falsificacion cheque bancario
6041 resultados para falsificacion cheque bancario
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Código Penal
... de uso de documento falso y falsificación" de los arts. 393 y 392.1 CP) ... 3º.- Consunci\xC3" ... de 2006 : "El contrato de descuento bancario no excluye el dolo de la estafa si la ideación ... marzo de 2002 : "La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... Cobro de cheque al portador por quien no está legitimado (STS ... que "en el contrato de descuento bancario no concluye el dolo de estafa si la ideación ... , teniendo por finalidad la falsificación de las Certificaciones y su presentación ante ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... conoce las particularidades del negocio bancario, acude regularmente a su puesto de trabajo, y ... respecto de los delitos de falsificación de moneda, cuando el objeto de la falsificación ... la defraudación mediante el uso de cheque, pone de relieve que el legislador ha querido ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... de la promotora, para entregarle un cheque con el último pago de su vivienda. El comprador ... B. Estafa y descuento bancario de letras de cambio ... Mediante el ... a quien engañosamente, mediante falsificación de folletos o documentos similares, capta ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... general que regula el contrato de cheque, entre otros en los artículos 534 y 536 del CCo, ... y que no era fácil detectar la falsificación. Y por otro lado como ya ha sido puesto de ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que ... los datos y claves secretas del usuario bancario, por creer estar usando sus servicios al creer ... -
El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... , pero lógicamente fuera del sistema bancario convencional ... Las operaciones con bitcoins ... Usted ha de introducir el código PIN del cheque en el campo del pago y apretar el botón OK.” ... o la extorsión, el fraude y la falsificación de medios de pago no monetarios, constituyen un ... -
Blockchain como espacio de creación de derechos
... de la moneda de curso legal o del dinero bancario, las criptomonedas en general y Bitcoin en ... en general, es que previenen la falsificación y el fraude, debido a su estructura ... ón especial (así, Ley Cambiaria y del Cheque 16/1985 en el ámbito de su construcción ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... de 2006: El contrato de descuento bancario no excluye el dolo de la estafa si la ideacin ... 8 de marzo de 2002: La falsificacin de un cheque y su utilizacin posterior por el autor de la ...
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Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda TS
... de 2006: El contrato de descuento bancario no excluye el dolo de la estafa si la ideación ... ífico que contemple los actos de falsificación de tarjetas, con establecimiento de las penas ... de marzo de 2002: La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la ...
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Evolución histórica de la responsabilidad civil
... suma depositada (depósito irregular), el cheque falso es un ataque al patrimonio jurídico de la ... 186 Lema 28: «El establecimiento bancario es responsable por el pago del cheque falso, ...
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STS, 29 de Marzo de 2007
CHEQUE. Esta Sala mantiene la responsabilidad del librado en el pago de cheques falsos. La diligencia exigible al Banco no es la de un buen padre de familia, sino la que corresponde como Banco, comerciante experto. Esta obligación de especial diligencia deriva del cumplimiento del contrato de cuenta corriente. La aplicación de la excepción para exonerar o hacer compartir la responsabilidad por la
... artículo 156 de la Ley Cambiaria y del Cheque ... CUARTO. Admitido únicamente el motivo ... La falsificación causo un perjuicio a la empresa demandante de ... -
STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... y otros por delitos de estafa, falsificación en documento mercantil, blanqueo de capitales y ... & Trade, S.L.", registró el ingreso de un' cheque nominativo a favor de "Coloraba Assests Inc", ... -
El delito de software malicioso (art. 269 J, inciso segundo, del Código Penal colombiano). Una propuesta para su legítima aplicación
En esta contribución presento un conjunto de normas a las que denomino delitos instrumentales. A simple vista, parecen inconstitucionales. La doctrina científica más reciente las incluye en la categoría de "delitos de mera actividad", "delitos de peligro", "delitos de tentativa"; son expresiones hasta cierto punto adecuadas. Pero el nombre no es el más apropiado. Nos encontramos ante la...
... de elementos destinados a la falsificación de moneda. Además, la adquisición, ... áticos para conseguir un movimiento bancario no es más que un tipo de sospecha. Para este ... -
Modalidades de contrabando
... ías durante el transporte, de falsificación de la prueba de la presentación en la aduana de ...
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STS 1060/2007, 11 de Diciembre de 2007
DELITO DE ESTAFA. CONDUCTA TÍPICA. PRESENTACIÓN BANCARIA DE CHEQUE PARA SU COBRO. Se desarrolló juicio por delito de estafa continuada en grado de tentativa y delito de falsificación de documento mercantil. El delito de estafa no se comete cuando se infringe un pacto previo, entre librador y tenedor de un cheque bancario, relativo al momento de la presentación al cobro, estando esta conducta, por
... Bancaria depositaria de la cuenta, el cheque nº NUM000 de la Caja Rural de Toledo, nominativo ... en la parte superior la leyenda "cheque bancario" y en su parte inferior "validez tres meses" a ... autor responsable de un delito de falsificación de documento mercantil, ya definido, sin la ... -
Cuentas bloqueadas en garantía
... GARCÍA-PITA Y LASTRES, «El depósito bancario de efectivo», Contratos bancarios y ... a través del refuerzo que dispensa que el cheque conformado, u otra mención similar en los ...
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Garantías penales y aplicación de la ley penal
... de tarjetas de crdito y dbito y cheque de viaje, tipificado en el art. 399 bis CP) ...
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El resarcimiento de daños morales por cláusulas abusivas en contratos bancarios con consumidores: presente y ¿futuro?
En estos últimos años se han dictado numerosas sentencias relacionadas con productos financieros que contenían cláusulas abusivas, no negociadas y no comunicadas a los clientes con suficiente transparencia. En tales casos se ha declarado la nulidad de las cláusulas y, conforme a su eficacia ex tunc, los bancos han tenido que devolver las cantidades indebidamente cobradas, pero nada más. ¿Es...
... ÓN PECUNIARIA DEL DAÑO MORAL BANCARIO. —IV. CONCLUSIONES.—V. ÍNDICE DE LAS ... de la trama defraudatoria y de la falsificación de la firma de la actora que utilizó para sus ... -
Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia
El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si
... La posible falsificación material que pueda producirse hay que ... -
De las defraudaciones
... entra en la categoría de la falsificación" ... Se incluye en este mismo inciso la sustracci\xC3" ... directamente o mediante descuento bancario. La comisión mercantil está prevista en el art ...
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STS 797/2015, 24 de Noviembre de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación...
... Falsificación.- Prueba.- El delito de falsedad no constituye un ... abonó 106.45320 euros mediante cheque bancario y 106.453'20 euros mediante pagaré con ... -
Sujetos activos y pasivos
... del artículo 282 bis la eventual falsificación de la información de ese folleto. De hecho, como ... En Revista de Derecho Bancario y Bursátil , Año XIX. Edit. Lex Nova ... Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque ... MENENDEZ, A. (dir.). Edit. Civitas. Madrid, ...
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Anteproyecto de Ley del Código Mercantil
... , al seguro, a la letra de cambio y al cheque, a la suspensión de pagos y a la quiebra),que ... depósitos de dinero fuera del sistema bancario ... VI-101. La regulación parte de la ... , exactitud, autenticidad o falsificación de los documentos ni por las condiciones ...
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STS 289/2014, 8 de Abril de 2014
PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...
... 24/10/08 y 23/6/10 por delitos de falsificación y estafa, formaban un grupo organizado dedicado a ... de 2010, tras la sustracción de un cheque emitido por Medi Motor Gestión S.L. a favor de ... (Madrid), presentando al cobro un cheque bancario a nombre de Romulo por importe de 2831,68 ...