alzamiento de bienes insolvencia
3475 resultados para alzamiento de bienes insolvencia
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Nota preliminar
... e imputación objetiva en el delito de alzamiento de bienes: una contribución normativista a la gmática de los delitos de insolvencia, que presenté en la Universidad Pompeu Fabra el ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... del denominado blanqueo de capitales o bienes.–IV. Breve referencia a las distintas etapas o ... un delito de estafa con un delito de alzamiento de bienes, y en ella se rechazaba el concurso de ... Si hay solución de continuidad y la insolvencia se provoca cuando ha sido descubierta la estafa y ... -
La calificación del concurso por irregularidades contables graves, inexactitud grave de documentos aportados y retraso en la solicitud del concurso desde una visión jurisprudencial
La práctica ha ido modulando el desarrollo legislativo de la Ley concursal española, que sin duda, supone una novedad en atención a lo que venía siendo habitual. Ciertamente, hoy su desarrollo legislativo ha venido matizado por la rapidez en sus modificaciones y lo que parece que va afectando al encaje general de una norma, que fue trabajada por las Comisiones de juristas. Dicho esto, ciertamente
... solicitud de concurso que agrava la insolvencia 4 , al estar incursa en insolvencia como lo puede ... i. Los bienes relacionados en el inventario aportado por la ... - Alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores o ... -
Sentencias
... Motors devino en situación de insolvencia" y el 1 de junio de 2009 se acogió al capítulo\xC2" ... por pendencia de un proceso penal por alzamiento de bienes.– El Pleno de la Sala 1.ª del ...
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Preambulo
... la ejecución; pero es la ocultación de bienes o el hecho de no aportar información sobre los ... pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado. Al mismo tiempo se revisan los ... se ha entendido referido el delito de alzamiento de bienes, y los delitos de insolvencia o ...
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Los efectos de la prohibición de disponer como carga en la ejecución forzosa, el concurso de acreedores y el decomiso
Analizamos en este trabajo los efectos que proyecta la anotación preventiva de prohibición de disponer adoptada por el Juez como medida cautelar sobre el bien afecto al resultado del proceso, respecto de la enajenación forzosa del bien en vía de apremio que comporta el arrastre de la carga para el rematante, así como los confl ictos de la medida en relación con las operaciones de reintegración de
... actos de enajenación forzosa sobre los bienes sujetos a esta anotación preventiva que sean ... : la reintegración de la masa y el alzamiento de embargos anteriores ... Hemos visto que la ... si, por su situación real de insolvencia, el concurso debería haber sido ya solicitado 18 ... -
«La inhabilitación del concursado persona física culpable»
La calificación del concurso de acreedores como culpable conlleva como efecto necesario la inhabilitación del deudor persona física para representar a cualquier persona y para administrar patrimonios ajenos durante un periodo de dos a quince años. Se trata de una sanción civil a un ilícito civil en materia de insolvencia que determina la imposibilidad (prohibición) de ostentar la representación...
... a un ilícito civil en materia de insolvencia que determina la imposibilidad (prohibición) de ... , sí que impide la administración de sus bienes y el ejercicio de funciones representativas en la ... doble contabilidad, alzamiento de bienes, aportación de documentos falsos al ... -
Administración desleal y apropiación indebida
... cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo ... constitutivos, además de un delito de alzamiento de bienes, de sendos delitos continuados de ... de conocer la situación de práctica insolvencia de las dos cajas de ahorros que se fusionaron ...
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Ley del impuesto sobre sociedades
... en la producción o distribución de bienes o servicios ... En el caso de arrendamiento ... esté procesado por el delito de alzamiento de bienes ... d) Que las obligaciones ... a créditos, motivados por la insolvencia de los deudores, y solo en los casos que prevé ...
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STS 619/2012, 10 de Julio de 2012
ESTAFA. ENGAÑO. En todo caso, el hecho de que la póliza no estuviera en vigor no supondría necesariamente la existencia de engaño a los efectos que se pretenden para sustentar el delito de estafa que se postula. En primera instancia se absuelve al acusado. Se desestima la apelación.
... deudas de la empresa, y rehipotecaron sus bienes los acusados.- Por la Administración concursal ... Apropiación indebida, del delito de Insolvencia punible y del delito de Estafa de los que vienen ... -
Deberes de autoprotección del acreedor
... de una serie de conductas de alzamiento de bienes que B está preparando para llevar a ... a la creación del riesgo de insolvencia penalmente relevante de su deudor? ... Las ...
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STS 1388/2011, 30 de Noviembre de 2011
ALZAMIENTO DE BIENES. También hemos declarado que « el delito de alzamiento de bienes es un delito de mera actividad o de riesgo que se consuma desde que se produce una situación de insolvencia, aun parcial de un deudor, provocada con el propósito en el sujeto agente de frustrar legítimas esperanzas de cobro de sus acreedores depositadas en los bienes inmuebles o muebles o derechos de contenido...
... los de Madrid, seguido por delito de alzamiento de bienes y estafa contra mencionados recurrentes ... ándose una situación de ficticia insolvencia patrimonial provocada por el comportamiento ... -
Los planes de reestructuración
El Parlamento ha aprobado la ley de reforma de la Ley Concursal que transpone la Directiva de Reestructuraciones e Insolvencias en España. La reforma es de gran calado e incluye profundas modificaciones en varias materias del régimen concursal y preconcursal. En este trabajo centramos nuestra atención en uno de los llamados “institutos preconcursales”: los planes de reestructuración
... procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se ... financiero 13 o financiación de ventas de bienes con reserva de dominio, aval o contraaval, ... ón, (i) el juez determinará el alzamiento de la suspensión de los procedimientos de ... -
La eficacia de las cargas en la venta judicial: operaciones de liquidación
... 643.2 LEC en que no se prevé el alzamiento del embargo, sino sólo que no se convocará ... su especialidad consiste en afectar los bienes a aquellas responsabilidades que el legislador ... embargado a José y ante una posible insolvencia ...
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STS 1934/2002, 19 de Noviembre de 2002
Insolvencia Punible, estafa y alzamiento de bienes.- Estimatoria.- Denegación indebida de práctica de pruebas.
... y Alfredo ... por Delitos de insolvencia punible, estafa y alzamiento de bienes, los ... -
STS 287/2015, 19 de Mayo de 2015
ESTAFA. FALSEDAD. ALZAMIENTO DE BIENES. Se ha podido acreditar que en la causa existió suficiente prueba de cargo, debidamente obtenida y practicada en juicio con respecto a los principios que lo rigen: publicidad, inmediación y contradicción, habiendo sido valorada por el Tribunal de instancia con pleno acomodo a los criterios y normas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia. Se...
... euros, y como autora de un delito de insolvencia punible del artículo 250.1.2° del Código Penal ... recurrente, la entidad que dispuso de los bienes, porque el procedimiento civil fue archivado y ... , a la realización del delito de alzamiento de bienes ... En el presente caso es evidente que ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... ón, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes; los componentes de la Sala Segunda del ... aplicación informática una data por insolvencia respecto a una deuda de 2.332,62 euros, a pesar ... -
Significado de las instituciones concursales. Objetivos del derecho de las empresas en dificultades
... se centrará preferentemente en la insolvencia de esta clase de deudores ... 2 Decía SAGRERA ... momento, la liquidación y el reparto de bienes como medios prioritarios para satisfacer a los ... , 4) insolvencia fraudulenta y 5) alzamiento ... Procede en este momento hacer una breve ...
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Insolvencias punibles y concurso de acreedores
... que tienen su fundamento en la insolvencia del deudor ... Para entender el porqué de estas ... ón, hasta ahora comprendidas como alzamiento de bienes, de aquellas de insolvencia o concurso ...
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Las modalidades de suspensión
... de la LO 5/2010– y el decomiso de bienes de terceros, para la condición de la ... no da respuesta a los casos de insolvencia total o parcial por parte del condenado, supuesto ... la modificación, la sustitución o el alzamiento de las reglas inicialmente impuestas (art. 85 ...
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El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
... resulta posible en lo que a «la oposición, modificación o alzamiento de las mismas y la prestación de caución sustitutoria» se refiere, por ... -
Jurisdicción y competencia concursal
... Reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas 21 ... El quinto eje ... del concurso, que comprenderá a todos los bienes y derechos del deudor, estén situados dentro o ... ; en ningún caso se le faculta para el alzamiento de aquellas medidas, por lo que la opción que ...
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La responsabilidad tributaria en la constitución de sociedades creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta. Un análisis desde la teoría de la interpretación jurídica
El fraude fiscal se puede combatir de diversos modos a través de la regulación que hace nuestro legislador, no sólo mediante las cláusulas antielusivas de carácter general, sino también mediante el instituto de la responsabilidad propio de la fase recaudatoria. Se pretende con este trabajo conocer con cierta profundidad el instituto de la responsabilidad como una garantía del crédito tributario...
... exista una ocultación o transmisión de bienes; y por último, la responsabilidad subsidiaria ... creada para provocar la situación de insolvencia 49 ... Por el contrario, LÓPEZ LÓPEZ 50 ... una gran coincidencia con el delito de alzamiento de bienes por lo que algún sector doctrinal ... -
La responsabilidad externa en la sociedad de gananciales
... ha de referirse a la vinculación de los bienes comunes (o, en su caso, de los privativos) a la ... privativo acredite procesalmente la insolvencia total o parcial del cónyuge deudor para que ... alzamiento del embargo del activo común, el cónyuge no ...
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La parte acusada
... Este alzamiento parcial del secreto, sólo debe ir referido a la ... 923 , lo primero que destaca es que los bienes protegidos son muy diversos. En unas ocasiones se ...