falsificacion cheque bancario

3105 resultados para falsificacion cheque bancario

  • STS 986/2009, 13 de Octubre de 2009

    ESTADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hay que concluir que la sala no sólo no ha vulnerado, sino que ha aplicado correctamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio; visto que Covadonga Natalia, aun sin intervención en el diseño de la estrategia defraudatoria de Gescartera, conocía su modo de operar y su situación. Y...

    ... Cheque número: NUM005 ... Importe: 819.636.772.-Pesetas ... y Miguel Nicanor del delito de falsificación de documentos mercantiles ... 10.- Los acusados ... en o a través de un establecimiento bancario extraño a Caja Madrid Bolsa, siendo ésta, ...
  • STS 184/2007, 1 de Marzo de 2007

    DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD. El delito de falsedad en documento mercantil no es un delito de propia mano que requiera la realización corporal de la acción prohibida, de modo que tanto es autor quien falsifica materialmente, como quien se aprovecha de la acción, con tal que tenga dominio funcional sobre tal falsificación. Es indiferente que el acusado realizara materialmente la...

    ... 8.709.528 pesetas de un cheque bancario librado por Bilbao Corporativa a favor ... tenga dominio funcional sobre tal falsificación. Es indiferente que el acusado realizara ...
  • STS 1394/2011, 27 de Diciembre de 2011

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En el caso de autos, se trata de delitos contra el patrimonio en los que no se hace preciso que se acredite que el condenado dedica el importe de lo desapoderado a las necesidades de consumo, aunque sí que en su actuar delictivo el valor propiedad, patrimonio, queda devaluado por la propia adicción y por las necesidades de...

    ... ándose en poder de Andrea el documento bancario del adeudo correspondiente, cuando la póliza de ... Aduce que se trata de una falsificación burda e inocua para lesionar el bien jurídico ...
  • STS 801/2011, 19 de Julio de 2011

    FALSEDAD DOCUMENTAL. Por lo demás, y dentro del ámbito del derecho constitucional, que se dice vulnerado, las consideraciones de la Sala de instancia sobre la valoración de la declaración mendaz del acusado, es plenamente acertada cuando sostiene y recuerda que el Tribunal Supremo ha declarado que de las declaraciones del propio acusado en juicio, dando explicaciones absurdas sobre declaraciones

    ... Valencia, con la intención de cobrar un cheque serie 4200, nº 0383733, propiedad de la empresa ... no fue el autor material de la falsificación del cheque ... La censura casacional debe ser ... u otros documentos propios del tráfico bancario, que el Tribunal a quo aplicó al haberse dictado ...
  • STS 204/2011, 23 de Marzo de 2011

    FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. Estos criterios jurisprudenciales respaldan el razonamiento del Tribunal de instancia que relaciona la responsabilidad civil subsidiaria cuasi objetiva que determina el precepto mencionado con lo que dispone el art. 120.3 C.P. que el recurrente estima indebidamente no aplicado, exponiendo que en el presente caso y en este ámbito del proceso penal y como consecuencia

    ... se inició por la denuncia de falsificación y cobro de los cheques, desconociéndose quién ... de diciembre de 2002 en que se cobró el cheque nº 303131464 2000 de Bankinter por importe de ...
  • STS 814/2005, 14 de Junio de 2005

    DELITO CONTINUADO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO MERCANTIL EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ESTAFA. ABSOLUCIÓN DEL DELITO DE ESTAFA. DOLO SUBSEQUENS. El engaño surgió a posteriori del contrato de descuento en el recurrente y su hermano cuando falsificaron el pagaré con la factura, falsificando las firmas que lo autorizaban y presentándolo al cobro, ello nos reenvía al dolo subsequens. Es...

    ... ón II, por delito continuado de falsificación de documento mercantil en concurso medial con un ... en el marco de un contrato de descuento bancario, procede que en sede teórica se recuerde la ...
  • La responsabilidad por phishing en la banca electrónica (notas a propósito de la sentencia de primera instancia de castellón de 25 de junio de 2008)
    ... EL ... PHISHING BANCARIO".—1. Concepto y características del phishing .\xE2" ... categoría estarían el phishing, el cheque de caja falso, las «cartas nigerianas», la ...
  • STS 1067/2007, 17 de Diciembre de 2007

    Falsedad y Estafa continuadas en relación de concurso medial. Engaño bastante. Aplicación del Acuerdo de 8 de marzo de 2002 del Pleno de la Sala sobre compatibilidad entre la condena por Estafa agravada por el uso de Cheques y la Falsificación de éstos.

    ... Estos tres cheques eran: el cheque núm. NUM000 expedido con fecha 25 de julio de ...
  • STS 63/2009, 2 de Febrero de 2009

    *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Alcance*ESTAFAS MEDIANTE CHEQUES FALSOS: Subtipo agravado de estafa y falsedad documental. *CONTINUIDAD delictiva en uno y otro delito. y *CONCURSO MEDIAL entre ellos. Penalidad.

  • STS 33/2011, 26 de Enero de 2011

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Se reclama contra la sentencia que condena a las acusadas como autoras de un delito contra la salud pública. No resulta aplicable la reducción de la pena con fundamento en el párrafo 2 del art. 368 del CP. Y es que el significado jurídico de este precepto no está relacionado con la actitud procesal del acusado y su posible reconocimiento del...

    ... ,, los ingresos en efectivo y mediante cheque, y sobre todo las transferencias electrónicas ...
  • STS 125/2013, 19 de Febrero de 2013

    Delito de Apropiación Indebida. Delito de insolvencia punible. Delito societario. Falsedad contable. -Recurso de las acusaciones particulares: Infracción de ley. Error de hecho en la apreciación de la prueba. Tutela judicial efectiva. -Recurso de los condenados: Error de hecho en la apreciación de la prueba. Presunción de inocencia. Tutela judicial efectiva.

    ... alguno relativo a una posible falsificación de las cuentas anuales de la compañía. Y la ... venta, las cantidades entregadas mediante cheque, relación de efectos con los importes y sus ... Hay un cheque bancario por ese importe al folio 1555, pero no consta que ...
  • STS 1051/2006, 30 de Octubre de 2006

    CONCURSO MEDIAL. FALSEDAD. ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. Se denuncia delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial. Lo que determina una mayor penalidad es el medio utilizado para cometer la estafa, es decir, el empleo de aquellos instrumentos de pago o crédito más usuales en el ámbito mercantil. Ha de tenerse en cuenta que el nuevo Código Penal ya no sanciona...

    ... marzo de 2002, según el cual "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el ... letra de cambio para simular un negocio bancario ... Tal como se recuerda en la STS nº 437/2004, ...
  • STS 1196/2004, 22 de Octubre de 2004

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO. No existe indefensión de la recurrente, la cual pudo proponer un nuevo informe pericial, y además intervino en la pericial de parte propuesta por la defensa, e incluso solicitó determinadas actuaciones, lo que supone un acto de aquietamiento y reconocimiento de tal pericial. El elemento nuclear del proceso lo constituía la prueba pericial...

    ... y guarismos de dicha cantidad del cheque de trece de enero de dos mil e importe de doce ... puede decirse, a la vista del extracto bancario, que la emisión de dos cheques se corresponde ...
  • STS 86/2009, 30 de Enero de 2009

    PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: revisión casacional de juicios de valor. Inferencia no apoyada en el material probatorio ofrecido por las acusaciones.

  • STS 1016/2010, 24 de Noviembre de 2010

    FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. TENTATIVA. Cuando la presencia del dolo o del elemento subjetivo del injusto ha sido objeto de debate, lo que no está permitido es realizar la afirmación de su concurrencia en los hechos probados de modo gratuito, es decir, sin explicar por qué se realiza tal afirmación que ha sido cuestionada por la parte. Esta explicación forma parte de la motivación que

    ... al no constar que procediera a entregar el cheque al otro acusado Fabio no existiendo relación ... a que las características de la falsificación del talón la convirtiera en objetivamente ...
  • STS 1833/2002, 29 de Octubre de 2002

    RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO. Se interpuso recurso de casación contra la sentencia que condeno al acusado como autor criminalmente responsable de un delito de estafa. Tras el debate correspondiente obtuvo el mayor número de votos la posición que entiende existente un concurso medial de delitos entre la falsedad en documento mercantil y la...

    ... por empleo como medio de un talón bancario, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... de un delito de estafa realizado mediante cheque, engloba y absorbe la falsedad del documento ... concurso de delitos en el que la falsificación del cheque es el medio empleado para cometer la ...
  • STS 80/2007, 7 de Febrero de 2007

    "DELITO DE ESTAFA. DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CONTINUIDAD DELICTIVA. No es posible considerar conjuntamente el importe de lo que se pretendió defraudar (tentantiva), con lo que realmente se defraudó (consumación), ya que ambas infracciones punitivas operan sobre marcos penales heterogéneos y estaríamos disgregando o desnaturalizando un concepto, que tiene una determinada respuesta punitiva

    ... reproducía el aspecto y simulaba ser un cheque bancario contra la cuenta NUM000 del Banco ... , deben castigarse los delitos de falsificación en continuidad delictiva con la pena de 5 meses ...
  • STS 1015/2007, 9 de Octubre de 2007

    CONTRATOS BANCARIOS. CUENTA CORRIENTE. CONSENTIMIENTO TÁCITO. Los demandantes solicitan la declaración de no adeudar nada a título personal al Banco demandado, de que éste les debe cierta cantidad y de que la actuación del mismo les ha causado daños y perjuicios que deben ser indemnizados. El silencio por parte de los titulares de las cuentas bancarias frente a los extractos remitidos...

    ... A. n.º 60.00386-0. El cheque n.º NUM010 de ... 2.000.000 ptas. librado contra ...
  • SAP Madrid 46/2010, 20 de Abril de 2010

    FALSIFICACION. ESTAFA. Tal como el propio recurrente reconoce la cuestión ha sido resuelta por esta Sala en la forma recogida en el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 8 de marzo de 2002 ( JUR 2002, 132119), según el cual la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa, debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa...

    ... 26, descubriendo así que era una falsificación. Que así lo corroboró el testigo Sr. Jose ... "La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la ... letra de cambio para simular un negocio bancario ... Tal como se recuerda en la STS núm ...
  • Derecho penal y contratación bancaria

    1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...

    ... como el blanqueo de capitales, la falsificación de tarjetas de crédito, el delito publicitario ... : (II) blanqueo de capitales, secreto bancario y conductas de participación del banco en ... el cobro hasta el momento en que el cheque ha sido cobrado por la entidad o bien ponerse en ...
  • STS 570/2008, 30 de Septiembre de 2008

    Apropiación indebida. Presunción de inocencia. Alcance en casación. Prueba indiciaria sobre la autoría de la falsedad. Apropiación indebida. Distintas modalidades. Prescripción. Pena en abstracto. Delitos conexos no cabe prescripción de un delito independiente.

    ... 8.- Impreso bancario de solicitud de transferencia de Banesto de fecha ... firmar por éste y en la que ingresó un cheque dos cheques nominativos a nombre de Arturo que ... Policía Científica respecto a la falsificación de las firmas y a los informes peritos judiciales ...
  • SAP Lleida 52/2015, 18 de Febrero de 2015

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. La entidad bancaria que abona el importe del descuento confiando en el carácter comercial del papel que le fue remitido, advierte la maniobra en cuanto presenta las letras al cobro y comprueba que el librado deniega su pago alegando que él nada debe al librador, que tales letras no obedecen a operación comercial alguna en la que él...

    ... apropiación indebida, estafa y de falsificación de documento mercantil, en el que son acusados: ... que había realizado un cheque bancario propio el 9 de enero de 2009 por importe ...
  • STS 539/2012, 19 de Junio de 2012

    FALSEDAD DOCUMENTAL. Como hemos declarado ( ad exemplum, STS 606/2010, de 25 de junio ), en casos de delito fiscal y falsedad documental: «la falsedad se consuma antes y con independencia de la comisión del delito de fraude fiscal». En primera instancia se condena al acusado. Se estima parcialmente la casación.

    ... se hacía el pago mediante transferencia o cheque bancario ... En el año 2001 el acusado ... 4.- Calificado el hecho como falsificación de documento mercantil sub especie 390.1.3º del ...
  • La aportación de medios de prueba y prueba
    ... ?, y suponiendo que conteste que fue con cheque, en vez de preguntar enunciándole cada banco, lo ...
  • STS 1036/2003, 2 de Septiembre de 2003

    ESTAFA. Se cumplen, todos los aludidos requisitos que dejamos expuestos más arriba, y que constituyen la doctrina de esta Sala cuando de la configuración del delito de estafa se trata. El engaño es patente: supone la captación de dinero de particulares bajo la supuesta garantía hipotecaria de unas obligaciones al portador, que no figuran inscritas en el Registro de la Propiedad, y que en...

    ... a favor de Inmaculada en el orden bancario y procesal, que permitía a Inmaculada disponer ...

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