falsificacion cheque bancario

3105 resultados para falsificacion cheque bancario

  • STS 447/2005, 7 de Abril de 2005

    RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE FALSEDAD MERCANTIL. ESTAFA. CLARIDAD DE RELATO EN LOS HECHOS PROBADOS. La Sentencia recurrida condenó a los acusados por sendos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa de especial gravedad, en concurso medial. La falta de claridad en el relato de hechos probados a que se refiere este cauce procesal, como es sobradamente conocido, es aquella que se...

    ... la cuenta del Banco Pastor, solicitó un cheque bancario al portador el mismo día 3 de ... de coacusados"; "además, la falsificación no tendría sentido más que como medio de una ...
  • SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018

    TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...

    ..., delito continuado de falsificación en documento oficial y mercantil malversación de ...11/06/2002 Cheque NUM094 Caja Sur 1058,32. 25/07/2002 N/Fra. NUM095 ... que, a continuación, libró un cheque bancario, el 26/09/2001, por el mismo importe, a favor de ...
  • STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014

    TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...

    ...2- cheque nº NUM002 librado contra la cuenta corriente de ...falsificación de los recibos, por lo que nos encontramos ante ...
  • SAP Alicante 107/2018, 12 de Marzo de 2018

    CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. La responsabilidad del proveedor de los servicios de banca online, en este caso Barclays, es de riesgo y consecuentemente, es por ley que a la entidad corresponde acreditar que la operación ordenada sí fue auténtica y que no estuvo afectada por un fallo técnico o por otra deficiencia como, por ejemplo, por un ataque informático de...

    ... de naturaleza fraudulenta al sistema bancario que hubiera permitido el acceso a las cuentas de ... haya creado o elevado el riesgo de falsificación de forma imputable en el caso concreto ( STS 15 ... solución que para la falsificación de un cheque establece el art. 156 de la Ley Cambiaria y del ...
  • STS 16/2006, 13 de Marzo de 2006

    DELITO DE ESTAFA. CONTRATO DE DESCUENTO BANCARIO. Se desarrolló juicio por delito de estafa y falsedad en documento mercantil. El incumplimiento contractual queda criminalizado bajo la forma de la estafa cuando con ocasión de la contratación de negocios jurídicos de carácter privado, ya sean civiles o mercantiles, uno de los contratantes -el sujeto activo- simule desde el principio el...

    ...ÁNTICO, al no cerciorarse de la falsificación y correspondiente engaño, atendió el descuento ...ún acuerdo de una póliza de descuento bancario, o anticipo de efectos comerciales con el límite ...
  • STS 469/2008, 9 de Julio de 2008

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. PRUEBA. CONNIVENCIA DE UN TERCERO. MATERIALIZACIÓN IRRELEVANTE. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de falsedad en documento mercantil y estafa.Tanto es autor quien falsifica materialmente, como quien se aprovecha de la acción, con tal que tenga dominio funcional sobre tal falsificación. Es indiferente que el acusado realizara

    ..., se hizo, sin que conste el modo, con el cheque nº 5748336, que la empresa Equipamientos Ocariz, ... del cheque sea fruto de una falsificación. Es obvio que el documento empieza por ser de ..., porque la profesionalidad del empleado bancario permitiera poner en cuestión la realidad del ...
  • STS 418/2007, 18 de Mayo de 2007

    * Delito de resistencia a los agentes de la autoridad.* Elementos.* Diferencia con el art. 468 del C. penal.

    ... autor de un delito de estafa por falsificación de cheque bancario procediéndose a la lectura de ...
  • STS 318/2010, 27 de Mayo de 2010

    JUICIO CAMBIARIO. EXTRAVÍO DE CHEQUE. La causa de no-admisibilidad de la demanda de revisión puesta de manifiesto por el Ministerio Fiscal en su informe debe ser estimada y debe dar lugar, en este momento, a la desestimación de la demanda de revisión, pues esta Sala, como se infiere de las resoluciones que se han citado, tiene declarado que las sentencias que ponen fin al procedimiento de...

    ... autos de juicio cambiario de extravío de cheque número 12/2007, siendo parte recurrida D. ... de 2006 fue emitido por Cajamar cheque bancario n.º NUM000, por importe de doscientos cincuenta ... una flagrante alteración o falsificación de los números de cuenta que figura en el ...
  • STS 185/2018, 17 de Abril de 2018

    FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. El ánimo de lucro ha de ser el que lleva al autor a procurar que el sujeto pasivo incurra en yerro y, a su vez, éste ha de ser la razón por la que el que lo padece lleva a cabo una disposición patrimonial que implica un perjuicio. Se estima parcialmente la casación.

    ... con el formato propio de un documento bancario (estampado el anagrama VIDACAIXA) y con el sello ... y que haya sido llevado por su hermana el cheque y/o cheques o se obtuviese la huella dactilar ...
  • STS 1161/2010, 30 de Diciembre de 2010

    ESTAFA. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO DE FLASIFICACIÓN DOCUMENTAL. No podemos compartir que de la identidad del total importe de las letras con la suma entregada por el perjudicado, y recibida por el acusado, derive que éste fue el autor de la falsificación. Tanto más cuanto que se proclama en la sentencia que la cantidad fue entregada al acusado mediante cheque por importe de 2.500.000...

    ... delitos de apropiación indebida y falsificación documental. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; ... había pagado en su integridad mediante un cheque bancario al portador por importe de 3.000.000 ...
  • STS 397/2014, 19 de Mayo de 2014

    DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...

    ... metálico y otros 40.000 en un cheque y retornando de . inmediato a Sevilla, donde, ya ...én se encontró una copia del resguardo bancario manipulado correspondiente al supuesto ingreso de ... tenido ninguna intervención en la falsificación, es decir no sea autor, en cualquiera de sus ...
  • STS 905/2010, 21 de Octubre de 2010

    APROPIACION INDEBIDA. En el caso que nos ocupa, la conducta del acusado es incardinable en el tipo de la apropiación indebida aplicado por la sala de instancia, en la medida en que, al margen del abuso incurrido por su parte en la venta del inmueble, que consigue por la vigencia de los poderes otorgados por la víctima, una vez producida tal venta, y aceptada la situación por ésta -dado su...

    ... firma de la escritura de compraventa en un cheque, cruzado y al portador, número NUM003, también ... el acusado quien realizara la falsificación, atribuyéndole su autoría directa o indirecta, ...
  • STS 3/2005, 17 de Enero de 2005

    "DELITO CONTINUADO DE ESTAFA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. ENERVACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INDICIOS. El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que haya sido racional y explícitamente valorada, motivada en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito. Cuando se trata de prueba indiciaria, es preciso...

    ... autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil en concurso medial con un ...
  • STS 1309/2004, 2 de Diciembre de 2004

    DELITO DE ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE CHEQUES. CONCURSO DE DE NORMAS. El delito de falsificación de cheques queda subsumido por el tipo agravado de la estafa. Existe por ello un concurso normativo y no uno medial. En primera instancia se condena al imputado de un delito continuado continuado de falsedad de documento mercantil, en concurso medial con un delito de estafa. Se estima la Casación,...

    ..., en su opinión, el delito de falsedad en cheque bancario, queda absorbido según el principio de ... consistente en la imitación o falsificación de las firmas en un cheque no tiene ...
  • STS 25/2014, 29 de Enero de 2014

    Apropiación indebida.- Estimatoria parcial.- Presunción de inocencia.- Régimen de responsabilidad civil dimanante de delito.- Jurisprudencia Sala II del T. Supremo.- Intereses moratorios.-

    ..., cobró e ingresó el importe del cheque por 120.000 euros en una cuenta de la entidad ...ían los documentos de cuya falsificación se le acusaba. Y de otro lado, porque lo ...
  • STS 375/2012, 19 de Junio de 2012

    CUENTA BANCARIA. EXTRACTO BANCARIO. CONCURRENCIA DE CULPAS. COMPENSACIÓN DE CULPAS.Desestima la Sala recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos ante la Audiencia Provincial de Jaén, por Caja General de Ahorros de Granada , contra la Sentencia dictada en apelación contra la pronunciada por Juzgado de Primera Instancia de Martos, en autos de procedimiento ordinario.L

    ...; y si por la dinámica del negocio bancario se incumple esta obligación, es la entidad ... del banco en un caso de falsificación de cheques, imputando al afectado una parte de ...
  • Apéndice tercero. Jurisprudencia sobre el secreto profesional
    ... del secreto profesional y la del secreto bancario. Se trata como es notorio de cuestiones muy ... es acusado públicamente de falsificación de documento mercantil, al tiempo que no tiene ... pidió a su cliente que reconociera que el cheque se lo entregó, con el sello del Ayuntamiento de ...
  • STS 900/2006, 22 de Septiembre de 2006

    ESTAFA. FALSEDAD.La falsificación de un cheque y su utilización posterior de su autor para cometer una estafa, debe sancionarse con concurso de delitos entre la estafa agravada del artículo 250.1.3 y falsedad de documento mercantil del artículo 392. Porque la sanción de estafa no cubre todo el disvalor de la conducta realizada, al dejar sin sanción la falsificación previa.El sujeto activo...

    ...cheque, pagare, letra de cambio en blanco o negocio ... mayoría, estimándose que "la falsificación de un cheque (en este caso se trata de una letra ... es el que proporciona el descuento bancario. El cliente consigue del Banco una línea de ...
  • STS 369/2007, 9 de Mayo de 2007

    Falsificación de moneda. Uso de tarjeta sustraída a su titular por tercero en cajero automático. Robo con fuerza o estafa informática. Problemática doctrinal. Postura de la Sala.

    ...ó al acusado, por un delito de falsificación de moneda; los componentes de la Sala Segunda del ... como su titular ante el terminal bancario a quien suministra los datos requeridos para la ...
  • STS 98/2014, 5 de Febrero de 2014

    Delito continuado de falsificación de tarjetas de crédito y falta de estafa.

    ... de un delito continuado de falsificación de tarjetas de crédito y débito y de una falta ...(número de identificación bancario), tal banda magnética está asignada a Citibank. ...
  • STS 59/2011, 2 de Febrero de 2011

    ESTAFA. ATENUANTE. Y en la Sentencia de esta Sala de 28 de Enero del 2010 resolviendo el recurso: 10697/2009 dijimos: no cabrá aplicar la atenuante de confesión por vía analógica en los casos en que falta el requisito cronológico, en cuanto que la analogía no puede considerarse como expediente que sirva para crear atenuantes incompletas, haciendo irrelevante la concurrencia de un requisito...

    ... que entregó su importe a la acusada:- 1) cheque nominativo a favor de Transformados González de ... profesional, en este caso del trafico bancario, que se independiza de la diligencia en concreto ... de perfección alcanzado en la falsificación y la pericia de aquél en depósito y pago, por ...
  • Tipos agravados de estafa

    1. Consideraciones generales. 2. Estafa de cosas de primera necesidad. 3. La estafa procesal. 3.1. Introducción. 3.2. Concepto y fundamento. 3.3. Conducta típica. 4. Estafa mediante el uso de medios de pago y crédito. 4.1. Consideraciones generales. 4.2. El concepto de cheque. 4.2.1. Cheque sin cobertura. 4.2.2. Cheque falsificado. 4.3. La letra. 5. Estafa con abuso de firma de otro, sustracción,

    ... Art. 250.1.. "3º Se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio ... presenta una letra vacía al descuento bancario ocultando su carácter si tiene intención de ... y que para los supuestos de falsificación del cheque el tipo de la falsedad en documento ...
  • STS 504/2010, 17 de Mayo de 2010

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Los requisitos legales que son necesarios para el nacimiento de dicha responsabilidad civil, son los siguientes: a) que se haya cometido un delito o falta; b) que tal delito o falta se haya cometido en un establecimiento dirigido por el sujeto pasivo de dicha pretensión; c) que se haya infringido un reglamento de policía o alguna disposición de...

    ...156 de la Ley Cambiaria y del Cheque, lo que no es posible, máxime con la inflexión ... en la sentencia recurrida que la falsificación de las firmas era de gran precisión, al punto ...
  • SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim

    ... Veintiséis delitos continuados de Falsificación en documento mercantil del artículo 392, en ...El movimiento bancario de su cuenta en el BBVA no se vio interrumpido. . ... de DESARROLLO GRAN VÍA, solicitó un cheque bancario por importe de 45.000.000 ptas. ...
  • Comentario a Artículo 390 del Código Penal

    1. Definición de falsificación de documentos. 2. Concepto de autoridad y de funcionario público. 3. Concepto de documento. 3.1. Clases de documentos. 3.2. Documentos oficiales. 3.3. Documentos mercantiles. 3.4. Documentos privados. 3.5. Fotocopias. 4. Elementos del tipo y bien jurídico protegido. 5. Requisitos objetivos y subjetivos del tipo. 6. Consumación. 7. La coautoría. 8. Conductas típicas...

    ...SECCIÓN I. De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles ...

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