falsificacion cheque bancario

• Tratado de Derecho Penal Español. Tomo 2 - Volumen 1

I. Introducción II. Regulación legal de la tipicidad básica III. Bien jurídico protegido IV. Sujetos 1. Sujeto activo 2. Sujeto pasivo V. Tipicidad subjetiva VI. Elementos típicos 1. Premisas 2. Cadena causal 3. El ánimo de lucro 4. Engaño A) Concepto B) Entidad 5. Error A) Concepto B)...

• Infracciones penales relacionadas con instrumentos mercantiles de crédito y debito

• La prueba: Un análisis racional y práctico

"DELITO DE ESTAFA. LETRA DE CAMBIO. TIPO PENAL. Se persigue penalmente al imputado por delito de estafa y falsedad continuada, al librar y a descontar en fechas próximas a su libramiento, distintas letras de cambió, sabiendo que las mismas no respondían a una deuda real. En el caso presente las expresiones que se dicen predeterminantes del fallo: que el acusado procedió a librar y descontar en...

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO CONTINUADO. Se debe desestimar el reproche casacional basado en la falta de determinación de los hechos probados de la sentencia recurrida. En atención a la vía casacional invocada, y no haciéndose mención en el relato fáctico al reconocimiento de daños y perjuicio alguno a favor de la recurrente, procede reiterar al intangibilidad de los hechos declarados

Cheque. Delito de falsedad en documento mercantil. Falsificación. Estafa en concurso

• Legislación Refundida

• Los paraísos fiscales. Uso de las jurisdicciones de baja tributación

Medidas y legislación contra el blanqueo de dinero: Legislación Europea. España. Reino Unido. Estados Unidos. Otros países. -Organismos internacionales: Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Dinero (GAFI). Foro de Estabilidad Financiera. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Naciones Unidas. El Informe...

"ESTAFA. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Trat‡ndose de una tentativa acabada la degradaci—n por la no consumaci—n debe limitarse a un grado. Y, atendida no s—lo la cuant’a de lo que se iba a defraudar sino tambiŽn la no precisi—n sobre la personalidad de Isidro, se estima ajustado a la culpabilidad, imponer las penas en los m’nimos. En primera instancia se condena a los acusados, como autor de un...

Tentativa de estafa. Atenuación por dilaciones indebidas. Error denuncia. Delito falsedad en documento mercantil

• Revista de Contratación Electrónica

SUMARIO. I. Introducción. II. Iniciativas en materia de cheques electrónicos. 1. Las soluciones apuntadas en el Derecho norteamericano. El proyecto FSTC. 2. El proyecto MANDATE. III. La Ley Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL sobre comercio electrónico. IV. Firmas autógrafas y firmas impresas en la Ley cambiaria y del cheque. 1. Firmas autógrafas en la LC. 2. Firmas impresas en la LC. V. Cheques...

APROPIACIÓN INDEBIDA. DILACIONES INDEBIDAS. Se acredita la comisión por el imputado de un delito de apropiación indebida. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos procesales, pero impone a los órganos judiciales el deber de resolver en un tiempo razonable. Es, pues, una materia en la que no hay pautas tasadas, y...

DELITO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. Suscribir un endoso con una firma que no correspondía al titular, importa confeccionar un documento no auténtico, dado que en él se atribuye la declaración de la voluntad perpetuada a una persona que no la ha realizado. Tal comportamiento afecta directamente la llamada función de garantía del documento, pues la voluntad de trasmitir el cheque...

• La contratación bancaria

DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FRAUDE, FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y APROPIACIÓN INDEBIDA. En el caso contó el tribunal de instancia con suficiente prueba de signo acusatorio contra la actual recurrente consistente en las manifestaciones testificales de personas que con ella mantuvieron relaciones económicas, avaladas sobre todo por una serie de documentos como fueron los en que...

Contra la salud pública, receptación, blanqueo capitales. Intervenciones telefónicas. Motivación auto acordándola. Infracciones constitucionales e infracciones procesales en el desarrollo de la medida. Presunción inocencia. prueba indiciaria. Blanqueo capitales. Requisitos. Denegación prueba. Irrelevancia para el fallo. Complicidad delito salud publica. Concepto extensivo autor. Pertenencia a...

DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y MERCANTILES. DELITO DE ESTAFA. DENEGACIÓN DE ELEMENTOS PROBATORIOS. Se desarrolló juicio por delitos continuados de falsificación de documentos públicos y mercantiles y estafa. Ni el derecho a la prueba es un derecho absoluto o incondicionado ni desapodera al Tribunal competente de su facultad para valorar la pertinencia, necesidad y posibilidad de

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE. RETROCESIÓN DE FONDOS. VULNERACIÓN DEL DERECHO DE CRÉDITO. La actora reclama a la entidad financiera demandada la restitución del dinero existente en su cuenta corriente por haber efectuado retrocesión de los fondos existentes en ella sin su autorización. En las circunstancias en que se produjo la retrocesión -comunicación recibida del Banco inglés sobre la falsedad...

• El secreto bancario

SUMARIO: 36. PRELIMINAR; 37. EL SECRETO BANCARIO EN LAS RELACIONES ENTRE CÓNYUGES: A) Regímenes de comunidad de bienes; B) Regímenes de separación de bienes; C) Supuestos de crisis matrimoniales o de liquidación del régimen de comunidad; 38. EL SECRETO BANCARIO EN LOS SUPUESTOS DE SUCESIÓN: A) Límites al derecho de información de los...

"ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESCRIPCIÓN. DOCUMENTO MERCANTIL. Se reclama contra sentencia que ha absuelto al acusado en instancia de un primer grupo de los delitos de que era acusado, por estimar que el último de los correspondientes hechos se llevó a cabo, la querella fue presentada, la petición de penas efectuada por las acusaciones, respecto a ese primer grupo de...

RECURSO DE CASACIÓN. DOCUMENTOS. FALSEDAD. DELITO. Una vez evidenciada la falsedad de uno de los elementos nucleares del documento oficial y la cooperación necesaria del acusado en la confección de ese documento, deviene incuestionable la subsunción de los hechos en el art. 392 del texto punitivo. Se estima el recurso.

APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...

ESTAFA. FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. INOCENCIA. El derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina de esta Sala, alcanza solo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales. Se condena al acusado en...

• Derecho del sistema financiero y tecnología

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La falsificación de las firmas en las cartas se realiza sin intervención personal de doña Aurora y, por lo tanto, sin necesitar la posible confianza que doña Aurora podía tener con su yerno. La relación de parentesco tiene relevancia pero a la hora de configurar el engaño del acusado frente a la entidad bancaria, sin que tal relación de...