falsificacion cheque bancario

3105 resultados para falsificacion cheque bancario

  • STS 539/2012, 19 de Junio de 2012

    FALSEDAD DOCUMENTAL. Como hemos declarado ( ad exemplum, STS 606/2010, de 25 de junio ), en casos de delito fiscal y falsedad documental: «la falsedad se consuma antes y con independencia de la comisión del delito de fraude fiscal». En primera instancia se condena al acusado. Se estima parcialmente la casación.

    ... se hacía el pago mediante transferencia o cheque bancario. En el año 2001 el acusado comunicó a ...4.- Calificado el hecho como falsificación de documento mercantil sub especie 390.1.3º del ...
  • STS 1394/2011, 27 de Diciembre de 2011

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En el caso de autos, se trata de delitos contra el patrimonio en los que no se hace preciso que se acredite que el condenado dedica el importe de lo desapoderado a las necesidades de consumo, aunque sí que en su actuar delictivo el valor propiedad, patrimonio, queda devaluado por la propia adicción y por las necesidades de...

    ...ándose en poder de Andrea el documento bancario del adeudo correspondiente, cuando la póliza de ...Aduce que se trata de una falsificación burda e inocua para lesionar el bien jurídico ...
  • STS 906/2009, 23 de Septiembre de 2009

    APROPIACION INDEBIDA. Esta Sala con machacona insistencia ha considerado inherente al delito de apropiación indebida el ""abuso de confianza"" a los efectos de evitar la transgresión del principio de ""non bis in ídem"" según la particular aplicación que el art. 67 del C.P. (Sentencias T.S. nº 552 de 3-abril-2003 ; nº 537 de 10-abril-2003; nº 1439 de 5-noviembre-2003; nº 383 de 24-marzo-2004; nº 9

    ...del mismo grupo bancario. . Desde poco tiempo después de ser designado ...ó la misma operación en los resguardos de cheque y de efectivo de fechas 16 de junio, 16 de ... hemos de recordar que el delito de falsificación de documentos no constituye un delito de propia ...
  • STS 1538/2005, 27 de Diciembre de 2005

    DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. PRUEBA. PRINCIPIO DE INOCENCIA. Se persigue penalmente al imputado por los delitos de estafa y falsedad documental. Formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia. En el desarrollo del motivo arguye que el recurrente se limitó a aceptar un cheque como parte del pago de un coche...

    ... de Talavera de la Reina (Toledo), un cheque del BCH a nombre del mismo, por importe de ... la cantidad reflejada en el talón bancario, para lo que los otros recurrentes falsificaron ...El que no participara en la falsificación del talón, supuso que no fuera acusado de tal ...
  • ATS 906/2018, 7 de Junio de 2018

    FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL. ESTAFA. Para ser autor no se exige que materialmente la persona concernida haya falsificado de su propia mano los documentos correspondientes, basta que haya tenido el dominio funcional de la acción y que otra persona, aún desconocida, haya sido el autor material. De modo que tanto es autor quien falsificó materialmente, como quien aporta al anterior los

    ... del Código Penal que sancionan la falsificación y la estafa. 2) Infracción de precepto ... dar de alta la operación en el sistema bancario, Hilario presentó el documento de propuesta de ...cheque bancario con fecha 29 de noviembre de 2006, ...
  • STS 1036/2003, 2 de Septiembre de 2003

    ESTAFA. Se cumplen, todos los aludidos requisitos que dejamos expuestos más arriba, y que constituyen la doctrina de esta Sala cuando de la configuración del delito de estafa se trata. El engaño es patente: supone la captación de dinero de particulares bajo la supuesta garantía hipotecaria de unas obligaciones al portador, que no figuran inscritas en el Registro de la Propiedad, y que en...

    ... a favor de Inmaculada en el orden bancario y procesal, que permitía a Inmaculada disponer ...
  • Análisis de Manuscritos y Firmas
    .... 6. . FALSIFICACIÓN DE ESCRITURAS . Se pueden llevar a cabo ... la misma dentro de un texto, documento bancario, etc., ya que esta circunstancia es de alto valor ...
  • STS 1266/2006, 20 de Diciembre de 2006

    DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. FALTA DE HURTO. Se encuentra acreditado el hecho del apoderamiento de las cantidades percibidas por el acusado de los clientes de la empresa para la que trabajaba en distintas fechas, constando expresamente como que el acusado hizo suyas esas cantidades. Debe concluirse con la falta...

    ... reconoció la autoría de la falsificación en sus conclusiones elevadas a definitivas en el ... indebida y estafa calificada por el uso de cheque, y porque debiéndose calificar el delito de ...
  • STS 246/2005, 25 de Febrero de 2005

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. HERENCIA. Hay diversas operaciones bancarias de reintegro de fondos, algunas mediante cheques, con simulación de firma realizadas en determinadas fechas; y que, de las mismas, dos se llevaron a cabo cuando el esposo de la acusada había fallecido. Se condena al acusado. Se desestima la casación.

    ... dice- la sentencia no contempla la falsificación del contrato de apertura de la cuenta de ...ón se hubiera realizado mediante "cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio ...
  • STS 832/2004, 30 de Junio de 2004

    HURTO. ROBO. ESTAFA. La existencia del acuerdo entre ambos condenados para la comisi—n del delito consistente en el cobro, mediante enga–o apoyado en los efectos falsariamente confeccionados, de las cantidades de dinero objeto del expolio sufrido por las v’ctimas del il’cito enjuiciado, es suficiente para acreditar delito de estafa. En primera instancia se condena por delitos de robo, hurto,...

    ... d.-asió el talonario de cheque referidos a la cuenta nº NUM002 del Banco Bilbao ..., pudiendo llegar hasta la falsificación de las firmas " (sic). Sin perjuicio de tener ...
  • STS 488/2006, 8 de Mayo de 2006

    APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRUEBA. VALORACIÓN. Se reclama contra sentencia de intancia y de apelación que condenaron al recurrente como autor responsable de un delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El motivo por quebrantamiento de forma al haberse denegado por la Sala la práctica de diligencia de prueba propuesta...

    ...Alexander un cheque bancario al portador, por un importe de ... que lo amparase y presunta falsificación de firma de ese documento mercantil, en relación ...
  • STS 290/2007, 10 de Abril de 2007

    APROPIACIÓN INDEBIDA. AGRAVANTE. Aunque no cabe duda de que el acusado hizo un uso abusivo del cheque, lo cierto es que dicha circunstancia, tipificada como causa de agravación e, no resulta aplicable a los supuestos de apropiación indebida, de dicho texto legal en los que implícitamente se encuentra inserta la figura genérica del abuso de confianza. Se condena al acusado. Se estima el recurso de

    ... y sin que existiera deuda alguna, el cheque núm. NUM002, elaborado de su puño y letra y ... de instancia de los delitos de falsificación de documento mercantil y estafa de los que venía ... documental constituida por el extracto bancario de la cuenta corriente de la comunidad y el ...
  • STS, 9 de Febrero de 2009

    Despido disciplinario. Prescripción "corta" de 60 días. La denuncia de los hechos y la tramitación de la causa penal ante la Audiencia Provincial primero y después ente el Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso de casación, interrumpe el plazo de prescripción, pues cuando termina ese proceso, dirigido contra varias personas, es cuando se entiende que la empresa tiene un completo y cabal...

    ... los clientes y que suponen una "falsificación de documentos contables". (art. 78.4.15 del ... los demás acusados, extrajo mediante un cheque de ventanilla la cantidad de 2.490000 pesetas y ...
  • STS 865/2005, 24 de Junio de 2005

    "APROPIACION INDEBIDA. ADMINISTRACION DESLEAL. ALZAMIENTO DE BIENES. El delito de alzamiento de bienes es un delito de mera actividad o de riesgo que se consuma desde que se produce una situación de insolvencia, aun parcial de un deudor, provocada con el propósito en el sujeto agente de frustrar legítimas esperanzas de cobro de sus acreedores depositadas en los bienes inmuebles o muebles o...

    ... de pesetas (18.030, 36 euros) el primer cheque y lo ingresó en la cuenta NUM001 del Banco ... que no refleja la realidad de la falsificación del libro de socios del Grupo Alexco, SL por la ...
  • Sentencias

    Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.

    ...ón de la hipoteca o para obtener el aval bancario, a contar desde el 25 de julio de 1985, se había ...ón interpuesta por un Casino tomador de un cheque falsificado para pago de una operación personal ... incluso en los supuestos de falsificación de dichos libramientos de pago; el librado ha de ...
  • STS 437/2011, 20 de Mayo de 2011

    ESTAFA. FALSEDAD. PENA. Así las cosas, como el delito de falsedad conlleva una pena más elevada al hallarse complementada la pena de prisión de seis meses a tres años con una multa de seis a doce meses, ha de imponerse la pena correspondiente a este delito del art. 392 del C. Penal en su mitad superior. Es decir, de un año y nueve meses a tres años de prisión. Pero como además el delito tiene el

    .... El acusado manipuló un primer cheque (concretamente el cheque de la entidad Caixa de ...ña , ignorando la ilegitimidad del cobro bancario, dispuso en su propio beneficio de los 1000 euros ...
  • STS 1623/2002, 8 de Octubre de 2002

    Presunción de inocencia. Falsedad y estafa. Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 08/03/02. Penalidad. Delitos continuados. Aplicación de la regla segunda del artículo 77 C.P..

    ... solicitaba, llevaba a cabo un ingreso bancario por dicho importe en la cuenta corriente que le ...ón en el talonario de ingreso frases como "cheque conformado", se presentaba en el ... cometer estafa por el autor de la falsificación, estimándose que "la falsificación de un ...
  • STS 20/2007, 31 de Enero de 2007

    "CONTRATO DE SUMINISTRO. RECLAMACIÓN DEL PRECIO. CARGA DE LA PRUEBA. Se reclama el abono de partidas suministradas para el alimento de visones. La norma contenida en el derogado artículo 1214 del CC sobre carga de la prueba no es aplicable en aquellos casos en los cuales el tribunal efectúa una valoración probatoria de los hechos fundándose en distintos medios de prueba; sino solamente en...

    ..., en definitiva, mediante la falsificación de su contabilidad y documentación tributaria, a ...
  • SAP Alicante 389/2013, 29 de Octubre de 2013

    MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. INSOLVENCIAS PUNIBLES. FRAUDE. EXACCIONES ILEGALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. Si bien es cierto que el sistema puede tener lagunas y dificultades por la propia dinámica del devengo y repercusión del impuesto y la gravosidad extrema de su comprobación detallada, resulta que la administración cuenta con funcionarios públicos y medios materiales cuyo...

    ..., FRAUDE, EXACCIONES ILEGALES, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO contra los acusados:. Berta ... 16 de febrero de 2.006, Natividad firma un cheque bancario por 54.030,50 euros a favor de Silvia . ...
  • STS 973/2009, 6 de Octubre de 2009

    APROPIACION INDEBIDA. En el tipo de apropiación indebida se unifican a efectos punitivos dos conductas, de morfología diversa, perfectamente discernibles: la que consiste en la " apropiación " propiamente dicha y la legalmente caracterizada como " distracción ". La primera tiene lugar cuando, con ocasión de las operaciones previstas -expresamente o por extensión- en el art. 252 CP, el sujeto...

    ... vez que la acusada tenía en su poder el cheque, lo presentaba al cobro en otra sucursal del ... a la cual se había emitido el cheque bancario, pero designando como beneficiario del mismo a ...Y así, en lo que respecta a la falsificación de los cheques por parte de la acusada resulta ...
  • Vigente Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre)
    ... financiero : todo servicio en el ámbito bancario, de crédito, de seguros, de pensión privada, de ... de esa responsabilidad probando su falsificación o incorrecta manipulación por terceros, que ...
  • STS 156/2011, 21 de Marzo de 2011

    BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. La prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa. Es la única prueba disponible --prueba necesaria-- para acreditar hechos internos de la mayor trascendencia, como la prueba del dolo en su doble acepción de prueba del conocimiento y prueba de la voluntad. Es finalmente una prueba, al menos tan garantista como la prueba directa, y...

    ...bancario; conoce a Jose Antonio y en calidad de amigo, ... ello, no se comete el delito de falsificación documental cuando, no obstante concurrir el ...
  • STS 1409/2002, 6 de Septiembre de 2002

    Falsedad en cheque y estafa realizada mediante cheque. Concurso medial entre delito de falsedad en documento mercantil y estafa agravada por uso de cheque falsificado.

    ... por empleo como medio de un talón bancario, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... y el delito de estafa agravado por uso de cheque falsificado existe un concurso de normas en ... concurso de delitos en el que la falsificación del cheque es el medio empleado para cometer la ...
  • Formas de aparecer la delincuencia.delincuencia convencional y no-convencional
    ...ón de empresas ficticias; la falsificación de los balances de las empresas y los delitos ...
  • STS 1020/2010, 16 de Noviembre de 2010

    ESTAFA. FALSEDAD. El examen a simple vista de los documentos referenciados revela lo siguiente: Así, en cuanto al cheque de la Caja San Fernando, Avda. Reina Mercedes 33, que obra al fº 1949, la firma de referencia obra, efectivamente, como auténtica en el reverso sobre el sello de "EOM Vias y Obras", es decir la empresa de la que era coadministrador el recurrente. Y lo mismo en el cheque del...

    ..., los acusados presentaron al cobro un cheque, el núm. NUM001, del que se había apoderado ...

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