apropiacion indebida banco
32983 resultados para apropiacion indebida banco
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Jurisprudencia seleccionada julio 2018
... APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. CUMPLIMIENTO ... En el proceso de reestructuración del Banco de Valencia, en el que se acordó su venta a ...
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Corrupción política. Concepto, contenido y límites
... pública, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa procesal. Esta sentencia, que ... contra la Administración Pública en el banco de prueba de la corrupción”, Revista de ...
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STS 438/2018, 3 de Octubre de 2018
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CASO 'TARJETAS BLACK'. Se considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Los imputados pusieron en marcha y mantuvieron un sistema que permitía
... TENEDORA DE ACCIONES, SAU, (anteriormente banco Financiero y de Ahorros, S.A.) representado por ... por un delito continuado de apropiación indebida ya definido, sin la concurrencia de ... -
STS 179/2018, 12 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. La Sala no detecta una indefensión constitucionalmente relevante. Y por más elasticidad con la que, nos adentremos en la voluntad casacional del recurrente para desentrañar el sentido de una u otra impugnación, en el presente caso, a la vista de la vía seleccionada por la defensa, no podemos asumir la tarea de sostener el desacuerdo del recurrente con unos
... de un delito continuado de apropiación indebida y uno societario también continuado, ... -
Delitos 'comunes' en el desarrollo del proceso electoral 'artículos 146, 147, 148, 149 y 150
... Apropiación indebida de fondos electorales ... I ... monedea metálica y billetes del Estado y banco– los Tribunales teniendo en cuenta la gravedad ...
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Tercera Parte
... El banco en sus orígenes era un facilitador de pagos ... La estafa, la apropiación indebida, son delitos diseñados sobre el respeto ...
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Jurisprudencia seleccionada abril 2018
... APROPIACIÓN INDEBIDA. ABOGADOS. PROVISIÓN DE FONDOS. No se ... multa de diez millones de euros impuesta al Banco Santander por no disponer de información ...
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Los elementos objetivos del tipo de injusto
... delito no requiere un acto previo de apropiación ilícita de los documentos que contengan los ... (FD1º), que condena por la utilización indebida de los datos aun cuando el acceso a los mismos ... de datos, la acción de desafectación del banco de datos a los [f_i]nes para los que fue creado, ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... las aquí declaradas probadas de apropiación de fondos y de abuso de gestión, no se hubieran ... comisión de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, es decir, ad intra ... entidades de crédito deben presentar al Banco de España y, en general, todos los documentos ...
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STS 498/2007, 29 de Mayo de 2007
APROPIACIÓN INDEBIDA. INTERVENTOR DE BANCO. BANCA PARALELA. Los representantes de las sociedades estimaron que no era necesario formalizar su presencia procesal y redactar conclusiones de impugnación lo que, según la ley, se les da por decaídos en sus derechos, sin que se pueda proceder a suplantar su inactividad con nombramientos de representación de oficio absolutamente improcedentes. Las...
... desde el año 1.986 como empleado del BANCO DE CREDITO BALEAR, habiendo sido nombrado ... de autor de un delito continuado de apropiación indebida a las penas de TRES AÑOS Y NUEVE MESES ... -
STS 89/2016, 12 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida lo cometerá, quien, habiendo recibido cantidades que, por imperativo legal solo puede percibir a través de una cuenta especial con garantía expresa de devolución, no las entregue (o ingrese) en dicha cuenta separada, e incumpliendo esta obligación las confunda con el patrimonio propio, disponiendo de ellas como si fueran suyas, bien para sí,
... autores responsable de un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. Magistrados ... seguro, o por aval solidario prestado por Banco o Caja de Ahorros, " para el caso de que la ... -
STS 87/2022, 31 de Enero de 2022
FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. CAUSA COMPLEJA. Se condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El Alto Tribunal confirma que el agente financiero, que en virtud de contrato dirigía una sucursal, a través de la falsificación de talones disponía de los fondos depositados de los clientes. El...
... Octavio Borras Hervas; entidad Banco Santander (sucesor universal del Banco Español ... medial con un DELITO CONTINUADO de APROPIACIÓN INDEBIDA, a la pena de 6 AÑOS DE PRISIÓN y 12 ... -
STS 629/2013, 28 de Octubre de 2013
CONTRATO DE PRÉSTAMO. LETRAS DE CAMBIO. Es acaso en el presente motivo donde queda más patente la excepción de la cosa juzgada material, con efectos negativos y positivos, de la primera resolución y que la STS de 12 de junio de 2008, invocada por el recurrente, sienta tal excepción. Con la mejor doctrina participamos en que la cosa juzgada material presupone la formal. Es el estado jurídico de...
... Alberca en nombre y representación de BANCO SANTANDER, S.A., contra la sentencia dictada en ... , interpuso una querella criminal por apropiación indebida contra los empleados de la oficina del ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... ón de este cauce para la vulneración o indebida apropiación de derechos de terceros o para la ... , el mismo exige solo la notificación al banco acreedor primitivo sin fijar ni el domicilio al ...
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STS 152/2018, 2 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.
... por un delito continuado de apropiación indebida y, una vez concluso, lo remitió a la ... ó vía cheque bancario emitido por CAM -hoy Banco Sabadell- por dicho importe, nominativo a favor ... -
Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... de derecho séptimo, declaró que «el banco no cumplió el es- ... CONTENIDO DEL CONTRATO: ... reclamada, es considerada como una apropiación indebida. Por tanto, cuando el incumplimiento sea ...
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El estado en el derecho internacional público
... áctica podrá ser tenida como injerencia indebida en asuntos de interés doméstico del Estado. Por ... , la ocupación consiste en la apropiación permanente, por parte de un Estado, de un ... ser procesados en el foro escogido por el banco acreedor ... Brasil, en 1983, renunció a su ...
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STS 406/2017, 5 de Junio de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. El promotor tiene la obligación legal de garantizar la devolución de dichas cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas. Si las emplea, incumpliendo su obligación de garantía, las está distrayendo, aun cuando las dedique a la construcción, pues la ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial, y le prohíbe disponer de ellas si no están...
... Yamila Pardo Candela y Cajasur Banco SAU (R.C.S.), representada por el procurador D ... de un delito continuado de apropiación indebida, sin la concurrencia de circunstancias ... -
Tratamiento conjunto del enriquecimiento y del empobrecimiento injusto para objetivar soluciones de equidad. Un estudio en torno a la causa negocial
Existe la necesidad de impulsar la preservación de la capacidad económica de la persona para que, desde la suficiencia patrimonial o la solvencia, sea posible afrontar el tráfico económico con mayor garantía de integridad ya que la realidad muestra un mercado muy convulso con graves desequilibrios que van desde el posible enriquecimiento (al amparo de una globalización que abre horizontes para...
... ón de riqueza a que su producción y apropiación sirvan al referente social ( cfr. arts. 33 y 128 ... de 2015 se acusa recibo del informe del Banco de España en el que se dictamina en contra de ... -
Bibliografía
... Valero, obra publicada originalmente por el Banco Mundial en inglés con el título Asset Recovery ... , J.A., "Acerca de la mal llamada «apropiación indebida» de dinero", Actualidad Jurídica ...
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STS 345/2015, 17 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. El efecto específico de la ley especial es que el dinero recibido, se transfiere al promotor, pero ope legis no puede entrar, en el patrimonio del vendedor de manera incondicionada, sino que ha de constituirse sobre él una garantía, vía legal, para impedir que a consecuencia de la disociación temporal entre el dinero que se entrega y la vivienda que se promete entregar,...
... responsable de un delito de apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... grava con sendas hipotecas a favor del Banco Popular y la Caja Rural de Granada, ... -
STS 90/2020, 4 de Marzo de 2020
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Respecto del delito de falsedad, del mismo no es responsable solamente quien realiza materialmente la alteración del documento. También lo son los que, dentro de un plan complejo, con reparto de tareas, lo encargan a otro para utilizarlo después. Y esto es lo que en la sentencia se declara probado, puesto que el recurrente incorporaba a los expedientes...
... D. Jon Zabala Otegui. Y el Banco" Santander S.A., representado por la procuradora D\xC2" ... , por infracción en la aplicación indebida del artículo 28 del Código Penal en cuanto ... pasivo de los delitos de estafa o de apropiación indebida fuera una entidad de gran poder ... -
Estudio preliminar
... desde la generalización del modelo del “banco universal”, en los años 1980, que añadió ... de estafa, falsedad ideológica y apropiación indebida, junto a otros exdirectivos del Banco ...
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El maltrato al causante vulnerable: a favor de una nueva causa de indignidad sucesoria
El artículo razona que es necesaria una nueva causa de indignidad sucesoria que proteja a los causantes vulnerables del maltrato infligido por sus allegados llamados a la herencia, porque las causas actuales no bastan para cumplir los fines que pretende la indignidad.
... de las Familias de 2014 publicada por el Banco de España ( ... hija incapacitada judicialmente, por apropiación indebida, sin aplicar la excusa absolutoria como ... -
Analisis del artículo 31 del código penal
... , con infracción por su aplicación indebida del artículo 31 ... La Sala estima el ... 427/2009 , referida a un delito de apropiación indebida, incide en la necesidad de que quien ... el dinero de los clientes, ni lo llevaba al banco, ni presentaba los recibos a cargar en el banco ...