propia ley, tienen ... momento presente a la actividad económica ligada a las labores de tabaco, en especial el incremento de precios de las mismas, la situación ...
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Trabajadores de segunda clase: los jornaleros tamaulipecos en la agricultura estadounidense
... de los jornaleros tamaulipecos empleados en las plantaciones de tabaco de Estados Unidos ... Metodología ... Este trabajo de investigación ... Izcara Palacios, S. P. (2017b). Contrabando de migrantes y demanda laboral. Andamios, 14(35), 359-378 ... Izcara ...
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STS, 4 de Junio de 2001
Expediente administrativo. Delito. Monopolio fiscal de tabacos. Recurso de casación por infracción de ley
... ón del Tribunal Económico-Administrativo Central -Sala de Contrabando- de fecha 6 de Marzo de 1987, que desestimó el recurso de alzada nº R.G ... de 1982, expediente nº 86/81, por el concepto de contrabando de tabaco ... Ha sido parte recurrida en casación, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ... -
Apéndice normativo y documental
... general de la UE para intensificar la lucha contra el contrabando de cigarrillos y otras formas de tráfico ilícito de productos del tabaco ...
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STS 681/2014, 23 de Octubre de 2014
TRÁFICO DE DROGAS. DELITO DE CONTRABANDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. No nos hallamos ante un acto secundario, meramente accesorio y prescindible, ya que existió un concierto previo entre diversas personas, con un reparto de tareas, correspondiendo al recurrente la responsabilidad exclusiva, con pleno dominio del hecho y disponibilidad, cuando menos de la droga, del transporte de la misma lo que...
... º NUM007 de Vilanova de Arousa se le incautaron 10073 cajetillas de tabaco de procedencia clandestina y que tenía destinada a la venta. Su valor ... : tráfico de drogas en concurso de normas con un delito de contrabando a la pena de 6 años y 7 meses de prisión y multa de 600.000.000 pesetas ...