apropiacion indebida banco
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El ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal
... ón de varios delitos, -entre ellos apropiación indebida y estafa-, condenando la sentencia a la ... Para el Tribunal al ser el propio Banco quien interesó la condena del acusado, no en su ...
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STS 753/2013, 15 de Octubre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. De la prueba practicada, no parece deducirse con claridad ni cuál fue el objeto del contrato, si gestionar la asistencia al Congreso o gestionar la tramitación de las pernoctaciones y actividades, ni de la pericial resulta si las cantidades pendientes de liquidación incluían los gastos necesarios para la realización y prestación del servicio o esto ya se había valorado en la
... , que condenó a Leon por delito de apropiación indebida y a Hippo Congress como responsable ... de Hippo Congress en el Banesto y en el Banco de Valencia, las que se reseñaron en toda la ... -
Modalidades de contrabando
... la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados ... histórico (hurto, robo, estafa, apropiación indebida, malversación) existirá un concurso ...
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STS 167/2020, 19 de Mayo de 2020
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PROFESIONALES MÉDICOS. Sin estar en posesión de la titulación necesaria para ejercer actos propios de la profesión médica y aprovechándose de la creencia generalizada de que la tenían por la puesta en escena que a estos efectos procuraban, los acusados procedieron a realizar diagnósticos de enfermedades, prescripciones, proposiciones de tratamientos e incluso su...
... Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 403 del CP ... Motivo Noveno.- Por ... realizadas por auxiliares sanitarias en un banco de sangre autorizado, se consideró intrusismo en ... (tanto en la estafa como en la apropiación indebida, donde también resulta de aplicación ... -
De los hurtos
... descarta la especificidad de la apropiación en tanto que enriquecimiento, que es lo típico ... le pertenece incurrirá en apropiación indebida o en hurto, según si la propiedad era pro ... gr.: un autobús, un banco de datos o el ordenador que lo contenga, las ...
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STS 781/2010, 23 de Septiembre de 2010
APROPIACION INDEBIDA. Incluso el transvase del dinero de una cuenta a otra de la misma entidad, al parecer encubierta o injustificada por un cambio de denominación de la entidad, no acreditaría la comisión del hecho, pues durante el tiempo en que se desconoce donde estuvo el dinero, no debe suponerse que se actuó con extralimitación de facultades de los acusados o del banco, obteniendo beneficios,
... y Benigno del delito continuado de apropiación indebida que se les imputaba por el Ministerio ... Andrés deciden invertir, a través de un banco de gestión de patrimonios, parte del dinero ... -
STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005
"DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada
... seguida a los mismos por delito de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y ... Diana, representada por Abad Tundidor, Banco BSN Banif, S.A., representado por Torres Ruíz y ... -
Responsabilidad de las entidades financieras a la luz de la Ley 57/1968. Posicionamiento actual de la jurisprudencia
La Ley 57/1968 sale al paso de los abusos que en el sector de la promoción inmobiliaria se registraron en la década de los años sesenta. Si bien su redacción se ha mantenido casi inalterable durante los últimos cuarenta y siete años, no así la interpretación que la jurisprudencia ha brindado a las obligaciones que recoge su artículo 1. La mención que el precepto contiene a una posible...
... ninguna relación contractual que uniera al Banco con los compradores de las viviendas. Se ... una sucursal bancaria de delito de apropiación indebida de los ingresos realizados por los ... -
STS 765/2013, 22 de Octubre de 2013
DELTIO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Error de hecho. Aplicación del artículo 295 CP. Estos son delitos de infracción del deber que se atribuyen a aquellas personas que por su posición en el organismo societario, tienen un específico deber de lealtad y transparencia en relación a la sociedad que representan. Se desestima recurso casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley y se estima...
... , contra la cuenta 0081 0075 99 1069913 del Banco de Sabadell) facturas por obras que no habían ... la confusión derivada de una mezcla indebida de cuestiones de hecho y de derecho, que en ... pudiesen ser sancionadas como apropiación indebida, según la concepción que se siga para ... -
La lucha internacional contra la corrupción. Un frente abierto
La corrupción como fenómeno globalizado se ha extendido de forma preocupante en las últimas décadas, lo que ha determinado que se erija en uno de los mayores retos a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas y que exista un gran consenso internacional en la necesidad de combatirla. Este trabajo pretende sintetizar los hitos más relevantes de la lucha contra la corrupción a nivel mundial,
... cometida a cambio de una ventaja indebida, en un contexto de toma de decisión o, incluso, ... , malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes ... el Pacífico , en el marco de la OCDE y el Banco Asiático de Desarrollo. Doce años después, los ... -
STS 429/2017, 14 de Junio de 2017
DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa,...
... ísicas y jurídicas y del delito de apropiación indebida y delito societario del art. 295 del ... siendo ésta una actividad prohibida por el Banco de España ... Para conseguir atraer al público ... -
Corrupción, derechos humanos e internacionalización de las respuestas jurídico-penales
... práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en ... , entre otras muchas instituciones, el Banco Mundial la define como “el abuso de un cargo ... ículo 16); malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes ...
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STS 295/2012, 25 de Marzo de 2012
APROPIACION INDEBIDA. En el delito de apropiación indebida, la quiebra de la lealtad es posterior al acto de disposición efectuado por el perjudicado, que actúa libre, espontáneamente y sin engaño, y sólo después, el receptor del dinero, no le da el destino a cuyo fin se efectuó el acto de disposición...". En los sistemas jurídicos de nuestro entorno, ambas infracciones caminan, cada vez con...
... de un delito continuado de apropiación indebida previsto y penado en los arts. 252 y ... de tales facturas, una vez abonadas por el banco y de nuevo a él ingresadas por los clientes, con ... -
Artículo 248
... De hecho, el CP sanciona como apropiación indebida un supuesto de manifiesta negligencia ... CR en los casos de conducta voluntaria -el Banco ... entrega voluntariamente a quien use ...
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Análisis de sentencias por sectores de actividad y delitos específicos de éstas
... caso concedía a los compradores la entidad Banco Cetelem ... En el Fundamento Jurídico ... mil euros, y por el delito de apropiación indebida, la pena de multa de veinticinco mil ...
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STS 80/2018, 15 de Febrero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. La vía de impugnación elegida parte de la designación de un documento que por sí mismo acredite un hecho o el error en la valoración del mismo con relevancia en la conformación del hecho probado. El documento que se designa es, el documento central en el procedimiento y sobre el mismo han declarado el acusado y los testigos para darle su exacto contenido a partir de esa...
... y Jose Antonio , por delito de apropiación indebida cualificado ... Ha sido ponente el ... AURREZKI KUTXA (VITAL), surgió la entidad "BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA S.A.", que posteriormente ... -
STS 611/2017, 13 de Septiembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de una empleada de agencia de viajes que gestionó los vuelos de un Congreso apoderándose del efectivo que le entregaron varios asistentes al Congreso para gestionar los billetes y por otra parte, comunicó a diversos proveedores distintos pagos que deberían efectuarse, facilitando a tal efecto, una cuenta de la que era titular la propia empleada y su esposo. Se...
... , Sección I, por delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, siendo también ... euros pendiente de los que se hizo cargo el Banco.- A Camilo le realizaron desde la agencia cuatro ... -
STS 1006/2021, 17 de Diciembre de 2021
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PARTÍCIPE TÍTULO LUCRATIVO. Se confirma la condena de cuatro años y medio de cárcel para el ex administrador del patrimonio de un futbolista por apropiación indebida, y se ratifica que deberá indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, al jugador y a una sociedad de la que el futbolista era administrador único. En la misma sentencia, el alto...
... la autorización formal de su firma en el banco, Gabino extrajo dinero de las cuentas de Jesús y ... autor de un delito continuado de APROPIACIÓN INDEBIDA, ya definido, con la concurrencia de ... -
STS 332/2016, 20 de Abril de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. En este caso la Sala de instancia encajó los hechos en el delito de apropiación indebida en la modalidad de distracción, ya que el acusado dispuso e hizo suyos los fondos de cuya gestión estaba encargado en función de su actividad comercial que desempeñaba, y a razón de la cual se le encargó la preparación de un viaje. Delito que quedó consumado cuando dispuso de ese dinero...
... y contra la cuenta corriente NUM001 del Banco Pastor por importe de 18000 euros y con ... /s Abilio como autor de un delito de apropiación" indebida, concurriendo las atenuantes de reparaci\xC3" ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... ón de este cauce para la vulneración o indebida apropiación de derechos de terceros, o para la ... , en la actual coyuntura económica, del Banco Central Europeo a muy bajo coste. Por tanto, en ...
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STS 248/2014, 26 de Marzo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. El principio de legalidad, proclamado en el art. 25.1 CE, veda que se pueda considerar autor del delito de apropiación indebida a quien no se encuentre vinculado con el sujeto pasivo por una de aquellas relaciones jurídicas, toda vez que autor, en sentido estricto, es el que realiza el hecho típico o, lo que es igual, el que pone todos los elementos del tipo y del de...
... y Luciano , por delito continuado de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... Ningún empleado de banco ha depuesto en juicio afirmando que se utilizara ... -
STS 896/2016, 30 de Noviembre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. Concurren los requisitos del tipo de apropiación indebida en la distracción de dinero recibido de un inversionista con la finalidad de adquirir inmuebles en el extranjero. Se acuerda el comiso del saldo de una cuenta bancaria. El límite a la aplicación del comiso viene determinado por la pertenencia de los bienes a terceros de buena fe no responsables del...
... autor responsable de un delito de apropiación indebida , habiendo sido parte en el presente ... dejación por parte del personal del banco en la comprobación de los documentos precisos, y ... -
STS 970/2013, 18 de Diciembre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. El juicio de culpabilidad ha de estar precedido por la expresión del proceso lógico que lleva al juzgador a superar la duda inicial inherente a la presunción de inocencia, de suerte que la motivación viene a ser una exigencia más del derecho a que dicha presunción sea respetada. Por el contrarío en el juicio de no culpabilidad o de inocencia basta con que...
... responsables de un delito de apropiación indebida y delito societario; los componentes de ... vencimiento, todo ello para evitar que el banco advirtiese la maniobra, protestase los efectos ... -
Introducción
... ómica realizada por el Presidente de un banco, previa petición del Magistrado (de unos ... contra este último por una presunta apropiación de 4.507 millones de euros, indicando el ... sí o para un tercero, cualquier ventaja indebida, sea de naturaleza económica o no 46 , si bien ...
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La regulación penal de la financiación ilegal de partidos políticos
El presente artículo tiene por objeto analizar desde una perspectiva jurídica y político-criminal el delito de financiación ilegal de partidos políticos, introducido ex novo por la L.O. 1/2015. Además de las modalidades delictivas contenidas en los artículos 304 bis y 304 ter CP, las infracciones administrativas recogidas en la L.O. 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos (LOFPP) –a...
... ón ilícita, delitos electorales, apropiación indebida, delitos societarios, malversación, ...