apropiacion indebida banco
32994 resultados para apropiacion indebida banco
-
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
..., para algunos autores, la obtención indebida de devoluciones 22 , efecto contrario de la ..., las que definen el delito de apropiación indebida o el de malversación de caudales ...A., de la que era administrador único, al Banco.. para que las vendiese y se hiciese pago de un ... -
STS 801/2017, 11 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. El cooperador realizará su aportación en la fase de preparación, ya que su contribución con algo que resulta necesario en la fase de ejecución propiamente dicha lo convertirá más bien en un coautor. Esta idea requiere matización cuando se trata de delitos especiales, pues en esos casos solo puede ser autor aquel en quien se cumplan las exigencias del tipo de autoría,
... y D.ª Angelina, por delitos de apropiación indebida y estafa y, una vez concluso, lo ... a realizar operaciones en la entidad Banco Mare Nostrum en la cuenta de su titularidad de ... -
El derecho a la privacidad en el Derecho norteamericano. Su influencia en el contexto Asia-Pacífico
... • La apropiación, en bene‡cio propio, de la imagen o el nombre ... que la ley constituía una intromisión indebida en la privacidad de las personas. Reconociendo ... Supremo sostuvo que los clientes de un banco no pueden . COLECCIÓN MONOGRAFÍAS | ...
-
STS 11/2015, 29 de Enero de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. MANIPULACIÓN DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTO OFICIAL. La manipulación realizada sobre una fotocopia no autenticada de un documento oficial, público o mercantil no se puede equiparar analógicamente a la falsedad de un documento oficial. Sólo podrá considerarse como una falsedad de en un documento privado. Se estima el recurso de casación.
... responsable de un delito de apropiación indebida y otro de falsedad; los componentes de ....83 E, pero sin que conste ingresado en el Banco el resto, esto es 115.232,83 E, que se considera ... -
El derecho penal frente a conductas relacionadas con el ejercicio de la actividad política corrupta
El presente trabajo tiene por objeto analizar una de las manifestaciones de la corrupción, la que afecta a una actividad pública esencial, la actividad política. La lamentable frecuencia con que trascienden a la opinión pública conductas delictivas atribuidas a cargos políticos, generalmente elegidos por un partido, y sus perniciosos efectos para el sistema democrático, han impulsado la elección...
... contra la Administración Pública en el banco de prueba de la corrupción”, Revista Aranzadi ..., la administración desleal, la apropiación indebida o el blanqueo de bienes sin más ... -
STS 309/2014, 15 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD. Es cierto que el relato fáctico permite intuir que determinados intermediarios, percibieron cantidades adicionales sin recibo, que podrían considerarse comisiones. Es cierto también que esta Sala ha considerado delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a los clientes de la entidad con destino a la adquisición...
... seguida a los mismos por delito de apropiación indebida, estafa y falsedad, los componentes de ... seguro, o por aval solidario prestado por Banco o Caja de Ahorros, "para el caso de que la ... -
STS 1039/2013, 23 de Diciembre de 2013
ABOGADOS. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. En el caso de provisiones de fondos o de indemnizaciones judiciales, resulta improcedente por parte de los abogados retener unilateralmente las mismas en pago de sus honorarios, de donde debe deducirse dolo por parte del autor al obrar de tal manera.
..., seguido por delito continuado de apropiación indebida y delito de deslealtad profesional ... que a su vez le extiende un talón del Banco Bilbao Kutxa procedente del despacho del acusado ... -
STS 447/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Si el tipo objetivo del delito se realiza, cuando se trata de la distracción de dinero u otros bienes fungibles, de la forma que ha quedado expresada, el tipo subjetivo no consiste exactamente en el ánimo de apropiarse la cantidad recibida, sino en la conciencia y voluntad de burlar las expectativas del sujeto pasivo en orden a la recuperación o entrega del dinero o, dicho...
... 2022/2001, por delito continuado de apropiación indebida contra Augusto , Cristobal y otro, y lo ... acudió junto a Julio a la Sucursal del Banco Santander Central Hispano sita en la calle Lealas ... -
STS 42/2018, 25 de Enero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de cantidades entregadas de forma anticipada por los compradores para la construcción de las viviendas que adquieren, la jurisprudencia ha entendido reiteradamente que si se emplean en otras finalidades distintas a la construcción de esas viviendas y con ello se causa un perjuicio, los hechos constituirían un delito de apropiación indebida. Se estima la...
..., que le condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... seguro, o por aval solidario prestado por Banco o Caja de Ahorros, "para el caso de que la ... -
STS 647/2016, 14 de Julio de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida requiere que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resultara ilegítimo en cuanto que excediera de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; y que como consecuencia de ese acto se causare un...
... autora de un delito de estafa o de apropiación indebida de los que venía siendo acusada, con ... desde la cuenta anterior a una cuenta de un banco de Nepal, de la titularidad exclusiva de la ... -
STS 523/2014, 25 de Junio de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ACTO DE LIBERALIDAD. TÍTULO ACREDITATIVO. La recurrente alega que no ha cometido un delito de apropiación indebida al retirar dinero de la cuenta de una anciana el mismo día en que ingresó en una residencia puesto que tenía los títulos necesarios. El acto de liberalidad realizado no es subsumible al de apropiación por no resultar probado que la acusada decidiera incorporar a
..., que la condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ...ó a Victoria en sus cuentas bancarias, Banco Santander y demás y en el año 2008, el 27 de ... -
STS 759/2006, 13 de Julio de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. COOPERACIÓN NECESARIA. Se desarrolló juicio por delito continuado de apropiación indebida. La necesidad de la cooperación surge de la naturaleza del convenio ilegal acordado por el recurrente con el director de la sucursal del banco. Es claro que cuando el medio de comisión del delito es un contrato sinalagmático, aunque sea ilegal, la participación de ambas partes
... por un delito continuado de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ...1 en Santander del Banco Popular Español S.A., sita en la calle de ... -
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
... manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales ...Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes ...
-
El delito (para)concursal como paradigma del exceso punitivo
La reforma de 2015 ha vuelto a posicionar los delitos de insolvencia punible en el epicentro de la discusión política-criminal. El legislador, en una decidida orientación punitiva, ha incrementado significativamente el alcance del antiguo delito concursal. En la presente contribución me ocuparé de resaltar algunas de las indeseables consecuencias de castigar penalmente la gestión irregular del...
... conflictivos de gestión irregular o indebida del patrimonio. 2.1.1. La participación en ...508. . 22 Sobre este supuesto del Banco de Valencia y otros negocios de riesgo vinculados ...ÍN, A.: «Administración desleal y apropiación indebida», en DE . LA MATA BARRANCO, N.J., ... -
STS 40/2018, 25 de Enero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La justificación de la conclusión probatoria establecerá los datos de procedencia externa aportados por medios cuya capacidad persuasoria será tributaria de la credibilidad del medio de prueba directo y de la verosimilitud de lo informado. Siquiera el juicio acerca de esa credibilidad y verosimilitud no se integra ya en la garantía de presunción de...
...Juan Carlos Centeno Hernández, y el Banco de Santander, representado por el procuradora D. ... agravada y un delito continuado de apropiación indebida, y, una vez concluso, lo remitió a la ... -
STS 224/1998, 26 de Febrero de 1998
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CONDENA. ESTIMACIÓN PARCIAL. En el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto por el acusado, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el Procedimiento Abreviado procedente del Juzgado Central en que fue condenado como autor de un delito de apropiación indebida en concurso ideal con un delito
... condenado como autor de un delito de apropiación indebida en concurso ideal con un delito de ... de duración de la pena y a indemnizar al Banco Español de Crédito en la cantidad de 600.000 ... -
Tratamiento del Ius Retentionis. A favor de un mayor contenido y alcance, desde el régimen constitucional de los bienes de rendimiento económico
El derecho de retención se aborda desde una útil relación de supuestos, asumiendo la sobretutela a favor de la persona que soporta mayor onerosidad y explicando la necesidad de un tratamiento integrador que legitime una trascendencia real, aun cuando el derecho del que traiga causa sea de carácter meramente crediticio; generalizando otros contenidos que, además y antes de un ius distrahendi, sean
... en la administración o por apropiación indebida; o bien constituiría un supuesto que, ... -
STS 98/2018, 27 de Febrero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. RESPONSABILIDAD CIVIL. CARGA DE LA PRUEBA. Esta responsabilidad se fundamenta en la idea de riesgo para imputar a quien lo crea, mediante un servicio que le reporta utilidad beneficio o simple comodidad, los eventos perjudiciales derivados, y en esta línea interpretativa se ha entendido que la relación de dependencia o servicio que vértebra la aplicación de la norma legal...
... nº 778/2017, interpuesto por la entidad «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.» (BBVA), ...Constancio, por un delito de apropiación indebida, y, una vez concluso, lo remitió a la ... -
Corrupción política del indulto e indultos por delitos de corrupción pública
... ventaja particular (o, de otro modo, indebida) a los miembros de los consejos de ministros o a ... delitos: a) Los delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, alzamiento de ... corresponden a los del ex Consejero del Banco de Santander Alfredo Sáenz; al del hermano del ...
-
STS 663/2016, 20 de Julio de 2016
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Cualquiera de las tres modalidades que contempla el subtipo: relaciones personales, credibilidad empresarial o credibilidad profesional, tiene como presupuesto de aplicación una situación fáctica que descansando sobre el contexto del engaño antecedente, causante y bastante sobre el que se nuclea la estafa, suponga una situación diferente y más grave que patentiza un...
... continuado de estafa y delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... dinero en efectivo y no podía acudir a un banco en busca de financiación, Fermina accedió a ... -
Teoría del concurso: concurso de delitos y concurso aparente de normas
...ático que es el caso del cajero de un banco, que quiere sustraer la totalidad del dinero que ...hurto y apropiación indebida, o hurto y estafa, los actos ...
-
El derecho a la intimidad personal y familiar cuando sucede un extraño a la familia. Bienes afectos a la vida privada
...El acceso y apropiación por un tercero extraño a los datos personales ...ón a la intimidad o una apropiación indebida de la imagen. Si coin-ciden, se enjuician por ...
-
STS 65/2016, 8 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. El condenado, hoy recurrente, se apropió del dinero recibido por los billetes vendidos, y dispuso como si fueran propios de otros billetes que trató como si fueran suyos al cederlos a compañías que estaban desconectadas del sistema de IATA, sabiendo perfectamente que carecía de facultades de disposición sobre los billetes para efectuar este tipo de operación, terminantemente
... al mismo por delito continuado de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ..., debía ingresar en la Cuenta designada del Banco Español de Crédito (hoy Santander) el día 15 ... -
De las personas criminalmente responsables de los delitos
... (el reparto de tareas en el atraco a un Banco). Pactar y ejecutar lo pactado con actos ... una actitud desleal que conlleva la apropiación indebida de parte del patrimonio de la persona ...
-
STS 668/2013, 4 de Julio de 2013
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA INVERTIDA. No cabe un pronunciamiento condenatorio por vía de recurso frente a una sentencia absolutoria por razones de prueba, sin conferir previamente audiencia personalmente al afectado. DURACIÓN DEL PROCESO. DILACIONES INDEBIDAS. Si para la atenuante ordinaria del art. 849.1 LECrim se exige que las dilaciones sea extraordinarias (fuera de toda normalidad), para la...
... seguida por un delito continuado de apropiación indebida, los Excmos. Sres. Magistrados ... 8651 y el cuarto a la cuenta n° NUM001 del Banco Zaragozano cuyo titular es DIRECCION001 ;. 3.b) ...