requisitos tipo penal estafa
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... empresa exige la confluencia de tres requisitos positivos y uno negativo. A saber: 1º) Que se ... ” .La categorización dogmática de ese tipo de exoneración ligado a la implantación de un ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... Contenido y requisitos de los Programas de Compliance; 3. El Compliance ... estafa, el descubrimiento y revelación de secretos, las ... 5/2010, que reflejaba el recelo hacia este tipo de Programas señalando que: “Su formalización ... -
Sobre el cohecho por 'actos propios del cargo' y sus relaciones con el delito de exacciones ilegales
En el presente trabajo se analizan determinados aspectos del delito del art. 420 del Código penal español, tratando de comprender su verdadero alcance y de identificar la estrategia político-criminal a que han obedecido las últimas reformas y modificaciones legales en el ámbito del cohecho impropio. Todo ello lleva a abogar por una nueva y doble intervención legislativa que, además de reservarle...
... ón e intensificación de la intervención penal. El ordenamiento jurídico español no ha ... Código Penal, pueda cumplimentar los requisitos esenciales del concepto de tentativa del art. 16 ... 437 CP) y de estafa cometida con abuso del cargo (art. 438 CP), o, en ... , algún autor había propuesto incluir en el tipo los supuestos de admisión de dádivas tanto por ... -
Protección penal de la competencia y del mercado de valores
En este tema se estudia el papel que desempeña el Derecho penal con el fin de proteger las reglas básicas que determinan el correcto funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios. En épocas pasadas el legislador intervenía en esta materia fijando precios, pero hoy prefiere intervenir regulando el mercado y supervisando su correcto funcionamiento a través de autoridades...
... realizar un contrato u obtener cualquier tipo de ventaja competitiva constituye un acto de ... a cierta confusión con el delito de estafa. No obstante, estamos en situaciones bien ... cualesquiera otros que, cumpliendo los requisitos, sean autorizados por las comunidades autónomas ... -
De las personas criminalmente responsables de los delitos (arts. 27 a 31 quinquies)
... con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica; lo decisivo será la ... Código Penal ... - Parte General - Artículos 1 a 137 ... cooperación necesaria precisa de dos requisitos: uno de carácter objetivo, consistente en que la ...
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La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal en el ámbito de las sociedades de capital
Doctrina y jurisprudencia dan por sentado que la responsabilidad civil en la que incurre el administrador de una sociedad de capital que comete un delito de administración desleal debe regirse por las normas que regulan esta materia en el Código penal (arts. 109 y ss.). En contra de esta opinión, el propósito de este trabajo es tratar de demostrar que la responsabilidad civil ex delicto es, en...
... que regulan esta materia en el Código penal (arts. 109 y ss.). En contra de esta opinión, el ... expresa y terminantemente a exigir cualquier tipo de responsabilidad que pudiera tener origen en la ... án punibles [con las penas del delito de estafa, en su modalidad simple o agravada] los que ... -
El 'nuevo' proceso por delitos leves (aspectos procesales de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal)
... de 400 euros, se impondrá (a los reos de estafa) la pena de multa de uno a tres meses" ... si la concreta conducta constituye un tipo atenuado de otra básica sancionada con una pena ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito de injurias, con referencia al bien jurídico protegido y al tipo agravado de injurias con publicidad; delito contra la Hacienda Pública, sistemas...
... panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las ... referencia al bien jurídico protegido y al tipo agravado de injurias con publicidad; delito ... puedan ser homologados con los requisitos que esta Sala y el Tribunal Constitucional han ... 395 en concurso con un delito intentado de estafa procesal del art. 250.1.7 CP, y a la persona ... -
Conclusiones
... La introducción en el Código Penal de un delito que regula la administración ... ía haber ido acompañada al menos de un tipo agravado que castigase expresamente –y con más ... ómico (como ocurre en el delito de estafa y el delito de apropiación indebida). La ... si además cumple con el resto de los requisitos del tipo. Sin embargo, se excluyen las ...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... , por la que se modifica el Código penal en materia de transparencia y lucha contra el ... y de resultado, estando constituido el tipo básico (CP 305.1) por tres elementos ... 1 ... Estafa. La de 22 de abril de 2004 ( caso Intelhorce ... -
La protección registral del tercero hipotecario en el ámbito penal
Con alguna excepción anómala, tanto la Sala Civil como la Penal del Tribunal Supremo mantienen la doctrina consolidada y acertada de proteger, sin necesidad de transmisión intermedia, al adquirente que confía en el Registro de la propiedad, aunque la inscripción a favor del disponente resulte de un acto o contrato nulo o delictivo, aplicándose el artículo 34 y no el 33 de la Ley Hipotecaria. Por...
... del tercero hipotecario en el delito de estafa ... Pues bien, cabe preguntarse, ante todo, ... artículo 34 LH, y cuáles son los requisitos cardinales que derivan de dicha posición ... otra persona, es claramente subsumible en el tipo penal de la estafa»-, permitía al apoderado ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... una relación de la eximente con el tipo objetivo, pues “la exoneración se basa en la ... requisitos legales” y a la acusación “probar que se ha ... a dos personas físicas– de un delito de estafa agravada, formalizó cuatro motivos de casación, ...
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nacimiento de los sistemas de compliance
... tipo de responsabilidad. Como muy bien ha señalado ... 197 quinquies CP); 5) estafa (art. 251 bis CP); 6) insolvencias punibles (art ... con la normativa, incluyendo los requisitos legales, los códigos de la industria y los ...
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Estafa y fraude de subvenciones
... Catedrática de Derecho penal ... Universidad de Sevilla ... El innegable ... que serían de aplicación de recurrirse al tipo clásico de estafa, una conclusión desde luego ... en que el fraude cumple todos los requisitos para ser subsumido en el art. 308 CP y, entre ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... da lugar un tratamiento jurídico penal genérico cuando los sujetos responsables ... Vamos a abordar ahora un fenómeno de estafa piramidal que ha venido teniendo una amplia ... Sabemos que en el tipo de la estafa es indiferente la naturaleza del ... continuado de estafa ya que se dan los requisitos ...
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STS 249/2018, 24 de Mayo de 2018
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El engaño puede concebirse a través de las más diversas actuaciones, dado lo ilimitado del ingenio humano y la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece, y puede consistir en toda una operación de puesta en escena fingida que no responda a la verdad y, constituye un dolo antecedente. Se estima la casación.
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 249/2018 ... Excmos ... y Jenaro Borja y otros, por delito de estafa y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia ... sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de ... Considera que no concurren los requisitos exigidos en el delito de estafa, al no concurrir ... -
Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... demasiado en la explicación de este tipo de comportamientos. Aún hoy continúa siendo una ... , el abuso de información privilegiada, la estafa o incluso el tráfico de seres humanos, siempre ... -
Las reformas del Código Penal de 2015
... discrecionalidad para valorar los requisitos de la suspensión de la pena y ésta se ... Se introduce un nuevo tipo penal de acoso para dar respuesta a conductas ... El catálogo de supuestos agravados de estafa regulado en el artículo 250 del Código ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: medidas de seguridad en el sistema penal dualista vigente en España; carácter extraordinario del recurso de casación, delito de estafa, principio in dubio...
... (5) recaídas en asuntos de naturaleza penal, son las siguientes * : ... - SENTENCIA ... probatorio del parte de prisiones y requisitos de validez para que despliegue efectos ... DELITO DE ESTAFA: la agravación derivada del abuso de relaciones ... de coincidencia con la descripción del tipo agravado ( SSTS 634/2007, de 2 de julio y ... -
Fraudes en los alquileres turísticos ofertados en Internet: paradigma de las estrechas relaciones entre el Derecho civil y el Derecho penal
... ii. Elementos del delito de estafa: delimitación entre el ilícto penal y civil: 1. Bien jurídico protegido. 2. tipo objetivo. 3. tipo subjetivo. iii. Concursos ... actividad que analizamos, una serie de requisitos y controles establecidos en aras a la protección ...
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Sujetos activos y pasivos
... en el Derecho mercantil como en el Derecho penal, su delimitación y los requisitos definidos en ... a la normativa mercantil reguladora de cada tipo de sociedad o los Estatutos de la misma. En ... ahora, a la estafa de inversiones del art. 282 bis concluyéndose ...
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Las recientes reformas de los delitos de corrupción en el deporte en el Derecho penal alemán
... Si bien inicialmente Hoyzer negó cualquier tipo de irregularidad en sus actuaciones, finalmente, ... meses como partícipe en un delito de estafa, del que fue declarado autor Ante Sapina, el ... profesionales, estableciendo para ello requisitos semejantes a los estipulados por el § 265c StGB ...
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Derecho y deporte. Las múltiples formas del fraude en el deporte
... ón de 2011, que define a éste como “todo tipo de actividades físicas que mediante una ... al respecto y más referida al Derecho Penal es la “Propuesta de Decisión del Consejo ... Así, citaré algunas: con respecto a la estafa –recordemos como son elementos esenciales de ...
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Formas especiales de aparición del delito de publicidad engañosa
... , consumar equivale a la realización del tipo 400 , dándose paso a la efectiva puesta en ... En otro orden, el Código Penal entiende que existirá tentativa , según el ... @@1. Delito de estafa ... La estafa ha constituido, hasta la ... que realmente hubieran concurrido los requisitos" exigidos en el art. 282, nunca habría habido aqu\xC3" ...