cheque sin fondos delito
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Vigente
Real Decreto-ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. (Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre)
... a partir de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta. El motivo es que la atribución de ...
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La modificación del sistema de intermediación en el mercado laboral: el establecimiento de mecanismos de ingreso al trabajo de espaldas al reclutamiento y tráfico ilegal de la mano de obra
... un cuarenta por ciento de su actividad con fondos no provenientes de los servicios públicos de ... úblicos de empleo podrán proporcionar un cheque formación a los trabajadores desempleados que, ... de empleo pudiendo ser sujeto pasivo del delito aunque no exista contrato laboral en vigor; la ...
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STS 476/2015, 13 de Julio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. Si el administrador incurre en un abuso fraudulento de sus obligaciones por darle un destino al dinero distinto al que correspondía pero sin el ánimo de disponer de forma definitiva en perjuicio de la sociedad, de modo que cuenta con un retorno que después no se produce, estaríamos ante el tipo penal más liviano, es decir, el de la administración desleal...
... ó Diligencias Previas 2158/2010, por delito societario contra Millán , y lo remitió a la ... -
STS 286/2014, 8 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA DE CONSTRUCCIÓN. OBLIGACIÓN DEL PROMOTOR. El promotor tiene la obligación legal de garantizar la devolución de dichas cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas. Si las emplea, incumpliendo su obligación de garantía, las está distrayendo, aun cuando las dedique a la construcción, pues la ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial, y le...
... ño, Sección Primera, que les condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la ... mediante cheque nominativo a nombre de la sociedad vendedora, ... legales de garantía y de ingreso de los fondos en una cuenta especial, constituye un indicio ... -
STS 260/2005, 28 de Febrero de 2005
Tenedor legítimo del cheque. Estafa. Principio acusatorio. Delito de apropiación indebida
... encontró en la calle -sin determinar- un cheque fechado el mismo día 3 de junio extendido al ... , como responsable en concepto de autor del delito de apropiación indebida de cosa perdida antes ... y simple, dirigida por el librador sobre fondos disponibles en el banco o entidad de crédito ... -
Sentencias
... ó al Notario para que le entregara el cheque, pues el crédito que podía tener el contratista ... condenó a los acusados como autores de un delito de falsedad y estafa, declarando la nulidad de ...
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La reparación integral del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos, como resultado de la actuación judicial irregular del estado
La investigación explora la reparación integral del daño desde el plano de los derechos humanos. Con esa premisa, se abordan cuestiones como la responsabilidad patrimonial estatal, la condición actual de las víctimas, el error judicial, la interpretación, la ponderación y el daño moral. A partir de estos elementos y de la dogmática normativa, la apuesta metodológica involucra además de los...
... ño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las ... posición sería tanto como entregarle un cheque en blanco para que actúe libremente e incluso de ... -
Artículo 239
... notas no podemos encontrarnos ante un delito de robo con fuerza (SAP BALEARES, sección 2a, de ... al operar su autorización para extraer fondos, logrando a través de la corrección de la ...
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STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... Abreviado con el número 73/2006, por delito de blanqueo de capitales, falsedad en documento ... , no se había probado que el origen de los fondos proviniese del narcotráfico. La investigación ... 188,13 ) que recibió a través de un cheque bancario. Se trataba de este parking en la plaza ... -
STS 166/2014, 28 de Febrero de 2014
MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS. En el delito del art. 436 predomina como bien jurídico la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos. Por eso no se exige el efectivo perjuicio. Si éste se produce entrará en juego el otro bien jurídico lesionado: el de la malversación. La malversación no abarca el total desvalor de la conducta consistente tanto en el artificio y concierto...
... SL como sociedad tapadera para desviar fondos y hacerlos propios, y simuló los procedimientos ... , la cantidad de cien mil euros (mediante cheque bancario) "al objeto de proceder a su ... y ABSOLVEMOS al acusado Federico del delito de fraude a la Administración que le venía ... -
Transformaciones en el mundo del trabajo y la seguridad social: algunas claves para el futuro
... dólares (13,5 por 100 del PIB mundial) en fondos de emergencia totales, más de cuatro veces la ...
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Mercantil
... o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 ... bancaria o mediante entrega de cheque bancario nominativo, dentro del plazo fijado ...
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Los conceptos jurídicos indeterminados en el lenguaje constitucional
En este trabajo se analiza el rol que ocupan los conceptos indeterminados o abiertos en el Derecho Constitucional. Para tal efecto se revisan las constituciones de Estados Unidos, Alemania, España y Chile, y se hace una somera revisión de lo que la literatura jurídica ha dicho sobre la incorporación de esta clase de cláusulas en esos sistemas constitucionales. Asimismo, se plantean y analizan las
... de transformarse en una especie de «cheque en blanco», que habilitaría a la Corte Suprema ... -
Brasil: la alarmante deforestación del Amazonas y el riesgo de la privatización de los parques nacionales
Se abordan los principales desafíos actuales del derecho ambiental brasileño: el Amazonas y el avance de la deforestación, el proceso iniciado en 2020 de privatización de los parques nacionales y de los bosques, y la tendencia de los Tribunales a reconocer una responsabilidad objetiva anticorrupción en el derecho de catástrofes ambientales
... corre el riesgo de convertirse en un cheque en blanco, si no se internalizan los costes de ... -
STS 773/2014, 28 de Octubre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN. COHECHO. MALVERSACIÓN. Si los elementos subjetivos de los delitos contienen un componente fáctico que posibilita estimar los recursos de amparo cuando se declaran probados hechos psíquicos vulnerando la presunción de inocencia, y si los elementos integrantes del dolo son examinados en numerosas sentencias bajo el prisma de la presunción de inocencia, es claro que no solo...
... a Carlos Miguel como autor de un delito de prevaricación ( art. 404 C. Penal ), sin la ... de julio cuando se carga en esta cuenta un cheque por importe de 84.742,71 euros, que coincide con ... que, al no haberse detectado salidas de fondos de cuentas bancadas que nos indiquen el origen ... -
El ascenso jurídico de la penitenciaría. La privación de la libertad en los comienzos de la codificación penal argentina (1865-1921)
La República Argentina sancionó su código de comercio en 1862 y su código civil en 1869. El código penal, sin embargo, no se concretó sino hasta la década de 1880, cuando el proyecto que trataba el Congreso ya había sido adoptado provisoriamente por once de las catorce provincias que componían el país. Así las cosas, aquel primer momento codificador no implicó, como podría imaginarse, la...
... leguas de donde había cometido el delito ... (16) Sobre el concepto ilustrado de ... -
STC 105/2016, 6 de Junio de 2016
Los ahora recurrentes en amparo fueron absueltos en primera instancia de un delito de alzamiento de bienes, del que posteriormente resultaron condenados en apelación. Antes de la celebración de la vista en segunda instancia, se dieron dos cambios en la composición de la Sala que no fueron comunicados a las partes. Se deniega el amparo. La Sentencia declara que no se ha vulnerado el derecho al...
... a los recurrentes como autores de un delito de alzamiento de bienes. Ha intervenido el ... muestran que se extrajeron mediante cheque 535.000 € y así reconoció haberlo hecho el ... , de común acuerdo, dispusieron de los fondos de la sociedad en su propio provecho, siendo los ... -
STS 103/2016, 18 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La apropiación indebida de dinero es normalmente distracción, empleo del mismo en atenciones ajenas al pacto en cuya virtud el dinero se recibió, que redundan generalmente en ilícito enriquecimiento del detractor aunque ello no es imprescindible para que se entienda cometido el delito. Se condena al acusado.
... nº 674/2005, contra Benito , por un delito de apropiación indebida y, una vez concluso, lo ... a través de Serviticket que cobró en un cheque al portador en fecha 12 de enero de 2005, sin que ... , asume la obligación de aplicar los fondos aportados por el partícipe al fin pactado, ... -
STS 647/2016, 14 de Julio de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida requiere que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resultara ilegítimo en cuanto que excediera de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; y que como consecuencia de ese acto se causare un...
... que en el marco de la recogida de fondos que Debora llevaba a cabo para el mantenimiento ... representante de dicha Fundación de un cheque ... por importe de 12.000 euros a cuenta del total ... ABSOLVEMOS a Debora como autora de un delito de estafa o de apropiación indebida de los que ... -
Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... ón ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración ... 2 ... del número anterior, se pagaron con fondos procedentes de su actividad delictiva ...
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STS 80/2018, 15 de Febrero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. La vía de impugnación elegida parte de la designación de un documento que por sí mismo acredite un hecho o el error en la valoración del mismo con relevancia en la conformación del hecho probado. El documento que se designa es, el documento central en el procedimiento y sobre el mismo han declarado el acusado y los testigos para darle su exacto contenido a partir de esa...
... ó a Adrian , Olegario y Jose Antonio , por delito de apropiación indebida cualificado ... Ha ... acusado Olegario extendió mensualmente un cheque nominativo correlativo por el importe de 5.783 ... el administrador societario respecto de fondos de la sociedad, al encontrarnos ante un supuesto ... -
La igualdad entre mujeres y hombres. Un apunte sobre la realidad social. 6ª ponencia
... , incluyendo la tipificación del delito de violencia psíquica, el alejamiento del ... Cheque bebé y 400 euros 2009 ... Ley del aborto 2010 ...
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STS 911/2013, 3 de Diciembre de 2013
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ESTAFA. FRAUDE. En el caso enjuiciado se declara probado que una de las certificaciones emitidas por los acusados, la referente a la Reparación de Muros, no respondía a la realidad, y que fue emitida con conocimiento de esa circunstancia, pero esa falsedad formal no fue realizada para alterar la realidad jurídica de forma perjudicial para las partes...
... Enrique , como autores responsables de un delito de falsedad en documento oficial , y como ... obrante al Folio n° 1109, consistente en cheque del Banco Hispano Americano de fecha 18 de ... da cuenta de que se dispuso de unos fondos anticipadamente por unas obras que no habían ... -
Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... jurídico: Sólo debe tipificarse como delito la lesión efectiva o potencial de determinados ... ón de tarjetas de crédito y débito y cheque de viaje, tipificado en el art. 399 bis CP) ... Delito de apropiación indebida de fondos electorales ... "1. Los administradores ...
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STS 232/2014, 25 de Marzo de 2014
ESTAFA PROCESAL: nada se dice en el art. 250.1.7 del CP acerca de que sólo el demandante, mediante la aportación de pruebas manipuladas, pueda ser autor de este delito. De hecho, esta Sala ha admitido que el allanamiento del demandado puede integrar la acción mediante la que se consuma la posible estafa procesal. Además, en el presente caso se da la circunstancia de que la reconvención que...
... 2013 en causa seguida contra Adolfo , por delito de estafa (todos los supuestos), los Excmos ...