modelo orden transferencia bancaria
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... tales relaciones supongan una transferencia de fondos de o hacia tales países, territorios o ... , la declaración medioambiental o el modelo de autocartera 116 ... En línea con lo ... -
Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... modelo de organización y gestión - compliance - ... con ocasión de un partido se altere el orden, se menoscabe o ponga en peligro la integridad ... el incumplimiento necesario para la transferencia de responsabilidad desde la persona física que ... su origen en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que entre sus principios básicos ...
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Impuesto sobre sociedades
... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ... derivados de los precios de transferencia ... La internacionalización de la Economía ... En terminología del Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el ... no establece la obligación de seguir un orden en la aplicación de las deducciones sobre la ...
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... habida ese año), reforma que modificó el modelo de responsabilidad objetiva establecido en 2010 e ... tras la reforma de 2015, por transferencia de la persona física autora del delito. Por ... la actividad de quien hubiera emitido dicha orden y por ausencia de una correcta organización ...
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Guía protección de datos y relaciones laborales
La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado esta guía con el objetivo de ofrecer una herramienta práctica de ayuda a las organizaciones públicas y privadas para un adecuado cumplimiento de la legislación. La aplicación del Reglamento General de Protección y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales ha supuesto una serie de cambios tanto en lo relativo
... Es recomendable adoptar un modelo de infor - mación por capas , mediante una ... Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, tipica como infracción leve ... éfono (jo y/o móvil) o la cuenta bancaria. En general, parece necesario p ara la ... si el salario se abona mediante transferencia, porque debe disponer de los medios a través de ... -
Jurisprudencia Penal (Parte V)
... , más fácil, en definitiva, la transferencia de archivos ... Por lo que atañe al tipo ... , vestigios, datos o elementos de todo orden que produzcan la convicción judicial. Como ... resulta lo más coherente con el modelo procesal penal vigente en los países de nuestro ...
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Novedades en materia de administración electrónica en la nueva legislación administrativa básica
La aprobación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ha desatado una honda preocupación acerca de sus implicaciones concretas tanto para los operadores jurídicos, públicos y privados, como para los ciudadanos en general. No en vano, deroga a su entrada en...
... y eficiencia, para implantar un nuevo modelo administrativo que suscita, sin duda, cuestiones ... ón General del Estado inaugurada por la Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, cuyo preámbulo ... de crédito y ( sic ) débito» , transferencia bancaria, domiciliación bancaria o, nótese ... -
Novedades legislativas más destacadas del 2022
... , la nulidad de las sanciones derivadas del modelo 720, la aplicación de la conocida ley del "solo ... se publicó en el BOE de 6 de octubre la Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre, por la que se ... , coordinación, gobernanza y transferencia de conocimiento, y reducir la temporalidad en el ... procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) ... El BOE de 19 de enero publica el ...
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El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta ... 3.2.2. El modelo 720 y las criptomonedas. 3.2.3. Las ... utilizan bizum, que permite la transferencia inmediata de fondos entre dos móviles. En ... valor, no emitida por ninguna autoridad bancaria central, institución de crédito o emisor de ... -
Introducción. Principios de gobierno corporativo en las sociedades anónimas cotizadas
... 3 Vid. ALONSO UREBA, A., “El modelo de consejo de administración de la sociedad ... Por esta razón, el orden de prelación de las normas que le son aplicables ... Básicos para una supervisión bancaria eficaz ( Core Principles )– ... Las ... A saber: la transferencia a entidades dependientes de asuntos de gestión y ...
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Unión Europea, España y Portugal
... que se regula el recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo ... ón de la demanda de interrumpibilidad y el modelo de adhesión al marco legal establecido para la ... últimas la obtención de financiación bancaria para la cobertura de las necesidades de capital ... evaluación de las herramientas de transferencia por parte del Grupo de Trabajo, las autoridades ...
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El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... 31 bis se atribuye la supervisión del modelo de prevención de delitos a un órgano especíi ... de Blanqueo de Capitales en una Entidad bancaria, ésta no podrá dar aviso a ese cliente del ... En otro orden de consideraciones, y al hilo de lo que venimos ... control del subordinado permite la transferencia de responsabilidad a la persona jurídica. En ...
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Criminalidad organizada
... a la moral, a la ética social, o al orden público; u orientadas esas actividades a cometer ... que sin encajar plenamente en el modelo de las organizaciones criminales, sí son ... de normativa sobre transparencia bancaria ...
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Medidas para evitar el fraude fiscal de los deportistas
... 17.2 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el ... y en el que, además, se permite la transferencia de fondos a paraísos fiscales sin gravamen ... , de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social ... Versión de 15 de julio de ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
... pueden proyectarse sobre cualquier modelo o espacio de mercado, o bien sobre contratos ... que los regímenes de ordenación bancaria atribuyen a la moneda fiduciaria, como la ... o civil law , como es el caso del orden jurídico español, o de common law ... No hay una ... que permiten su realización o su transferencia debe disponer de mecanismos al margen de la ...
- Campaña de la declaración de la renta 2016
- Campaña de la declaración de la Renta 2015
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La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres
... "El modelo comunitario tendrá carácter unitario ... el seno de la OAMI se produce una transferencia de competencias: el Examinador deja de actuar ...
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El nuevo paradigma de fiscalidad internacional: informes finales del plan de acción OCDE/G20
Habida cuenta de la época de constantes cambios en la forma de realizar negocios y operar en diversos países del orbe, ha sido oportuno el establecimiento de normas tributarias acordes a las actuales actividades de las cadenas de valor globales de grupos empresariales, principales generadores de la riqueza transnacional. En ese sentido, las medidas del Plan de Acción OCDE/G20 representan una...
... de Acción OCDE/G20, Asimetrías fiscales, Modelo de Convenio ... Tributario, Precios de ... de salida se relaciona con la transferencia de activos y el cambio de residencia fiscal de ... de beneficios, y para regir el nuevo orden de la fiscalidad internacional ... III. EL ... -
Los informes finales del proyecto BEPS y la propuesta de Directiva contra la elusión fiscal
El 28 de enero de 2016 la Comisión Europea presentó un paquete de medidas contra la elusión fiscal, con el propósito confeso de ayudar a los Estados miembros a tomar una posición fuerte y coordinada frente a la elusión fiscal y de asegurar que las compañías pagan impuestos en el lugar donde obtienen beneficios. Pieza clave del paquete es una Directiva que propone seis medidas antiabuso, las...
... ón de los criterios de precios de transferencia" para abordar los riesgos planteados por la econom\xC3" ... internacional, además de reconocido en el Modelo de Convenio de la OCDE y comúnmente aplicado en ... pueden no requerir mucha sustancia en orden a desarrollar su actividad de tenencia y gestión ... - Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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Ley del impuesto sobre sociedades
... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ... ónoma, en los términos establecidos en la Orden CUL/2834/2009 ... La deducción prevista en ... La transferencia de estos elementos fuera del territorio español ... ón, en los plazos y de acuerdo con el modelo que determine el Ministro de Hacienda y ...
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Registro de la propiedad
... La transferencia de aprovechamiento es una técnica de gestión ... PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL: ORDEN DE DESPACHO DE LOS TÍTULOS. HIPOTECA: ... De constar que el tenedor es la entidad bancaria certificante, como señaló este Centro Directivo ...
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Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la ley concursal, aprobado por el real decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la directiva (UE) 2019/1023 del parlamento europeo y del consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la directiva (UE) 2017/1132 del parlamento europeo y del consejo, sobre determinados aspectos del derecho de sociedades (directiva sobre reestructuración e insolvencia) (boe de 6 de septiembre): aspectos afectantes al contrato de trabajo y la seguridad social
... Social se financiará mediante transferencia de los Presupuestos Generales del Estado ... la comunicación se realizará conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de ... , deberá ordenar la transferencia bancaria correspondiente y remitir a la gestora de destino ... ningún supuesto, le sea de aplicación el modelo retributivo establecido para el personal ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... , parece obligado reconocer que ese nuevo modelo es el que se debe desprender de la voluntad de ... grave-mente perturbadora para el buen orden económico y para la seguridad jurídica; y que ... normas, sobre la procedencia de la transferencia de los bienes del concesionario al concedente ... Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.»— y el banco cedente demandado —«NCG ...