delito receptación
48777 resultados para delito receptación
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STS 57/2009, 2 de Febrero de 2009
Receptador. Ordenador tipo. Presunción de inocencia. Delito de hurto
... condenamos, a Benedicto, como autor criminalmente responsable de un delito continuado de hurto, ya definido, con la concurrencia de la circunstancia ... -
STS 34/2007, 1 de Febrero de 2007
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. DOLO. PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes. El recurrente no pudo tener un conocimiento del peligro concreto de realización del tipo (es decir, dolo) derivado de su información sobre los antecedentes penales de sus parientes para los cuales actuó como testaferro, pues éstos, como...
... la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que le condenó por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... 4 años y 2 meses y 1 día de prisión menor y por delito de receptación a 1 año de prisión menor; de 22-11-1993, por delito contra la salud ... -
El tipo penal de blanqueo de capitales
... tendrán alguna vinculación con los intervinientes en el delito previo) y, por otro lado, a operar como un mecanismo de refuerzo de los ... con los delitos previos: las figuras del encubrimiento y la receptación 7 ... 7 F. SOTO NIETO, «Blanqueo de Capitales. Connotaciones ...
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Seguridad y blanqueo de capitales
... a la hacienda pública porque supondría una confesión del delito en cuestión ... 2. Dinero negro en sentido amplio o dinero sucio: Es ... de diciembre de 2003, y, que un sector doctrinal califica de receptación del blanqueo-); es un delito doloso porque es necesario que el sujeto ...
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STS 785/2017, 30 de Noviembre de 2017
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA. La prueba testifical de cargo constató que tanto el recurrente como su esposa acudieron en varias ocasiones a pedir en tono exigente la devolución del dinero de los pedidos comerciales y no un mero ingreso en cuenta como rescisión de la operación, y que debido al tono en que se hacía la reclamación tuvieron que acabar denunciando los hechos a la policía....
... número 7 de Granada instruyó Procedimiento Abreviado 88/2015, por delito de blanqueo de capitales contra Roque , Jesús Carlos y Patricia y lo ... -
La inhabilitación para empleo público en el derecho penal actual
Las penas de inhabilitación para la función pública cuentan con una larga tradición en nuestro Derecho, aunque esa dilatada presencia en nuestras normas penales no basta por sí sola para legitimarlas, ni es tampoco garantía de un encaje pacífico en el ordenamiento que las acoge. Este artículo analiza el sentido y legitimación de la inhabilitación como consecuencia del delito desde los parámetros...
... en algún caso como penas accesorias tanto si hay relación con el delito cometido como si no la hay pueden ser algunos ejemplos. Cuentan, en suma, ... 213 CP 50 ), o si quien en su día participó en un delito de receptación, de alteración del genotipo o de tráfico de drogas, por citar solo ... -
Publicaciones de Alfonso Serrano Gómez
... 4. Prevención del delito y tratamiento del delincuente (V Congreso Naciones Unidas), Artes ... 84. «La habitualidad en el delito de receptación», en Actualidad Penal, núm. 19, 1992 ... 85. «Responsabilidad penal en ...
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... 81 TERRADILLOS BASOCO, J M y RUIZ RODRIGUEZ, L M, “Lección 6. Receptación y blanqueo de capitales”, en TERRADILLOS BASOCO, J M (Coord.) Lecciones y materiales para el estudio pena l. Tomo IV. Derecho penal parte ... -
Motivos
... ón de inocencia, según el cual "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su ... En receptación, se estima que las afirmaciones referentes al conocimiento o ...
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Los delitos leves. Causas y consecuencias de la desaparición de las faltas
... su clase y duración depende de la pena abstractamente aplicable al delito cometido) ... Por su parte, el capítulo séptimo («Novedades en la ... era injuria pero ahora la de un delito leve es calumnia; receptación, porque antes solo cabía receptación habitual de efectos procedentes de ...
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STS 834/2012, 25 de Octubre de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA INFORMÁTICA. PHISHING. CLAVES DE ACCESO A CUENTAS BANCARIAS. RESPONSABILIDAD CIVIL. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada como autora de un delito de blanqueo de capitales cometido por imprudencia. Estamos en presencia de una actuación fraudulenta que toma como punto de partida el envío masivo de mensajes de correo electrónico desde...
... de edad y sin antecedentes penales, como autora responsable de un delito de blanqueo de capitales a la pena de QUINCE MESES DE PRISIÓN y MULTA DE ... descritos en la sentencia, constituían un supuesto de receptación por el que la recurrente no había sido acusada. La Sala, sin embargo, ... -
Problemas asociados a la satisfacción de la responsabilidad civil en los supuestos de prescripción de la infracción penal
Aunque el modelo general de acumulación en el proceso penal de la pretensión penal y civil está fundado en razones de economía procesal, lo cierto es que la falta de habilitación legal o jurisprudencial para resolver la pretensión civil en el seno del proceso penal concluso por prescripción del delito genera una serie de deseconomías y dificultades resultantes de la previsión de un régimen...
... delito" genera una serie de deseconomías y dificultades resultantes de la previsi\xC3" ... del artículo 267 CP, pero también de los delitos leves de receptación de efectos procedentes de la comisión de un delito leve contra el ... -
Tipo objetivo del delito culposo o imprudente: innecesariedad (y ubicación) del deber objetivo de cuidado
... El delito de blanqueo de capitales: problemas en torno a la imprudencia y la receptación, Ed. Aranzadi, Madrid, 2016, pág. 17 y ss, al expresarse que el autor en el delito doloso y en el delito imprudente debe deducir la prohibición ...
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Capítulovigésimo. Técnicas jurídico-privadas para el encubrimiento de operaciones de blanqueo
... Evolución de las últimas directivas sobre el delito" de blanqueo de capitales y fases del blanqueo. II. La tipificaci\xC3" ... La receptación y el blanqueo de capitales”. En Sistema de Derecho penal. Parte ...
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La parte acusada
... ía, pues podría ser apercibido ilegítimamente con las penas del delito de falso testimonio ... LA PERSONACIÓN PROCESAL ANTE EL JUZGADO DE ... al mercado y consumidores, y corrupción privada(art 288), receptación y otras conductas a~nes ... 921 CFGE 1/2011, pp. 19 -22 ... 922 En ...
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El sistema de indicios y la carga de la prueba
... al decomiso, no solo de los bienes asociados con un determinado delito, sino también de los bienes adicionales que el órgano jurisdiccional ... Sobre el blanqueo de capitales, el delito de receptación y el delito Fiscal en relación al decomiso Vid ... SEOANE PEDREIRA A., “ ...
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Recensión a la obra Estudios sobre el Código Penal Reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015), de Lorenzo Morillas Cueva (Director) Dykinson, MADRID, 2015
... por la LO 1/2015, de 30 de marzo, tratando pormenorizadamente el delito de detención ilegal o secuestro con desaparición, el delito de ... ón a los delitos contra bienes inmate-riales, corrupción y receptación. Dicho análisis se inicia con la reforma de los delitos contra la ...
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STS 156/2016, 29 de Febrero de 2016
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. El control casacional del respeto al derecho a la presunción de inocencia autoriza a esta Sala de Casación a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada y, de otra, su suficiencia. La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos...
... dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca, Sección I, por delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, los componentes de la Sala ... absolvemos libremente a la acusada, Agustina , del delito de receptación o blanqueo de capitales y subsidiariamente de encubrimiento que le imputa ... -
STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...
... cinco meses de prisión por la comisión en concepto de autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancia que causa grave ... 2 del art. 301 CP ). Se tipifica ahora la denominada "receptación del blanqueo", por lo que la conducta no recae sobre los bienes ... -
STS 653/2014, 7 de Octubre de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El tribunal de instancia ha declarado unos hechos probados desde la percepción directa de la prueba y ha efectuado sobre esa prueba unas valoraciones racionales que le llevan a declarar no acreditado el conocimiento de la procedencia ilícita y lo hace con un razonamiento lógico que expresa en la motivación de la sentencia que se sustenta en la ocasionalidad de la...
... de Guipuzcoa, Sección Primera, que absolvió a Roberto y Valle del delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... -
Bibliografía
... • BLANCO CORDERO, Isidoro, «El delito" de blanqueo de capitales», Aranzadi, 3ª Edición, Navarra, 2012 ... \xE2\x80" ... «Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras figuras afines», Cuadernos de Derecho Judicial. Los delitos ...
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STS 496/2006, 3 de Mayo de 2006
"DELITO DE TENENCIA. TRÁFICO DE EXPLOSIVOS. RECEPTACIÓN. Se reclama contra sentencia que absolvió en un caso de de los delitos de tenencia y tráfico de explosivos y receptación, por los que venían acusados, declarando de oficio las costas. Quien no quiere saber y puede y debe conocer, y sin embargo trata de beneficiarse de dicha situación, si es descubierto, no puede alegar ignorancia"",...
... Armando y ... Rodolfo del delito de tenencia y tráfico de explosivos y receptación, los componentes de ... -
Disposiciones generales
... ha dejado expresada ya que si bien, en un principio y respecto al delito de intrusismo, varias sentencias se pronunciaron por el efecto devolutivo, ... receptación o conductas afines previstas y penadas en los arts. 298 y siguientes CP ...
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Las bases de la imputación
... investigación por expertos, además del recurso a la teoría del delito ... Para nosotros las bases de la imputación consisten en aquellas ... ón penal peruana ha tipiicado, por un lado, el delito de receptación aduanera (artículo 6° de la Ley 28008) y, por otro lado, el delito de ...
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La investigación penal ante las nuevas tecnologías: reflexiones acerca de la «carga desproporcionada» y la «facilitación de información» en el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de datos
El presente trabajo pretende reflexionar acerca del concepto «carga desproporcionada» y de la expresión «facilitar información», introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la reforma operada por LO 13/2015, de 5 de octubre, y mantenidos en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020, para acotar el deber de colaboración en el contexto del registro de dispositivos de...
... el exterior– que pueden ser utilizados durante la comisión del delito que protagonizan o padecen. Este tipo de evidencias (2) contenidas en los ... ón, no podría imputárseles más que un delito de receptación, que no cumple el mínimo penológico de los tres años de prisión (ya ...