requisitos tipo penal estafa
-
Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
... Así, por ejemplo, en el proceso penal se han detectado como conductas contrarias a la ... , y se despejaron las dudas sobre si el tipo alcanzaba a la parte o a su postulación ... C) Requisitos de la falsedad punible ... Los requisitos ... y, en particular, a las constitutivas de estafa (art. 248 a 250) y frecuentemente de estafa ...
-
Artículo 305
... se ajuste a lo que se decida en el proceso penal. La existencia del procedimiento penal por delito ... 305 CP se configura como un tipo penal en blanco (STC núm. 62/1997, de 7 de ... estafa (STS núm. 751/2003, de 28 de noviembre), en la ...
- Garantías penales y aplicación de la ley penal
-
El ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal
... al recurso, al entender que realizar este tipo de manifestaciones era algo frecuente en estos ... , -entre ellos apropiación indebida y estafa-, condenando la sentencia a la aseguradora como ...
-
La España democrática. El código penal de 1995 y reformas
... calado, ya que sólo cambia levemente el tipo del delito ... para adaptarlo a la nueva ... El delito de estafa (artículo 528) se castigará con arresto mayor o ... ículos 90 a 93 415 y establece como requisitos para su concesión que el reo se encuentre en ...
-
El incumplimiento de las obligaciones contractuales
... En este tipo de obligaciones, el logro del interés primario ... resolutorio cumplir unos específicos requisitos es obvia: la facultad de desvincularse del ... puede generar responsabilidad penal por un delito de estafa, si concurren los ...
-
El diseño del modelo de prevención y otros requisitos exigidos en el artículo 31 bis
... de cumplimiento normativo o de compliance penal ... El manual de prevención es una parte esencial ... – Las primeras empresas en adoptar este tipo de políticas obtendrán un mayor reconocimiento ... Fraude a la Hacienda Pública ... 6. Estafa ... 7. Insolvencias Punibles ... 8. Falsedad ...
-
La determinación de la responsabilidad penal del compliance officer por la omisión de sus deberes de control y vigilancia
... El TS alemán lo condenó por un delito de estafa por las irregularidades de facturación en ... ón, por la que se aprueban los requisitos para la implementación y adecuada gestión de ... Rosal que somos nosotros quienes con este tipo ...
-
El perito de parte. Responsabilidad penal del 'testimonio pericial
... se configura como una modalidad agravada del tipo básico del delito de falso testimonio (art. 458 ... TESTIMONIO: Fundamento y requisitos; Peritos que faltaren a la verdad maliciosamente: ... ESTAFA: requisitos; Engaño: inexistencia ... * AP de ...
-
STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil subsidiaria a la aseguradora porque los fraudes se realizaron por una persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y porque no se ha declarado probado que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se desestima el recurso de...
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 126/2019 ... concurso medial con delito continuado de estafa, de los artículos 392.1 en relación con el ... 250 CP, sino en consideración a la pena del tipo básico del artículo 249 CP, que está fijada ... Estos requisitos esenciales, según recuerda la STS 374/2016, de 3 ... -
STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 159/2018 ... Fecha de ia: 05/04/2018 ... Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION ... Número ... , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de participación activa en ... porque "no concurrirían los requisitos procesales para la admisión de la persuasión ... -
La rebeldía penal
En el presente trabajo hemos llevado a cabo un detallado estudio de la figura procesal de la rebeldía penal, analizando su evolución histórica y los modelos que ofrece el derecho comparado, para así, desde dichos parámetros, poder realizar un análisis crítico de las respuestas que nuestro Derecho da a una situación procesal que en la práctica forense presenta una singular problemática. Para...
... era perfectamente adaptable a cualquier otro tipo de proceso, el penal incluido (24). Autores de ... decir, que concurren y se combinan dos requisitos, uno substancial (el primero) y otro formal (el ... a otras personas, fueron acusadas de una estafa consistente en vender fraudulentamente unos ... -
Mecanismos de regulación en el Derecho Penal económico
... Gran parte de este tipo ... Mecanismos de regulación en el Derecho ... sigue una imputación (acreditados los requisitos) y la imposición de una sanción (consecuencia ...
-
De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
... o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte ... o comunicada a través de ... Tratándose de una norma de Derecho penal, la protección de los derechos de autor se ... 235.3º) o la estafa agravada (art. 250.6º ) pero es sólo aparente ...
-
Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... ha establecido una serie de requisitos para poder imputar a las redes del crimen ... ón más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista. Consistencia o permanencia ... la delincuencia organizada por ejemplo: la estafa y otros fraudes, hurto, el robo, la corrupción, ...
-
El impacto de la tecnología en la víctima del delito sexual. La victimización secundaria por medios tecnológicos con componente sexual: especial atención al 'caso de la manada'
... ón y durante su transcurso por el proceso penal español. Se procura servir de aporte a la ... ógicos –que en todo caso afectan a cada tipo de relaciones sociales–, ello debe enmarcarse ... Delitos contra el patrimonio ... Estafa cometida a través de las TICs (arts. 248 y 249 ... que reseña, requiere como requisitos que fuese una intimidación “seria, previa, ...
-
Cuestiones previas
... : el Título XIII, del Libro II, del Código Penal ... El Proyecto de Código Penal (en adelante, ... como la máxima expresión de este tipo de criminalidad. El célebre sociólogo americano ... aquella que cumplía los siguientes requisitos: que fuese cometida por un sujeto cuyo status ... se incluirían los delitos patrimoniales (estafa, administración desleal…) pueden encajar ...
-
STS, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ENGAÑO. La jurisprudencia ha resaltado dos aspectos respecto al engaño. En primer lugar, ha de ser idóneo, lo que exige tomar en consideración, por una parte su objetiva potencialidad para hacer que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre medio, incurra en un error; y de otro lado, las circunstancias de la víctima, es decir, su capacidad...
... NOMBRE, N° DE PÓLIZA Y TIPO DE CONTRATO, IMPORTE Y FECHA: ... Valeriano ... como autor de un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de ... ón de Ley, del artículo 120.4 del Código Penal al no haber establecido la Sentencia la ... , es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1º) Que haya en los autos una ... -
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
... , pero el CP dejaba sin precisar los requisitos que debían concurrir. Su determinación quedaba ... poseer las características exigidas por el tipo) se estableció que el administrador de hecho o ...
-
La antijuricidad y causas de justificación
... Curso de Derecho Penal. Parte General. Segunda edición. Madrid. 2010 ... 11 edición 1930) y La doctrina del delito-tipo (1930). Traducción de Sebastián Soler y ... de una pena, por ejemplo: el delito de estafa, el homicidio, etc. por ello se denomina norma de ... escenario, sino que se exigen requisitos o supuestos y la tendencia es ir hacia lo ...
-
Los programas de compliance como forma para ejercer el 'debido control' sobre la actividad de la persona jurídica
... número primero declara la responsabilidad penal de la persona jurídica por los delitos ... deontológicos que obligan a determinado tipo de personal, etc ... - Evaluación de riesgos en ... 66 bis del Código Penal sobre los requisitos para la imposición y extensión de la pena a la ... por la reformas más recientes como son la estafa de inversores y la corrupción de particulares ...
-
Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2015. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: delito de asesinato mediante alevosía; derecho a utilizar los medios pertinentes de defensa, a la presunción de inocencia y principio «ne bis in idem»;...
... 2015 , recaídas en asuntos de naturaleza penal, son las siguientes (10) ... - SENTENCIA ... 285.1 CP son elementos normativos del tipo penal, que dependen de un juicio de valor que ... ía impuesto la pena correspondiente a la estafa agravada, cuando en realidad la sentencia lo era ... Justicia Universal- no concurrían los requisitos legales necesarios para que los Tribunales ... -
Consecuencias jurídicas del delito de fraude. Derecho penal y Derecho administrativo sancionador
... mediante el recurso al formalismo o estafa de etiquetas pueden distinguirse, materialmente, ... concurrencia de sanciones penales y de otro tipo (administrativas, laborales, etc.) para un mismo ... no es solamente conformidad con los requisitos –formales y materiales fijados en las normas– ...
-
Principales novedades en los delitos de fraude deportivo tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo
... órganos judiciales, y el recurso al Derecho Penal como ultima ratio 1 ... La literatura ... entorno han tipificado penalmente este tipo de conductas para poder hacer frente a las mismas ... requisitos ya señalados 43 ... Además, teniendo en cuenta ... res (traspaso de un jugador) y una estafa contra el Fútbol Club Barcelona, N&N ...
-
Análisis de sentencias por sectores de actividad y delitos específicos de éstas
... ícito a datos y programas informáticos, estafa, frustración en la ejecución, insolvencias ... el desarrollo de programas de compliance penal completos con análisis de riesgos más ... que concurrían todos los elementos del tipo penal del art. 273 CP apartados primero y ... y que satisficiera igualmente los requisitos de la autoridad portuaria de Las Palmas, pues que ...