secreto actuaciones
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... empleado, como en el campo de la responsabilidad derivada de actuaciones de “directivos” .La categorización dogmática de ese tipo de ... en las distintas modalidades de investigación son: intimidad, secreto de las comunicaciones y protección de datos personales ... La ...
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Las cosas como son. De LuxeLeaks a los Paradise Papers: Ante la técnica evasiva e invasiva.
El control tributario es el conjunto de actividades que realizan las instituciones competentes para lograr, a través de sistemas y procedimientos diferentes, la adherencia al cumplimiento, en interés de la eficiencia en la administración, y defensa del derecho del crédito tributario. El control fiscal, es una función del Estado, que está distribuida entre varias entidades de derecho público, que...
... , el procedimiento de inspección: desde las posibles actuaciones previas a la selección de un contribuyente para su comprobación hasta ... aplicable: ... - el secreto del contenido de la correspondencia, así como en general el secreto de ... -
Elecciones libres y justas
... transparentes, uso de papeletas y sobres oficiales, garantía del secreto del voto, etc.) ... 4 Como dice M. Aragón Reyes. “La democracia ... de junio, se consagra la sumisión al control judicial de las actuaciones de la Administración electoral, pero en los términos que establezca la ...
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Suplantación de identidad digital: ¿necesidad de criminalización?
El desarrollo de las TICs ha supuesto la aparición de nuevas formas de interrelación entre los ciudadanos en el ciberespacio, donde la identidad digital pasa a un primer plano y se convierte en el presupuesto básico de las relaciones interpersonales, al posibilitar precisamente su existencia. El yo virtual desde el que las personas ejercen planos cada vez más diversos de su vida. En este trabajo...
... integrado, igual que las conversaciones privadas, correspondencia, secreto de las comunicaciones, etc., en el derecho a la vida privada. Y es que el ... -
Mecanismos preventivos de planificación fiscal, transposición de la directiva DAC6 y secreto profesional
La transposición de la sexta versión de la Directiva comunitaria que insta a los Estados miembro a facilitar información de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva se ha realizado en cada uno de los países en momentos diferentes entrañando dificultades muy diversas. En el caso español la adaptación de la normativa interna a la Directiva ha puesto en primera línea del...
... sujetos a comunicación de información, y del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, ... -
El laberinto de la prueba ilícita
Si existe una institución con múltiples aristas y que divide a los juristas, esta no es otra que la prueba ilícita. Tras un análisis de la evolución jurisprudencial que hemos vivido al compás de la jurisprudencia estadounidense, vamos a reflexionar sobre las excepciones a la regla de exclusión probatoria por vulneración de los derechos fundamentales en la obtención de la prueba.
... limitó la aplicación de esta excepción a los supuestos de actuaciones policiales de buena fe, con el siguiente argumento: ... « La ... /98 se desprende que la necesidad de tutela inherente al derecho al secreto de las comunicaciones puede quedar satisfecha sin que resulte necesario ... -
La nueva regulación del derecho de defensa: la reforma del artículo 118
... podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o ... Así ocurrirá, por ejemplo, cuando se declare el secreto ... de las diligencias, obviamente, pero también cuando el proceso ...
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Las conversaciones de WhatsApp como objeto de investigación y prueba en el proceso penal
El presente trabajo aborda, desde una doble perspectiva, la relevancia procesal que pueden adquirir las conversaciones de WhatsApp durante el desarrollo de cualquier proceso penal. En primer lugar, durante la fase de instrucción, cuando se pretende interceptarlas en tiempo real con arreglo a la novedosa regulación de las medidas de investigación tecnológicas que se realiza en la LECRIM. Y en...
... medidas de investigación que afectan al Derecho Fundamental del secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) quedan sistematizadas en la LECRIM de ... -
«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... normativa tributaria ante la constante intensificación de las actuaciones para la prevención y la lucha contra el fraude fiscal 17 ... Desde un ... Madrid: Marcial Pons ... SÁNCHEZ STEWART, N. (2016). Secreto profesional, asesoramiento jurídico y prevención del blanqueo de ... -
Eficacia en el proceso de las pruebas ilícitamente obtenidas
... uno de los supuestos de prohibiciones probatorias derivadas de actuaciones realizadas dentro del proceso, como luego se verá–, pero no en los ... es el de las disposiciones a adoptar para el mantenimiento del secreto. En la medida en que estas materias, puestas en conocimiento del órgano ...
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El deber de diligencia exigible en la responsabilidad civil del abogado: la ausencia de ejercicio de la acción en el plazo legal
En este artículo se hace un análisis de cómo la jurisprudencia ha ido delimitando el deber de diligencia del abogado a la hora de imputar la responsabilidad civil cuando se produce un daño derivado de su actuación. Para ello, se parte de la regulación legal de los deberes de diligencia del abogado, tomando en consideración su normativa profesional y, en especial, su regulación en el reciente...
... le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional» (art. 42.1), debiendo realizar «diligentemente las ... profesional individual frente a su cliente de las gestiones o actuaciones que efectúen sus pasantes o colaboradores, sin perjuicio de la propia ... -
La prevención de la corrupción en la administración pública a través de whistleblowing y la valenza de derechos
... 20 ... 458 Cristina Domingo Jaramillo ... acerca de actuaciones consideradas infractoras dentro de la actividad de la organización a la ... a través de la prensa, documentos clasificados como de alto secreto, en los cuales ponía de relieve el alcance de los programas de vigilancia ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... en el proceso, pero por decisión del Tribunal se mantiene secreto y no se da a conocer a las partes, que es lo que al parecer ha sucedido en ... Consumidores Valencianos, en el sentido de que se remitan las actuaciones al Sr. Juez de Nules nº 1, por conducto de la Audiencia Provincial de ...
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Fundamento, finalidad y naturaleza del secreto estadístico
... Es decir, no atiende, efectivamente a un concepto objetivo o material de la intimidad, sino que atiende a la finalidad de evitar actuaciones externas del individuo que supongan una limitación no deseada al libre desarrollo de su personalidad y por tanto, a su dignidad como ser humano. Sea ...
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Procedimientos de actuación
... de personarse en la ejecución y estar informada de cuantas actuaciones y situaciones afecten a la persona que resultó condenada, de tal modo que ... 3.2.5. Publicidad o secreto ... Las actuaciones procesales pueden desarrollarse con publicidad o en ...
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El impacto de la Ley de Secretos Empresariales en el ámbito laboral
La protección de los conocimientos e informaciones constitutivos de secreto en el ámbito de la empresa se ha venido caracterizando por la dispersión normativa, y además, en el plano supranacional, por la falta de uniformidad. Tras la Directiva 2016/943, se inició una línea armonizadora en este aspecto en el conjunto de los países de la Unión Europea. Su reflejo en nuestro ordenamiento interno ha...
... protección de los conocimientos e informaciones constitutivos de secreto en el ámbito de la empresa se ha venido caracterizando por la dispersión ... actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener ... -
Cuadro comparativo del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Cuadro comparativo elaborado por el Gabinete Técnico de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el que se establece una relación de las modificaciones del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y su respectivo periodo de vigencia.
... meses, salvo que de las actuaciones de ... Los trabajadores elegirn, mediante sufragio ... libre, personal, secreto y directo a los ... delegados de personal en el nmero ... siguiente: ... -
Los procesos penales especiales
... - Secreto de actuaciones : también se excluyen del ámbito de aplicación de este ...
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La imputación: formulación y traslado de cargos
... detención, o cualquier otra medida cautelar, desde que de las actuaciones resulte dicha imputación, etc. De esta forma, la Ley Orgánica 7/1988, de ... bien, en la medida en que sea compatible con su eventual carácter secreto. Por tanto, admitido alguno de los anteriores instrumentos por el órgano ...
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Vida privada sin intimidad. Una aproximación a los efectos de las intromisiones tecnológicas en el ámbito íntimo
La intimidad es un bien apreciado en las sociedades desarrolladas. La noción de intimidad ha ido evolucionando, desde finales del siglo XIX, por la influencia de los avances tecnológicos. El desarrollo y la extensión de las tecnologías de la información y de la comunicación están modificando sustancialmente las relaciones sociales y, al mismo tiempo, también el enfoque de la intimidad. Estos...
... de "vida privada" como ámbito íntimo, de "intimidad" como secreto, de poder para impedir las injerencias e intromisiones, de control sobre ... sentencia como en la legislación, en la doctrina y en las actuaciones de la Agencia de Protección de Datos, cada vez es más importante la ... -
Una mirada panorámica a los aspectos laborales de la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción
... en la reacción ciudadana, cada vez menos tolerante con estas actuaciones, e impulsada por distintos movimientos que han puesto el foco sobre este ... a información clasificada o secreta u obligaciones derivadas del secreto profesional (de abogados y médicos), del deber de confidencialidad de la ...
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Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas
... El derecho de defensa faculta al sujeto pasivo a conocer las actuaciones, formular alegaciones de carácter fáctico y jurídico, presentar o ... cuando resultare perjudicial para la finalidad perseguida por el secreto, pero no podrá tomarse declaración al sujeto pasivo en tanto no se ...
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Actas notariales de internet, intranet, redes sociales y mensajería instantánea. Interés legítimo, casos y límites. La herencia digital
... fundamentales del artículo 18 de la Constitución: intimidad, secreto de comunicaciones y protección de datos personales ... A eso hay que ... actuar siempre, “de frente”, digámoslo así, no caben actuaciones clandestinas o sinuosas, como dice la DGRN. Así el artículo 198 ...
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Adquisición de la condición plena de Diputado. Derechos de los Diputados
... de la Cámara a excepción de aquellas que tuviesen carácter secreto ... La Secretaría General es el órgano encargado de expedir las ... o documentos que obren en poder de este como consecuencia de actuaciones administrativas realizadas por la Administración Pública de la Comunidad ...
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Aproximación al concepto de contrato bancario electrónico y su regulación
... de seguridad está vinculado muy estrechamente con el deber de secreto, tal y como denota el propio RGPD en su art. 32.1 .b) , cuando entre los ... en su lugar a las mismas, relativas a la información y actuaciones ...