apropiacion indebida banco
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... titular legítimo de la custodia y apropiación, en el sentido de configuración por el autor de ... de hurto, robo, estafa o apropiación indebida y el de realización arbitraria del propio ... que el titular del dine-ro, es decir el banco o la institución de crédito, quieren que el ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... La administración desleal, la apropiación indebida y las insolvencias punibles, Aranzadi, ... Dejando a ... de fusión en 1999 del Banco de Santander con el Banco Central Hispano (BSCH, ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
@I. El abuso de poder en la gestión del patrimonio societario ... Caso Argentia Trust ... El Banco Español de Crédito era una entidad financiera con numerosos accionistas y una de las mayores del país (15.000 trabajadores, 7 millones de ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... No es apreciable, pues, la aplicación indebida del art. 181.1 del CP. de 1995, denunciada en el ... Apropiación indebida ... Acuerdo de fiducia (STS ... que ha recibido en propiedad el dinero del banco. Pero es que el perjudicado, la víctima, no es ...
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Defraudaciones
... de administración desleal y de apropiación indebida de las secciones 2ª y 2ª bis del ... banco, el Tribunal Supremo optó mayoritariamente por ...
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STS 435/2017, 15 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...
... propias de terceras entidades, La Caixa y Banco Popular. El mismo día se ingresaba el dinero en ... Criminal , por aplicación indebida del artículo 248 en relación con los artículos ... que quizás puede calificarse de apropiación indebida o administración desleal. Pero que no ... -
Código Penal
... - Especialidad (delitos societario y apropiación indebida de los arts. 295 y 252 CP) ... 2º.- ... sujetos a supervisión administrativa (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... ): «El segundo motivo, inaplicación indebida del artículo 189.3.d) C.P., suscita el alcance ... , conducta que encaja en el delito de apropiación indebida definido en el art. 252 CP por el que la ... intención de incendiar cajeros de banco, es una conclusión tan inadmisible como alejada ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... ni autorizados por organismo competente, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de ... (o, eventualmente, de una apropiación indebida o una administración desleal, cuando el ... -
«Análisis sobre la protección del adquirente de una vivienda en construcción en cuanto a las cantidades anticipadas al promotor a cuenta del precio»
La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha modificado la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que aborda dos cuestiones fundamentalmente: cómo garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio por el adquirente de una vivienda en...
... apropiación indebida y las sanciones administrativas. 3. LAS ... no vencido aún de la letra por parte de un Banco, a través de una operación de endoso o cesión ... -
Violación de secretos empresariales: conductas relevantes y circunstancias (presupuestos y requisitos) de su deslealtad
... ón, es decir, el estándar de la apropiación indebida es más amplio que en la mayoría de ... autoridades del mercado de valores o del Banco de España; Suñol Lucea, El secreto ... , op ...
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De las defraudaciones
... , porque en todo caso lo será el Banco o la entidad emisora. Tampoco se puede decir que ... ilícito que se conoce como apropiación indebida ... El sujeto activo tiene que ser una ...
- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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Las relaciones entre la apropiación indebida y la administración desleal y su nueva regulación en el Proyecto de Reforma de 2013
El delito de administración desleal desde que entró en vigor con el CP de 1995 ha generado problemas de delimitación con el delito de apropiación indebida. Han sido numerosos los estudios que han tratado de delimitar ambas figuras y evitar el concurso de normas que condenaba al ostracismo al delito de administración desleal, por ello las tesis han sido varias. En este trabajo se expone una...
... quien habían sido delegadas las más amplias funciones de administración, tenía el deber de ser el más celoso gestor de los intereses del Banco, pese a lo cual incumplió, de la forma más clamorosa, dicho deber realizando un acto de disposición -para el que sin duda estaba facultado siempre ... -
Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... un único motivo de casación por indebida aplicación del art. 76 del Código Penal en ... ón lo presentó al cobro en la sucursal del Banco Popular, por eso el ejemplo que se cita en favor ... de confianza que es propio de la apropiación indebida, presentan significativos puntos de ...
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STS 836/2015, 28 de Diciembre de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se admite la posibilidad la comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de administración desleal, por aquel que distrae la totalidad o parte del metálico depositado en una cuenta corriente conjunta o en cualquier otro instrumento financiero de titularidad compartida. Se desestima recurso de casación.
... Onesimo y Adrian , por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... BANCO SA representados por el procurador don Antonio ... -
STS 165/2018, 9 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. Mediante las pólizas de aseguramiento individuales, se estableció el aseguramiento de una renta vitalicia a cargo de la entidad, por la diferencia en el salario en el momento de la jubilación, establecido en los contratos anteriores al 2010, y la suma de la pensión pública a percibir, más el complemento de pensión derivada del plan de pensiones de la entidad. Estableciéndose
... del Estado, la entidad NOVACAIXA GALICIA BANCO, S.A. representada por el Procurador D. Antonio ... delito de administración desleal y apropiación indebida contra Saturnino , Victoriano , Ángel ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... el auto recurrido ha cercenado de forma indebida las facultades de la acusación, procede estimar ... diferentes tipos de delito (estafa y apropiación indebida), construyendo en su conjunto un ... y Banco S., S.A. En apoyo de la reclamación casacional, ...
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STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... 0663 de la entidad Banco" de Valencia S.A. sita en la Avenida Francesc Maci\xC3" ... por infracción de ley, por aplicación indebida del art. 392 CP ... Motivo décimo .- Al amparo de ... en estafa; ni en el caso de autos la apropiación indebida (o administración desleal: sobre ello ... -
STS 329/2015, 2 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Aplicación del artículo 250.1.5 Código Penal. La apropiación indebida no requiere un enriquecimiento del sujeto activo, sino un perjuicio del sujeto pasivo, lo que rige tanto en el supuesto de apropiación indebida de cosas, como en la distracción del dinero. Se desestima recurso de casación.
... y Maite , por delitos societarios y apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... y que había sido ya hipotecada por el Banco Santander por 200.000 euros el 4 de abril de 2008 ... -
STS 64/2014, 11 de Febrero de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. INCONGRUENCIA OMISIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En la evolución progresista que ensancha este tipo de responsabilidad se ha aplicado la teoría del riesgo y aunque no puede hablarse en sentido estricto en que esta esfera impere su criterio de absoluta responsabilidad objetivo, lo que impera es el carácter denominado de un "ponderado objetivismo"
... de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... Fiscal y como parte recurrida Sonia y Banco Popular Español, SA (Responsable civil ... -
STS 31/2016, 1 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. La merma ocurre desde luego cuando se procede por la acusada a un reintegro en efectivo, que no consta recuperado, debiendo el banco reponer el crédito que en la cuenta corriente tenía el cliente afectado antes de dicho reintegro. Y también cuando se traspasa parte del crédito de un cliente a otro sin que conste que éste devuelva el importe y para el banco derive también la...
... y quebrantamiento de forma, interpuesto por BANCO DE SANTANDER (Sucesor Universal de Banesto) ... , Marino y Leon , por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, y, ... -
Los delitos societarios
... importancia para los resultados del Banco que afectaban de forma directa a la Corporación ... de ϔirma en blancoǡ por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente ... puede considerar como un supuesto de apropiación ...
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Jurisprudencia seleccionada abril 2018
... APROPIACIÓN INDEBIDA. ABOGADOS. PROVISIÓN DE FONDOS. No se ... multa de diez millones de euros impuesta al Banco Santander por no disponer de información ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales. Y ello porque ... , de 26 de junio, [pueda] comunicarlo al Banco de España en la forma y con las garantías ...